BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HỊA Cơng ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa Địa chỉ: K4/79C, Nguyễn Tri Phương, KP 3, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại: (0251) 3859358 Fax: (0251) 3859917 Email: congtybbcc@gmail.com Website: www.bbcc.com.vn 2019 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Báo cáo thường niên 2019 Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA Ký ngày: 8/4/2020 08:51:42 Mục lục 01 02 03 THÔNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt Q trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Mơ hình quản trị cấu tổ chức Định hướng phát triển Rủi ro ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 04 Về mặt hoạt động Công ty Về hoạt động Ban Giám đốc Kế hoạch định hướng TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM QUẢN TRỊ CƠNG TY Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình đầu tư thực dự án Tình hình tài Cơ cấu cổ đông Báo cáo phát triển bền vững Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích 05 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình tài Những cải tiến năm Kế hoạch phát triển Về việc thực trách nhiệm với môi trường xã hội Báo cáo Ban Giám đốc Ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài 06 01 THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt 08 Q trình hình thành phát triển 10 Các giải thưởng tiêu biểu 14 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 16 Sơ đồ tổ chức 19 Định hướng phát triển 20 Rủi ro 22 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn THƠNG TIN KHÁI QT Tên Cơng ty Cơng ty Cổ phần Xây dựng Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hịa Trụ sở chính: K4/79C, Nguyễn Tri Phương, KP 3, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Tên Tiếng Anh Bien Hoa Building Materials Production and Construction Joint Stock Company Điện thoại: (0251) 3859358 Tên viết tắt BBCC Fax: (0251) 3859917 Mã cổ phiếu VLB Email: congtybbcc@gmail.com Vốn điều lệ 470.000.000.000 đồng Website: www.bbcc.com.vn Giấy CN ĐKDN số: 3600275107, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/06/2005, Logo đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/07/2018 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1983 1988 01/04/1988, 1991 1992 Ngày 03/12/1983, Xí Ngày Xí Ngày 12/03/1991, sáp Ngày 19/12/1992, thành nghiệp khai thác đất nghiệp sản xuất VLXD nhập Xí nghiệp quốc lập doanh nghiệp Nhà Biên Hòa thành Biên Hịa thành doanh gạch ngói vào nước Xí nghiệp sản xuất lập theo Quyết định số lập sở hợp Xí nghiệp sản xuất vật vật liệu xây dựng Biên 18/QĐ.UB UBND xí nghiệp: Xí nghiệp liệu xây dựng Biên Hịa Hịa thuộc tỉnh Đồng Thành phố Biên Hịa khai thác đất, Xí ng- theo Quyết định số 282/ Nai theo định hiệp khai thác đá Tân QĐ.UBTP UBND số 2304/QĐ-UBT Thành Xí nghiệp khai thành phố Biên Hịa UBND tỉnh Đồng Nai thác cát thành phố Biên Hòa theo Quyết định số 397/QĐ-UBTP ngày 10/3/1988 UBND thành phố Biên Hịa 1996 1997 1998 2003 Ngày 12/11/1996, Xí nghiệp Ngày 13/09/1997, thành Ngày 29/06/1998, thành Ngày 01/10/2003, sáp sản xuất VLXD Biên Hịa lập Xí nghiệp Cơng lập Trung tâm Dịch vụ nhập Xí nghiệp Khai đổi tên thành Cơng ty Xây trình Giao thơng Xây Xây dựng Vật liệu xây thác – Chế biến Tân dựng Sản xuất VLXD dựng trực thuộc Công dựng Biên Hịa thuộc Bản vào Cơng ty Xây Biên Hịa theo Quyết định ty Xây dựng Sản xuất Công ty Xây dựng dựng Sản xuất vật số vật liệu xây dựng Biên Sản xuất vật liệu xây liệu xây dựng Biên Hòa UBND tỉnh Đồng Nai Hòa theo Quyết định dựng Biên Hòa theo theo Quyết định số Ngày 26/12/1996, thành số 505/QĐ.UBTP Quyết định số 242/QĐ- 3480/QĐ.CT.UBT ngày lập Xí nghiệp trực UBND thành phố Biên UBTP UBND thành 26/09/2003 UBND thuộc Công ty Xây dựng Hồ phố Biên Hịa tỉnh Đồng Nai 5425/QĐ.UBT Sản xuất VLXD Biên Hòa theo Quyết định số 412/QĐ.UBTP UBND thành phố Biên Hòa 10 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 11 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (tt) 2004 2006 2005 2015 2016 2018 2019 sáp Ngày 05/05/2005, Công ty Ngày sáp Ngày 01/11/2015, Công Ngày 19/02/2016, Công ty UB- Ngày 06/04/2018, Cơng ty Ngày 29/01/2019, Tổng Cơng nhập Xí nghiệp Khai thác Xây dựng Sản xuất VLXD nhập Công ty TNHH ty TNHH Một thành CKNN công nhận đủ điều kiện Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ty Công nghiệp thực phẩm đá Thiện Tân vào Công Biên Hòa chuyển đổi thành MTV Khai thác đá Đồng viên Xây dựng Sản công ty đại chúng Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Đồng Nai chào bán thành ty Xây dựng Sản xuất Công ty TNHH MTV Xây Nai thành đơn vị hạch xuất vật liệu xây dựng Ngày 17/06/2016, Công ty đăng ký chứng khốn thay đổi cơng 8.647.000 cổ phiếu VLB vật liệu xây dựng Biên dựng Sản xuất VLXD toán phụ thuộc Cơng ty Biên Hịa đổi tên thành Trung tâm Lưu ký chứng khoán lần thứ 01 số 59/2016/GCNCP- (tương ứng 18,397% vốn điều Hòa theo Quyết định số Biên Hịa theo Quyết định số TNHH Một thành viên Cơng ty Cổ phần Xây Việt Nam cấp giấy chứng nhận VSD-1 với số lượng chứng khốn lệ) thơng qua phương thức 3386/QĐ.CT.UBT 1724/QĐ.CT.UBT Chủ Xây dựng Sản xuất vật dựng Sản xuất vật đăng ký chứng khoán số 59/2016/ bổ sung: 2.000.000 cổ phiếu, tổng giao dịch khớp lệnh Sở 27/07/2004 UBND tịch UBND tỉnh Đồng Nai liệu xây dựng Biên Hòa liệu xây dựng Biên Hòa GCNCP-VSD với số lượng đăng ký số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch chứng khoán Hà Nội tỉnh Đồng Nai Ngày theo Quyết định số 138/ 45.000.000 cổ phiếu lên 47.000.000 cổ phiếu Nhà nước giảm tỷ lệ nắm tỉnh Đồng Nai chuyển giao QĐ-HĐQT Tổng Ngày 22/09/2016, Cổ phiếu Cơng ty giữ xuống cịn 49% vốn điều lệ quyền sở hữu vốn Nhà nước Cơng ty Cơng nghiệp thức giao dịch Sở giao BBCC Công ty TNHH MTV Thực phẩm Đồng Nai dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom) Ngày 01/10/2004, ngày 07/07/2005, UBND Xây dựng Sản xuất VLXD 29/06/2006, với mã chứng khốn VLB Biên Hịa cho Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai theo Quyết định số 2484/QĐ-UBND 12 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 13 CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU Các cấp ngành khen thưởng năm 2019: • Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 1988), Huân Cấp ngành khen thưởng Nội dung Số định chương Lao động Hạng Nhì (năm 1991), Huân chương Tặng danh hiệu doanh nghiệp xuất sắc cho Công ty Cổ Lao động Hạng Nhất (năm 1996) • Huân chương Độc lập Hạng Ba Chủ tịch nước trao tặng theo Quyết định số 165 QĐ/CTN, ngày 13/2/2012 UBND tỉnh Đồng Nai phần Xây dựng Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hịa có thành tích xuất sắc từ năm 2016 đến năm 2018 3158/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 • Giải Bạc “Giải thưởng Chất lượng Việt Nam” hai năm 1997 năm 1998 Bộ Khoa học - Cơng nghệ - Mơi trường trao tặng • Giải Vàng “Giải thưởng Chất lượng Việt Nam” năm 1999 Bộ Khoa học - Công nghệ - Môi trường trao tặng • Danh hiệu Anh Hùng Lao Động Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phong tặng theo Quyết định số 287/KT/CTN, ngày 14/07/2000 • Cờ thi đua Chính Phủ trao tặng năm 2000, 2002, 2003, 2004; Cờ thi đua UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng năm 2015, 2016, 2017, 2018 • Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” tỉnh Đồng Nai năm 2006, 2010, 2016, 2019 • Nhiều Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam, Bộ Tài Chính, Tổng Cục thuế, Bộ Cơng Thương, Bộ Cơng An, Bộ Quốc Phịng, UBND tỉnh Đồng Nai, trao tặng 14 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 15 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH Ngành nghề kinh doanh: Địa bàn kinh doanh: • Sản xuất, kinh doanh loại vật liệu xây dựng: đá xây dựng, cát xây dựng, đất sét nguyên liệu sản xuất gạch ngói, đất san lấp mặt bằng, đất cấp phối giao thông Thị trường tiêu thụ sản phẩm đá BBCC từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Cà Mau, thị trường trọng điểm tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Miền Tây Nam bộ,… • Xây dựng cơng trình giao thông, dân dụng kỹ thuật công nghiệp Một số sản phẩm đất, đá • Đại lý tiêu thụ loại vật liệu xây dựng, trang trí nội thất cao cấp, phụ tùng thiết bị giới • Cho th máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình • Dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy đường • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Một số sản phẩm vật liệu xây dựng Gạch ngói Xi măng Gạch men 16 Báo cáo thường niên 2019 Đá mi bụi Đá 1x2 Đá 5x7 Đá 0x4 Đá 4x6 Đá mi sàng Đất gạch Đất sỏi Bồn chứa nước Sắt Cát xây dựng BBCC www.bbcc.com.vn 17 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC CÁC PHĨ GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TỐN TRƯỞNG CÁC PHỊNG BAN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHÒNG TC - HCQT - LĐTL XN KHAI THÁC ĐÁ PHÒNG KẾ HOẠCH - XN KHAI THÁC ĐÁ ĐẦU TƯ TÂN CANG PHÒNG KỸ THUẬT XN KHAI THÁC ĐÁ SOKLU PHỊNG KẾ TỐN - XN VẬN TẢI VÀ TÀI VỤ CƠ GIỚI PHỊNG KHỐNG SẢN XN CƠNG TRÌNH GIAO VÀ CHẤT LƯỢNG THƠNG VÀ XÂY DỰNG NHĨM KIỂM TỐN XN KỸ THUẬT - NỘI BỘ SỬA CHỮA TRUNG TÂM DVXD VÀ VLXD BIÊN HÒA 18 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 19 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Đối với hoạt động sản xuất: • Tập trung phát triển tồn diện tài chính, nguồn nhân lực, cơng nghệ sản xuất tiên tiến • Đẩy mạnh đầu tư sản xuất, đa dạng hóa thêm sản phẩm có chất lượng với giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày tốt hơn; tăng khả cạnh tranh nhằm củng cố nâng cao thương hiệu Công ty thị trường nước • Xây dựng Cơng ty thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực khai thác, chế biến đá xây dựng Chiến lược phát triển trung dài hạn: • Tiếp tục phát huy mạnh mảng khai thác chế biến đá xây dựng loại; tối ưu chất lượng khai thác, hiệu mỏ đá có • Tìm kiếm, khảo sát, thăm dị mỏ đá mới, mở rộng phạm vi hoạt động tìm kiếm đối tác chiến lược có lực tiềm lực để hỗ trợ khâu hoạt động tạo hợp đồng, dự án cho Cơng ty • Phát triển hoạt động thi cơng hạ tầng giao thông xây dựng, gắn với bước nghiên cứu thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh hạ tầng, dự án khu dân cư, nhà Các mục tiêu phát triển bền vững: • Xây dựng hệ thống quản trị Công ty hiệu để phát huy tối đa nguồn lực mạnh Công ty, có khả khai thác tận dụng tốt hội thị trường giai đoạn cụ thể • Coi trọng việc xây dựng, trì văn hóa doanh nghiệp, xác định văn hóa doanh nghiệp cốt lõi, tảng phát triển • Khơng ngừng nâng cao thương hiệu doanh nghiệp; trọng đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vững • Xác định thực tốt trách nhiệm Công ty cộng đồng, xã hội thông qua việc chấp hành, tuân thủ quy định pháp luật khai thác khống sản, bảo vệ mơi trường, tiết kiệm tài nguyên; thực vận động cán công nhân viên (CBCNV) tích cực tham gia hoạt động nhân văn, từ thiện, tình nguyện sống cộng đồng 20 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 21 82 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 83 84 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 85 86 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 87 88 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 89 90 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 91 92 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 93 94 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 95 96 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 97 98 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 99 100 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 101 102 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 103 104 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 105 106 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 107 108 Báo cáo thường niên 2019 BBCC www.bbcc.com.vn 109 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 110 Báo cáo thường niên 2019