CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QG VN.BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2020 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2021

S Đ N BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2020 & PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ 2021 Hà Nội, tháng 8/2020 Nội dung Kinh tế Việt nam Thị trƣờng bảo hiểm Phƣơng hƣớng nhiệm vụ kinh doanh 2021 Kết kinh doanh Tái bảo hiểm 2020 Kết đầu tƣ tài 2020 Tình hình kinh tế 2020 Thế giới • Đại dịch Covid – 19 bùng phát lan rộng khắp toàn cầu khiến tranh kinh tế giới năm 2020 u ám • Theo báo cáo Tình hình Triển vọng Kinh tế giới LHQ công bố ngày 25/1/2021, kinh tế phát triển tăng trưởng âm 5.6% kinh tế phát triển tăng trưởng âm 2.5% Phần lớn kinh tế tăng trưởng âm, ngoại trừ Trung Quốc, Ai cập, Việt Nam số quốc gia khác • Hoạt động thương mại giá thị trường hàng hóa có xu hướng phục hồi cuối năm • Dòng vốn vào kinh tế phát triển tăng dần • Các điều kiện tài tồn cầu tiếp tục nới lỏng, giúp tăng niềm tin nhà đầu tư Tình hình kinh tế 2020 Việt Nam • Năm 2020, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề dịch Covid-19 Mặc dù vậy, với tình hình dịch nước kiểm soát chặt chẽ, Việt Nam bước vượt qua khó khăn, phục hồi tăng trưởng kinh tế tháng cuối năm • Tăng trưởng GDP 2020 đạt 2.91%, mức thấp vòng 10 năm qua, Việt Nam nằm nhóm nước tăng trưởng tốt giới • Trong đó, nhóm ngành nơng – lâm nghiệp – thủy sản tăng 2.68%; CN XD tăng 3.98%; Dịch vụ tăng 2.43% • Xuất nhập đánh giá điểm sáng với kim ngạch Xuất đạt 281.5 tỷ USD, tăng 6.5%; kim ngạch Nhập đạt 262.4 tỷ USD, tăng 3.6% • CPI bình qn tăng 3.23% so với 2019 • Giải ngân đầu tư công tăng mạnh 10 năm qua, tăng 14.5% so với 2019 • Tổng vốn đầu tư nước vào Việt Nam đạt 28.5 tỷ USD, giảm 25% so với 2019 10 GDP CPI 2016 - 2020 6.21 2.66 6.81 3.53 2016 2017 7.08 3.54 GDP CPI 2018 7.02 2.79 2019 3.23 2.91 2020 Thị trƣờng bảo hiểm 2020 Thế giới • Theo Báo cáo Sigma số tháng 11/2020 Swiss Re, ước tính tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm mức 1.1% năm 2020 so với 3% năm 2019 Bảo hiểm xe giới, hàng không, hàng hải, du lịch bảo hiểm cho khách hàng doanh nghiệp nghiệp vụ bị ảnh hưởng nặng nề • Các doanh nghiệp bảo hiểm chịu ảnh hưởng nặng nề mảng đầu tư, mặt lãi suất giảm thị trường chứng khốn biến động • Tính đến tháng 12/2020, thị trường bảo hiểm giới ghi nhận số liệu tổn thất liên quan đến COVID-19 29.5 tỷ USD theo số liệu công ty công bố Reinsurance News Các tổn thất chủ yếu đến từ mảng bảo hiểm hủy kiện • Do tác động chưa tính tốn hết COVID-19 với tình hình tổn thất thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, tỷ lệ phí bảo hiểm nhiều thị trường có xu hướng tăng, đặc biệt phân khúc bảo hiểm bị tổn thất nặng nề Thị trƣờng bảo hiểm 2020 Việt Nam • Theo số liệu sơ HHBHVN, thị trường bảo hiểm phi Nhân thọ Việt Nam tăng trưởng khoảng 3.7% so với 2019, nghiệp vụ liên quan đến giao thương (hàng không, hàng hải bị ảnh hưởng: BH Hàng không giảm 4% (chưa bao gồm điều chỉnh giảm phí theo thời gian bay), BH Hàng hóa giảm 14%, BH tàu TNDS chủ tàu giảm 6.1% • Tăng trưởng chung toàn thị trường PNT giảm dần, đặc biệt tăng trưởng âm Quý 4: Quý tăng 12% so với kỳ, Quý tăng 2.8%, Quý tăng 1.7%, Quý giảm 1% Cả năm tăng trưởng 3.7% so với 2019 • Nhóm sản phẩm cá nhân chịu ảnh hưởng nặng nề dịch Covid: BH người/sức khỏe ước giảm 2% so với mức tăng 20% năm trước, riêng BH tai nạn người giảm 23.4%; BH xe giới ước tăng 8% so với mức 14% năm trước • Bảo hiểm Kỹ thuật tăng trưởng tương đối tốt, ước đạt 9%; Bảo hiểm Tài sản ước tăng 5% • Cạnh tranh phi kỹ thuật tiếp tục diễn hầu hết nghiệp vụ, đặc biệt dịch vụ có tham gia mơi giới • Bảo hiểm Nông nghiệp theo Nghị định 58/2018/NĐ-CP Quyết định 22/2019/QĐ-CP khó triển khai, cịn nhiều bất cập • Bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67 bị dừng DNBH lỗ Doanh thu phí Top doanh nghiệp bảo hiểm lớn (theo số liệu báo cáo nhanh HHBHVN) Đơn vị tính: Tr VNĐ Cơng ty 2020 Doanh thu Tăng trƣởng 2019 Thị phần Doanh thu Thị phần Bảo Việt 9,300,932 16.97% 10,297,042 19.51% -9.7% PVI 7,546,615 13.77% 7,297,184 13.78% 3.4% PTI 5,999,986 10.95% 5,692,726 10.76% 5.4% Bảo Minh 4,053,000 7.40% 3, 874,338 7.40% 4.6% PJICO 3,479,000 6.35% 3,066,198 5.80% 13.5% MIC 3,150,380 5.75% 2,506,601 4.74% 25.7% Kết kinh doanh Tái bảo hiểm 2020 CƠNG KHAI LỢI ÍCH CĨ LIÊN QUAN Căn Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, xin công khai lợi ích có liên quan sau: Danh sách Doanh nghiệp mà tơi có sở hữu phần vốn góp cổ phần thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: STT Tên Doanh nghiệp Trụ sở Ngành, nghề kinh doanh Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấp phép thành lập Số cổ phần/vốn góp Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp Ngày phát sinh lợi ích có liên quan … Danh sách Doanh nghiệp mà người có liên quan sở hữu sở hữu riêng cổ phần phần vốn góp 10% vốn điều lệ: STT Tên Doanh nghiệp Trụ sở Ngành, nghề kinh doanh Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấp phép thành lập Số cổ phần/vốn góp Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp Ngày phát sinh lợi ích có liên quan … Tôi xin cam đoan thông tin nêu hồn tồn đầy đủ, xác trung thực Nếu sai xin chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trước pháp luật ……, ngày … tháng… năm … Người khai (Ký, ghi rõ họ tên) TCTY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM BAN KIỂM SỐT CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** - V/v: Đề xuất xin ý kiến lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập năm 2021 Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2021 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia VN - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; - Căn Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán; - Trên sở danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cơng ty niêm yết; Ban Kiểm sốt đề xuất Đại hội đồng cổ đông VINARE lựa chọn danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập năm 2021 sau: Công ty KPMG Việt nam Công ty Deloitte Việt Nam Công ty Ernst & Young Việt Nam Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam Ban Kiểm sốt đề nghị Đại hội đồng cổ đơng uỷ quyền cho Hội đồng quản trị VINARE - vào chất lượng dịch vụ mức phí kiểm tốn (cụ thể cơng ty kiểm tốn đưa ra) - tiến hành lựa chọn số công ty kiểm toán nêu để thực việc kiểm toán Báo cáo tài năm 2021 Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ TM.BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG BAN Trần Trung Tính TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Phương án tăng vốn điều lệ 2021 Mục đích tăng vốn điều lệ I Nghị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2024 ngày 11/6/2020 Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) thông qua định hướng phát triển Tổng cơng ty giai đoạn 2020-2024, mục tiêu tăng trưởng Vốn điều lệ hoạch định “đến năm 2024, vốn điều lệ tăng lên 2.000 tỷ đồng Thời điểm phương thức phát hành theo đề án Tổng cơng ty xây dựng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua” Việc tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu, điều kiện hoạt động kinh doanh Tái bảo hiểm (cốt lõi) ngày cao, nâng cao lực tài chính, quy mơ kinh doanh Tổng cơng ty, đón đầu xu phát triển ngành bảo hiểm Việc tăng vốn điều lệ VINARE làm tăng khối lượng cổ phiếu lưu hành thị trường, bước tăng tính khoản cổ phiếu VNR, nâng cao thương hiệu VINARE, đồng thời, nâng cao trách nhiệm Hội đồng quản trị Ban giám đốc điều hành việc quản lý sử dụng có hiệu nguồn vốn cổ đông II Kế hoạch tăng vốn điều lệ 1.1 Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm Vốn điều lệ VINARE: 1.310.759.370.000 đồng, tương ứng 131.075.937 cổ phiếu, đó: Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành: 131.075.937 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành: 131.075.937 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu ưu đãi: Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm năm 2021: 196.613.900.000 đồng, tương ứng 19.661.390 cổ phiếu tỷ lệ vốn điều lệ tăng thêm 15% Mức vốn điều lệ dự kiến VINARE sau hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2021: 1.507.373.270.000 đồng, tương ứng 150.737.327 cổ phiếu 1.2 1.3 Phương án tăng vốn điều lệ Tên cổ phiếu : Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam Mã cổ phiếu : VNR Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thơng Đối tượng hình thức phát : Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu (Cổ hành đơng có tên danh sách cổ đơng thời điểm chốt danh sách phân bổ quyền) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Tỷ lệ thực : 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần hữu quyền nhận 15 cổ phần mới) Nguồn sử dụng: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần : 196.613.900.000 đồng Phương án sử dụng vốn sau đợt : Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường lực tài phát hành VINARE Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu thưởng cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hữu theo tỷ lệ không bị hạn chế chuyển nhượng Thời gian thực : Sau chấp thuận quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Dự kiến năm 2021 Phương án xử lý phần lẻ cổ : Phần lẻ cổ phần phát sinh (phần thập phân phát sinh) làm tròn chia thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ hủy phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) bỏ coi khơng phát hành Cổ phiếu lẻ phát sinh gộp phần lẻ cổ phần hủy bỏ, coi không phát hành Ví dụ: cổ đơng A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A nhận 189*15/100=28,35 (cổ phiếu), số cổ phiếu nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống 28 cổ phiếu, phần lẻ 0,35 cổ phiếu hủy bỏ coi không phát hành Cổ phiếu lẻ phát sinh gộp phần lẻ cổ phần nêu hủy bỏ, coi không phát hành Dự kiến thay đổi cấu cổ đông: Do đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nên không làm thay đổi cấu cổ đông sau đợt phát hành III Các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông: Biểu thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để tăng vốn điều lệ ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: + Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành thực thủ tục đăng ký phát hành bao gồm việc xin chấp thuận Bộ Tài việc tăng vốn điều lệ doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật + Sửa Điều lệ đăng ký tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thưởng thực tế tăng thêm theo quy định pháp luật + Lưu ký bổ sung Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội + Chủ tịch HĐQT toàn quyền xử lý vấn đề phát sinh trình triển khai, thực phương án phát hành + Chủ tịch HĐQT báo cáo kết phát hành ĐHĐCĐ kỳ họp gần Kính trình./ Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Anh Tuấn TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội GPKD: 28/GP/KDBH BTC cấp ngày 15/11/2004 Số: -  -Hà Nội ngày 23 tháng năm 2021 /2021/NQ-ĐHĐCĐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM Căn cứ: - Điều lệ Tổ chức Hoạt động Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam; - Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 23 tháng năm 2021; QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn Cơng ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam: 1.1 Phê duyệt báo cáo tài riêng năm 2020: Một số tiêu - Tổng tài sản: 6.738.339.754.726 VND - Vốn chủ sở hữu: 2.939.019.563.283 VND - Dự phòng nghiệp vụ: Dự phòng Nhượng TBH: 1.462.663.091.732 VND Dự phòng Nhận TBH: 3.005.513.010.359 VND Chỉ tiêu Thực 2020 (VND) Doanh thu phí nhận Tái bảo hiểm 2.447.705.160.831 Phí giữ lại 1.496.905.479.188 Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài hoạt động khác 348.633.695.127 Lợi nhuận trước thuế 357.213.558.314  Trong đó, lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá (không dùng để chia cổ tức) (1.152.489.427) Tổng cơng ty hồn thành kế hoạch kinh doanh giao 1.2 Phê duyệt báo cáo tài hợp năm 2020: Một số tiêu : - Tổng tài sản: 6.975.739.928.429 VND - Vốn chủ sở hữu: 3.145.282.946.583 VND - Dự phòng nghiệp vụ: Dự phòng Nhượng TBH: 1.462.663.091.732 VND Dự phòng Nhận TBH: 3.005.513.010.359 VND Điều 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2020, nội dung chủ yếu sau: 2.1 Các tiêu lợi nhuận thực 2020: Chỉ tiêu lợi nhuận Số tiền (VND) Lợi nhuận lại ngày 1/1/2020 437.390.912.101 - Lợi nhuận phân phối 361.196.346.328 - Lợi nhuận không phân phối (chênh lệch tỷ giá) 76.194.565.773 Lợi nhuận sau thuế thực năm 2020 291.091.852.398 - Lợi nhuận phân phối 292.244.341.825 - Lợi nhuận không phân phối (chênh lệch tỷ giá) (1.152.489.427) Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2020 728.482.764.499 - Lợi nhuận phân phối 653.440.688.153 - Lợi nhuận không phân phối (chênh lệch tỷ giá) 75.042.076.346 2.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2020: Phân phối lợi nhuận sau thuế 2020 Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh (2% Lợi nhuận sau thuế) Số tiền (VND) Quĩ khen thưởng (1,5% Lợi nhuận sau thuế) 4.383.665.127 Quĩ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện) 4.594.975.696 Chi trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 20%) 196.613.905.500 Lợi nhuận lại 522.890.218.176  Lợi nhuận phân phối 447.848.141.830  Lợi nhuận không phân phối (chênh lệch tỷ giá) 75.042.076.346 (Mức trích lập quĩ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Nghị số 07/NQĐHĐCĐ/2006 sửa đổi số điểm theo Nghị số 08/NQ-ĐHĐCĐ/2008) Điều 3: Phê duyệt thù lao (bao gồm thuế) Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ thư ký Hội đồng quản trị năm 2019: 2.134.123.747 VND (Mức chi thù lao ĐHĐCĐ phê duyệt Nghị số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ) Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 bao gồm tiêu sau: Đơn vị Tr VND Chỉ tiêu Kế hoạch 2021 Thực 2020 Tăng trưởng Doanh thu phí nhận - Các nghiệp vụ TBH cốt lõi 1.709.253 1.612.503 6,0% - Nghiệp vụ PA 310.000 835.202 -62,9% Lợi nhuận trước thuế 377.000 357.214 5,5% - Lợi nhuận không bao gồm CLTG 377.000 358.366 5,2% Chưa xác định (1.152) 12% 15% - Chênh lệch tỷ giá Tỷ lệ cổ tức Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2020 (báo cáo đính kèm) Điều 6: Thơng qua Báo cáo giám sát Ban Kiểm soát 2020 (báo cáo đính kèm) Điều 7: Thơng qua phương thức lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập cho năm 2021: 7.1 Thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2021, bao gồm công ty sau: Công ty KPMG Việt nam Công ty Deloitte Việt Nam Công ty Ernst & Young Việt Nam Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam 7.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn 01 cơng ty kiểm tốn độc lập danh sách phê duyệt để sử dụng kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Điều 8: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2021: Tên cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam Mã cổ phiếu VNR Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thơng Đối tượng hình thức phát hành Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu (Cổ đơng có tên danh sách cổ đơng thời điểm chốt danh sách phân bổ quyền) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Tỷ lệ thực 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần hữu quyền nhận 15 cổ phần mới) Nguồn sử dụng: Thặng dư vốn cổ phần 196.613.900.000 đồng Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường lực tài VINARE Hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu thưởng cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hữu theo tỷ lệ không bị hạn chế chuyển nhượng Thời gian thực Sau chấp thuận quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Dự kiến năm 2021 Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) Phần lẻ cổ phần phát sinh (phần thập phân phát sinh) làm tròn chia thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ hủy bỏ coi không phát hành Cổ phiếu lẻ phát sinh gộp phần lẻ cổ phần hủy bỏ, coi không phát hành Điều 9: Thơng qua tồn văn Điều lệ Tổ chức Hoạt động sửa đổi Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Điều lệ đính kèm) Điều 10: Thơng qua tồn văn Quy chế nội quản trị Tổng công ty Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Quy chế đính kèm) Điều 11: Thơng qua tồn văn Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Quy chế đính kèm) Điều 12: Thơng qua toàn văn Quy chế hoạt động Ban Kiểm sốt Tổng cơng ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Quy chế đính kèm) Điều 13: Nghị có hiệu lực từ ngày 23 tháng năm 2021 Hội đồng quản trị cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực Nghị này./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS, BGĐ - Lưu: Thư ký HĐQT, KT, ĐT T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Anh Tuấn ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TCTY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thơng qua ngày 17/6/2020; Căn Điều lệ tổ chức & hoạt động Quy chế Quản trị hành Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam I/ Trích Điều - Quy chế Quản trị: Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết kiểm phiếu ĐHĐCĐ Điều kiện thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ, quy định tương ứng Điều 20 Điều 21 Điều lệ Tổng Công ty Khi đăng ký tham gia Đại hội, cổ đơng đại diện nhóm cổ đơng tham gia biểu quyết, bầu cử phát thẻ biểu quyết, thẻ bầu cử đại diện cho số cổ phần sở hữu Thẻ biểu cách thức biểu ĐHĐCĐ: a) Nội dung ghi thẻ biểu tương ứng với vấn đề cần biểu Đại hội Số quyền biểu tương ứng với số cổ phần cổ đơng đại diện nhóm cổ đơng nắm giữ (tỷ lệ cổ phần = quyền biểu quyết) b) Cổ đơng đại diện nhóm cổ đơng tham gia biểu đánh dấu nhân vào ô vuông: “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” thẻ để biểu nội dung ghi thẻ biểu Cổ đông đại diện nhóm cổ đơng lựa chọn ô biểu quyết, ký ghi rõ họ tên vào thẻ biểu trước nộp cho Ban kiểm phiếu c) Thẻ biểu hợp lệ: thẻ biểu theo mẫu in sẵn Tổng Công ty phát hành có đóng dấu treo, khơng tẩy xố, cạo, sửa, không viết thêm nội dung khác vào thẻ Thẻ biểu không hợp lệ: thẻ biểu không đáp ứng yêu cầu thẻ biểu hợp lệ theo quy định d) Việc biểu tiến hành cách thu thẻ biểu “tán thành”, sau thu thẻ “khơng tán thành” cuối thu thẻ “khơng có ý kiến” Tiếp sau Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu thẻ biểu theo mục e) Các thẻ biểu phụ sử dụng (nếu cần thiết) để biểu vấn đề khác phát sinh Đại hội Thẻ bầu cử cách thức bầu cử ĐHĐCĐ: a) Nội dung ghi thẻ bầu cử tương ứng với danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Danh sách ứng viên, số lượng thành viên bầu vào HĐQT, BKS đề xuất ĐHĐCĐ thông qua theo quy định Điều 26, 27 35 Điều lệ Tổng Công ty b) Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, BKS thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu HĐQT, BKS cổ đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng viên c) Cổ đơng đại diện nhóm cổ đơng tham gia bầu cử ghi rõ số phiếu bầu cho ứng viên chia số quyền bầu cho ứng viên (trong trường hợp này, cổ đông cần đánh dấu “x” dấu “” vào cột “Chia đều” thẻ thẻ bầu cử) d) Thẻ bầu cử hợp lệ: thẻ bầu cử theo mẫu in sẵn Tổng Công ty phát hành, không tẩy xố, cạo, sửa, khơng bầu q số người quy định, không ghi thêm tên người ứng viên HĐQT, BKS vào thẻ bầu Tổng số phiếu bầu bầu cho ứng viên không vượt tổng số phiếu bầu cổ đông đại diện cổ đông Thẻ bầu cử không hợp lệ: thẻ bầu cử không đáp ứng yêu cầu thẻ bầu hợp lệ theo quy định Chủ tọa Đại hội đề cử thành phần Ban kiểm phiếu thông qua trước Đại hội Số thành viên Ban kiểm phiếu không 03 người phải có (01) người thành viên Ban Kiểm sốt Tổng Cơng ty Kết kiểm phiếu chủ tọa công bố trước bế mạc họp II/ Tỷ lệ thông qua Quyết định ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 biểu bầu cử trực tiếp họp: Căn theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 Điều 22 Điều lệ hành Tổng Công ty, tỷ lệ thông qua Quyết định ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sau: Nghị nội dung sau thơng qua số cổ đơng đại diện 75% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành: a Sửa đổi bổ sung Điều lệ b Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; c Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; d Thay đổi cấu tổ chức quản trị Tổng công ty; e Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Tổng công ty; f Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty Các nghị khác thông qua số cổ đông đại diện cho 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định khoản khoản Điều Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ Tổng Cơng ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử Điều lệ Tổng Công ty./ Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2021 BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN TRƯỞNG BAN Nguyễn Anh Tuấn