BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP DN: E=ngoctruyen3003@yahoo.com, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP, O=MST: 0300403987, L="29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh", C=VN Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2021-03-31 16:26:58 Foxit PhantomPDF Version: 10.0.1 BÁO CÁO 2020 THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC MỤC LỤC Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 62 Tình hình tài 63 Những cải tiến cấu tổ chức, sách quản lý 66 Kế hoạch phát triển năm 2021 68 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội Cơng ty 70 THƠNG TIN CHUNG BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thơng tin khái qt Q trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh 12 Thơng tin mơ hình quản trị cấu tổ chức 14 Định hướng phát triển 16 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY Các rủi ro 18 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 82 Các họp Hội đồng quản trị 82 Ban kiểm soát 84 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Tổng 87 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 74 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng giám đốc Công ty 76 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 78 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 24 Tổ chức nhân 26 Tình hình hoạt động đầu tư 50 Tình hình tài 52 Cơ cấu cổ đơng thay đổi vốn chủ sở hữu 56 Ý kiến kiểm toán 58 Báo cáo tài kiểm tốn Báo cáo trách nhiệm liên quan đến môi trường cộng đồng giám đốc Ban kiểm sốt BÁO CÁO TÀI CHÍNH 90 PHẦN THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thơng tin mơ hình quản trị cấu tổ chức Định hướng phát triển Các rủi ro BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 THÔNG TIN CHUNG THÔNG TIN KHÁI QUÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300403987 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 16/08/2019 Vốn điều lệ: 28.350.000.000 đồng Vốn đầu tư chủ sở hữu: 28.350.000.000 đồng Địa chỉ: 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số điện thoại: (028) 39 100 632 – 39 100 633 – 39 100 634 Số fax: (028) 38 299 547 Email: info@nagecco.com Website: www.nagecco.com Mã cổ phiếu: NAC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 THƠNG TIN CHUNG Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN • Nagecco tham gia thi xuất sắc vượt qua 12 phương án QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ngày 31/10/1975, Cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp thành lập với tên gọi Viện Thiết kế Tổng hợp - Bộ Xây dựng Ngày 15/03/1976, Công ty đổi tên thành Viện Quy hoạch Thiết kế Tổng hợp - Bộ Xây dựng cơng ty tên tuổi ngồi nước, đoạt giải phương án quy hoạch chi 1975 2020 tiết 1/500 khu thị Paragon Đại Phước • Cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập công ty (31/10/1975 – 31/10/2020) 1976 2018 Nagecco tăng vốn điều lệ từ 27 tỷ lên 28,35 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP Ngày 20/04/2015, Công ty cổ phần Ngày 31/12/1990, Công ty đổi tên thành Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thiết kế Tổng hợp - Bộ Xây dựng Tư vấn Xây dựng Tổng hợp tổ chức 1990 2015 kỷ niệm 40 năm thành lập công ty (31/10/1975 – 31/10/2015) Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh Nagecco đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung Ngày 28/12/1992, Công ty đổi tên lần thứ thành Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO) 1992 2011 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam với mã chứng khốn NAC Ngày 26/01/2011, Cơng ty cấp “Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán” 2007 2010 Ngày 04/01/2007, Cơng ty thức chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Tháng 03/2010, Nagecco hoàn tất Lưu ký chứng khoán Trung tâm lưu ký chướng Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp khốn Việt Nam BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 THƠNG TIN CHUNG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Nagecco cơng ty tư vấn xây dựng phép hoạt động toàn lãnh thổ Việt Nam có phạm vi hoạt động kinh doanh ngành tư vấn xây dựng đến dự án nhóm A Cơng ty có lực chun mơn kỹ thuật hùng mạnh 40 năm kinh nghiệm đạt nhiều thành tích 2014 2015 • Đón nhận “Hn chương lao động hạng Nhì” Chủ tịch nước trao tặng; • Đón nhận “Cờ thi đua Chính phủ” Thủ tướng Chính phủ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trao tặng “Cờ Truyền thống cho Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp” nhân kỷ niệm 40 năm thành lập công ty 2016 Cơng ty đón nhận “Cờ thi đua Chính phủ” theo Quyết định số 657/QĐ - TTG 2017 Công ty đón nhận “Cờ thi đua Bộ Xây dựng” theo Quyết định số 531/QĐ - BXD 2018 2019 ngày 12/05/2017 ngày 19/04/2018 Cơng ty đón nhận “Cờ thi đua Bộ Xây dựng” theo Quyết định số 634/QĐ–BXD ngày 11/07/2019 Công ty đón nhận “Cờ thi đua Bộ Xây dựng” theo Quyết định số 1321/QĐ–BXD ngày 09/10/2020 • Đón nhận khen đóng góp q trình đầu tư xây dựng cơng trình 2020 “Trung tâm Sản xuất chương trình Đài THVN TP Hồ Chí Minh” Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam tặng; • Đón nhận "Hn chương Lao động Hạng Nhất" "Huân chương Lao động Hạng Ba" Chủ tịch nước trao tặng theo Quyết định số 271/QĐ - CTN 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 THÔNG TIN CHUNG 11 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỊA BÀN KINH DOANH Hơn 45 năm thành lập phát triển, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp giữ vững phát triển thương hiệu liền chất lượng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, cụ thể: • Lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình; • Tư vấn đấu thầu, giám sát thi công xây dựng cơng trình quản lý dự án; • Tư vấn thiết kế giám sát thi cơng cơng trình đường dây trạm biến áp đến 35kV; • Thiết kế quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, chung cư nhà cao tầng, hộ cao cấp, tổ hợp giải trí – thương mại dịch vụ khác; • Thiết kế kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện, cấp thoát nước, lập dự tốn cơng trình xây dựng; Cơng ty phát triển chủ yếu thị trường thành phố Hồ Chí Minh tỉnh lân cận, Miền Tây Nam Bộ, Đồng sơng Hồng Bên cạnh đó, Cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp có • Thẩm tra thiết kế dự tốn loại cơng trình xây dựng; • Đánh giá tác động mơi trường; • Kiểm định chứng nhận chất lượng cơng trình; • Khảo sát, đo đạc địa chính, địa hình cơng trình; 23 hoạt động 63 Tỉnh thành Đơn vị trực thuộc • Thi cơng xây dựng móng cơng trình 03 Chi nhánh miền Bắc, Cần Thơ 08 Trung tâm Trung tâm Khoa học Cơng nghệ 04 Phịng hoạt động chức 12 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 08 Xí nghiệp tư vấn xây dựng THƠNG TIN CHUNG 13 MƠ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC Hội đồng quản trị MƠ HÌNH QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đơng Là quan có thẩm quyền cao định vấn đề quan trọng Tổng giám đốc Công ty theo luật Doanh nghiệp điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương Ban kiểm sốt sách đầu tư phát triển Công ty, định cấu vốn, thông qua phương án sản xuất kinh doanh, định máy tổ chức quản lý, điều hành kinh doanh Công ty Hội đồng quản trị Các Phó tổng giám đốc Cơ quan quản lý có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến quản lý hoạt động Công ty phù hợp với luật pháp, trừ vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông định Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông tất vấn đề quản lý Công ty P Kinh tế Tài P Kỹ thuật P Kế hoạch Đầu tư P Hành Nhân theo điều lệ, nghị Đại hội đồng cổ đông tuân thủ pháp luật Ban kiểm soát Chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai thực nhiệm vụ Ban điều hành cơng ty theo quy định Ban kiểm sốt đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ pháp luật thực nội dung nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Ban điều hành Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị hội đồng quản trị để điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông trách nhiệm điều hành Công ty CƠ CẤU TỔ CHỨC Công ty liên kết Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng & Phát triển – PDD Vốn điều lệ: 7.716.971.000 đồng; Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng số Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng số Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng số Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng số Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng số Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng số Xí nghiệp Xây dựng Dân dụng Cơng nghiệp Xí nghiệp Khảo sát thiết kế & Xây dựng Nền móng Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc Thiết kế Hạ tầng Trung tâm Khoa học Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây Dựng Trung tâm Kiến trúc Trung tâm Quản lý Dự án Giám sát Thi công Trung tâm Kiến trúc Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Cơ điện Trung tâm Kết cấu Chi nhánh Miền Bắc Trung tâm quy hoạch phát triển đô thị sử dụng thuê; Tỷ lệ sở hữu Nagecco: 35% vốn điều lệ (tương đương 270.094 cổ phần) Chi nhánh Cần Thơ 14 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 THÔNG TIN CHUNG 15 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU • Cam kết đem lại trải nghiệm tốt cho khách hàng với chuyên môn cao, chất lượng dịch vụ tốt giá phù hợp • Đưa thương hiệu Nagecco trở thành doanh nghiệp uy tín chuyên sâu lĩnh vực tư vấn xây dựng CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN Đối với hoạt động kinh doanh CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG • Cung cấp sản phẩm dịch vụ tư vấn có trọng thay đổi hồn thiện sách chất lượng tốt nhằm phục vụ cộng đồng khen thưởng, đào tạo nâng cao chuyên xã hội khách hàng tiêu chí hàng đầu mơn quan tâm đến đời sống tinh thần lĩnh vực hoạt động kinh doanh lẫn vật chất cho cán công nhân viên; phát triển Nagecco Khơng ngừng • Ngồi ra, trách nhiệm với môi trường nâng cao chất lượng sản phẩm định xã hội mục tiêu hướng chiến lược gắn liền với thương phát triển bền vững đời sống xã hội hiệu Nagecco phương châm hành địa bàn kinh doanh phát triển động tồn thể thành viên Nagecco; tạo nên môi trường kinh doanh tiềm • Bên cạnh đó, Nagecco xác định người Các chương trình thiện nguyện, quỹ từ yếu tố thiếu phát thiện địa phương, quyên góp ủng hộ triển lâu dài Công ty Công ty đồng bào Miền trung,… công ty ủng hộ vật chất lẫn sức người • Thường xuyên nghiên cứu cập nhật xu hướng thị trường để đem lại mẫu thiết kế ấn tượng với khách hàng Đồng thời tích cực tham gia vào thi có liên quan đến lĩnh vực tư vấn xây dựng, đưa tên tuổi Nagecco đến gần với khách hàng tiềm năng; • Thực dự án cách chun nghiệp để gây dựng uy tín, trì mối quan hệ với khách hàng chủ đầu tư kéo theo hệ thống khách hàng ngày phát triển; • Chủ động tìm kiếm hội liên kết, liên doanh với công ty quy mô lớn nước doanh nghiệp nước hoạt động Việt Nam, vừa học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn vừa quảng bá mạnh Công ty lĩnh vực tư vấn xây dựng; • Xây dựng thử nghiệm mơ hình tổng thầu EPC với cơng trình vừa nhỏ nhằm tiết kiệm chi phí kiểm tra tính hiệu mơ hình để áp dụng lâu dài, tăng lực cạnh tranh thị trường Đối với cơng tác quản lý • Chú trọng hiệu quản trị chất lượng quản lý để giúp nâng cao suất lao động, hiệu sản xuất kinh doanh; • Chun mơn hóa đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo chất lượNg dịch vụ đến khách hàng tiêu chuẩn Công ty, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững; • Nhân định điểm yếu điểm mạnh Công ty, với am hiểu doanh nghiệp chung ngành môi trường kinh doanh Việt Nam để phát triển quy mô, thành lập công ty công ty liên kết chuyên sâu theo mảng hoạt động 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 THÔNG TIN CHUNG 17 CÁC RỦI RO TRONG NĂM 2021 RỦI RO KINH TẾ Năm 2020, kinh tế toàn cầu đối mặt với dịch ty Nagecco ln chủ động cập nhật tình hình bệnh Covid- 19 – đại dịch ảnh hưởng đến tính kinh tế nhằm dự báo trước phần xu hướng mạng người có tốc độ lây lan nhanh ngành thay đổi sách chóng Theo quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Chính phủ để công ty kịp thời đưa kinh tế toàn cầu tăng trưởng -4,9% năm chiến lược kinh doanh phù hợp, giảm thiểu ảnh 2020 Trong bối cảnh đó, Việt Nam thực hưởng rủi ro có hiệu mục tiêu của Chính phủ “Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển RỦI RO CHIẾM DỤNG VỐN kinh tế - xã hội” Cụ thể, kinh tế nước ta Một rủi ro khác ngành tư vấn xây dựng tiếp tục đạt tăng trưởng dương GDP năm bị chủ đầu tư chiếm dụng vốn chậm 2020 đạt 2,98%, cho thấy ngành nghề sau tốn hợp đồng Theo đó, thay khủng hoảng dịch bệnh đổi từ phía chủ đầu tư nhân sự, thiết kế, dần ổn định tiếp tục phát triển Theo đó, nguyên vật liệu,…có thể làm kéo dài thời gian Tổng cục Thống kê cho biết ngành xây dựng tất tốn hợp đồng làm ảnh hưởng đến dịng nước tăng trưởng 6,76%, thấp so với tiền kế hoạch đầu tư Công ty kỳ năm ngối tín hiệu đáng Cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp mừng doanh nghiệp ngành đánh giá kỹ lưỡng tình hình tài khả Bên cạnh đó, ngành bất động sản nhiều toán đối tác, đồng thời thường năm gần hạn chế dự án xuyên theo dõi tình hình tài chủ đầu với tình hình kinh tế tại, Nhà nước tư để đưa biện pháp hợp lý có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhà cần thiết Ngoài ra, Công ty đầu tư mặt pháp lý, vốn nhằm ổn định cung trình xây dựng thử nghiệm mơ hình tổng thầu cầu thị trường, tránh xảy bong bóng bất EPC để tiết giảm chi phí phần tối thiểu động sản rủi ro kể Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp hoạt động lĩnh vực tư vấn xây dựng mảng phát triển kèm theo với ngành xây dựng bất động sản Vì vậy, hai ngành chững lại đồng nghĩa Nagecco đối mặt với thị trường cạnh tranh khốc liệt hơn, thiếu khách hàng, đối tác, hoạt động kinh doanh đình trệ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận cơng 18 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 THƠNG TIN CHUNG 19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP TPHCM, ngày tháng năm 2021 XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Tổng giám đốc Địa chỉ: 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số điện thoại: : (028) 39 100 632 – 39 100 633 – 39 100 634 Số fax: (028) 38 299 547 Website: www.nagecco.com