CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2021

TỔNG CƠNG TY BẢO HIỂM BIDV CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /BC-KHTC Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2021 Kính gửi: I Đại hội đồng cổ đơng ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2020 Tổng quan thị trường bảo hiểm Năm 2020, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức dịch bệnh Covid-19 Việc cách ly, giãn cách xã hội khiến cho việc tiếp cận khách hàng gặp nhiều khó khăn, chuyến bay nước bị hạn chế, chi tiêu doanh nghiệp người dân bị thắt chặt… ảnh hưởng mạnh tới hoạt động kinh doanh công ty bảo hiểm Theo số liệu cập nhật từ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước năm 2020 đạt 57.102 tỷ đồng (tăng 8% so với 2019) Thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2020 theo số liệu thống kê sơ từ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam: Khác, 12.60% Bảo Việt, 18.60% VASS, 3.10% VNI, 3% GIC, 3.10% ABIC, 3.50% PVI, 13.80% BSH, 3.60% VBI, 3.70% BIC, 4.30% MIC, 5.80% PJICO, 6.40% PTI, 10.90% Bao Minh, 7.60% Năm 2020, BIC gia tăng thị phần đáng kể, chiếm 4,3% thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc (so với năm trước mức 3,7%), từ vị trí thứ năm 2019 chuyển lên vị trí thứ thị trường II KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 Các tiêu Chỉ tiêu TT I II Đơn vị: triệu đồng Kết kinh doanh Công ty Mẹ (Báo cáo riêng lẻ) Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Doanh thu phí bảo hiểm - Phí bảo hiểm gốc - Phí nhận tái bảo hiểm - Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm Tỷ lệ kết hợp Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ Kết kinh doanh hợp Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Doanh thu phí bảo hiểm - Phí bảo hiểm gốc - Phí nhận tái bảo hiểm - Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm Tỷ lệ kết hợp Lợi nhuận trước thuế hợp Tăng/ Giảm 12/2020 12/2019 5.572.124 2.358.309 2.561.723 2.362.705 5.234.566 2.198.340 2.251.462 2.013.138 6,5% 7,3% 13,8% 17,3% 166.137 209.697 -20,8% 32.881 28.627 14,9% 94,2% 363.734 99,47% 261.921 38,9% 5.811.113 2.418.618 2.785.261 2.659.478 5.495.639 2.241.284 2.467.678 2.332.075 92.204 104.784 5,8% 7,9% 12,9% 14,0% -11,9% 33.579 30.819 9,1% 94,3% 99,6% 375.349 270.212 38,8% Kết thực so với kế hoạch giao Đơn vị: tỷ đồng TT Chỉ tiêu Tổng doanh thu phí bảo hiểm (*) Lợi nhuận trước thuế hợp Thực 2020 2.562 375,3 Mục tiêu 2020 2.425 241 % HTKH 105,6% 155,7% (*) Doanh thu bao gồm doanh thu khác từ HĐKDBH Năm 2020, BIC hoàn thành vượt mức tất tiêu Đại hội đồng Cổ đông giao, tiếp tục trì có lãi hoạt động kinh doanh bảo hiểm Năm 2020 doanh thu phí bảo hiểm Tổng cơng ty đạt 2.562 tỷ, hồn thành 105,6% mục tiêu doanh thu Đại hội đồng cổ đông giao Hoạt động kinh doanh bảo hiểm Doanh thu bảo hiểm gốc Doanh thu phí bảo hiểm phát sinh năm 2020 tăng trưởng 17,3% so với kỳ năm 2019 đạt 2.396 tỷ đồng (bao gồm doanh thu gốc từ HĐKDBH) Con người, 28.0% Xe giới, 29.9% Hàng hóa, 5.3% Tàu thủy, 4.1% Hỗn hợp & Trách nhiệm, 1.8% Kỹ thuật, 7.2% Tài sản, 23.6% Với tốc độ tăng trưởng doanh thu cao, bảo hiểm Con người ngày chiếm tỷ trọng lớn cấu nghiệp vụ Tuy nhiên, nghiệp vụ khác Tài sản, Ơ tơ tăng trưởng thấp bình qn thị trường khiến tỷ trọng giảm mạnh 60.0% 50.0% Tăng trưởng doanh thu phí gốc 51.8% 40.0% 30.0% 27.3% 20.0% 10.0% 19.4% 9.4% 4.7% 6.5% 0.0% -0.5% Con người Hàng hóa Hỗn hợp Kỹ thuật & Trách -10.0% nhiệm Tài sản Tàu thủy Xe giới Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2020 so với năm 2019 17,3% Các nhóm nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao tốc độ tăng trưởng doanh thu gốc: Kỹ thuật 19,4%, Con người tăng 51,8%, Tàu thủy 27,3%; nghiệp vụ khác tăng trưởng thấp: Tài sản tăng trưởng 4,7%; bảo hiểm hỗn hợp trách nhiệm tăng 9,4%; Xe giới tăng 6,5%; Hàng hóa giảm 0,5% Tình hình bồi thường Về tỷ lệ bồi thường giữ lại: Tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại năm 2020 mức 34,1% giảm mạnh 8,3 điểm % so với năm 2019 nhờ tỷ lệ bồi thường gốc trì mức thấp so với năm 2019 Trong đó, nghiệp vụ có tỷ trọng doanh thu lớn Tài sản, Xe giới, Con người có tỷ lệ bồi thường giảm mạnh so với năm 2019 Tỷ lệ bồi thường 70.0% 58.7% 60.0% 50.0% 40.0% 44.7% 42.4% 40.7% 34.1% 33.7% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2019 Tỷ lệ bồi thường gốc Tỷ lệ bồi thường nhận tái 2020 Tỷ lệ bồi thường chung Hoạt động đầu tư tài Cơ cấu danh mục đầu tư: Trái phiếu, 16.80% Góp vốn, 1.70% Cổ phiếu niêm yết, 6.40% Tiền gửi, 75.10% 2020 Về hiệu hoạt động đầu tư tài (Cơng ty mẹ): (Lợi nhuận tài chưa bao gồm lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá) Khoản mục Tiền gửi Trái phiếu Cổ phiếu góp vốn Tổng cộng 2019 Lợi nhuận (Triệu đồng) 201.647 39.677 11.557 252.880 ROI 7,46% 8,1% 7,0% 7,45% 2020 Lợi nhuận (Triệu đồng) 202.854 44.348 18.154 265.356 ROI 7,11% 7,69% 6,78% 7,18% III ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2020 Điểm mạnh: - BIC trì tăng trưởng ổn định thời gian qua, tiếp tục có tăng trưởng tốt năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; - BIC tiếp tục trì thị phần doanh thu bảo hiểm ổn định nhiều năm; - Với định hướng kinh doanh ưu tiên hiệu quả, kết lợi nhuận BIC trì tăng trưởng tốt nhiều năm qua Năm 2020, BIC tiếp tục trì tăng trưởng tốt lợi nhuận Đạt kết đó, ngồi nỗ lực Ban Tổng Giám đốc tồn thể cán BIC, có thuận lợi định: Tỷ lệ bồi thường giảm mạnh năm 2020, đặc biệt tỷ lệ bồi thường Xe giới giảm mạnh, phần việc giãn cách xã hội đại dịch Covid-19; Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trì tăng trưởng tốt năm 2020; Thị trường chứng khốn có phục hồi tốt nửa cuối năm 2020, kết hoạt động đầu tư chứng khốn khơng bị ảnh hưởng nhiều; Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tiền gửi mức tốt, nhờ BIC có tỷ trọng lớn hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tháng trở lên, với lãi suất tốt từ đầu năm Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, hầu hết hợp đồng tái tục với lãi suất hành Đánh giá Cơ hội/Thuận lợi Khó khăn/Thách thức năm 2021 Năm 2021, BIC tiếp tục với nhiều hội, tiềm phát triển tốt, nhiên phải đối mặt với nhiều thách thức lớn a Về hội/Thuận lợi năm 2021 - Theo dự báo Trung tâm nghiên cứu BIDV, năm 2021 Việt Nam phục hồi kinh tế theo hình chữ V, với tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5% Nếu kinh tế khơi phục hình chữ V, hoạt động kinh tế dần trở lại bình thường năm 2021 Đây hội để thị trường bảo hiểm khơi phục lại tăng trưởng bình thường, đặc biệt nhóm sản phẩm khách hàng cá nhân, vốn có tăng trưởng thấp năm 2020 ảnh hưởng đại dịch Covid-19 Ngoài ra, kinh tế phục hồi có tác động tích cực đến sản phẩm bảo hiểm khác, sản phẩm bán lẻ - Một giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm tới phủ Việt Nam đẩy nhanh tốc độ giải ngân đầu tư công Đây hội nhằm tăng trưởng bảo hiểm kỹ thuật doanh nghiệp bảo hiểm năm 2021 b Khó khăn/Thách thức năm 2021 - Về hiệu kinh doanh bảo hiểm: o Năm 2020, BIC có nhiều thuận lợi tỷ lệ bồi thường Xe giới thấp (do tần suất bồi thường giảm, phần đáng kể nhờ giai đoạn giãn cách xã hội dịch Covid-19 bùng phát); Tuy nhiên, ảnh hưởng giảm đáng kể, tỷ lệ bồi thường Xe giới, Con người tăng trở lại o Với tình hình cạnh tranh khốc liệt nay, BIC đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mảng Xe giới, Con người năm 2021 năm tới, hiệu kinh doanh bảo hiểm ngắn hạn bị ảnh hưởng => Với ảnh hưởng nêu trên, tỷ lệ kết hợp BIC 2021 khó trì mức tốt năm 2020 Tuy vậy, BIC nỗ lực đảm bảo tỷ lệ kết hợp 100% năm 2021 Về hoạt động đầu tư tài chính: o Các hợp đồng tiền gửi có lãi suất tốt (trên 7%) từ cuối năm 2019 đầu năm 2020 hết hạn vào cuối năm 2020 đầu năm 2021 Các hợp đồng tái tục có lãi suất sụt giảm đáng kể Lợi nhuận tiền gửi chiếm tỷ trọng lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính, đó, lợi nhuận hoạt động đầu tư tài bị sụt giảm đáng kể so với năm 2020 Mục tiêu kinh doanh năm 2021 Trên sở đánh giá tình hình kinh doanh năm 2020 tình hình kinh tế năm 2021 trên,với định hướng nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm đảm bảo trì tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm, dù tình hình kinh tế bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Các tiêu Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2021, cụ thể sau: STT Chỉ tiêu Doanh thu phí bảo hiểm (theo báo cáo riêng lẻ Công ty Mẹ) Lợi nhuận hợp trước thuế Thực 2020 Kế hoạch kinh doanh 2021 % Tăng trưởng 2.561,7 2.830 10,5% 375,3 292 -22,2% Mục tiêu lợi nhuận giảm so với 2020 nguyên nhân lợi nhuận hoạt động đầu tư giảm lãi suất tiền gửi giảm xuống 5% thời điểm lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm dự kiến giảm BIC thực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ năm 2021 tỷ lệ bồi thường dự kiến tăng hoạt động kinh doanh bảo hiểm khơng cịn hưởng điều kiện thuận lợi năm 2020 Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt Nơi nhận: - Như trên; - Ban TGĐ; - Lưu VT, KHTC TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT Trần Xuân Hoàng TỔNG CƠNG TY BẢO HIỂM BIDV CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2021 TỜ TRÌNH Phê duyệt tốn tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2020 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV; - Căn Quy chế tài Tổng Cơng ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-HĐQT ngày 31/07/2015 sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 085/QĐ-HĐQT ngày 09/11/2017 Quyết định số 103/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2016 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV; Trên sở Báo cáo Tài năm 2020 Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV kiểm tốn Cơng ty TNHH Ernst&Young Việt Nam, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết kinh doanh năm 2020 kiểm tốn trình phê duyệt tốn tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, phương án chia cổ tức năm 2020 đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV sau: I Phê duyệt tốn tài năm 2020 Theo báo cáo tài riêng BIC STT Các tiêu I Thu nhập từ hoạt động KDBH Số liệu sau kiểm toán (đ) Số liệu đề nghị toán (đ) 94.787.462.402 94.787.462.402 Thu từ hoạt động KDBH 2.542.199.378.071 2.542.199.378.071 Phí nhượng tái bảo hiểm (714.137.798.794) (714.137.798.794) Tổng chi phí hoạt động KDBH (1.334.117.548.301) (1.334.117.548.301) Chi phí quản lý doanh nghiệp (399.156.568.574) (399.156.568.574) 1/6 Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân phần việc chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật công việc, định Ban Kiểm sốt Chương II THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT (KIỂM SỐT VIÊN) Điều Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tuân thủ pháp luật, Điều lệ BIC, nghị Đại hội đồng cổ đông đạo đức nghề nghiệp thực quyền nghĩa vụ giao Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa BIC Trung thành với lợi ích BIC cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh, tài sản khác BIC để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ BIC Trường hợp vi phạm quy định khoản 1, 2, Điều mà gây thiệt hại cho BIC người khác thành viên Ban kiểm sốt phải chịu trách nhiệm cá nhân liên đới bồi thường thiệt hại Thu nhập lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm sốt có vi phạm phải hồn trả cho BIC Trường hợp phát có thành viên Ban kiểm soát vi phạm thực quyền nghĩa vụ giao phải thơng báo văn đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm khắc phục hậu Điều Nhiệm kỳ số lượng thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm sốt có 03 05 thành viên, số lượng cụ thể thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông định Nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm sốt khơng q 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Thành viên Ban kiểm sốt khơng thiết phải cổ đông BIC Ban kiểm sốt phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam Trường hợp thành viên Ban Kiểm sốt có thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ chưa bầu thành viên Ban kiểm sốt hết nhiệm kỳ tiếp tục thực quyền nghĩa vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ bầu nhận nhiệm vụ Điều Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện sau đây: a) Không thuộc đối tượng theo quy định khoản Điều 17 Luật doanh nghiệp; b) Trong năm liên tục trước thời điểm bầu bổ nhiệm: - Khơng bị xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành Bộ Tài phê chuẩn buộc đình chức danh doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chi nhánh Việt Nam doanh nghiệp bảo hiểm nước bổ nhiệm; - Khơng bị xử lý kỷ luật hình thức cách chức, buộc việc (sa thải) vi phạm quy trình nội khai thác, giám định, bồi thường, kiểm sốt nội bộ, quản lý tài đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngồi hay quy trình nghiệp vụ mơi giới bảo hiểm, kiểm sốt nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp doanh nghiệp môi giới bảo hiểm - Không trực tiếp liên quan đến vụ án bị quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật thời điểm bổ nhiệm c) Có đại học đại học; d) Được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh Công ty; e) Không phải người có quan hệ gia đình thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người quản lý khác theo điểm 22 điều luật doanh nghiệp; f) Không phải người quản lý BIC, không thiết phải cổ đông người lao động BIC; g) Khơng làm việc phận kế tốn, tài BIC; h) Khơng thành viên hay nhân viên tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn báo cáo tài BIC 03 năm liền trước đó; i) Khơng người có quan hệ gia đình người quản lý doanh nghiệp BIC công ty mẹ; người đại diện phần vốn doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước công ty mẹ BIC theo điểm 22 điều luật doanh nghiệp; k) Tiêu chuẩn điều kiện khác theo quy định khác pháp luật có liên quan Điều lệ BIC Điều Trưởng Ban kiểm soát Trưởng Ban kiểm sốt phải có tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; trực tiếp làm việc lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu ba (03) năm có kinh nghiệm quản lý điều hành từ tối thiểu ba (03) năm doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng Trưởng Ban kiểm soát Ban kiểm soát bầu số thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số Quyền nghĩa vụ Trưởng Ban kiểm soát a) Triệu tập họp Ban kiểm soát; b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người điều hành khác cung cấp thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c) Chuẩn bị kế hoạch làm việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho Thành viên Ban Kiểm soát d) Theo dõi đơn đốc q trình thực kế hoạch cơng tác trì hoạt động Ban Kiểm sốt theo quyền hạn trách nhiệm nêu e) Đề xuất giải pháp vấn đề liên quan đến hỗ trợ hoạt động Ban kiểm soát như: nhân hỗ trợ, phương tiện làm việc chi phí chung Ban Kiểm soát sau bàn bạc thống thành viên Ban Kiểm soát f) Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đơng g) Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ BIC Điều Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực theo quy định Điều lệ BIC Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo quy định Điều lệ BIC, Quy chế nội quản trị công ty Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đơng biểu bầu thành viên Ban kiểm sốt theo quy định pháp luật Điều Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Việc biểu bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực theo phương thức quy định Điều lệ BIC Điều 10 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm sốt trường hợp sau đây: a) Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định Điều 169 Luật Doanh nghiệp; b) Có đơn từ chức chấp thuận; c) Trường hợp khác Điều lệ BIC quy định Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm sốt trường hợp sau đây: a) Khơng hồn thành nhiệm vụ, công việc phân công; b) Không thực quyền nghĩa vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thành viên Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty; d) Trường hợp khác theo nghị Đại hội đồng cổ đông Điều 11 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Trường hợp xác định ứng cử viên Ban kiểm soát, BIC phải công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử BIC để cổ đơng tìm hiểu ứng cử viên trước bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm sốt phải có cam kết văn tính trung thực, xác thông tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng lợi ích cao Tổng công ty bầu làm thành viên Ban kiểm sốt Thơng tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm sốt cơng bố bao gồm: a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b) Trình độ chun mơn; c) Q trình cơng tác; d) Các chức danh quản lý khác; e) Lợi ích có liên quan tới Tổng cơng ty bên có liên quan Tổng cơng ty; f) Các thơng tin khác (nếu có) theo quy định Điều lệ công ty; g) Công ty phải có trách nhiệm cơng bố thơng tin công ty mà ứng cử viên nắm giữ chức danh quản lý lợi ích có liên quan tới Công ty ứng cử viên Ban kiểm sốt (nếu có) Việc thơng báo kết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực theo quy định hướng dẫn công bố thơng tin Chương III BAN KIỂM SỐT Điều 12 Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm Ban kiểm soát Ban Kiểm soát thực giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc việc quản lý điều hành BIC Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, quán phù hợp công tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm 06 tháng BIC, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị trình báo cáo thẩm định họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên Rà sốt hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông đưa khuyến nghị hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Rà soát, kiểm tra đánh giá hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro cảnh báo sớm Cơng ty Xem xét sổ kế tốn, ghi chép kế toán tài liệu khác Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết theo nghị Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp Khi có u cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực kiểm tra thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo vấn đề yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu Việc kiểm tra Ban kiểm sốt quy định khoản không cản trở hoạt động bình thường Hội đồng quản trị, khơng gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh BIC 10 Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh BIC Khi phát có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng Giám đốc vi phạm quy định Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo văn cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Tham dự tham gia thảo luận họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp khác BIC 10 Sử dụng tư vấn độc lập, phận kiểm toán nội Công ty để thực nhiệm vụ giao 11 Ban kiểm sốt tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông 12 Kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động BIC theo đề nghị cổ đông 13 Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông 14 Thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 30 ngày trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều 140 Luật Doanh nghiệp 15 Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để giải vấn đề mà BKS phát có ảnh hưởng nghiêm trọng đến BIC 16 Xem xét, trích lục, chép phần toàn nội dung kê khai Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan kê khai quy định khoản khoản Điều 164 Luật Doanh nghiệp 17 Đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt danh sách tổ chức kiểm tốn chấp thuận thực kiểm tốn Báo cáo tài BIC; tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tra hoạt động BIC xét thấy cần thiết 18 Chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động giám sát 19 Giám sát tình hình tài BIC, việc tn thủ pháp luật thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác hoạt động 20 Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cổ đông 21 Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ BIC thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm 11 sốt phải thơng báo văn cho Hội đồng quản trị vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu 22 Xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua 23 Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu Hội đồng quản trị yêu cầu trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông 24 Trưởng Ban kiểm sốt điều hành để Đại hội đồng cổ đơng bầu chủ tọa họp trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc mà thành viên Hội đồng quản trị lại không bầu người làm chủ tọa Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao làm chủ tọa họp 25 Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ BIC Nghị Đại hội đồng cổ đông Điều 13 Quyền cung cấp thông tin Ban kiểm sốt Tài liệu thơng tin phải gửi đến thành viên Ban kiểm soát thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tài liệu kèm theo; b) Nghị quyết, định biên họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; c) Báo cáo Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị tài liệu khác Công ty phát hành Thành viên Ban kiểm sốt có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu BIC lưu giữ trụ sở chính, cơng ty thành viên địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên BIC làm việc Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thông tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh BIC theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát Điều 14 Trách nhiệm Ban kiểm soát việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt có trách nhiệm thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 30 ngày trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: 12 a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cịn lại số thành viên theo quy định pháp luật; b) Theo yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp; c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị không thực Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng theo quy định Ban kiểm sốt phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Cơng ty Chi phí triệu tập tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều BIC hoàn lại Chương IV CUỘC HỌP BAN KIỂM SỐT Điều 15 Cuộc họp Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt phải họp hai (02) lần năm, số lượng thành viên tham dự họp hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát Các họp bất thường: Ban Kiểm soát triệu tập họp bất thường Ban kiểm soát thời hạn bảy (7) ngày sau có đề xuất phù hợp, khơng trì hỗn khơng có lý đáng Ban Kiểm sốt có lý tin tưởng Thành viên Hội đồng quản trị máy quản lý vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp ; Hội đồng quản trị hành động có ý định hành động ngồi phạm vi quyền hạn người sau đề nghị văn trình bày mục đích họp vấn đề cần bàn: - Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Trưởng Ban Kiểm sốt; - Ít hai phần ba Thành viên Hội đồng quản trị; - Ít hai phần ba thành viên Ban kiểm soát Trưởng Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm triệu tập, chủ trì chuẩn bị tài liệu phục vụ họp Ban Kiểm soát phải gửi thông báo mời họp tài liệu sử dụng họp đến thành viên Ban kiểm soát đường bưu điện thư điện tử phương tiện khác, phải bảo đảm đến địa liên lạc thành viên đăng ký BIC năm (05) ngày trước tổ chức họp 13 Trưởng Ban Kiểm sốt giao cho hay số thành viên Ban kiểm soát chuẩn bị trước tài liệu có nội dung liên quan đến hoạt động Ban Kiểm soát hay dự án, công việc cụ thể cần báo cáo họp Ban Kiểm soát Cuộc họp Ban Kiểm sốt tổ chức họp theo hình thức trực tiếp địa điểm gián tiếp thành viên, tất số thành viên địa điểm khác với điều kiện thành viên viên tham gia họp có thể: a) Nghe thấy thành viên khác tham gia phát biểu họp và; b) Phát biểu với tất thành viên tham dự khác cách đồng thời Việc trao đổi thành viên thực cách trực tiếp qua điện thoại phương tiện liên lạc thông tin khác (kể việc sử dụng phương tiện diễn vào thời điểm thông qua Quy chế hay sau này) kết hợp tất phương thức Theo quy định này, thành viên tham gia họp coi “có mặt” họp Địa điểm họp tổ chức theo quy định địa điểm mà nhóm thành viên đơng tập hợp lại, địa điểm mà Chủ toạ họp diện Các định thông qua họp tổ chức tiến hành cách hợp thức có hiệu lực kết thúc họp phải khẳng định chữ ký biên tất Kiểm soát viên tham dự họp Biểu họp Ban Kiểm soát: a) Trừ quy định tạị điểm b Khoản này, thành viên họp Ban Kiểm soát có phiếu biểu Nếu Kiểm sốt viên khơng thể tham dự họp ủy quyền biểu văn cho thành viên khác (là đối tượng phép tham gia biểu quyết) thực biểu thay b) Kiểm soát viên có quyền lợi liên quan đến vấn đề đưa Ban Kiểm sốt định khơng tham gia biểu vấn đề khơng tính vào số lượng thành viên u cầu có mặt họp, đồng thời không nhận ủy quyền từ thành viên khác để tham gia biểu vấn đề c) Thành viên khơng trực tiếp dự họp có quyền biểu cách gửi phiếu biểu họp thông qua thư, fax, thư điện tử Phiếu biểu gửi qua thư phải đựng phong bì kín phải chuyển đến Trưởng Ban Kiểm soát chậm trước họp Phiếu biểu mở trước chứng kiến tất người dự họp d) Biểu đa số: Ban Kiểm sốt thơng qua nghị định cách tuân theo ý kiến tán thành đa số (trên 50%) thành viên có mặt Trường hợp số phiếu tán thành phản đối ngang định cuối thuộc ý kiến 14 Trưởng Ban Kiểm soát thành viên Trưởng Ban Kiểm soát ủy quyền Chủ tọa họp (trường hợp Trưởng Ban Kiểm soát vắng mặt) Trường hợp Ban Kiểm soát lấy ý kiến văn để thông qua định vấn đề định coi có giá trị tương đương với định thông qua, nếu: a) Được trí văn đa số thành viên có quyền tham gia biểu vấn đề đưa xin ý kiến; b) Số lượng thành viên có quyền tham gia biểu văn phải đáp ứng điều kiện số lượng thành viên bắt buộc phải có để tiến hành họp Ban Kiểm soát Tùy theo nội dung yêu cầu họp, Ban Kiểm soát mời Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, đại diện Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập người quản lý khác tham dự trả lời vấn đề mà Ban Kiểm soát quan tâm Điều 16 Biên họp Ban kiểm soát Các họp Ban Kiểm soát phải ghi biên ghi âm, ghi lưu giữ hình thức điện tử khác Biên phải lập tiếng Việt tiếng Anh có hiệu lực trường hợp có khác biệt nội dung biên tiếng Việt có hiệu lực áp dụng, có nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa trụ sở chính; b) Chương trình nội dung họp; c) Thời gian, địa điểm họp; d) Họ, tên thành viên dự họp; họ, tên thành viên không dự họp, lý thành viên ủy quyền thay thế; e) Các vấn đề thảo luận biểu họp; f) Tóm tắt phát biểu ý kiến thành viên dự họp theo trình tự diễn biến họp; g) Kết biểu ghi rõ thành viên tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến; h) Các vấn đề thông qua; i) Họ, tên, chữ ký tất thành viên đại diện theo uỷ quyền dự họp Trường hợp thành viên trực tiếp dự họp khơng ký vào biên phải ghi rõ lý do; không ghi rõ 15 lý biểu thành viên nội dung họp coi khơng có giá trị Chủ toạ, thành viên tham dự họp Thư ký ký tên Biên phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực xác nội dung biên họp Ban Kiểm sốt 3.Trưởng Ban Kiểm sốt có trách nhiệm chuyển biên họp Ban Kiểm soát cho thành viên biên phải xem chứng xác thực công việc tiến hành họp Biên họp Ban Kiểm soát tài liệu sử dụng họp phải lưu giữ Trụ sở BIC nhằm xác định trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát Điều 17 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến thành viên thư điện tử Trưởng Ban Kiểm soát định việc lấy ý kiến thành viên thư điện tử để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền Ban Kiểm soát hai kỳ họp điều kiện thành viên kiêm nhiệm lãnh thổ Việt Nam Thư ký có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến Tờ trình, gửi thư điện tử đến địa thành viên Các ý kiến, câu hỏi, phản hồi với tờ trình vấn đề liên quan khác Ban kiểm soát cần đưa vòng ngày làm việc kể từ ngày nhận email xin ý kiến Nếu q thời hạn mà khơng có ý kiến/phản hồi thành viên xem đồng ý với nội dung xin ý kiến qua thư điện tử Sau nhận ý kiến thành viên qua thư điện tử, Thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến lập Tổng hợp ý kiến trình Trưởng Ban Kiểm soát Tổng hợp ý kiến kèm nghị quyết, định Ban Kiểm sốt thơng qua dựa kết tổng hợp ý kiến phải thành viên ký xác nhận kỳ họp Ban Kiểm soát gần phải lưu giữ lại Trụ sở BIC Nghị quyết, Quyết định thơng qua theo hình thức lấy ý kiến Kiểm soát viên thư điện tử theo tỷ lệ ý kiến tán thành đa số (trên 50%) thành viên Ban kiểm soát Nghị Quyết, Quyết định thơng qua theo hình thức lấy ý kiến thư điện tử có giá trị nghị quyết, định thơng qua họp Ban Kiểm sốt Chương V BÁO CÁO VÀ CƠNG KHAI LỢI ÍCH Điều 18 Trình báo cáo hàng năm Các Báo cáo Ban kiểm sốt họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên bao gồm nội dung sau đây: 16 Báo cáo kết kinh doanh Công ty, kết hoạt động Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm sốt Thù lao, chi phí hoạt động lợi ích khác Ban Kiểm soát thành viên Ban kiểm soát Tổng kết họp Ban kiểm soát kết luận, kiến nghị Ban Kiểm soát; kết giám sát tình hình hoạt động tài Công ty Báo cáo đánh giá giao dịch Công ty, công ty con, công ty khác Cơng ty nắm quyền kiểm sốt năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) người có liên quan thành viên đó; giao dịch Cơng ty với cơng ty thành viên Hội đồng quản trị thành viên sáng lập người quản lý doanh nghiệp thời gian 03 năm gần trước thời điểm giao dịch Kết giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) người điều hành doanh nghiệp khác Kết đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) cổ đông Đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt danh sách tổ chức kiểm tốn chấp thuận thực kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty; tổ chức kiểm tốn chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Điều 19 Tiền lương quyền lợi khác Tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác thành viên Ban kiểm sốt thực theo quy định sau đây: Thành viên Ban kiểm soát trả tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác theo quy định hành BIC Đại hội đồng cổ đông định Đại hội đồng cổ đông định ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm sốt tốn chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí khơng vượt q tổng ngân sách hoạt động năm Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh BIC theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác 17 pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài năm BIC Điều 20 Cơng khai lợi ích liên quan Thành viên Ban kiểm soát BIC phải kê khai cho BIC lợi ích liên quan mình, bao gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ làm chủ sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ làm chủ, sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ Việc kê khai theo quy định khoản Điều phải thực thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải thông báo với Tổng công ty thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng Thành viên Ban kiểm sốt người có liên quan thành viên Ban kiểm sốt sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để phục vụ lợi ích BIC Thành viên Ban kiểm sốt có nghĩa vụ thơng báo văn cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giao dịch Công ty, công ty con, công ty khác BIC nắm quyền kiểm soát năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm sốt với người có liên quan thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật Đối với giao dịch nêu Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận, BIC phải thực công bố thông tin nghị theo quy định pháp luật chứng khốn cơng bố thơng tin Thành viên Ban kiểm sốt người có liên quan thành viên không sử dụng tiết lộ cho người khác thông tin nội để thực giao dịch có liên quan Chương VI MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT Điều 21 Mối quan hệ thành viên Ban kiểm soát Các thành viên Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập, khơng phụ thuộc lẫn có phối hợp, cộng tác công việc chung để đảm bảo thực tốt trách nhiệm, quyền nhiệm vụ Ban kiểm soát theo quy định pháp luật Điều lệ BIC Trưởng 18 Ban Kiểm soát người điều phối cơng việc chung Ban kiểm sốt khơng có quyền chi phối thành viên Ban kiểm soát Điều 22 Mối quan hệ với Ban điều hành Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập với Ban điều hành Công ty, đơn vị thực chức giám sát hoạt động ban điều hành Điều 23 Mối quan hệ với Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị BIC, đơn vị thực chức giám sát hoạt động Hội đồng quản trị Điều 24 Thư ký hoạt động Ban kiểm soát Ban Kiểm soát sử dụng Thư ký Tổng công ty để phục vụ cho hoạt động Ban Kiểm soát theo quy định Điều lệ BIC Ban Kiểm sốt sử dụng thư ký Tổng Cơng ty vào công việc sau: Chuẩn bị hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu Ban Kiểm sốt; Thơng báo cho thành viên nội dung liên quan đến hoạt động Ban Kiểm soát theo đạo Trưởng Ban Kiểm soát; Lưu giữ hồ sơ làm công tác văn thư Ban Kiểm soát; Tư vấn thủ tục phiên họp; Tham dự ghi biên phiên họp; Là đầu mối tiếp nhận văn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Kiểm sốt thơng báo cho thành viên; Cung cấp thơng tin tài chính, biên họp Ban Kiểm sốt, Đại hội đồng cổ đơng thông tin khác cho thành viên cổ đông; Các công việc khác theo phân cơng Trưởng Ban Kiểm sốt Thư ký Tổng Cơng ty có trách nhiệm bảo mật thơng tin theo quy định pháp luật Điều lệ BIC 19 Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 25 Sửa đổi bổ sung Quy chế Trong thời hạn Quy chế có hiệu lực quy định pháp luật, Điều lệ BIC Quy chế dẫn chiếu có thay đổi, bổ sung thay mà Quy chế chưa thể xem xét sửa đổi, bổ sung lại cho phù hợp, quy định pháp luật, Điều lệ BIC sửa đổi, bổ sung thay đương nhiên áp dụng Những nội dung không quy định Quy chế quy định mâu thuẫn với quy định pháp luật liên quan Điều lệ BIC vấn đề quy định pháp luật liên quan Điều lệ BIC ưu tiên áp dụng Điều 26 Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát BIC bao gồm chương, 26 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm / 20