Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Lê Phương Thảo NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Lê Phương Thảo NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã số: 8.38.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG XUÂN CHÂU HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, liệu số kiến thức tác giả khác luận văn sử dụng trung thực, có đầy đủ nguồn liệu đáng tin cậy theo quy định cơng trình khoa học Kết qủa nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình khoa học Tác giả luận văn LÊ PHƯƠNG THẢO MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm, ý nghĩa việc nghiên cứu nguyên nhân điều kiện tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.2 Phân loại nguyên nhân điều kiện tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 12 1.3 Cơ chế tác động nguyên nhân điều kiện tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 19 1.4 Mối quan hệ nguyên nhân điều kiện tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, với nhân thân người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, với phịng ngừa tình hình tội phạm 20 Chương 2: THỰC TRẠNG NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 24 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội Quận 24 2.2 Tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn quận 7, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 25 2.3 Nguyên nhân điều kiện tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017 41 Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP TÁC ĐỘNG KHẮC PHỤC NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 63 3.1 Dự báo tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới 63 3.2 Các giải pháp ngăn chặn loại trừ tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 65 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐND Hội đồng nhân dân LDTNCĐTS Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản TAND Tòa án nhân dân UBND Ủy ban nhân dân VKSND Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Mức độ tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn (2013-2017) 27 Bảng 2.2: Diễn biến tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017 làm rõ phương pháp so sánh liên kế, so sánh định gốc với năm 2013 sử dụng gốc 29 Bảng 2.3: Cơ cấu theo hình phạt tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017 33 Bảng 2.4: Nạn nhân tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017 38 Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản so với tội phạm khác giai đoạn 2013 - 2017 27 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ bị cáo tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tổng số bị cáo bị xét xử giai đoạn 2013-2017 theo số liệu Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 28 Biểu đồ 2.3: Diễn biến số vụ án xét xử số vụ án tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 20132017 30 Biểu đồ 2.4: Diễn biến số bị cáo bị xét xử số bị cáo tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013-2017 31 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu độ tuổi bị cáo phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013-2017 35 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu học vấn bị cáo phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh từ 2013 2017 36 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu việc làm bị cáo phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh từ 20132017 37 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong công đổi hội nhập quốc tế nay, bên cạnh thành tựu quan trọng mà nước ta đạt lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, mặt trái kinh thị trường mang lại, tình hình tội phạm diễn biến ngày phức tạp: nhiều loại tội phạm xuất với tính chất, mức độ ngày tinh vi, nguy hiểm hơn; vụ phạm pháp hình có chiều hướng tăng, với tính chất mức độ phạm tội ngày nghiêm trọng, phức tạp; thủ đoạn phạm tội ngày tinh vi, manh động liều lĩnh, gây xúc cho nhân dân,… Đây thực trạng đáng báo động vấn đề nhức nhối xã hội Trong số này, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (LDTNCĐTS) tội phạm xảy phổ biến Đây loại tội phạm nghiêm trọng xâm phạm đến quan hệ sở hữu cách trái pháp luật, hậu khơng gây thiệt hại tài sản mà cụ thể giá trị tài sản bị chiếm đoạt mà cịn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an tồn xã hội, gây bất bình quần chúng nhân dân Vì vậy, việc nghiên cứu sâu sắc thêm vấn đề lý luận tình hình tội LDTNCĐTS, lý giải nguyên nhân tình hình thực trạng trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm thực tiễn khơng có ý nghĩa lý luận - thực tiễn pháp lý quan trọng, mà cịn vấn đề mang tính cấp thiết nhằm nâng cao hiệu phòng ngừa loại tội phạm Quận quận phía nam Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích tự nhiên Quận 3.576 ha, chia làm 10 phường, dân số 312.931 người (mật độ 6.785 người/km2), phía Bắc giáp Quận Quận 2, ranh giới Kênh Tẻ sơng Sài Gịn, phía Nam giáp huyện Nhà Bè, ranh giới rạch Đỉa, sông Phú Xuân; phía Đơng giáp Quận Đồng Nai, ranh giới sơng Sài Gịn sơng Nhà Bè; phía Tây giáp Quận huyện Bình Chánh, ranh giới rạch Ơng Lớn Quận có vị trí quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố, cửa ngõ giao thông, đường thủy lẫn đường thành phố với nước, cầu nối mở hướng phát triển thành phố với Biển Đông Thế giới, có trục giao thơng lớn qua quận xa lộ Bắc Nam, đường Cao tốc Nguyễn Văn Linh, có nhiều hệ thống cảng biển lớn; khu chế xuất Tân Thuận; khu đô thị Phú Mỹ Hưng Theo thống kê TAND Quận 7, tính từ năm 2013 đến năm 2017, số vụ phạm pháp hình Quận bị đưa xét xử 1.625 vụ Trong đó, tổng số vụ phạm tội LDTNCĐTS xét xử 32 vụ, chiếm 5.07% tổng số vụ án hình Quận ủy, HĐND, UBND Quận thơng qua chương trình hành động số 05-CTr/QU ngày 05/7/2016, Thông tri 02-TT/QU ngày 30/11/2015 Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục thực Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 nhằm tích cực triển khai thực Nghị 09/CP Chương trình quốc gia phịng, chống tội phạm Chính phủ, Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình mới, Quyết định 282/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực Chỉ thị 48-CT/TW Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 04-CTr-TU ngày 31/12/2010 Ban Thường vụ Thành ủy… Các ngành cấp địa bàn quận tâm thực tốt cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm thu nhiều kết quả, phần kiềm chế gia tăng tội phạm, làm giảm loại án nghiêm trọng Tuy nhiên, hiệu công tác phịng ngừa tội phạm nói chung, phịng ngừa tội LDTNCĐTS nhiều vấn đề cần phải cải thiện Nếu so - Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nguồn nhân lực có tay nghề, trọng đầu tư đào tạo nghề cho em gia đình sách, gia đình khó khăn kinh tế để tạo điều kiện cho họ có việc làm, ổn định sống không phạm tội - Chú trọng chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề cho người dân bị giải tỏa thu hồi đất làm khu công nghiệp, khu dân cư để họ có việc làm ổn định, khơng tụ tập bạn bè ăn nhậu, hút chích dẫn đến thực hành vi phạm tội LDTNCĐTS; đảm bảo thực tốt chương trình phúc lợi xã hội nhằm đảm bảo công xã hội nhằm làm cho tình hình tội phạm nói chung tội LDTNCĐTS địa bàn ngày có khuynh hướng giảm dần 3.2.2.3 Những giải pháp pháp luật Chức pháp luật điều chỉnh hành vi, điều chỉnh mối quan hệ xã hội nên có vai trò đặt biệt to lớn việc phòng ngừa tội phạm nói chung phịng ngừa tội LDTNCĐTS nói riêng Do vậy, nguyên tắc Tội phạm học ngành khoa học cần phải tham gia vào trình hồn thiện hệ thống pháp luật Điều 134 BLHS 2015 phần bổ sung thiếu sót BLHS 1999 sửa đổi bổ sung 2009, mở rộng số dấu hiệu định tội Khoản 1, bổ sung thêm vài điểm định khung hình phạt so với Bộ luật cũ Biện pháp hình (chế tài hình sự) tội phạm chưa nghiêm khắc chưa đủ sức mạnh răn đe Nhiều vụ LDTNCĐTS gây hậu nặng nề chơn vùi tương lai học sinh, sinh viên, công nhân, kỹ sư… xã hội ảnh hưởng hệ lụy sau coi tội LDTNCĐTS, khơng có hình phạt đặc biệt để trừng phạt người phạm tội nên chưa đáp ứng yêu cầu phòng ngừa đấu tranh chống loại tội phạm Do đó, 73 kiến nghị quan Nhà nước nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình với tội LDTNCĐTS Cần ban hành văn hướng dẫn cụ thể giúp cho qua thực tiễn giải vấn đề khó khăn, vướng mắc việc định tội danh tội LDTNCĐTS để hạn chế nhận thức địa phương, quan tố tụng khác Kiến nghị bổ sung, sửa đổi Luật cư trú theo hướng quy định chặt chẽ việc quản lý cư trú, khai báo tạm trú, tạm vắng không đổi đối tượng lợi dụng sơ hở đến đến địa bàn khác thực hành vi phạm tội 3.2.2.4 Những giải pháp quản lý hành Quản lý hành xem lĩnh vực quan trọng việc ngăn chặn mầm móng, nguy dẫn đến thực hành vi phạm tội: Cơng an phường có nhiệm vụ tiếp nhận vàthông tin ban đầu vụ việc cần phải kịp thời ngăn chặn, giải triệt để, không để lan rộng phạm vi gây thiệt hại Công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người quản lý xã, phường, thị thấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 Chính Phủ; cơng tác quản lý đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở địa phương ngành chưa thật hiệu phân tích phần Nhiều địa phương, nhiều ngành khơng trọng cơng tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm địa phương mà chủ yếu xem trách nhiệm ngành Công an từ dẫn đến hiệu chưa cao, cịn xảy tái phạm tái phạm nguy hiểm Do đó, theo tác giả thời gian tới cần nâng cao trách nhiệm ngành, đoàn thể việc cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người bị quản lý địa phương, người chấp hành xong án phạt tù trở địa phương, 74 cần hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm để họ ổn định sống khơng tái phạm Các ngành, đồn thể kết hợp lực lượng Công an sở kịp thời phát có biện pháp giải vụ việc, tượng xấu mầm móng nhu cầu người dân dẫn đến bị lợi dụng phát sinh tội phạm để kịp thời ngăn chặn Đồng thời đưa đối tượng có biểu tiêu cực như: thường xuyên dụ dỗ người dân để chiếm đoạt tài sản giáo dục, cảnh cáo trước dân để nhân dân lên án việc làm sai trái, động viên giáo dục họ từ bỏ thói hư, tật xấu, lo làm ăn, xây dựng sống gia đình hạnh phúc Phối hợp với ngành, cấp xây dựng tinh thần cảnh giác, tuyên truyền pháp luật, xây dựng ý thức tuân thủ thủ pháp luật, tích cực đề phịng có biện pháp giải triệt để, ngăn chặn từ đầu vụ việc nhỏ không để xảy hậu nghiêm trọng Đặc biệt ý kiên loại trừ đối tượng lợi dụng lòng tin người dân để chiếm đoạt tài sản họ Các ngành, đoàn thể sở tiếp tục làm tốt công tác tổ chức tuyên truyền giáo dục.Việc tuyên truyền giáo dục phải thực thường xuyên, rộng rãi, có phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường, quan, quyền cấp cộng đồng dân cư Việc tuyên truyền giáo dục cần tập trung vào việc giáo dục để hình thành nhân cách người đại, có phẩm chất, lối sống tốt, tuyên truyền giáo dục để hình thành nếp sống kỷ luật, khơng xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, không thiếu tiền tiêu sài cá nhân mà vi phạm pháp luật 75 Địa phương kết hợp với Tòa án nhân dân cấp quận, huyện tổ chức phiên tòa lưu động; vận động người dân tham dự tòa lưu động để tuyên truyền phổ biến pháp luật đến dân chúng Để phát huy sức mạnh quần chúng phịng ngừa đấu tranh chống tội phạm hình nói chung tội LDTNCĐTS nói riêng địa bàn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh năm tới, cần tăng cường công tác phối hợp với quan thông tin tuyên truyền công khai đưa nhiều tin, bài, phóng có nói dung giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tội LDTNCĐTS đến tổ dân phố, hộ dân ý thức cảnh giác động viên quần chúng tham gia phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật người dân 3.2.2.5 Những giải pháp tổ chức máy Kiện toàn tổ chức máy nhà nước quan tiến hành tố tụng như: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, TAND; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, lực công tác đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng ngày cao yêu cầu công tác, chiến đấu tình hình Phối hợp chặt chẽ quan tiến hành tố tụng hoạt động tố tụng, kịp thời đưa truy tố, xét xử vụ án LDTNCĐTS xảy ra, áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc loại tội phạm có tổ chức, đối tượng phạm tội xem thường pháp luật, xem thường quyền sở hữu tài sản người khác Bàn bạc, trao đổi thống quan tiến hành tố tụng đưa xét xử án điểm, lưu động địa phương nơi xảy tội phạm nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm phục vụ yêu cầu trị địa phương Cần trọng cơng tác tuyển chọn cán bộ, đặc biệt cần quan tâm, chủ động nguồn nhân lực đầu vào Vì thực tế có lực 76 lượng Điều tra viên ngành Công an nhân dân đào tạo cách hệ thống mang tính liên tục, kế thừa trường ngành Công an nhân dân, nên phần chủ động nguồn nhân lực Riêng lực lượng Kiểm sat viên Thẩm phán nguồn hai đối tượng chủ yếu tuyển dụng từ sinh viên tốt nghiệp trường luật nước, sau đưa đào đạo nghiệp vụ kiểm sát ngắn hạn Trong chế độ đãi ngộ thu nhập ngành Kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân chưa đủ sức thu hút nhân tài Do đó, để chủ động nguồn nhân lực cho ngành Kiểm sát ngành Tòa án cần có kế hoạch dài hạn đề nghị Nhà nước tăng cường chế độ đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng Cần trang bị phương tiện kỹ thuật cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh với loại tội LDTNCĐTS để lực lượng đủ sức giải hành vichiếm đoạt tinh vi người phạm tội Kết luận, Chương tác giả đưa dự báo tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, mức độ thời gian tới tình hình loại tội phạm có xu hướng giảm, nhiên tội phạm có thủ đoạn ngày tinh vi Trên sở đó, tác giả đề số giải pháp thiết thực nhằm góp phần ngăn chặn, tiến tới loại trừ loại tội phạm khỏi đời sống xã hội 77 KẾT LUẬN Việc nghiên cứu tình hình tội LDTNCĐTS địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017 nhằm để phân tích, đánh giá tình hình tội phạm cách tồn diện, sâu sắc nhiều khía cạnh khác tình hình tội phạm yếu tố tiêu cực tác động đến tình hình tội phạm địa bàn đề biện pháp phòng ngừa loại tội phạm địa bàn thời gian tới Qua đó, tác giả rút kết luận sau: Thứ nhất, luận văn trình bày khái niệm, đặc điểm, dấu hiệu pháp lý hạn chế, bất cập tội LDTNCĐTS, qua phân tích mức độ, diễn biến, cấu tính chất tội LDTNCĐTS địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017 Qua cho thấy người phạm tội chủ yếu nam giới, trình độ học vấn thấp, khơng có việc làm việc làm không ổn định Đây tiền đề quan trọng để sâu nghiên cứu nguyên nhân điều kiện tình hình tội LDTNCĐTS địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Thứ hai, luận văn sâu phân tích nguyên nhân điều kiện tình hình tội LDTNCĐTS địa Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017 nhằm làm rõ đâu nguyên nhân chủ quan thuộc người phạm tội, đâu nguyên nhân khách quan thuộc môi trường sống Cụ thể, nguyên nhân điều kiện loại tội phạm có ảnh hưởng lớn yếu tố kinh tế – xã hội, văn hóa, giáo dục, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nguyên nhân từ phía người phạm tội ấu trĩ pháp luật, hư vô pháp luật xem thường đạo lý; nguyên nhân từ phía người bị hại Nắm rõ nguyên nhân điều kiện làm phát sinh, gia tăng loại tội phạm sở quan trọng để dự báo tình hình tội phạm thời gian tới, nhằm đưa giải pháp góp phần ngăn chặn tiến tới loại trừ tội phạm địa 78 bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cách có hiệu mang tính thực tiễn Thứ ba, luận văn đưa dự báo tình hình tội LDTNCĐTS địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới, mức độ thời gian tới tình hình loại tội phạm có xu hướng giảm, nhiên tình hình tội phạm thủ đoạn ngày phức tạp Trên sở đó, tác giả đề số giải pháp thiết thực nhằm góp phần ngăn chặn, tiến tới loại trừ loại tội phạm khỏi đời sống xã hội Với khả kinh nghiệm nghiên cứu thân cịn hạn chế nên q trình thực hồn thành luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết định Vì vậy, tác giả mong nhận góp ý Q Thầy Cơ giáo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận thực tiễn lĩnh vực tội phạm học phòng ngừa tội phạm để luận văn hoàn thiện Trong q trình thực đề tài, tác giả ln nhận hướng dẫn tận tình Thầy hướng dẫn khoa học, giúp đỡ cá nhân đơn vị có liên quan đề tài nghiên cứu Một lần xin chân thành cảm ơn 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Bảo Anh (2013), Lê Thị TB có phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” hay khơng, Tạp chí Tịa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, (Số 18), tr 31, 30 Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ (1999), Kế hoạch số 01/BCĐ138/CP, ngày10/12/1999 triển khai thực Nghị 09/CP ngày 31/7/1998 Chính phủ Chương trình quốc gia phịng, chống tội phạm Trần Duy Bình (2012) Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - số vướng mắc thực tiễn kiến nghị hồn thiện, Tạp chí Tịa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, (Số 22), tr - Bộ Chính trị (2010), Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Bộ Công an (2011), Kế hoạch số 20/KH-BCA ngày 17/2/2011 triển khai thực Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 “Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình mới” Bộ Cơng an - Học viện CSND (2013), Một số vấn đề tội phạm học Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội Chính phủ (1998), Nghị số 09/CP ngày 31/7/1998 tăng cường cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình Lê Đăng Doanh (2005), Sự khác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 Bộ luật hình sự) với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 Bộ luật hình sự), Tạp chí Tồ án nhân dân, Tồ án nhân dân tối cao, (Số 24), tr – 10 10 Nguyễn Tiến Đạm (1999), Nguyễn Văn Tuấn không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cơng dân, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (Số 9), tr 17 – 19 11 Nguyễn Ngọc Hòa (2009), Các khái niệm tội phạm học tình hình tội phạm học, Tạp chí Luật học, (Số 7), tr 23 – 24 12 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2014), Quyết định giám đốc thẩm số 11/2014/DS-GĐT ngày tháng năm 2014 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vụ án bị cáo phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" "Cố ý làm trái quy định nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng", Tạp chí Tịa án nhân dân, Tịa án nhân dân tối cao, (Số 24), tr 41 – 47 13 Phan Thị Vân Hương (2003), Đấu tranh phòng chống tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 14 Phan Văn Lãng (2009), Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoạt động ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, (Số 21), tr 35 – 39 15 Hoàng Văn Lập (2004), Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đấu tranh phòng chống tội phạm Việt Nam nay, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 16 Trần Thị Lịch (2015), Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bất cập khía cạnh pháp lý hình - tội phạm học, giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu đấu tranh phịng, chống, Tạp chí Nghề Luật, Học viện Tư pháp, (Số 6), tr 26 – 30 17 Phạm Thị Mai (2014), Lê Thị TB không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Phạm Thị Mai, Tạp chí Tịa án nhân dân, Tịa án nhân dân tối cao, (Số 18), tr 35 – 37 18 Bùi Thị Tố Nga (2014), Nguyễn Thị N phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Tịa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, (Số 16), tr 40 – 42 19 Nguyễn Hải Ninh, (2010), Vấn đề khởi tố vụ án hình theo yêu cầu người bị hại, Tạp chí Luật học, (Số 6), tr 38 - 43 20 Trần Công Phàn (2006), Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trường hợp có liên quan đến vi phạm hợp đồng, Tạp chí Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, (Số 20), tr – 21 Võ Hoài Phương (2015), Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm liên quan đến nhóm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" địa bàn tỉnh Tiền Giang, Tạp chí Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, (Số 19), tr 14 – 18 22 Trần Hữu Quân (2012), Một số vấn đề phòng ngừa tội phạm ngành Tịa án nhân dân tình hình nay, Tạp chí Tịa án nhân dân kỳ II tháng 6, (Số 12), tr 5-8 23 Đinh Văn Quế, (2006), Bình luận khoa học Bộ luật hình (phần tội phạm tập II), Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 24 Đinh Văn Quế (1995), Một số vấn đề hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, (Số 6), tr 48 – 52 25 Đinh Văn Quế (2016), Những điểm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định Bộ luật Hình sự, Tạp chí Tịa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, (Số 8), tr 15 - 16, 26 26 Quốc hội (2007), Bộ luật dân 2005, Nxb Chính trị Quốc gia 27 Quốc hội (2009), Bộ luật hình 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nxb Chính trị Quốc gia 28 Quốc hội (2009), Bộ luật hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Quốc hội (2015), Bộ luật hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Quốc hội (2012), Bộ luật lao động 2012, Nxb Chính trị Quốc 31 Quốc hội (2005), Bộ luật TTHS 2003, Nxb Chính trị Quốc gia 32 Quốc hội (2015), Bộ luật TTHS 2015, Nxb Chính trị Quốc gia 33 Quốc hội (2013), Hiến pháp 2013, Nxb Chính trị Quốc gia 34 Quốc hội (2009), Luật trợ giúp pháp lý 2006, Nxb Chính trị gia Quốc gia 35 Võ Hồng Sơn (1998), Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa việc đấu tranh phòng chống tội phạm lĩnh vực ngân hàng nước ta, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 36 Lê Văn Sua (2015), Lê Thị TB có phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay khơng, Tạp chí Tịa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, (Số 5), tr 32 – 37 37 Lê Văn Sua (2015), Nguyễn Tấn K khơng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, (Số 11), tr 25 – 29 38 Nguyễn Thị Phương Thảo (2012), Bàn yếu tố "Chiếm đoạt tài sản" tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" / Nguyễn Thị Phương Thảo, Tạp chí Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, (Số 9), tr 52 – 54 39 Vũ Quốc Thắng (1999), Xác định ranh giới tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với giao dịch dân sự, Tạp chí Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, (Số 6), tr 21 – 22 40 Vũ Thắng (2013), Lê Thị TB có phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" hay khơng, Tạp chí Tịa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, (Số 11), tr 39 - 41 41 Thủ tướng Chính phủ (2013), Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn 42 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định 282/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực Chỉ thị 48-CT/TW Bộ Chính trị 43 Phạm Văn Tỉnh (2014), Bài giảng tội phạm học năm 2014, Khoa Luật, Học viện khoa học xã hội 44 Phạm Văn Tỉnh (1996), Cơ chế hành vi phạm tội- sở để xác định nguyên nhân biện pháp phịng ngừa tội phạm, Tạp chí Kiểm sát (Số 01 03), tr 18-21 32; tr.29-32 45 Phạm Văn Tỉnh, Đào Bá Sơn (2010), Đấu tranh với tình hình tội phạm chống người thi hành cơng vụ nước ta nay, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 46 Phạm Văn Tỉnh (2007), Khái niệm tội phạm tình hình tội phạm góc độ tội phạm học, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (Số 6), tr 73-79 47 Phạm Văn Tỉnh (2007), Một số vấn đề lý luận tình hình tội phạm Việt Nam, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 48 Phạm Văn Tỉnh (2008), Nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm nước ta - mơ hình lý luận, Tạp chí Nhà nước pháp luật (Số 6), tr 79-84 49 Phạm Văn Tỉnh (2010), Phòng ngừa tội phạm vấn đề bảo vệ quyền người - Một nghiên cứu liên ngành tội phạm học nhân quyền học cận khoa học pháp lý, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (Số 7), tr 07-14 50 Phạm Văn Tỉnh (2010), Quyền người - Bản chất cách tiếp cận khoa học pháp lý, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (Số 12), tr 60-65 51 Phạm Văn Tỉnh (1994), Tình trạng người phạm tội nước ta vấn đề tun truyền giáo dục pháp luật, Tạp chí Cơng an Nhân dân, (Số 10), tr 56-58 52 Phạm Văn Tỉnh (2000), Tội phạm ẩn tự nhiên có lý ẩn từ phía bị hại, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (Số 4), tr 39-45 53 Phạm Văn Tỉnh (2003), Tội phạm ẩn thống kê, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (Số 12), tr 57-61 54 Phạm Văn Tỉnh, Tội phạm học phòng ngừa tội phạm, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (Số 4), tr 57-64 55 Phạm Văn Tỉnh (2011), Tổng quan mức độ tình hình tội phạm Việt Nam qua số liệu thống kê từ năm 1986-2008, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (Số 4), tr.73-80 56 Phạm Văn Tỉnh (2007), Vấn đề định nghĩa khái niệm tội phạm học nhu cầu nâng cao trình độ lý luận tội phạm học nước ta, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (Số 12), tr 69-73 57 Phạm Văn Tỉnh (2004), Xác định hệ đặc điểm chuyên biệt tình hình tội phạm loại người phạm tội gây phương pháp khả thi hữu hiệu việc nghiên cứu đánh giá tình hình tội phạm, Tạp chí Kiểm sát (Số 9), tr 17-22 58 Tạ Quang Tịng (2016), Bị cáo Thảo có phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản? Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, (Số 6), tr 16 – 18 59 Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (2013-2017), Báo cáo thống kê năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 60 Tòa án nhân dân tối cao (2009), Báo cáo tổng kết ngành năm 61 Tòa án nhân dân tối cao (2017), Báo cáo kết kiểm tra công 2008 tác xét xử Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 62 Tịa án nhân dân tối cao (2002), Công văn 81/2002/TANDTC ngày 10-6-2002 giải đáp vấn đề nghiệp vụ 63 Trần Hữu Tráng (2011), Nạn nhân tội phạm, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 64 Trần Hữu Tráng (2011), Nguy trở thành nạn nhân tội phạm, Tạp chí Luật học (Số 10), tr 55-63 65 Nguyễn Văn Trượng (2008), Một số vấn đề cần hoàn thiện tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Tạp chí Tồ án nhân dân, Toà án nhân dân tối cao, (Số 3), tr – 66 Ngô Minh Tư (2011), Nguyễn Văn Thông đồng bọn phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Tạp chí Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, (Số 13), tr 54 67 VKSND Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (2013-2017), Báo cáo thống kê án hình năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 68 Võ Khánh Vinh (2011), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 69 Võ Khánh Vinh (2013), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 70 Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phịng ngừa tội phạm, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 71 Dương Thị Hải Yến (2015), Một số bất cập áp dụng pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Tạp chí Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, (Số 16), tr 36 – 40 ... NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 63 3.1 Dự báo tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. .. luận nguyên nhân điều kiện tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Chương 2: Thực trạng nguyên nhân điều kiện tình hình tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn quận 7, thành. .. lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017 33 Bảng 2.4: Nạn nhân tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn Quận 7, Thành