BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ Signature Not Verified Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tiến Bộ Ký ngày: 20/4/2021 17:23:58 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TIẾN BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ THƠNG TIN CHUNG THƠNG TIN TỔNG QUAN Tên doanh nghiệp : Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Vốn điều lệ : 515.095.830.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười lăm tỷ không trăm chín mươi lăm triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng./.) Giấy ĐKKD : 4600359768 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 05/03/2008 thay đổi lần thứ 14 ngày 08/01/2021 Trụ sở : Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Điện thoại : (84-208) 756 699 Số fax: (84-208) 651 764 Mã cổ phiếu: TTB Website : www.tienbo.vn Logo : QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Năm 1998: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tiến Bộ thành lập với ngành nghề kinh doanh là: Sản xuất vật liệu xây dựng, Bất động sản, sản xuất cầu lông, kinh doanh thương mại thép, dịch vụ nghỉ dưỡng, nhà hàng Ngày 05/03/2008, Công ty cổ phần Tập đồn Tiến Bộ thức cổ phần hóa, đánh dấu mốc quan trọng trình phát triển Công ty Ngày 14/12/2009: Công ty Ủy ban Chứng khốn Nhà nước cơng nhận Cơng ty đại chúng theo công văn số 2876/UBCK-QLPH Ngày 26/01/2015: Công ty thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội Năm 2018: • Ngày 09/06/2018: Hội môi giới Bất động sản Việt Nam định thành lập văn phịng đại diện Hội Mơi giới BĐS khu vực tỉnh Đông Bắc (tại tầng 2, tịa Seoul sky, khu thị TBCO RIVERSIDE TTB làm chủ đầu tư) trao định Bổ nhiệm ông Phùng Văn Thái – TGĐ TTB làm trưởng văn phòng đại diện, Ủy viên ban điều hành văn phịng đại diện; • Ngày 29/06/2018: Sàn giao dịch Bất động sản TBCO đạt danh hiệu “Top 30 Sàn giao dịch BĐS tiêu biểu nước năm 2017; • Ngày 7/7/2018: Thương hiệu TTB HOMES vinh danh Top Thương hiệu Bất động sản xuất sắc Việt Nam 2018; • Ngày 11/7/2018: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tiến Bộ (TTB Group) tổ chức khai trương cửa hàng thép tỉnh Bắc Giang; • Ngày 17/08/2018: Công ty chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh; • Ngày 25/11/2018: đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang), Cơng ty cổ phần tập đồn Tiến Bộ (TTB Group) tổ chức lễ khởi công dự án Khu thị Green City; • Ngày 23/12/2018: TTB Group vinh danh giải Sao vàng Đất Việt 2018 tổ chức Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Năm 2019: • Ngày 15/01/2019: Cơng ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB Group) nhận Huân chương lao động Hạng III Đảng Nhà nước trao tặng; • Ngày 23/3/2019: Cơng đồn Đồn TNCS Hồ Chí Minh cơng ty tổ chức “lễ phát động Tết trồng với chủ đề Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; • Ngày 6/5/2019: TTB Group vinh dự tự hào 30 đơn vị, doanh nghiệp đón nhận giải thưởng cao quý “Thương hiệu bất động sản xuất sắc Việt Năm 2019”; • Ngày 10/10/2019: TTB Group nhận khen “Doanh nghiệp xuất sắc” “Doanh nhân tiêu biểu”; • Ngày 26/10/2019: TTB Group tổ chức lễ khởi công tòa lotus – chung cư Green City Bắc Giang nằm đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang; • Ngày 18/12/2019: Ơng Phùng Văn Bộ – Chủ tịch TTB Group nhận giải thưởng Sao Đỏ 2019 Năm 2020: • Tháng 02/2020, TTB Group thực nghiêm theo cơng văn phủ việc phịng chống dịch Covid-19; • Tháng 07/2020, Đồn viếng thăm TTB Group ông Phùng Văn Bộ Chủ tịch HĐQT làm trưởng đồn TTB Group có hành trình tâm linh – trở nguồn từ Thái Nguyên đến Nghĩa trang Trường Sơn Quảng Trị; • Tháng 07/2020, Ban huy cơng trình A6 tiến hành đổ bê tơng móng cho tịa nhà A6 thuộc dự án TBCO3 Thái Nguyên; • Tháng 10/2020, TTB Group nhận khen “Doanh nghiệp xuất sắc” “Doanh nhân tiêu biểu”; BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 2.1 Đầu tư phát triển Bất động sản • Đầu tư phát triển Bất động sản • Địa bàn kinh doanh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ 2.2 Sản xuất kinh doanh cầu lơng • Sản xuất máy dây chuyền đại • Địa bàn kinh doanh: tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phịng 2.3 Kinh doanh thương mại thép • Đại lý phân phối thép cấp I CTCP gang thép Thái Nguyên • Địa bàn kinh doanh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ THƠNG TIN VỀ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Giám sát Bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám sát BAN KIỂM SOÁT Giám sát GIÁM ĐỐC/ TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty Cổ phần Tập đồn Tiến Bộ hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần điểm a khoản Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cấu tổ chức gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, BTGĐ phòng ban nghiệp vụ Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan quyền lực cao Công ty ĐHĐCĐ họp năm 01 lần, định vấn đề thuộc quyền nhiệm vụ Luật pháp Điều lệ công ty quy định thông qua BCTC hàng năm công ty ngân sách tài cho năm tiếp theo, bầu bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty, xây dựng điều lệ Công ty,… Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh cơng ty để BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ định, thực quyền nghĩa vụ công ty không thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ HĐQT cơng ty có 05 thành viên có nhiệm kỳ 05 năm Ban kiểm sốt: Ban kiểm soát quan trực thuộc ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ bầu BKS có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác kế tốn, thống kế lập BCTC cơng ty BKS cơng ty có 03 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm BKS hoạt động độc lập với HĐQT Ban Giám đốc Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc người điều hành, có thẩm quyền định cao Ban Tổng Giám đốc tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT việc thực quyền nhiệm vụ giao Các Phó Tổng Giám đốc người giúp việc cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc công việc nhiệm vụ giao 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Đối với quản trị, điều hành doanh nghiệp TTB thực minh bạch hoạt động theo mức yêu cầu quy định hành Mọi hoạt động khảo sát, định tiến hành đầu tư Công ty thực sở xin ý kiến Đại hội cổ đông cập nhật, công bố thường xuyên, liên tục phương tiện truyền thông, đại chúng TTB xây dựng áp dụng cấu tổ chức, hệ thống quy định, quy chế nội quy phù hợp với pháp luật hành thông lệ quản trị khuyến nghị giới Thực trách nhiệm xã hội Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn phức tạp thiên tai bão lũ gây tổn thất nặng nề cho kinh tế Việt Nam, với mong muốn góp thêm phần sức lực công tác triển khai biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh chủ động ứng phó với tình xảy ra, TTB có chương trình qun góp ủng hộ người dân Quảng Bình, Quảng Trị có chiến dịch tuyên truyền, tặng đồ dùng y tế (xà phòng, nước rửa tay, trang) cho hộ dân Văn hóa doanh nghiệp quản trị nhân Trong văn hóa doanh nghiệp quản trị nguồn nhân lực, Công ty trọng phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp động, chuyên nghiệp đồng thời phát triển kiện toàn máy nhân chất lượng cao cho Công ty Công ty nơi tập trung người động, tràn đầy nhiệt huyết, nỗ lực học hỏi, phấn đấu khơng ngừng để hồn thiện thân, lấy văn hóa Công ty kim nam để điều chỉnh hành vi, giao tiếp hàng ngày Công ty thường xuyên tổ chức buổi giao lưu, tọa đàm văn hóa doanh nghiệp phận với Công ty khác địa bàn tỉnh Thái Nguyên Đối với phát triển dự án tuân thủ pháp luật bảo môi trường Công ty định hướng phát triển khối ngành xanh bền vững như: Nhà hàng, nghỉ dưỡng, khách sạn, chăm sóc sức khỏe…Các dự án kèm tiện ích đồng bộ, điều giúp mở rộng nhóm khách hàng, nhà đầu tư, qua tạo hoạt động ổn định hiệu cho dự án Khi lập báo cáo kỹ thuật tiền khả thi dự án đầu tư, TTB thuê đơn vị tư vấn thực việc đánh giá tác động đến môi trường địa bàn thực dự án Đồng thời, đưa giải pháp thiết thực nhằm giảm tác động đến môi trường, hệ sinh thái mức thấp 36 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ Đối với giai đoạn thực dự án, TTB đưa cam kết hành động cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến mơi trường • Biện pháp quản lý: » Lập kế hoạch, tiến độ thi công hợp lý, cơng trình xây dựng nhanh, hồn thành sớm » Quy định cụ thể thời gian làm việc ngày (từ 7giờ30 đến 17giờ30) không vận hành phương tiện, máy móc thiết bị vào buổi trưa ban đêm » Phương tiện tham gia vận tải phải có giấy đăng kiểm, phải đạt tiêu chuẩn lưu hành, lái xe phải có lái, yêu cầu phải tuân thủ quy định an tồn tham gia giao thơng • Biện pháp kỹ thuật: » Giảm thiểu bụi đất trình vận chuyển » Xe chở đất che chắn cẩn thận bạt » Không chở tải trọng cho phép nhằm hạn chế đất cát rơi vãi » Thường xuyên quét dọn đất cát rơi vãi khu vực cổng vào (dự án QL1) tưới nước tuyến đường vận chuyển gần khu vực thi công » Che chắn khu vực thi công xây dựng chiều cao tối thiểu 2m nhằm hạn chế cát, bụi bay » Xịt rửa xe trước khỏi cơng trường • Giảm thiểu ô nhiễm nước thải: » Sử dụng tối đa nguồn lao động địa phương nhằm tránh lưu trú qua đêm giảm lượng nước thải hạn chế tình trạng gây nhiễm mơi trường » Xây dựng cơng trình vệ sinh tạm cơng trường xây dựng » Các nguyên liệu hại xăng, dầu, nhựa đường… lưu giữ kho chứa nhằm tránh việc làm đổ chất độc hại • Quản lý nguồn chất thải rắn: » Chất thải rắn xây dựng » Chất thải rắn xây dựng thu gom hàng ngày, vệ sinh công trường gọn gàng Các loại chất thải rắn sắt thép vụn, bao xi măng… tận dụng bán phế liệu; đất đá tận dụng để san lấp mặt chỗ không thải môi trường • Chất thải rắn sinh hoạt: » Bố trí thùng rác thu gom nơi quy định, không vứt rác bừa bãi khu vực » Hợp đồng với công ty môi trường đến thu gom đưa xử lý • Giảm thiểu nhiễm tiếng ồn, khí thải: » Khơng vận chuyển, vận hành máy móc thiết bị gây tiếng ồn lớn vào trưa ban đêm gây ồn cho khu vực xung quanh • Khơng sử dụng máy móc q cũ để giảm mức gây ồn khí độc hại BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ 37 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty Trong bối cảnh kinh tế giới nước gặp nhiều khó khăn, TTB nỗ lực hồn thành số tiêu, nhiệm vụ mà Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020 đề Trong năm 2020, TTB khai thác dự án đưa vào sử dụng, tiếp tục xây dựng dự án trước đó: Dự án TBCO3, Dự án Green City tiếp tục tìm kiếm dự án đầu tư tiềm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc Năm 2020 với nhiều biến động lớn từ dịch bệnh, HĐQT bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh công ty, linh hoạt đạo Ban TGĐ giúp công ty tiếp tục tăng trưởng quy mô lĩnh vực hoạt động Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc cơng ty • Ban Tổng Giám đốc quản lý, đạo HĐQT điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ HĐQT đề phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty Nghị ĐHĐCĐ • Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo xin ý kiến HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt hiệu • Dưới đạo giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trực tiếp xây dựng ban hành trình HĐQT ban hành văn bản, quy trình, quy chế quản lý nội góp phần kiện tồn mơ hình tổ chức, nhân Tập đoàn theo hướng gọn nhẹ, chất lượng hiệu Năm qua, Ban Tổng Giám đốc làm tốt công tác tổ chức thực mục tiêu đề ra, có nhiều giải pháp liệt, động kinh doanh quản lý điều hành Tập đoàn Đây cố gắng lớn Ban Tổng Giám đốc toàn thể cán nhân viên Tập đoàn, tạo điều kiện để Tập đoàn tiếp tục phát triển ổn định bền vững Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị HĐQT Cơng ty nhận định năm 2021, nói năm có ý nghĩa quan trọng với TTB Đảng, Nhà nước tổng kết nhiều sách lớn, đồng thời đề nhiều chiến lược phát triển nhằm xác định tầm nhìn cho thập kỷ HĐQT Công ty xác định định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm: • Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển TTB giai đoạn 2021-2025 với điều chỉnh nghiên cứu bổ sung, tâm đưa TTB phát triển trở thành Công ty dẫn đầu phân khúc sản phẩm có.- Giám sát, đạo thực nhiệm vụ SXKD: Chỉ đạo thực tốt tiêu kế hoạch nội dung 38 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ ĐHĐCĐ phê duyệt Thực kiểm tra, giám sát mặt hoạt động tồn cơng ty: giám sát, đánh giá hiệu đầu tư Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn dự án đầu tư cơng ty • Tiếp tục triển khai chiến lược tăng lực tài mở rộng quy mô hoạt động đảm bảo định hướng phát triển cơng ty • Tiếp tục đạo thực hiệu phương án tái cấu trúc doanh nghiệp: Tập chung nghiên cứu xây dựng hoàn thiện chế, đổi quản lý Tập chung nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực quan trọng Công ty, nâng cao hiệu hoạt động lực cạnh tranh theo chế thị trường • Thực nhiệm vụ thường xuyên HĐQT Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ cơng ty • Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hồn thiện sách nhân sự, chun nghiệp hóa cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân kế thừa, đặc biệt thực công tác quy hoạch đội ngũ cán quản lý cấp để chuẩn bị cho nhu cầu mở rộng tăng quy mơ hoạt động thời gian tới • Tiếp tục trì hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh TTB đại, chuyên nghiệp thân thiện hướng đến cộng đồng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ 39 QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị 1.1 Thành viên cấu Hội đồng quản trị STT Họ tên Chức vụ Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu (%) Phùng Văn Bộ Chủ tịch HĐQT 4.343.611 8,43 Phùng Văn Thái Thành viên HĐQT 6.184.762 12,01 Hoang D Quan Thành viên HĐQT độc lập 0 Phùng Thị Nam Thành viên HĐQT 518.403 1,01 Dương Thị Diễm Hằng Thành viên HĐQT độc lập 0 Nguồn: Danh sách cổ đông công ty VSD lập ngày 29/12/2020 Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: - Miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Thân Thanh Dũng – Thành viên HĐQT Ơng Trần Thanh Bình – Thành viên HĐQT độc lập - Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Hoang D Quan – Thành viên HĐQT độc lập Bà Phùng Thị Nam – Thành viên HĐQT 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Khơng có 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành Ban TGĐ để đảm bảo tuân thủ phù hợp nội dung Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, 2020 Nghị HĐQT ban hành năm 2020 Theo đó, HĐQT đạo giám sát việc thực nội dung sau: • Hồn thành, nộp cơng bố thơng tin thời hạn BCTC kiểm toán năm 2019, BC tình hình quản trị Cơng ty tháng đầu năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC quý 1, quý 2, bán niên soát xét quý năm 2020; • Chủ trì, đạo tổ chức thành công họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 29/06/2020; 40 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CÔNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ • Đơn đốc theo dõi tiến độ thực kế hoạch kinh doanh năm 2020; • Thực Dự án đầu tư xây dựng khai thác dự án hoàn thành vào hoạt động; • Nghiên cứu triển khai Dự án có tiềm năng; • Giám sát, đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định; • Giám sát hoạt động quản lý Ban TGĐ nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hoàn thành tiêu kế hoạch đặt 1.4 Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập Các họp HĐQT năm 2020: TT Thành viên HĐQT Ông Phùng Văn Bộ Ông Phùng Văn Thái Chức vụ Ngày bắt đầu/ Khơng cịn thành viên HĐQT Số buổi Tỷ lệ họp tham dự HĐQT họp tham dự Chủ tịch 23/04/2019 6/6 HĐQT Thành viên 23/04/2019 6/6 HĐQT Lý không tham dự họp 100% 100% Ông Thân Thanh Dũng 23/04/2019 Thành viên 2/6 HĐQT 29/06/2020 33,33% Bà Dương Diễm Hằng Thành viên 23/04/2019 6/6 HĐQT 100% 23/04/2019 Thành viên Ông Trần Thanh Bình – 2/6 HĐQT 29/06/2020 33,33% Bà Phùng Thị Nam Thành viên 29/06/2020 4/6 HĐQT 66,67% Ông Hoang D Quan Thành viên 29/06/2020 4/6 HĐQT 66,67% Miễn nhiệm trước diễn họp HĐQT Miễn nhiệm trước diễn họp HĐQT Bầu bổ sung sau diễn họp Bầu bổ sung sau diễn họp BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ 41 Nội dung họp Hội đồng quản trị năm 2020: STT Số Nghị quyết/ Quyết định 51/2020/NQ-HĐQT 20/03/2019 108/2020/NQ-HĐQT 20/05/2020 164/2020/NQ-HĐQT 01/07/2020 167/2020/NQ-HĐQT 02/07/2020 22/2020/NQ-HĐQT 03/09/2020 322/2020/NQ-HĐQT 30/12/2020 Ngày Nội dung Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực Cơng ty Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 Triển khai thực phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần cơng ty liên kết Ban Kiểm sốt 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm soát STT Thành viên BKS Dương Thị Vân Trần Thị Thịnh Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%) Trưởng ban Thành viên Số buổi họp BKS tham dự Lý Tỷ lệ tham không dự họp tham dự họp 4/4 100% 4/4 100% Lưu Bình Dương Thành viên 2/4 50% Thân Thị Thu Thủy Thành viên 0,28 2/4 50% Miễn nhiệm sau họp Bổ nhiệm sau họp 2.2 Hoạt động Ban kiểm soát Trong phạm vi trách nhiệm, chức quyền hạn Ban kiểm soát theo quy định Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động Công ty niêm yết, quy chế quản trị công ty, năm 2020, Ban kiểm sốt thực cơng việc sau: • Giám sát việc thực nghị ĐHĐCĐ việc chi trả cổ tức, chi trả cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ, ban hành nghị quyết,… • Giám sát đưa ý kiến việc thực mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đạt kế hoạch doanh thu; 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CÔNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ • Giám sát khoản đầu tư tài chính, tư vấn cho HĐQT ý kiến chuyên môn để khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao rủi ro nhất; • Thẩm tra báo cáo tài quý, bán niên nhằm đánh giá trung thực hợp lý số liệu tài phù hợp với sách hành Việt Nam; • Kiểm sốt việc tn thủ quy định công bố thông tin TTB theo quy định pháp luật; • Thực cơng tác khác Ban kiểm soát theo kế hoạch hoạt động hàng năm Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT, Ban TGĐ cán quản lý khác BKS thường xuyên giám sát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGĐ trình thực Nghị ĐHĐCĐ thông qua Trong trình thực thi nhiệm vụ, BKS HĐQT, Ban TGĐ tạo điều kiện thuận lợi để BKS hồn thành cơng việc Trong năm 2020, BKS khơng nhận kiến nghị cổ đông sai phạm HĐQT, Ban TGĐ trình quan thực nhiệm vụ không nhận đơn thư, khiếu kiện có liên quan đến thành viên HĐQT, Ban TGĐ Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát 3.1 Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích Hội đồng quản trị Ban kiểm soát dựa vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh đạt năm 2019 Do tình hình kinh doanh khó khăn năm 2019 HĐQT BKS đồng ý không nhận thù lao dự kiến Đại hội Đồng cổ đông năm 2019 Nhận thấy năm 2020 tiếp tục năm khó khăn doanh nghiệp ảnh hưởng dịch Covid19 HĐQT BKS xin đề xuất không nhận thù lao năm 2020 ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ 43 3.2 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội Người thực giao dịch Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở Quan hệ với đầu kỳ hữu cuối kỳ người nội Số cổ Tỷ lệ Số cổ Tỷ lệ phiếu (%) phiếu (%) Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng, ) Phùng Văn Bộ Chủ tịch HĐQT Bán cổ phiếu Thành viên Phùng Văn Thái HĐQT Phùng Văn Thái Thành viên HĐQT Trần Thanh Hà Kế toán trưởng 7.897.567 15,33 3.948.829 7,67 4.111.110 Mua cp để 8.059.999 15,65 tăng tỷ lệ sở hữu 7,98 8.865.932 17,21 0 6.184.762 12,01 Bán cổ phiếu 100.000 0,19 Mua cp để tăng tỷ lệ sở hữu 3.3 Đào tạo quản trị công ty Trong năm 2020, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban TGĐ, cán quản lý cơng ty tham gia khóa đào tạo quản trị công ty theo quy định quản trị cơng ty: • Diễn đàn quản trị Cơng ty nâng cao hoạt động HĐQT; • Tổ chức đào tạo văn hóa doanh nghiệp VII BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý kiến kiểm tốn: Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tiến Bộ ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan việc lập trình bày Báo cáo tài Báo cáo tài kiểm tốn: Đã công bố thông tin 44 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ 45 46 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CÔNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ 47 48 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020_CƠNG TY CP TẬP ĐỒN TIẾN BỘ 49 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TIẾN BỘ Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, chungcutienbo@gmail.com (84-208) 756 699 TP Thái Nguyên, Thái Nguyên www.tienbo.vn (84-208) 651 764