ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

BÙI ĐÌNH HƯNG Digitally signed by BÙI ĐÌNH HƯNG DN: cn=BÙI ĐÌNH HƯNG, c=VN, l=Phú Nhuận, st=TP HỒ CHÍ MINH, o=Cơng Ty Cổ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Phần Đầu Tư Xây Dựng Lương Tài, ou=Ban Giám Đốc CÔNG CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI Reason: Toi dong TY y Date: 2019.04.17 15:32:32  +07'00' CHƯƠNG TRÌNH HỌP Thời gian dự kiến Nội dung chương trình 13h00 – 14h00 Đón tiếp xác nhận tư cách cổ đông tham dự 14h00 - 14h10 Tuyên bố lý giới thiệu đại biểu 14h10 - 14h15 Báo cáo Kết thẩm tra tư cách cổ đông 14h15 - 14h20 Thông qua Thể lệ làm việc biểu Đại hội 14h20 - 14h30 Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Ban kiểm phiếu 14h30 - 14h35 14h40 - 14h45 Thông qua Chương trình Đại hội Tờ trình v/v miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014 - 2019) bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) 14h45 - 14h50 Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) 14h50 - 14h55 Thông qua Thể lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) 14h55 - 15h10 Tiến hành bầu cử 15h10 - 15h20 Báo cáo Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Kế hoạch phát triển năm 2019 15h20 - 15h30 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 kế hoạch năm 2019 15h30 - 15h40 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019 15h40 - 15h50 Tờ trình lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cho năm tài 2019 15h50 - 16h00 Tờ trình thay đổi địa trụ sở Cơng ty 16h00 – 16h05 Tờ trình góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng Lượng Tái Tạo Lương Tài 16h05 - 16h10 Tờ trình nội dung cần biểu đại hội 16h20 - 16h35 Thảo luận đóng góp ý kiến 16h35 - 17h05 Biểu nghỉ giải lao 17h05 - 17h15 Công bố kết kiểm phiếu kết bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) 17h15 - 17h25 Công bố kết họp HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) 17h25 - 17h30 Thông qua Biên bản, Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 17h30 - 17h35 Tuyên bố bế mạc Đại hội 14h35 - 14h40 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI -o0o - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019 THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tiến hành khơng khí trang trọng, hợp lệ thành cơng tốt đẹp, kính đề nghị Q cổ đông tham dự thực nghiêm túc quyền hạn nghĩa vụ đây: Tất cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/04/2019 quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Cổ đông đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu Đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng Chủ tọa đồn điều khiển Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo điều khiển Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn cách thuận lợi, nhanh chóng hợp lệ Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho cổ đông đại diện ủy quyền Phiếu biểu Thẻ biểu quyết, ghi mã số tham dự, tên cổ đông số phiếu biểu cổ đơng 4.1 Phiếu biểu quyết: - Đối với nội dung: Thông qua nhân Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc biểu Đại hội; Chương trình làm việc Đại hội; Tờ trình thơng qua việc miễn nhiệm Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2014 - 2019) bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024); Quy chế đề cử/ ứng cử HĐQT, BKS; Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS; Thể lệ bầu cử HĐQT, KSV; Biên bản, Nghị Đại hội số vấn đề phát sinh Đại hội - Cổ đông biểu cách giơ Phiếu biểu theo điều khiển Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến 4.2 Thẻ biểu quyết: - Cổ đông biểu Thẻ biểu nội dung Đại hội (trừ vấn đề biểu Phiếu biểu nêu trên) cách đánh dấu chéo tích (X ) vào Đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến nội dung nêu Thẻ biểu - Thẻ biểu không hợp lệ thẻ biểu không Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác… không Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu bị gạch xóa, sửa chữa, rách, khơng cịn ngun vẹn Thẻ biểu rõ ràng ý kiến cổ đông, không đánh dấu ý kiến đánh dấu từ ý kiến trở lên nội dung cần lấy ý kiến biểu phần biểu nội dung khơng hợp lệ - Trong Thẻ biểu quyết, nội dung cần lấy ý kiến biểu độc lập với Sự không hợp lệ phần biểu nội dung khơng ảnh hưởng đến tính hợp lệ nội dung khác - Trường hợp cổ đông biểu nhầm thẻ biểu khơng cịn ngun vẹn, chưa bỏ phiếu, cổ đơng liên hệ với Ban tổ chức để cấp lại Thẻ biểu phải nộp lại Thẻ biểu cũ - Trường hợp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội lý quan trọng khơng thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đơng phải gửi lại Thẻ biểu biểu vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước Nếu cổ đông không gửi lại Thẻ biểu cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem cổ đơng khơng bỏ phiếu vấn đề cần lấy ý kiến - Thời gian bỏ phiếu tính từ Chủ tọa Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu khơng cịn cổ đơng/ đại diện cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên nhiệm kỳ thực theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định cụ thể Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Kiểm sốt viên Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên thống kê số phiếu Đồng ý, Khơng Đồng ý, Khơng có ý kiến Đại hội đồng cổ đông vấn đề biểu để báo cáo Chủ tọa đồn Chủ tọa cơng bố kết kiểm phiếu vấn đề sau tiến hành biểu Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu nội dung đại hội Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội cổ đông đến muộn đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành trước cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng Quyết định Đại hội đồng cổ đơng thơng qua có tối thiểu 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đối với định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty chi nhánh thực có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Cơng ty tính theo Báo cáo tài kỳ gần kiểm tốn thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt họp Đại hội đồng cổ đông Nội dung họp Đại hội đồng cổ đơng Thư ký đồn ghi chép đầy đủ vào Biên Đại hội thông qua Đại hội trước bế mạc 10 Thể lệ làm việc biểu đọc trước Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến biểu cổ đông Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp trở lên, Thể lệ có hiệu lực thi hành bắt buộc tất cổ đơng CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 32.1/TTr-LUT.HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2019 TỜ TRÌNH Về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014 - 2019) bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2019 thông qua nội dung sau: - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 - Bầu cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Nơi nhận: - Như trên; - Ban kiểm soát; - Lưu: VT CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Hạnh phúc LƯƠNG TÀI TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2019 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ) báo cáo Quý cổ đơng tình hình thực nhiệm vụ năm 2018 kế hạch hoạt động kinh doanh năm 2019 sau: Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị tính: đồng Stt Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Thu nhập cổ phần Kế hoạch 2018 Thực 2018 350,000,000,000 405,077,642,170 %TH2018/ KH2018 Thực 2017 %TH2018 /TH2017 115.74% 184,642,692,348 219.38% 1,800,000,000 762,813,279 42.38% 45,839,614 1,664% 120 51 42.50% 1,700% Trong năm 2018, tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Ban Tổng giám đốc tiến hành triển khai thực mục tiêu phương hướng hoạt động định Mặc dù tình hình kinh tế năm 2018 cịn gặp nhiều khó khăn, doanh thu năm 2018 Công ty vượt kế hoạch so với kỳ vọng nêu Nghị Hội đồng cổ đông Cụ thể doanh thu thực đạt 405 tỷ đồng/ 350 tỷ đồng doanh thu kế hoạch (đạt khoảng 116%) Nguyên nhân chủ yếu dự án công ty thi công vào giai đoạn cuối Công ty ký nhiều hợp đồng cung cấp vật tư cho nhà cung cấp So sánh tình hình thực kỳ năm 2017, doanh thu tăng 119.38% (405 tỷ đồng/184 tỷ đồng) Tình hình tài chính: a) Tình hình tài sản: 1/5 Tại thời điểm 31/12/1018 Tổng giá trị tài sản đạt 730 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng tương đương 20% so với năm 2017 Xét cấu tài sản tài sản ngắn hạn chiếm 86% tổng giá trị tài sản Chỉ tiêu Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Năm 2018 730 625 105 611 183 427 Đơn vị tính: tỷ đồng Tăng/giảm 19% 241% -75% Năm 2017 611 428 423 182 Đơn vị tính: tỷ đồng Tăng/giảm 19% 28% 29% -40% 1% Năm 2017 b) Tình hình nợ phải trả Chỉ tiêu Tổng nguồn vốn Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Năm 2018 730 547 544 183 Trong năm 2018 tổng nợ phải trả Công ty 547 tỷ đồng chiếm 74.9% tổng giá trị tài sản Trong nợ ngắn hạn chiếm 99% tổng nợ phải trả Nợ phải trả tăng 28% so với kỳ năm trước Cơng ty nhận thêm nhiều dự án lớn năm vào giai đoạn thi công nên cần thêm vốn ngắn hạn đáp ứng yêu cầu sản xuất Công ty không phát sinh nợ xấu phải trả khoản vay/ nợ phải trả tầm kiểm sốt Cơng tác điều hành hoạt động doanh nghiệp: 3.1 Công tác quản lý: Tiếp tục trì phương thức quản lý cách phân định rõ trách nhiệm phận, phòng ban, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Phân cấp, phân quyền giao trách nhiệm cao cho trưởng phận để nâng cao tính chủ động linh hoạt quản lý, tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm lao động hiệu công việc CBCNV Duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tất khâu sản xuất, kinh doanh thực biện pháp quản lý hoạt động Công ty Ln ln trì việc xây dựng cố lực lượng nhân sự, chế hoạt động, quy trình, sách chuẩn chuyên nghiệp sẳn sàng cho giai đoạn phát triển Tăng cường công tác quản lý kiểm soát nội theo quy trình, quy chế 2/5 cơng ty ban hành 3.2 Công tác phát triển sản xuất kinh doanh: Tiếp tục mở rộng hợp tác, liên doanh với doanh nghiệp ngành nghề, đặc biệt Doanh nghiệp nước ngồi để tiếp thu khoa học quản lý, cơng nghệ thi công, phong cách làm việc, tư quản trị, điều hành doanh nghiệp Công ty đẩy mạnh tìm kiếm tiếp cận dự án theo nguồn vốn đầu tư phát triển, tập trung vào dự án trọng điểm phủ, địa phương Các chương trình cấp bách quốc gia chương trình chống hạn mặn, chương trình nâng cấp thị khu vực miền trung Từng bước đầu tư công nghệ, tiên phong ứng dụng công nghệ thi công, bảo dưỡng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông cho đô thị, công nghệ thi công lớp kết cấu áo đường, mặt đường Hợp tác lĩnh vực giao thông đô thị, chống ngập, môi trường 3.3 Công tác nguồn nhân lực: Với phương châm đầu tư cho người yếu tố định thành cơng, cơng ty tiếp tục có giải pháp đồng để nâng cao vai tro trách nhiệm cán công nhân viên Thông qua hoạt động thi đua, sáng tạo, buổi giao lưu sinh hoạt để tạo điều kiện xây dựng văn hóa công ty, gắn kết người lao động thúc đẩy tinh thần hợp tác sáng tạo phát triển Bên cạnh đó, tập trung vào cơng tác quản lý nhân sự, xây dựng quy trình chuẩn cho cơng tác tuyển dụng, quản lý đào tạo nhân Ngay từ đầu năm, phận phải xây dựng kế hoạch nhân phương hướng đào tạo phát triển nguồn cho phận gửi để phịng nhân tổng hợp trình thơng qua chương trình phát triển đào tạo tồn cơng ty Tiếp theo, trình triển khai thực liên tục cập nhật, ghi nhận để xây dựng chi tiết kế hoạch đào tạo cho phận, vận hành chương trình cụ thể xây dựng nguồn nhân lực chiến lược cho hoạt động phát triển công ty Công ty quan tâm châm lo cho người lao động, đảm bảo đầy đủ chế độ lương, thưởng để đảm bảo người lao động yên tâm công tác Đồng thời, xây dựng chế giao nhiệm vụ cho trưởng phận phát thúc đẩy nhân có thái độ làm việc tích cực, hiệu để kịp thời động viên có chế độ thưởng, động viên tương xứng với trình cống hiến người lao động Công ty tập trung nhiều vào sách phúc lợi, điều chỉnh qui chế trả lương, 3/5 thưởng theo hướng thu nhập người lao động gắn liền với hiệu sản xuất kinh doanh, nguyên tắc công bằng, thực nghiêm túc quy chế dân chủ sở, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động Công ty Thực việc khen thưởng nhằm tôn vinh cá nhân có nhiều cống hiến, cam kết làm việc lâu dài Cán quản lý tiềm Công ty, trọng đào tạo phát triển để xem xét vào vị trí quản lý chủ chốt Cơng ty Phối hợp với đồn thể quyền sở, cơng đồn phát động phong trào thi đua phận sản xuất tồn Cơng ty Qua phong trào thi đua có sơ kết, tổng kết để động viên, khen thưởng kịp thời đơn vị cá nhân xuất sắc Ngồi cơng ty thưởng ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 2/9 dịp cuối năm (lương tháng 13; thưởng theo danh hiệu thi đua; thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch,…) Bên cạnh cịn có chế độ đãi ngộ khác như: nghỉ mát, du lịch, khám chữa bệnh,… Tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động tương xứng với hiệu sản xuất kinh doanh Thu nhập phải đảm bảo người lao động gia đình họ yên tâm cơng tác nghiệp phát triển chung, thu hút nhân tài, đánh giá cơng bằng, khuyến khích cá nhân có lực chun mơn, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo công việc 3.4 Công tác Tài kế tốn: Tiếp tục trì mối quan hệ tốt với đối tác chiến lược, Ngân hàng cơng ty cho th tài chính, Tập đồn Tài chính, Quỹ đầu tư… để nhận nguồn vốn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nguồn vốn phục vụ đầu tư cho dự án Công ty Xây dựng biện pháp quản lý tốt sử dụng hiệu nguồn vốn trình đầu tư, thực dự án Tham gia góp vốn cách hiệu vào công ty liên doanh – liên kết có hoạt động hỗ trợ cho định hướng LUTACO để tăng hiệu đầu tư quay vịng vốn Có bước thích hợp để nâng cao hiệu công tác thu hút vốn đầu tư từ thị trường chứng khoán để nâng vốn điều lệ, mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh 3.5 Công tác quản lý chất lượng kỹ thuật thi cơng, an tồn vệ sinh lao động: Cơng ty bước áp dụng quản lý chất lượng thi công, vệ sinh mơi trường an tồn lao động theo tiêu chuẩn quốc tế, tiến hành đăng ký chứng nhà thầu quốc gia áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 để đảm bảo đủ điều kiện lực tham gia dự án thầu quốc tế với yêu cầu cao kỹ thuật chất lượng 4/5 Áp dụng hệ thống hóa quy trình quản lý, ứng dụng hệ thống quản lý tiên tiến để nâng cao công tác quản lý điều phối dự án xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin công tác cung ứng vật tư, theo dõi quản lý kỹ thuật thi công, nghiệm thu tốn Cụ thể áp dụng cơng nghệ quản lý hệ thống BIM quản lý vẽ thi cơng bố trí cơng trường, hệ thống ERP cơng tác quản lý quy trình nghiệp vụ quản lý dự án Công ty thành lập Hội đồng bảo hộ lao động để tổ chức thực hệ thống bảo hộ lao động, ban hành giám sát thực nội quy an toàn lao động, vệ sinh mơi trường cho tồn dự án thi công công ty, tổ chức tập huấn cấp chứng ATLĐ cho người lao động, cấp phát kịp thời trang bị bảo hộ lao động cho cơng nhân sản xuất, thành lập đồn kiểm tra thường xun kiểm tra cơng trình Đảm bảo cơng tác thi cơng tuyệt an tồn lao động, vệ sinh đảm bảo môi trường Kế hoạch phát triển tương lai: Chỉ tiêu Năm 2019 Doanh thu 400 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế 1.8 tỷ đồng EPS - Lợi nhuận cổ phần 120 đồng/cổ phần Trân trọng / 5/5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI -o0o - TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo Q cổ đơng tình hình thực nhiệm vụ năm 2018 định hướng hoạt động năm 2019 sau: Kết hoạt động Công ty năm 2018: Trong năm 2018, hoạt động Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ hoạt động Công ty Về mặt sản xuất, Cơng ty trì phát triển ổn định bền vững so với năm trước Doanh thu năm 2018 tăng 116% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế chưa đạt so với kế hoạch 2018, cụ thể sau: Tổng doanh thu Kế hoạch (KH) Thực (TH) %TH2018 Thực (TH) %TH2018/ /KH2018 2018 2018 2017 TH2017 350,000,000,000 406,034,103,456 116% 190,036,757,004 214% Tổng chi phí 398,200,000,000 405,033,058,772 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập cổ phần (đồng/cổ phần) TT Chỉ tiêu 102% 189,990,917,390 213% 1,800,000,000 762,813,279 42% 36,671,691 2,080% 120 51 43% 1,700% Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng Giám đốc Trong năm 2018, HĐQT song hành với Ban Tổng Giám đốc hoạt động đưa đạo kịp thời liên quan đến hoạt động sản xuất Công ty Các hoạt động Ban Tổng Giám đốc tuân thủ quy định luật pháp, Điều lệ Công ty, Nghị đại hội đồng cổ đông Nghị HĐQT Ban Tổng Giám đốc đề biện pháp chương trình nhằm giữ vững phát triển bền vững Công ty Các họp HĐQT Trong năm 2018 Thành viên HĐQT tham gia họp ký ban hành Nghị quyết/Quyết định sau: 1/3 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI BAN KIỂM SỐT -o0o - CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -o0o TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT Về hoạt động Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông tình hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2018 với nội dung chủ yếu sau: I ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY NĂM 2018: Ban kiểm sốt thống với báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo báo cáo đơn vị kiểm toán độc lập (Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFC Việt Nam) từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018 Nhìn chung, năm 2018, doanh thu thực đạt 405.077.642.170 đồng, tăng 119,3% với năm 2017 đạt 116% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 762.813.279 đồng, đạt 42,3% kế hoạch đề II ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN: Về thực chế độ báo cáo kế toán: - Thực tốt việc báo cáo tài định kỳ quý, năm theo qui định quan cấp quy định công ty niêm yết - Hàng tháng, cuối năm có kiểm kê, đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng - Sổ sách, chứng từ kế toán lưu trữ cẩn thận Tình hình tài Cơng ty năm 2018 việc bảo tồn phát triển vốn Cơng ty:  Phân tích tài sản: Tại thời điểm 31/12/1018 Tổng giá trị tài sản đạt 730 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng tương đương 19 % so với năm 2017 Xét cấu tài sản tài sản ngắn hạn chiếm 86% tổng giá trị tài sản Có gia tăng chủ yếu mua sắm máy móc triển khai thi cơng cơng trình năm 2019  Phân tích nguồn vốn: + Nợ phải trả: Theo cấu vốn Công ty thời điểm 31/12/2018, tỷ lệ nợ phải trả tổng nguồn vốn chiếm 74.9%, tăng 5.9% so với năm 2017 + Nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu 183.233.631.443 đồng chiếm 25% tổng nguồn vốn, giảm 5% so với năm 2017 * Đánh giá khả toán năm 2018: + Khả toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn = 6,3 lần + Khả toán nợ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn = 1,15 lần Cơng ty khơng có nợ đến hạn nợ hạn, qua tiêu cho thấy khả tốn đảm bảo tốt * Bố trí cấu tài sản năm 2018: + Tổng tài sản cố định đầu tư dài hạn / Tổng tài sản = 6,4 % + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản = 0,137% + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ = 0,167 % + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ = 0,051% * Lãi cổ phiếu: + (EPS): Lợi nhuận sau thuế / Tổng số cổ phần phổ thông = 51 đồng Các tiêu tính tốn cho thấy Cơng ty hoạt động ổn định có lãi III ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: Hoạt động Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty bao gồm 05 thành viên, ơng Bùi Đình Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Bùi Đình Hải Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trong năm 2018, có thay đổi nhân HĐQT sau: ông Nguyễn Như Trực miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 23/04/2018 ông Đinh Anh Kiệt giữ chức danh Thành viên HĐQT kể từ ngày 23/04/2018 Nhìn chung, Nghị họp Hội đồng quản trị tiến hành quy định Điều lệ Công ty Hoạt động Hội đồng quản trị chức tập trung vào mục tiêu thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 tạo tiền đề để Cơng ty hồn thành tốt mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề Hoạt động Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Tổng Giám đốc để điều hành công việc Công ty, thực triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị đến thành viên Ban Tổng Giám đốc, phịng, ban chức để thực Thơng qua buổi họp giao ban tuần, tháng, quý, năm, hội nghị chuyên đề, Ban Tổng Giám đốc bước đánh giá mức độ hoàn thành tiêu Đại hội cổ đông, đánh giá công tác quản lý điều hành, đặt mục tiêu cho kỳ công tác tới đưa biện pháp nâng cao chất lượng quản lý Ban Tổng Giám đốc Nhìn chung, năm 2018, Ban Tổng Giám đốc thực tốt nhiệm vụ lãnh đạo, đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp Công ty đạt tiêu kế hoạch đề năm 2018 IV HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT Về nhân sự: Ban kiểm sốt bao gồm 03 thành viên: - Bà Huỳnh Thị Thanh Phương - Trưởng ban ( Miễn nhiệm từ 24/03/18) - Bà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng Ban (Bổ nhiệm 24/03/18) - Bà Nguyễn Thị Bích Quyên - Thành viên - Ơng Đỗ Khắc Cơng - Thành viên Về hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm soát tham gia đầy đủ vào họp Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc nhằm trì thường xuyên việc giám sát hoạt động Công ty Các thành viên nghiêm chỉnh thực tốt nhiệm vụ phân công thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động Cơng ty để có ý kiến tham gia kịp thời Các hoạt động Ban Kiểm sốt năm 2018 bao gồm: - Giám sát hoạt động việc tuân thủ theo qui định pháp luật Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cán quản lý khác Công ty - Đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm sốt nội Cơng ty - Tiến hành kiểm tra kết kinh doanh báo cáo tài năm 2018 - Thực số cơng việc khác theo định Đại hội đồng cổ đông, qui định Điều lệ pháp luật hành Chi phí hoạt động Ban Kiểm sốt: Trong năm 2018, Ban Kiểm sốt khơng nhận thù lao từ Công ty Về phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc: Ban kiểm soát nhận thấy thành viên Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm sốt hồn thành nhiệm vụ mà cổ đơng giao phó Trong năm 2018, theo đề nghị Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tham gia họp Hội đồng quản trị để giám sát có ý kiến trực tiếp tới vấn đề thuộc quyền hạn Ban kiểm soát V KẾT LUẬN: - Trong năm 2018 Ban kiểm soát chưa phát bất thường họat động Công ty Các hoạt động Công ty năm 2018 tuân thủ theo quy định pháp luật hành, Điều lệ công ty nằm phạm vi ngành nghề đăng ký kinh doanh - Về lĩnh vực xây dựng, công ty đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tại, tìm kiếm đấu thầu dự án năm 2018 VI KIẾN NGHỊ: - Kitin nghi COng ty ti6p fuc hoin thiQn co chti x6y dsng hQ th6ng ki6m {a nQi b0 chfit ch6 tili giem giri thenh vd d6m bio ho4t etQng hiQu qui kong chi phi itiu vdo ngdy cing t6ng cao - Kitin ngh! Cdng ty cring c5, hoen thi-6n vi dio tao b0 m6y nhdn sg c6 chuy€n m6n, fiinh d0 cao OC Aap fmg vdi dd ph6t hitin Cdng ty Trdn trgng TM BA}tTTfNN SOAT TRTIoIYG BA}I -{v$ "l - HOANG THI THU HA cdNc Ty cp DAU rtl xAy D1NG rdol{G rer BAN KIEM soAr CQNG HoA S6:5}}/TTr-LUT.BKS xA ngt cnu Ncnia VrET NAM DOc 10p - Tu - Hanh phric TP H6 Ch{ Minh, ngdy IA thdng ndm 2019 TO TRiNH V6 viQc h;a chgn tlcrn vi ki6m torln nlm tiri chinh 2019 coNc,fiSiHiRf^t'',#9i$fi3#"uil$*GrAr Cin ct'i: - Luat Doanh nghiQp sA egtZOt4lQHl3 ngey 2611112014; Luft Chtmg kfiorin s6lOtZOO6/QHl1 ngiy 2910612006; Di6u le TO chric vd ho4t d$ng cria C6ng ty CP Diu tu XAy Ban Kirim so6t C6ng ty CO phen DAu tu XAy hQi tl6ng c6 d6t g thdng q,ra rrd yiQc "ily dpg Luong Tdi dpg Luong Tei kinh trinh EAi q.ry6n cho HQi d6ng Quan C6ng ty ki6m to6n danh s6ch dugc Uy ban chimg k&odn tri lUa chgn nhi nudc cdng bii cho ph6p kiiSm torin nhfrng COng ty ni6m ytit ae ki6m to6n 86o c6o tii chffi n6m 2}lg cho COng ty CO phen DAu tu XAy d1mg Luong Tei" HQi il6ng quan tri sE cin cri vio c6c ti6u chi chSt luqng, uY t:rl^, gi6 chdo c4nh tranh vd sg h5 trq tu don vi ki6m toan ddi voi COng ty de lga chgn Kinh tridh Eai hQi ddng cO d6rg xem x6t vi th6ng qua TM BAi\ rrfNr soAr TRTIONG BA}[ tl'-IIOANG TIII THU HA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 32.3/TTr-LUT.HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2019 TỜ TRÌNH Về việc thay đổi địa trụ sở Cơng ty Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; - Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lương Tài Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2019 thông qua nội dung thay đổi địa trụ sở làm việc Công ty: - Địa cũ : số 173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - Địa : số 118 Cù Lao, phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Nơi nhận: - Như trên; - Ban kiểm soát; - Lưu: VT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /TTr-LUT.HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2019 TỜ TRÌNH Về việc Góp vốn vào Cơng ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Lương Tài Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; - Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lương Tài Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2019: - Thơng qua chủ trương góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Lương Tài để đầu tư xây dựng nhà máy Điện lượng mặt trời số tỉnh thành nước o Vốn điều lệ: 1.500 tỷ đồng o Vốn góp Lutaco: 25% vốn điều lệ - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định, làm thủ tục liên quan đến vấn đề góp vốn theo quy định pháp luật Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Nơi nhận: - Như trên; - Ban kiểm soát; - Lưu: VT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LƯƠNG TÀI TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2019 Số: 32.5/TTr-LUT.HĐQT TỜ TRÌNH Một số vấn đề cần biểu Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2019 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (Công ty) xin giải trình chi tiết vấn đề đưa vào biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sau: Thông qua Báo cáo tài năm 2018 Cơng ty kiểm tốn Đề nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Báo cáo tài năm 2018 với kết chủ yếu sau: TT Nội dung Số tiền (đồng) Tổng doanh thu 406,034,103,456 Tổng chi phí, 405,033,058,772 - Giá vốn hàng bán 366,710,975,975 - Chi phí tài 30,336,931,670 - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí khác Lợi nhuận trước thuế 7,747,442,900 237,708,227 1,001,044,684 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài 2018 Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018: 762,813,279 đồng, năm 2018 lợi nhuận thấp nên HĐQT không phân phối lợi nhuận - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 76,281,328 đồng - Trích lập quỹ dự phịng tài (90%) : 686,531,951 đồng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 TT Nội dung Số tiền (đồng) Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư 800,000,000,000 Tổng doanh thu 400,000,000,000 Tổng chi phí 398,200,000,000 Lợi nhuận trước thuế 1,800,000,000 Quyết định thù lao Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát năm 2019 Để đảm bảo mức thù lao Hội đồng Quản trị Ban kiểm sốt tương xứng với tình hình hoạt động Cơng ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát năm 2019 sau: Chức danh Thù lao năm 2019 (đồng/người/tháng) Thành viên HĐQT 4.000.000 192.000.000 Trưởng ban kiểm soát 3.000.000 36.000.000 Thành viên Ban kiểm soát 2.000.000 48.000.000 TT Tổng cộng Số người Tổng thù lao năm 2019 (đồng) 276.000.000 Thơng qua việc Ơng Bùi Đình Hưng Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc năm 2019 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI MẪU PHIẾU BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2019 – 2024 Tên cổ đông: Mã số tham dự: Tổng số cổ phần biểu quyết: … cổ phần Tổng số phiếu bầu: … x = … phiếu Số Kiểm soát viên bầu: 03 thành viên Số phiếu bầu (Chọn cách đây) STT Họ tên ứng viên Chia tổng số phiếu cho ứng viên chọn (đánh dấu “x” vào ứng viên chọn) Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên) (1) (2) (3) (4) Lưu ý: - Tổng số phiếu bầu phải nhỏ