Thông tin tài liệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Trụ sở chính: 173 Xn Thuỷ - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại : 04.3.7950595/96/97/98/99 Website: longgiangland.com.vn Email : convanlgl@longgiangland.com.vn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 Hà Nội, tháng 4/2022 HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022 Số: 01 /2022/BC - HĐQT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Kết hoạt động năm 2021 Kế hoạch hoạt động năm 2022 HĐQT với nội dung sau: I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HĐQT Đánh giá công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2021 Hoạt động số doanh nghiệp Việt Nam nhăm 2021 vừa qua bị ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Covid – 19, có doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bất động sản Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hời gian dài thành phố lớn phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế lại thành phố hay lại tỉnh, thành phố khác điều gây ảnh hưởng nặng nề tới dự án thi công phải dừng hoạt động để tránh lây nhiễm cộng đồng lây lan dịch bệnh Ngoài ra, dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư triển khai việc liên hệ tới quan nhà nước có thẩm quyền gặp nhiều khó khăn, quan bị phân tán nhân lực để triển khai phương án chống dịch dẫn đến việc giải hồ sơ bị đình trệ kéo dài khơng giải Trong bối cảnh đó, kết hoạt động SXKD Long Giang Land năm qua đạt thấp so với kế hoạch đề ra: Việc thu hồi công nợ tồn đọng Lô C dự án Thành Thái chưa hồn thành; cơng tác chuẩn bị đầu tư dự án để khởi cơng khơng đạt kế hoạch đề Điều ảnh hưởng lớn tới doanh thu lợi nhuận công ty năm 2021 Để khắc phục phần khó khăn công ty, năm 2021 công ty thực cấu lại danh mục đầu tư chuyển nhượng cổ phần mà công ty sở hữu sở hữu số công ty con, công ty liên kết nhằm bổ sung nguồn doanh thu lợi nhuận cho công ty Cũng năm vừa qua, Hội đồng quản trị Cơng ty có nhận định xác tình hình diễn biến dịch bệnh Covid -19 ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội tình hình thị trường bất động sản Từ xác định mục tiêu năm tiếp tục ứng phó có hiệu với diễn biến dịch bệnh, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư, hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành, nâng cấp chất lượng nhân cải thiện lực tài để chuẩn bị khởi công dự án điều kiện thuận lợi Vì cơng ty trì nguồn nhân lực giai đoạn dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, nỗ lực đạt số kết quan trọng hoạt động SXKD để đưa cơng ty vượt qua giai đoạn khó khăn tạo tiền đề để cơng ty phát triển mạnh giai đoạn Đánh giá kết sản xuất kinh doanh 2021 2.1 Kết sản xuất kinh doanh công ty năm 2021 so với kế hoạch năm Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu TT Kế hoạch năm 2021 Thực năm 2021 % Hoàn thành kế hoạch năm Doanh thu 600 124,8 20,8% Lợi nhuận sau thuế 60 4,6 7,7% Vốn Điều lệ 565 515 91% Ghi chú: Số liệu năm 2021 theo BCTC hợp kiểm toán năm 2021 Doanh thu hoàn thành 20.8% kế hoạch năm Lợi nhuận sau thuế hoàn thành 7.7% kế hoạch năm - chưa đạt mức kỳ vọng kế hoạch đề ĐHĐCĐ thông qua Nguyên nhân - Công ty chưa hồn thành việc bàn giao lơ C dự án Thành Thái - Rivera Park Sài Gòn cho UBND Quận 10 để nhận toán hạch tốn doanh thu với số tiền ước tính khoảng 300 tỷ đồng - Các thủ tục pháp lý để khởi cơng dự án năm 2021 hồn thành chậm so với kế hoạch, Cơng ty chưa có nguồn doanh thu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản - Cơng ty chưa có phướng án bổ sung hoạt động SXKD khác để có thêm nguồn thu bổ sung ngồi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh Bất động sản - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động thương mại cung cấp dịch vụ tương đối nhỏ biên lợi nhuận thấp Tuy nhiên, lợi nhuận năm 2021 có cải thiện so với năm 2020 công ty thực cấu lại danh mục đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần công ty con, công ty liên kết 2.2 So sánh lợi nhuận năm 2021 với năm trước Lợi nhuận hợp trước thuế Lợi nhuận hợp sau thuế Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 2017 125 94 91 2018 150 114 111 2019 78 69 62 2020 19 2021 13 4.6 1.2 Nguồn: Số liệu năm 2021 theo BCTC hợp kiểm toán năm 2021 Do bối cảnh kinh tế khó khăn hoạt động SXKD bị đình trệ, tiêu kết lợi nhuận năm 2021 công ty không tăng không chênh lệch nhiều so với năm 2020 giữ ổn định - Lợi nhuận hợp sau thuế đạt 4.6 tỷ đồng - Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt 1.2 tỷ đồng Hoạt động Hội đồng quản trị Nghị Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Long Giang Land năm vừa qua trì hoạt động theo quy định pháp luật điều lệ Quy chế quản trị nội cơng ty Bên cạnh đó, HĐQT ln đề cao lợi ích cổ đơng cơng ty trình triển khai thực kế hoạch hoạt động Trong năm 2021, dù khơng hồn thành tiêu kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ phê duyệt Nghị số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 HĐQT nỗ lực đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thủ tục pháp lý dự án nhiều vướng mắc ảnh hưởng lớn tới tình hình hoạt động SXKD Công ty; chuẩn bị điều kiện cho giai đoạn phát triển tới Công ty, cụ thể: - HĐQT thực nhiệm vụ quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế QTNB phân công ĐHĐCĐ cách trung thực, nghiêm túc lợi ích cơng ty cổ đơng - Hỗ trợ Ban Giám đốc huy động đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu tài Cơng ty bối cảnh chưa có nguồn thu Dự án, giữ uy tín với đối tác tài khách hàng Cơng ty thơng qua việc trả nợ, gốc lãi vay hạn - Đã đạo BGĐ cơng ty ứng phó kịp thời với dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng tới tình hình SXKD Cơng ty: Bảo vệ sức khỏe CBNV, trì hoạt động bình thường cơng ty bối cảnh khó khăn - Đã đạo hỗ trợ Ban Giám đốc hoàn thành số thủ tục quan trọng tạo tiền để để thu hồi dứt điểm khoảng 300 tỷ công nợ Lô C dự án Thành Thái năm 2022: Xác nhận giá trị hồn thành Lơ C với UBND quận 10, thẩm tra hồ sơ tốn Lơ C Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh - Đã hỗ trợ Ban Giám đốc làm việc với quan quản lý Nhà nước để thúc đẩy thủ tục pháp lý dự án: Rivera Park Cần Thơ, Rivera Park Mũi Né… - Đã hỗ trợ Ban Giám đốc xúc tiến thủ tục tài trợ lập quy hoạch đề xuất đầu tư dự án huyện Kim Bơi – tỉnh Hịa Bình với quy mô khoảng 200 Hiện khu vực dự án triển khai lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Chỉ đạo Ban Giám đốc công ty hoàn thiện hệ thống tài liệu quản trị nội có hệ thống tài liệu quản lý dự án theo hướng chuyên nghiệp sở rút kinh nghiệm cơng tác quản lý 02 dự án hồn thành Dự án Rivera Park Hà Nội dự án Rivera Park Sài Gòn - Đã hỗ trợ Ban Giám đốc cơng ty q trình lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp có chất lượng cho dự án cơng ty, đặc biệt đơn vị tư vấn nước - HĐQT đạo trực tiếp tiểu ban nhân phối hợp với Ban Giám đốc công ty triển khai việc áp dụng đầy đủ hệ thống tài liệu quản trị nội vào hoạt động SXKD bao gồm: Mơ tả, quy trình, biểu mẫu, tiêu chuẩn, hướng dẫn… để nâng cao xuất lao động hiệu sử dụng nhân - Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục triển khai đưa Văn hóa Long Giang vào hoạt động hàng ngày công ty Việc triển khai Văn hóa vào hoạt động cơng ty bước đầu góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu công ty, nâng cao sức mạnh tập thể CBNV tăng tính hấp dẫn mơi trường doanh nghiệp - HĐQT thực kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đơng cơng ty theo chức năng, quyền hạn nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề - Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân trước ĐHĐCĐ HĐQT hoạt động đồng thời cơng khai lợi ích liên quan theo quy định Trong năm 2021, HĐQT Long Giang Land nhiệm kỳ 2017 – 2021 hết nhiệm kỳ hoạt động Ngày 29/04/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 Dựa theo kết thực tế đạt nhận tín nhiệm từ phía Cổ đơng, thành viên HĐQT giữ nguyên tiếp tục hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐQT thường xuyên tổ chức họp định kỳ hàng quý bất thường thơng qua hình thức họp mặt trực tiếp từ xa, phát huy hiệu vai trò dẫn dắt việc đạo xây dựng mục tiêu, chiến lược họp liên quan đến định, định hướng công ty hoạt động SXKD Đến thời điểm tại, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2027 sau: TT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu Số buổi là/ không họp TVHĐQT tham dự Tỷ lệ Ông Lê Hà Giang Chủ tịch HĐQT 29/04/2021 22/22 100% Ông Mai Thanh Phương Uỷ viên HĐQT 29/04/2021 22/22 100% Ơng Nguyễn Tồn Thắng Uỷ viên HĐQT 29/04/2021 22/22 100% Ơng Nguyễn Đình Thanh Uỷ viên HĐQT 29/04/2021 22/22 100% Ông Đặng Anh Tâm Ủy viên HĐQT 29/04/2021 22/22 100% Lý không tham dự Năm 2021, HĐQT tham dự định thông qua 22 Biên bản/Nghị liên quan đến hoạt động công ty, cụ thể sau: TT Số Nghị Ngày Nội dung A Nhiệm kỳ 2017 - 2021 01A/2021 /NQ.HĐQT 01/2021 /NQ.HĐQT 02/2021 /NQ.HĐQT 04/2021 /NQ.HĐQT 08/03/2021 NQ Điều chỉnh tiến độ thực Dự án Tổng mức đầu tư dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng nhà Rivera Park Cần Thơ 16/03/2021 NQ Triệu tập Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 22/03/2021 25/03/2021 NQ thông qua chủ trương, ký kết HĐ nguyên tắc tổng thầu thi cơng DA Cái Khế với bên có liên quan NQ thay đổi ngày Đăng ký cuối để thực quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 TT Số Nghị 05/2021 /NQ.HĐQT Ngày Nội dung 26/03/2021 NQ nhận chấp TS bên thứ ba để đảm bảo cho tất khoản vay vốn, bảo lãnh, mở LC Công ty Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội B Nhiệm kỳ 2021 – 2026 01/2021/NQ.H ĐQT 02/2021/NQ.H ĐQT 03/2021/NQ.H ĐQT 04/2021/NQ.H ĐQT 05/2021/NQHĐQT 06/2021/BB/N Q.HĐQT 07/2021/BBHHĐQT 07A/2021/BBHĐQT 08/2021/BBHHĐQT 09/2021/BBHHĐQT 11/2021/BBHHĐQT 12/2021/BBH/ NQ-HĐQT 13/2021/BBHĐQT 14/2021/BB/N Q.HĐQT 15/2021/BBHĐQT 15/2021/BB/N Q.HĐQT 16/2021/BB/N Q.HĐQT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29/04/2021 10/05/2021 11/05/2021 01/06/2021 08/07/2021 04/06/2021 14/06/2021 08/12/2021 23/08/2021 23/08/2021 22/10/2021 15/11/2021 12/09/2021 16/12/2021 20/12/2021 22/12/2021 05/12/2021 NQ việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 NQ Ban hành tài liệu quản trị Công ty năm 2021 NQ thông qua chủ trương chuyển nhượng tồn cổ phần sở hữu RHN NQ thơng qua Quy chế Quản trị nội Công ty năm 2021 NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài cho năm tài 2021 NQ thơng qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Xây dựng Công nghiệp NQ thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị Vạn Xuân Thế chấp khoản phải thu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh SGD Thông qua việc xin gia hạn thời gian nộp công bố BCTC bán niên sốt xét năm 2021 Thơng qua vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 cổ phiếu Thông qua đề nghị rút tài sản đảm bảo cho khốn vay Cơng ty Ngân hàng Phát triển Nông Thôn chi nhánh Đông Hà Nội Thông qua chấp thuận cấp bảo lãnh cho Công ty CP Quản lý Khai thác Bất động sản Rivera Homes Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư Bất động sản - May thêu Việt Hưng Thông qua chủ trương rút tài sản chấp Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Long Giang Thông qua chủ trương đầu tư tài sản phục vụ hoạt động SXKD công ty Đánh giá HĐQT việc thực nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Trong năm 2021 với nhiều khó khăn thách thức, hoạt động SXKD công ty bị ảnh hưởng mạnh với doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp bất động sản nói riêng Vì tiêu kết SXKD Long Giang Land chưa đạt kế hoạch năm đề Tuy nhiên, Ban Giám đốc công ty nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua, bên cạnh tiếp tục cải tiến hệ thống quản trị điều hành, chuẩn bị điều kiện cho giai đoạn phát triển tới công ty 4.1 Công tác phát triển dự án: Cơng ty cịn gặp nhiều khó khăn triển khai thủ tục pháp lý để khởi công dự án năm theo kế hoạch Các dự án đầu tư công ty khơng thể hồn thành thủ tục pháp lý để khởi cơng năm 2021 theo kế hoạch đề Tuy nhiên Ban Giám đốc công ty nỗ lực để thúc đẩy tiến độ hoàn thành thủ tục pháp lý dự án đầu tư, cụ thể sau: - Hoàn thành định cho phép điều chỉnh thời hạn thực dự án đầu tư, hồn thành cơng tác giải phóng mặt bằng; triển khai cơng tác hồn thiện thủ tục giao đất, triển khai công tác lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế dự án Rivera Park Cần Thơ - Triển khai công tác lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1/500 dự án, hoàn thiện thủ tục đất… dự án Rivera Park Mũi Né - Triển khai thủ tục để chấp thuận đầu tư Dự án Rivera Premier Hạ Long theo quy định - Xúc tiến thủ tục tài trợ lập quy hoạch đề xuất đầu tư dự án huyện Kim Bơi – tỉnh Hịa Bình với quy mô khoảng 200 Hiện khu vực dự án triển khai lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 4.2 Công tác Quản lý dự án: Trong năm 2021, Công ty chưa khởi công dự án đầu tư Tuy nhiên Ban giám đốc công ty nỗ lực triển khai công việc lĩnh vực quản lý dự án để toán dứt điểm dự án cũ chuẩn bị điều kiện để khởi công tác dự án mới, cụ thể: - Mặc dù chưa hoàn thành toàn thủ tục nghiệm thu, tốn Lơ C Dự án Thành Thái năm 2021 công ty hoàn thành số thủ tục quan trọng tạo tiền để để thu hồi dứt điểm khoảng 300 tỷ công nợ Lô C dự án Thành Thái năm 2022: Xác nhận giá trị hồn thành Lơ C với UBND quận 10, thẩm tra hồ sơ tốn Lơ C Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh - Hồn thành việc xây dựng hệ thống tài liệu quản lý dự án theo hướng chuyên nghiệp sở rút kinh nghiệm công tác quản lý 02 dự án hoàn thành Dự án Rivera Park Hà Nội dự án Rivera Park Sài Gòn - Để cải thiện nâng cấp chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư mới, công ty rà soát cải thiện chất lượng đơn vị tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp cho dự án cơng ty - Hồn thành tồn cơng tác chuẩn bị để triển khai khởi công dự án Rivera Park Cần Thơ năm 2022 4.3 Công tác kinh doanh: Trong năm 2021 công ty chưa triển khai công tác kinh doanh sản phẩm dự án chưa hoàn thành việc chấp thuận chủ trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ Dự án Rivera Park Sài Gòn Tuy nhiên năm vừa qua Ban giám đốc cơng ty hồn thành số công việc liên quan đến công tác chăm sóc khách hàng dự án hồn thành cơng tác chuẩn bị kinh doanh dự án mới, cụ thể: Hoàn thành việc tổng kết công tác kinh doanh dự án hoàn thành Rivera Park - Hà Nội Rivera Park Sài Gịn Trên sở hồn thành việc xây dựng kế hoạch kinh doanh dự án cách với tính khả thi cao Hoàn thành cấp 90% Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác - gắn liền với đất cho hộ Dự án Rivera Park Hà Nội Đã hoàn thành lập, phê duyệt triển khai phương án kinh doanh Dự án Rivera Park Cần - Thơ Công ty ký kết hợp đồng Quản lý kinh doanh với đối tác tổ chức triển khai công tác chuẩn bị kinh doanh để triển khai bán hàng năm 2022 4.4 Cơng tác tài Trong năm 2021 vừa qua cơng ty chưa hồn thành tăng vốn điều lệ từ 515 tỷ lên 565 tỷ theo kế hoạch Ủy ban chứng khoán chưa chấp thuận hồ sơ chi cổ tức cổ phiếu Tình hình tài cơng ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn thiếu nguồn thu dự án chưa thu hồi công nợ tồn đọng dự án cũ Tuy nhiên, bối cảnh khó khăn nêu Ban giám đốc công ty nỗ lực đạt số kết cơng tác tài cơng ty, cụ thể: - Đã nỗ lực huy động đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu tài Cơng ty bối cảnh chưa có nguồn thu Dự án, giữ uy tín với đối tác tài khách hàng Cơng ty thơng qua việc trả nợ hạn gốc, lãi vay… - Đã hồn thành ban hành Quy chế tài phiên năm 2021 giúp Cơng ty quản trị tốt dịng tiền, quản lý doanh thu chi phí cách hợp lý - Tận dụng điều kiện thuận lợi tăng trưởng thị trường chứng khốn, cơng ty triển khai có hiệu cơng tác quan hệ nhà đầu tư – IR Vì vậy, năm 2021 giá cổ phiếu LGL công ty phục hồi mạnh mẽ đạt mức giá ngày 31/12/2021 13.000/cổ phiếu với khoản bình quân tháng 12/2021 1.000.000 cổ/phiên 4.5 Công tác nhân quản trị điều hành: Trong năm vừa qua thu nhập CBNV công ty bị ảnh hưởng tình hình khó khăn hoạt động SXKD cơng ty Những khó khăn hoạt động SXKD công ty ảnh hưởng đến việc thu hút nguồn nhân có chất lượng cao cho công ty, đặc biệt cán lãnh đạo, cán quản lý có kinh nghiệm lực Trong bối cảnh Ban giám đốc cơng ty có nhiều nỗ lực, đạt số kết công tác nhân quản trị điều hành, cụ thể: - Đã trì cơng việc cho 100% CBNV cơng ty bối cảnh khó khăn dịch bệnh Covid 19 hoạt động SXKD cơng ty - Đã hồn thiện việc cải tiến hệ thống văn quản lý phương thức quản lý điều hành công ty cho phù hợp với tình hình thực tế - Đã tiếp tục nâng cấp chất lượng nhân thông qua việc tổ chức thường xuyên khóa đào tạo nội định kỳ hàng tháng cho cán lãnh đạo, cán quản lý cán nhân viên - Đã nỗ lực trì đầy đủ chế độ phúc lợi cho CBNV phù hợp giai đoạn khó khăn cơng ty Trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, công ty hỗ trợ kịp thời tới CBNV gia đình bị nhiễm bệnh Hoạt động thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Cơ cấu thành viên HĐQT độc lập không điều hành Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo cân đối thành viên HĐQT kiêm điều hành, không điều hành thành viên độc lập, tỷ lệ tuân thủ theo quy định Pháp luật Điều lệ công ty Trong năm 2021, thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ vào định/vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, có trách nhiệm việc xây dựng công ty minh bạch, vững mạnh, đồng thời rủi ro tiềm tàng sách, chiến lược cơng ty góp phần cải tiến hệ thống, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro, bảo vệ lợi ích chung Cơng ty cổ đơng Trong năm 2021, HĐQT có sách kịp thời để ứng phó với biến động tình hình dịch bệnh tác động tới sản xuất, kinh doanh HĐQT phê duyệt, ban hành kịp thời định theo thẩm quyền để điều chỉnh hoạt động quản trị sản xuất kinh doanh Công ty, giám sát chặt chẽ hoạt động Ban Giám đốc việc thực mục tiêu, chiến lược kế hoạch kinh doanh đề Ngoài việc thực trách nhiệm nghĩa vụ theo quy định Luật doanh nghiệp văn pháp luật liên quan thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT thực hoạt động sau: - Giám sát hoạt động công bố thông tin công ty theo quy định pháp luật đảm bảo tính kịp thời, xác thông tin công bố - Tham gia vào trình xác định chiến lược phát triển, mục tiêu kế hoạch, tiêu thành tích cơng ty - Xem xét phê duyệt đề xuất Tổng Giám đốc điều hành vấn đề chế độ đãi ngộ cán quản lý - Tham gia biểu quyết, ban hành sách, chiến lược hoạt động Long Giang Land thuộc thẩm quyền HĐQT Ngoài nhiệm vụ chung HĐQT, thành viên độc lập HĐQT trực tiếp đảm nhiệm công việc tiểu ban trực thuộc HĐQT tinh thần chủ động tích cực thành viên nhiều đóng góp thiết thực mảng quản trị doanh nghiệp định hướng phát triển Công ty Các tiểu ban trực thuộc HĐQT thành viên độc lập tham gia trực tiếp điều hành, bước tạo móng cho cơng tác tuyển dụng đào tạo số cán nhằm hỗ trợ HĐQT trình chuyền tải, liên lạc với Ban điều hành để giải vấn đề liên quan Báo cáo hoạt động Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2021 Hiện Long Giang Land gồm có 03 tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Lương thưởng, Tiểu ban Kiểm toán Trong năm, tiểu ban hoàn thành việc xây dựng dự thảo Điều lệ, khung quy chế hoạt động, cấu quản trị dự kiến tài liệu ban hành vào đầu năm 2022 Năm 2021, tiểu ban thực chức nhiệm vụ giao, cụ thể sau: Tiểu ban kiểm toán: Với nhiệm vụ đảm bảo hệ thống kiểm soát nội tuân thủ pháp luật theo quy định thông qua hoạt động kiểm soát nội Tiểu ban có đề xuất xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, tham gia đánh giá báo cáo tài cơng ty báo cáo tài hợp năm 2021 Tiểu ban thực hoạt động kiểm toán nội như: Kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch kiểm tốn nội bộ, tính hiệu hoạt động kiểm tốn nội bộ; Xem xét tính hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ quy định Công ty quy định pháp luật Đánh giá mức độ xác mức độ hồn thiện thơng tin tài trước công bố, thực thi nhiệm vụ khác liên quan tới chức kiểm tốn cơng ty HĐQT giao phó Trong năm 2021, tiểu ban tham gia góp ý để hồn thành Quy chế Tài Cơng ty phiên năm 2021 nhằm cải thiện chất lượng điều hành quản trị công ty, giúp hệ thống điều hành quản lý rõ ràng, minh bạch dễ quản lý vận hành Tiểu ban nhân sự: Với vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT công tác quản trị nhân xây dựng chiến lược, sách phát triển đề xuất đội ngũ cán lãnh đạo phù hợp với máy định hướng phát triển công ty Tiểu ban có đề xuất cải thiện mơi trường làm việc, tạo nên môi trường thu hút nhân thơng qua nâng cao sách đãi ngộ cho CBNV Trong năm 2021, Tiểu ban Nhân liên tục theo dõi tình hình biến động nhân Cơng ty, tình hình thị trường lao động để kịp thời định điều chỉnh sách lương, thưởng, chương trình khen ngợi, động viên người lao động chương trình phúc lợi khác Trong bối cảnh gặp khó khăn Long Giang Land cố gắng vượt qua đại dịch cách an tồn khơng để CBNV bị việc làm Tiểu ban có tham mưu, tư vấn cho HĐQT việc kiện toàn nhân lãnh đạo cấp cao Công ty đơn vị thành viên, kiện toàn nhân người đại diện vốn cơng ty dự án có vốn đầu tư Công ty Tiểu ban lương thưởng: Chịu trách nhiệm xây dựng sách thù lao cho thành viên HĐQT, BKS đề xuất, kiến nghị HĐQT xem xét, phê duyệt vấn đề sách tiền lương CBNV nhóm Cơng ty, đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn CBNV Ngoài nội dung nêu trên, Tiểu ban tham mưu tư vấn cho Hội đồng quản trị vấn đề sau: Tham gia hỗ trợ, góp ý kiến việc phân chia thời gian làm việc, thay đổi địa điểm làm việc để hỗ trợ bảo vệ sức khỏe toàn cán nhân viên Công ty đợt dịch Covid 19 bùng phát thời gian vừa qua Hà Nội Hồ Chí Minh Lập kế hoạch tiến hành soạn thảo tài liệu bổ sung kiến thức pháp luật cho cán lãnh đạo cán quản lý Công ty Triển khai thủ tục chuẩn bị để chi cổ tức theo nghị ĐHĐCĐ thường niên công ty Tham gia việc soản thảo, hiệu chỉnh tài liệu Quy chế quản trị nội công ty, quy chế quản trị nội của phòng ban, đơn vị Công tác giám sát hoạt động Tổng Giám đốc Ban giám đốc Căn Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thực giám sát Ban Giám đốc phận quản lý khác điều hành công việc Công ty tiếp tục trọng thực mạnh mẽ Công tác giám sát tuân thủ đạo HĐQT trọng để đảm bảo tất đạo thực phù hợp nội dung Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Nghị Hội đồng quản trị ban hành năm 2021 tiến độ, chặt chẽ, thường xuyên rõ trách nhiệm HĐQT thực việc kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Giám đốc việc triển khai công việc sau: 7.1 Các nội dung giám sát - Giám sát trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, hàng quý, hàng tháng việc triển khai kế hoạch phê duyệt - Triển khai việc rà soát hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm kiểm sốt có hiệu rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - Giám sát hoạt động quản trị công ty con, công ty liên kết thông qua việc quản lý nhân công ty cử làm đại diện phần vốn góp tham gia Ban Điều hành cơng ty - Giám sát q trình góp vốn M&A lĩnh vực bất động sản công ty - Giám sát việc chuẩn bị thủ tục để triển khai chi trả cổ tức năm 2020 cổ phiếu - Giám sát việc công ty chấp hành nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định Bộ Tài chính; Ủy ban chứng khốn nhà nước việc công bố thông tin trị trường chứng khoán - Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích cổ đơng lợi ích người lao động cơng ty 7.2 Kết giám sát Trong năm 2021, HĐQT công ty ban hành nghị định liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty Theo đó, Ban Giám đốc thực hiện, tuân thủ theo chức nhiệm vụ đạo HĐQT Ban Giám đốc chủ động, trực tiếp thực hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể vấn đề Tuy kết hoạt động SXKD chưa đạt tiêu kế hoạch Cơng ty Ban Giám đốc có nhiều cố gắng nhằm khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm giai đoạn vừa qua Thông qua báo cáo Ban Giám đốc HĐQT, nhận thấy Ban Giám đốc hồn thành vai trị điều hành SXKD, trình điều hành, Ban Giám đốc tuân thủ theo phân cấp quản trị, đạo HĐQT Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế nội Công ty Nghị quyết, Quyết định đạo HĐQT Dù bị ảnh hưởng nhiều tác động kinh tế, dịch bệnh Ban Giám đốc chuẩn bị thích ứng với tình hình khó khăn để giúp Cơng ty vượt qua giai đoạn khó khăn Trong năm Ban Giám đốc định kỳ thơng qua HĐQT kế hoạch, kịp thời có phương án đề xuất tới Hội đồng quản trị nhằm điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế Ban Giám đốc công ty đạo điều hành hoạt động đơn vị theo Quy chế kế hoạch đề Các Nghị đạo HĐQT Ban Giám đốc xác định nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, trọng thực Ban Giám đốc chấp hành nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định Thơng tư 96/2020/TT-BTC Bộ Tài việc Hướng dẫn công bố thông tin trị trường chứng khoán tuân thủ theo quy định pháp luật hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty, đảm bảo lợi ích cổ đơng lợi ích người lao động cơng ty Thù lao chi phí hoạt động HĐQT toán năm 2021 TT Nội dung Mức thù lao theo tháng 2021 (Trước thuế) Tổng thù lao năm 2021 15.000.000 180.000.000 Hội đồng quản trị Lê Hà Giang Nguyễn Toàn Thắng 7.500.000 90.000.000 Nguyễn Đình Thanh 7.500.000 90.000.000 Mai Thanh Phương 7.500.000 90.000.000 Đặng Anh Tâm 7.500.000 90.000.000 45.000.000 540.000.000 TỔNG Báo cáo giao dịch người nội bộ, người có liên quan cơng ty (Bảng tổng hợp chi tiết công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2021) Ghi II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HĐQT Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh: Hội đồng quản trị công ty tập trung đạo Ban Giám đốc công ty triển khai thực kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể sau: - Xây dựng triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình kinh tế xã hội tình hình cụ thể Cơng ty - Hồn thành thủ tục để toán 300 tỷ giá trị Lô C Dự án Thành Thái từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Hồn thành thủ tục pháp lý để khởi công dự án Rivera Park Cần Thơ Quý IV/2022, Hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 định giao đất dự án Rivera Park Mũi Né Qúy IV/2022 Việc tạo nguồn doanh thu lợi nhuận công ty năm 2022 – 2025 - Hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ Long (tên thương mại dự kiến Rivera Premier Hạ Long), cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (điều chỉnh) toàn Dự án năm 2022 - Hoàn thành thủ tục để phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án Kim Bơi - Hồ Bình thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư cho dự án - Hồn thành cơng tác chuẩn bị để khởi cơng, triển khai thi cơng phần móng triển khai công tác kinh doanh dự án Rivera Park Cần Thơ - Cơ cấu lại danh mục dự án đầu tư để tối ưu hiệu hoạt động Long Giang Land Duy trì chiến lược M&A lĩnh vực bất động sản nhằm gia tăng quỹ đất dự án đầu tư công ty - Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 515 tỷ lên khoảng 820 tỷ theo kế hoạch trường hợp ĐHĐQT thông qua quan quản lý Nhà nước chấp thuận - Hỗ trợ kiểm soát công ty con, công ty liên kết việc xây dựng chiến lược phát triển công tác quản trị điều hành nhằm phát huy hết tiềm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Xây dựng triển khai có hiệu kế hoạch công tác quan hệ nhà đầu tư để trì mức gia cổ phiếu LGL mức hợp lý với mức khoản cao - Triển khai vận hành hệ thống quản trị nội bộ, đặc biệt quản trị tài cơng ty để nâng cao hiệu công tác quản lý điều hành công ty, giảm thiểu rủi ro hoạt động SXKD công ty - Xây dựng triển khai thực giải pháp để chủ động phòng ngừa, hạn chế khắc phục ảnh hưởng dịch bệnh COVID - 19 Đối với công tác quản trị nội doanh nghiệp Hội đồng quản trị đạo hỗ trợ Ban Giám đốc công ty tiếp tục nâng cấp hệ thống quản trị nội để đáp ứng yêu cầu SXKD, cụ thể là: - Tiếp tục nâng cao tính chủ động công tác quản lý điều hành cán lãnh đạo cán quản lý cơng ty hồn thành việc thay đổi nhận thức vai trị cá nhân tồn thể cán lãnh đạo cán quản lý - Triển khai việc áp dụng theo Quy chế QTNB vào hoạt động quản lý điều hành hàng ngày công ty - Tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, tập trung thu hút nhân có lực cán lãnh đạo cán quản lý cán trẻ đáp ứng yêu cầu chuyên mơn Duy trì cơng tác đào tạo nội đào tạo bên để nâng cấp chất lượng nhân cán lãnh đạo, cán quản lý cán nhân viên công ty - Áp dụng có hiệu văn hóa doanh nghiệp Long Giang vào hoạt động hàng ngày Công ty Việc góp phần cải thiện tính hấp dẫn mơi trường doanh nghiệp - Hoàn thành đầu tư áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin tất hoạt động quản lý điều hành công ty - Kiểm sốt việc tn thủ Điều lệ cơng ty, quy định nội nhằm đảm bảo tính minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, tơn trọng quyền lợi ích hợp pháp cổ đơng Trên tồn nội dung báo cáo Hội đồng quản trị kết hoạt động năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022 Rất mong Đại hội đồng cổ đơng đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị làm tốt chức năng, nhiệm vụ mà Cổ đông tin tưởng giao phó Kính chúc Q vị đại biểu, Q vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Chúc đại hội thành công tốt đẹp! Nơi nhận: - - ĐHĐCĐ thường niên 2022; Thành viên HĐQT; Lưu VPCty, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Hà Giang
Ngày đăng: 12/10/2022, 10:22
Xem thêm:
