BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI

IC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI PHẦN CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH Các pháp lý:  Căn Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài cơng ty Nhà nước quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác  Căn Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 Bộ Tài việc hướng dẫn thực Nghị định số 199/2004/NĐ-CP Chính Phủ  Căn Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 Bộ Tài việc hướng dẫn thực Nghị định số 187/2004/NĐ-CP Chính Phủ  Căn Quyết định số 2612/QĐ-UB ngày 04/10/2004 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng việc tiến hành cổ phần hố Cơng ty Vật liệu Xây lắp Thương mại  Căn Quyết định số 1360/QĐ-UB ngày 28/06/2005 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng việc phê duyệt phương án cổ phần hố Cơng ty Vật liệu Xây lắp Thương mại  Căn Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng việc chuyển Công ty Vật liệu Xây lắp Thương mại thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại  Căn Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 29/06/2006 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phịng việc định Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt làm tổ chức tài trung gian đồng thời phê duyệt mức giá khởi điểm làm sở cho việc tổ chức thực đấu giá bán cổ phần thuộc phần vốn nhà nước Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại Các thông tin đợt phát hành: Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI Trụ sở chính: Số 39 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng Điện thoại: (84 - 31) 510179 Fax: (84 - 31) 510884 Vốn điều lệ (tại thời điểm 30/6/2006): 6.000.000.000 đồng Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Số lượng chào bán: 52.000 cổ phần (bằng 6,87% vốn điều lệ) Hình thức phát hành: Bán đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước _Tr BVSC - Bản công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt IC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC Các thông tin việc bán đấu giá cổ phần:  Số lượng cổ phần bán đấu giá: 52.000 cổ phần (Năm mươi hai ngàn cổ phần), tương ứng với trị giá tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần 520.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi triệu đồng)  Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua đấu giá mức đặt giá : - Khối lượng đăng ký mua: Tối thiểu 100 cổ phần - Mỗi người đầu tư tham dự đấu giá phép đặt mua với 01 (một) mức giá đơn vị bỏ giá phải ghi chẵn đến 100 đồng/cổ phần (Một trăm đồng)  Mức giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần  Thời gian địa điểm đăng ký tham dự đấu giá: Tại Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Địa : Tầng 2, Tịa nhà 94 - Bà Triệu, Quận Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (84 - 4) 9433016/9433017 Fax : (84 - 4) 9433012 Từ 00 ngày 03/8/2006 đến hết 16 00 ngày 07/8/2006 Tại Hải Phịng CƠNG TY BẢO HIỂM HẢI PHỊNG Địa : 24 Điện Biên Phủ, Hải Phòng Điện thoại : (84 - 31) 826809 Fax : (84 - 31) 859870 Từ 00 ngày 03/8/2006 đến hết 16 00 ngày 04/8/2006  Thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá : - Tham dự vắng mặt: Tham dự trực tiếp: Trước 16 00 ngày 11/8/2006 Trước 50 ngày 12/8/2006  Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 30 ngày 12/8/2006  Địa điểm tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI Địa chỉ: Số 39 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phịng  Thời gian tốn tiền mua cổ phần hoàn trả tiền đặt cọc 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết đấu giá có hiệu lực thi hành: Từ 00 đến 15 00 ngày làm việc từ ngày 14/8/2006 đến ngày 01/9/2006  Nộp tiền đặt cọc tiền mua cổ phần trực tiếp tiền mặt điểm đăng ký tham dự đấu giá theo phương thức chuyển khoản sau: - Tài khoản số : 12010000181219 Mở : Sở Giao dịch I, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đơn vị thụ hưởng: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt Nội dung chuyển tiền ghi rõ : Thanh toán tiền đặt cọc/tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại PHẦN _Tr BVSC - Bản công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tèt IC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP I CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI Hình thức phát hành: Bán đấu giá rộng rãi cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại Tên giao dịch quốc tế: INVESTMENT AND COMMERCIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: IC Trụ sở chính: Số 39 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng Điện thoại: (84 - 31) 510179 Fax: (84 - 31) 510884 Ngành nghề kinh doanh: - Kinh doanh bất động sản - Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng - Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp - Đầu tư xây dựng nhà bán theo chế kinh doanh - Kinh doanh xây dựng sở hạ tầng - Làm đường giao thông liên tỉnh - Đại lý vận tải thuỷ - Kinh doanh tư liệu sản xuất (máy công cụ, máy xây dựng) số hàng tư liệu tiêu dùng, điện máy thiết yếu, hàng nhiên liệu vật liệu chất đốt - Kinh doanh cho thuê nhà làm văn phòng đại diện dịch vụ khách sạn - Xuất khẩu: thực phẩm, nông sản (trừ gạo) - Nhập khẩu: sắt thép, vật tư, vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất để phục vụ sản xuất kinh doanh đơn vị - Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, xây lắp cơng trình điện - Xây dựng tuyến điện cao áp, hạ áp trạm biến áp điện lực đến cấp điện áp 35KV - Kinh doanh thiết bị máy văn phòng, văn phòng phẩm đồng hồ loại - Kinh doanh phương tiện vận tải loại Kinh doanh chế biến thức ăn, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thuỷ sản - Xây, lắp kéo dây diện 110KV 220KV - Xây lắp cơng trình điện đến 500KV - Kinh doanh, đại lý bán lẻ xăng dầu, khí hố lỏng (ga) - Nhập vật tư phụ kiện ngành điện thiết bị viễn thông _Tr BVSC - Bản công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt IC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC - Kinh doanh lắp đặt thiết bị công nghệ cao phục vụ xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm - Tư vấn xây dựng Vốn điều lệ tại: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn) để có vốn đối ứng vay Ngân hàng Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ thời điểm 30/6/2006: TT II Phân theo đối tượng Cổ đông Nhà nước Cổ đông cá nhân Số cổ phần 105.000 495.000 Tổng trị giá 1.050.000.000 4.950.000.000 Tỷ lệ 17,50% 82,50% CÁC THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Quá trình hình thành phát triển:  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại tiền thân công trường lao động khu phố Lê Chân thành lập theo Quyết định số 427/QĐ-TCCQ ngày 29/10/1976 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phịng, sau thành lập lại theo Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 Hội đồng Bộ Trưởng (tại thông báo số 1661/TB ngày 04/12/1992 Bộ Trưởng Bộ Thương Mại) thành lập Công ty Vật liệu Xây lắp Thương nghiệp Hải Phòng, Quyết định số 1152/QĐ-TCCQ ngày 10/07/1995 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đổi tên Công ty Vật liệu Xây lắp Thương Nghiệp thành Công ty Vật liệu Xây lắp Thương mại Trong năm qua Công ty tham gia thi cơng nhiều cơng trình như: Cơng trình đường dây tải điện 500KV Bắc Nam; Cơng trình đường dây 500KV Phú Mỹ – Nhà Bè – Phú Lâm; Cơng trình đường dây 110KV Phả Lại – Lai Khê; Khu nhà số đường Phạm Tử Nghi; Khu nhà văn phịng cho th số Hồng Diệu; Dự án cụm nhà 116 Cát Cụt Hải Phòng  Căn Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phịng việc chuyển Cơng ty Vật liệu Xây lắp Thương mại thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại  Căn Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 29/06/2006 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phịng việc định Cơng ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC) làm tổ chức trung gian đồng thời phê duyệt mức giá khởi điểm làm sở cho việc tổ chức thực bán đấu giá cổ phần cổ đông nhà nước Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại Tổng tài sản nguồn vốn tại: Tại thời điểm 31/5/2006 theo Báo cáo Tài chính: a Tài sản: - TSLĐ đầu tư ngắn hạn: - TSCĐ đầu tư dài hạn: b Nguồn vốn: - Nợ phải trả: 145.075.831.592 đồng 141.333.618.132 đồng 3.742.213.460 đồng 139.069.763.048 đồng _Tr BVSC - Bản công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tèt IC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - Nguồn vốn chủ sở hữu: - BVSC 6.006.068.544 đồng Lực lượng lao động trình độ lao động: Lao động thời điểm 30/6/2006: 360 người a Phân theo trình độ: - Trình độ Đại học: - Trình độ Cao đẳng, Trung cấp: - Cơng nhân kỹ thuật - Lao động phổ thông 45 người 15 người 195 người 105 người b Phân theo tính chất hợp đồng lao động: - Hợp đồng lao động dài hạn - Hợp đồng có thời hạn từ đến năm - Lao động thời vụ - Lao động không thuộc diện ký Hợp đồng 50 người 120 người 186 người 04 người Tình hình tài sản cố định Doanh nghiệp: Tại thời điểm 31/5/2006 theo sổ sách kế toán: a Nhà cửa, vật kiến trúc: - Nguyên giá: Giá trị lại: 548.207.681 đồng 330.843.097 đồng b Phương tiện vận tải - Nguyên giá: Giá trị lại: 1.236.508.785 đồng 997.689.250 đồng c Thiết bị, dụng cụ quản lý - Nguyên giá: Giá trị lại: 163.541.927 đồng 108.566.113 đồng d Đất đai, nhà xưởng (đất nhà thuê Công ty Kinh doanh Nhà): - Diện tích nhà quản lý sử dụng: 179 m2 - Diện tích đất quản lý sử dụng: 973 m2 Hiện Công ty Uỷ ban nhân thành phố đồng ý chủ trương cho phép chuyển đổi văn phòng làm việc (đất thuê Công ty Kinh doanh nhà) số 39 Cát Cụt sang xây dựng tái định cư 15 tầng phục vụ di dân dự án Tình hình hoạt động doanh nghiệp trước sau cổ phần hoá: CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI (đến ngày 30/6/2006) • Dự án Khu đô thị đường Lạch Tray với đường hồ Sen – Cầu Rào II: Được triển khai từ năm 2002 xong đến kiểm kê 548 hộ phường Đông Hải tổng số 1.050 hộ Dự án qua phường Dư Hàng Kênh có số hộ phải di dời 500 hộ, đến 30/6/2006 kiểm kê 50 hộ 10% số hộ dự kiến Nay phải dừng lại, dân _Tr BVSC - Bản công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt IC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC khơng cho kiểm kê Các hộ có đơn kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở ban ngành chủ dự án xem xét với nội dung: Ủng hộ việc chỉnh trang đô thị Thành phố, đề nghị thu hồi đất hộ Dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào II người dân dự án thuộc diện thu hồi đất phải cấp đất tái định cư vị trí đất khác (ngồi Khu thị) thuộc địa bàn Phường Dư Hàng Kênh Lý đề nghị đất Phường Dư Hàng Kênh nhiều, dự án phát triển nhà, dự án đất đấu giá triển khai Phường Dư Hàng Kênh Trong dân Phường Dư Hàng Kênh nhà nước thu hồi đất lại không tái định cư phường, phải tái định cư Quận Hải An nơi khác khơng hợp lịng dân, dân khơng cho vào kiểm kê Vì chưa giải nguyện vọng dân nên Ban đền bù Thành phố chủ dự án chưa tiến hành kiểm kê Hiện Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng xem xét giới thiệu địa điểm để Công ty lập dự án tái định cư phường Dư Hàng Kênh phường lân cận thuộc Quận Lê Chân • Dự án Khu cơng viên xanh nhóm nhà biệt thự xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng: Được triển khai từ năm 2002, phải dừng lại quỹ đất chuyển đổi mục đích sử dụng năm 2004 thành phố Hải Phịng hết kế hoạch phải chờ Chính phủ bổ sung Cuối năm 2004, Thành phố đề nghị Chính phủ bổ sung cấu sử dụng đất cho Thành phố Hải phịng Vì đến năm 2005 dự án Uỷ ban nhân dân Thành phố cho tiếp tục triển khai Dự án có quỹ đất khai thác kinh doanh làm nhà 14,5% quỹ đất dự án, Chủ dự án đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố cho phép dự án sử dụng tiền giá trị sử dụng đất thu từ dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào II dự án tái định cư kêu gọi nguồn vốn Ngân sách địa phương Trung ương • Dự án xây dựng khu nhà văn phịng cho th số đường Hồng Diệu: Có định giao đất từ năm 2003 (quyết định số 1679/QĐ-UB ngày 23/7/2003 Uỷ ban nhân dân Thành phố cấp) Cơng ty tốn 100% tiền giá trị sử dụng đất Ngân sách Do vốn thiếu phải nhận tiền đặt cọc hộ mua nhà từ năm trước Đến Công ty chưa nhận mặt Công ty phối kết hợp Công ty Nhựa Bạch Đằng xây dựng sở sản xuất xã Nam Sơn Khi xây xong Cơng ty Nhựa Bạch Đằng di chuyển Lúc Công ty nhận mặt số Hoàng Diệu để xây dựng, xây nhà trả cho hộ dân đặt cọc mua nhà DỰ ÁN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ • Dự án nút giao thông thuộc Dự án Khu đô thị đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào II: Do có ý kiến đạo Ủy ban nhân dân Thành phố công văn số 4950/CV-UB ngày 04/11/2003 việc chuyển điểm đấu tuyến đường Dự án nút giao thông ngã quán _Tr BVSC - Bản công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt IC - BN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC Mau thành ngã nên dự án khu đô thị phải tách(cắt) đoạn nối đường Lạch Tray để nghiên cứu Đến sau nhiều lần thông qua Sở ban ngành Thường Vụ Thành Ủy thơng qua quy hoạch Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt quy hoạch chi tiết Sau quy hoạch chi tiết phê duyệt, chủ dự án tiến hành lập dự án theo quy định hiện hành Kết luận: - Dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào II có quy mô nhỏ 12,7 nằm cận Trung tâm thành phố, có 1050 hộ phải di chuyển Đây khó khăn lớn khơng quan tâm đạo Thành phố Ngoài việc lo đủ vốn thực dự án, Chủ dự án phải trước bước xây dựng khu đất tái định cư để dân có nhà đất chuyển đến cơng việc cấp bách phải làm - Việc thực Dự án khu đô thị quy mô không lớn phải di chuyển hàng ngàn hộ dân công việc phức tạp Doanh nghiệp khơng làm được, cần phải quan tâm đạo cụ thể Ủy ban nhân dân Thành phố Sở ban ngành thị dự án trở thành thực Năm 2005 Dự án Uỷ ban nhân dân thành phố đưa vào danh mục cơng trình trọng điểm CHỈ TIÊU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CÁC NĂM 2004 - 2006 Đơn vị tính : Đồng TT Chỉ tiêu 2004 2005 th 2006 Doanh thu 52.735.635.298 38.419.095.615 18.090.571.735 Tổng Tài sản 58.252.110.314 115.153.451.182 145.075.831.592 Lợi nhuận trước thuế -3.114.353.265 23.049.987 5.130.000 Lợi nhuận sau thuế -3.114.353.265 16.595.992 3.693.600 TS LNST/Tổng TS - 0,01% 0,002% Các khoản nộp NSNN 985.604.725 1.616.639.609 12.872.176 Nợ phải trả 55.289.349.847 109.650.076.238 139.069.763.048 Nợ Ngân sách - - - Nợ Ngân hàng 1.142.065.091 55.669.006.677 72.818.416.677 52.976.543.347 102.606.002.687 128.963.342.066 Trong đó: Nợ khó địi - - - Tỷ lệ cổ tức (%) - - - 10 11 Nợ phải thu III ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KẾ HOẠCH SXKD CỦA _Tr BVSC - B¶n công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt IC - BN U GI C PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC DOANH NGHIỆP TRONG NHỮNG NĂM TỚI Mục tiêu phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Sử dụng có hiệu lao động, tiền vốn, tạo công ăn việc làm, không ngừng nâng cao thu nhập cải thiện đời sống lao động, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cổ đông Thực đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước mục tiêu kinh tế xã hội khác Đảng Nhà nước Chiến lược kinh doanh: - Tiếp tục giữ vững ổn định tình hình sản xuất kinh doanh - Thực dự án chỉnh trang đô thị đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường - Để có vốn đối ứng vay vốn Ngân hàng thực dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào khu tái định cư Công ty huy động tiếp tỷ đồng tháng 7/2006 để có vốn đối ứng vay vốn Ngân hàng tiếp tục huy động vốn tháng để có đủ vốn đối ứng tiếp tục vay vốn Ngân hàng thực dự án - Đây dự án chỉnh trang đô thị quy mô dư án không lớn (giai đoạn có quy mơ 12,7 ha) Thực đền bù giải phóng mặt xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án từ năm 2005-2008 theo đồ địa phải di chuyển 1050 hộ dân có mức độ phức tạp cao, thực tế 18 tháng (từ tháng 01/2005 đến tháng 06/2006) có 236 hộ tổng số 1050 hộ nhận tiền (chưa kể hộ tách hộ hộ phụ) (Theo Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 quy định dự án kinh doanh đền bù đầu tư xong sở hạ tầng) năm 2005-2008 đền bù gii phóng mặt bằng, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khơng có nên khơng có lãi - Dự án sử dụng 100% vốn vay ngân hàng vốn huy động tổ chức cá nhân theo lãi vay thương mại Biện pháp đầu tư: a Đối với Dự án Thành phố Hải Phịng: • Dự án Khu thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào II: - Tổ chức chặt chẽ giám sát thực tiến độ Dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Lạch tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào II Đặc biệt quan tâm đến khu tái định cư (xác định tái định cư phải trước bước dự án trở thành thực) Có 06 khu tái định cư đến 30/06/2006 Cơng ty nhận bàn giao chưa đầy đủ 47956,17 m2/57061 m2 mặt tái định cư Đằng Lâm Các dự án tái định cư khác chưa giao đất Hiện có 01 dự án tái định cư Đằng Lâm phường Đằng Lâm quận Hải An có định giao đất số 2219/QĐ-UB ngày 11/08/2004 đến (gần năm) dân không cho kiểm kê - Dự kiến đến hết năm 2007 hoàn thành đợt giai đoạn – Đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị (theo kế hoạch xây dựng phương án cổ phần hoá năm _Tr BVSC - Bản công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hµng tèt IC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC 2005) Nhưng đến 18 tháng có 236 hộ nhận tiền đền bù tổng số 1050 chưa kể số hộ tách hộ cịn tiếp tục bổ sung gia đình có nhiều hộ hộ phụ Vì thời gian thực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn dự kiến đến hết năm 2007 (theo kế hoạch phương án cổ phần hoá năm 2005) thực Thời gian thực phụ thuộc vào quan tâm thành phố, quyền địa phương đồng thuận 814 hộ dân có đất bị thu hồi - Kế hoạch Quý 3/2005 tiến hành khảo sát lập dự án tiếp đợt giai đoạn đoạn từ đường Chợ Hàng đến đường Hồ Sen – Cầu Rào II Đồng thời khảo sát mở rộng quy hoạch đô thị hai bên khu I Khu II theo ý kiến đạo Ủy ban nhân dân Thành phố để đến năm 2006 duyệt quy hoạch chi tiết tạo cho cửa ngõ phía Tây Nam Thành phố có đô thị đại Dự kiến đợt lập phê duyệt tháng đầu năm 2006 Xong đến 30/06/2006 quy hoạch chi tiết đợt dự án chưa thơng qua Sở ban ngành để trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt - Về quy hoạch điều chỉnh nút giao thông Ngã quán Mau thành Ngã vốn ngân sách: Phấn đấu quý I/2006 lập phê duyệt dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết nút giao thông Ngã quán Mau (theo kế hoạch xây dựng phương án cổ phần hoá năm 2005) Nhưng đến tháng 04/2006 Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết Nút giao thông Quán Mau định số 880/QĐUBND ngày 26/04/2006 Nay phải dừng lại chờ họp Liên quan để xem xét lại quy hoạch đường vịng xuyến nút giao thơng báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố điều chỉnh lại quy hoạch - Như năm đầu từ năm 2006-2008 Công ty cổ phần phải sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng, vốn huy động nhà đầu tư chiến lược để thực đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu đô thị dự án khu tái định cư hàng trăm tỷ đồng trả lãi vay Ngân hàng năm hàng nhiều chục tỷ đồng Vì lợi nhuận doanh nghiệp năm chưa có • Kế hoạch thực dự án khu đô thị (đợt 1): - Dự kiến từ năm 2005-2007 (theo kế hoạch xây dựng phương án cổ phần hoá năm 2005): Đợt giai đoạn - Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị đến 30/06/2006 dự án đền bù 236/1050 hộ (chưa kể gia đình có nhiều hộ hộ phụ) Vì kế hoạch thực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ năm 2005-2007 thực Thời gian thực dự án phụ thuộc vào đền bù giải phóng mặt 814 hộ - Từ năm 2005-2009: Đợt đợt giai đoạn I giai đoạn II dự án (theo kế hoạch xây dựng phương án cổ phần hoá năm 2005) đến 30/06/2006 dự án chưa lập để thông qua Sở ban ngành trình Uỷ ban nhân dân thành phố duyệt quy hoạch chi tiết Vì thời gian dự kiến phưng án cổ phần hố khơng thể thực năm 2005-2009 • Dự án khu cơng viên xanh cụm nhà biệt thự An Đông: _Tr BVSC - Bản công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt IC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC - Song song việc thực dự án chỉnh trang, đô thị (Dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào II), Công ty quan tâm đến dự án phát triển thị xanh có ý nghĩa đáng kể mặt xã hội, khai thác lâu dài - Nhận biết khu đất 41 xã An Đồng, huyện An Dương thành phố Hải Phịng nằm cận trung tâm có vị trí thuận lợi thị sinh thái Dự án quỹ đất 14,5% diện tích dự án Công ty lập dự án theo quy hoạch đô thị xanh mang màu sắc sinh thái (khu xanh chiếm tới 50% diện tích dự án) - Thuận lợi dự án gần Thành phố, gần khu đô thị đại( bên sông Cái Tắt) Dự án có 02 mặt giáp sơng sông Lạch Tray sông Cái Tắt Quy hoạch dự án duyệt có khu xanh, thể dục thể thao chiếm tỷ lệ 53,6% dự án, khu biệt thự cao cấp chiếm 14,5%, dự án có bến tàu Du lịch thuận tiện cho việc lại khách tham quan du thuyền dọc sông Lạch Tray ngắm Cảng Hải Phòng, Cát Bà – khu dự trữ sinh giới, Đồ Sơn thăm Đảo Hòn Dáu Khó khăn dự án quỹ đất để xây nhà bán theo chế kinh doanh ít, đủ trang trải tiền đền bù hỗ trợ đền bù Khi lập dự án cần đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét cho phép sử dụng tiền giá trị sử dụng đất phải nộp từ Dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen – Cầu Rào từ dự án tái định cư phục vụ di dân để đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật dự ánđồng thời sử dụng vốn vay Ngân hàng, vốn cửa Chủ đầu tư Chủ đầu tư thứ phát Đến dự án tạm dừng trình duyệt dự án lý chưa thể thực được: + Nếu sử dụng vốn ngân sách, ngân sách chưa cân đối vốn + Nếu dự án tự cân đối vốn dự án khơng khả thi dự án Khu công viên xanh thể dục thể thao cụm nhà biệt thự có quỹ đất kinh doanh 14,5% quỹ đất dự án, kinh doanh đất khơng đủ bù đắp chi phí - Dự án dừng triển khai * Dự án xây dựng khu nhà văn phịng cho th số Hồng Diệu: Dự án có định giao đất nộp tiền giá trị sử dụng đất ngân sách thành phố Công ty đã nhận tiền đặt cọc (mua bán nhà) với tổ chức cá nhân đến Công ty chưa bàn giao mặt nên chưa xây nhà trả cho người mua * Dự án mua cổ phần đơn vị có tiềm phát triển định hướng phát triển sản xuất Công ty quan tâm đến phương án mua cổ phần đơn vị có tiềm phát triển lợi đất đai cụ thể (theo kế hoạch xây dựng phưng án cổ phần hoá năm 2005): - Trong năm 2006 mua cổ phần Công ty Chăn ni Hải Phịng nhằm đa dạng hóa ngành nghề khai thác tiềm Công ty Chăn nuôi đất đai - Cử cán tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Công ty mua cổ phần Việc đối tác chiến lược Công ty Chăn nuôi tiến hành việc lập dự án quy hoạch, quy hoạch lại quỹ đất đai Công ty Chăn nuôi nhằm mục đích Quỹ sử dụng ổn định kinh doanh có hiệu _Tr 10 BVSC - Bản công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt IC - BN U GI CỔ PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC Thực tế đến thời điểm 30/06/2006 (sau điều tra) đất Cơng ty Chăn ni có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đất có chủ sử dụng - b Kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị: Để chủ động thực dự án cần bổ sung thiết bị thi công gồm: - Giàn giáo thép: 02 đủ xây đơn nguyên tầng - Giàn giáo thép + nhựa: 01 đủ xây đơn nguyên tầng - Máy trộn bê tông loại: 05 máy - Máy vận thăng: 01 máy - Máy xúc: 02 máy - Máy gạt: 01 máy - Máy hàn: 05 máy - Đầm dùi: 10 - Đầm bàn: 02 Các giải pháp thực hiện: - Sắp xếp tổ chức máy quản lý Cơng ty theo mơ hình gọn nhẹ, động hiệu quả, thực hành tiết kiệm, trọng công tác quản lý tài chính, lao động để giảm chi phí Nhất quán từ chủ trương Hội đồng quản trị đến công tác điều hành Giám đốc phòng ban - Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên hịên có nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học để đảm đương tốt nhiệm vụ phân công - Xây dựng quy chế thưởng phạt nghiêm minh tới phận, ngành nghề kinh doanh để làm động lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh, dịch vụ phát triển - Xây dựng quy chế tuyển dụng cán kỹ thuật, cán quản lý, công nhân tay nghề bậc cao phù hợp điều kiện phát triển Công ty - Khai thác hết công suất trang thiết bị nhà cửa nay, bước tiếp tục đầu tư cải tiến đổi thiết bị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời phấn đấu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, giảm chi phí quản lý, nâng cao sức cạnh tranh Công ty thị trường - Tăng cường liên doanh, liên kết với đơn vị nước nước để mở rộng phạm vi kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp thời kỳ hội nhập kinh tế Việt Nam với nước khu vực giới KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC NĂM 2006 – 2008 TT Chỉ tiêu ĐVT 2006 (F) 2007 (F) 2008 (F) _Tr 11 BVSC - Bản công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt IC - BN U GI CỔ PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC Vốn Điều lệ Tr.đồng Doanh thu - BVSC 9.000.000 9.000.000 9.000.000 - 50.000.000 70.000.000 90.000.000 Chi phí - 49.992.000 69.990.000 89.985.000 Lợi nhuận trước thuế - 8.000 10.000 15.000 Lợi nhuận sau thuế - 5.760 7.200 10.800 Tỷ suất LNST/Vốn ĐL % 0,064% 0,08% 0,12% Lao động 360 480 500 Nộp Ngân sách 800.000 1.000.000 1.100.000 Thu nhập BQ (ng/tháng) - 1,6 1,8 2,0 Mức chi trả cổ tức % - - - 10 Người Tr.đồng (để có vốn đối ứng vay Ngân hàng Cơng ty tiếp tục phải bổ sung Vốn Điều lệ hàng năm) IV  MỘT SỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Rủi ro kinh tế: Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng; Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp; Đầu tư xây dựng nhà bán theo chế kinh doanh; Kinh doanh xây dựng sở hạ tầng; Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, xây lắp cơng trình điện Do đó, hoạt động kinh doanh Cơng ty chịu ảnh hưởng trực tiếp rủi ro kinh tế doanh thu Cơng ty bị ảnh hưởng kinh tế xuống Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm vừa qua ổn định mức cao, với sách tâm cải cách kinh tế Chính phủ, chuyên gia kinh tế giới đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm tới Việt Nam trì ổn định mức cao; rủi ro kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động SXKD Công ty điều đáng quan ngại  Rủi ro kinh doanh: Tại Quyết định số 1491/QĐ-UB ngày 20/05/2004 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Công ty giao làm chủ dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, dự án có quy mơ giai đoạn là: 12,7 đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Tại thời điểm bán cổ phần nhà nước doanh nghiệp Công ty tập trung thực dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, khơng có kinh doanh khác Theo kế hoạch năm 2005-2010 Cơng ty tập trung đền bù giải phóng mặt di chuyển 1050 hộ dân (giai đoạn 1) xây dựng sở hạ tầng dự án Nút giao thông Quán Mau (giai đoạn 2) có số hộ phải di chuyển 220 hộ (đã có định phê duyệt quy hoạch chi tiết ban hành điều lệ quản lý xây dựng số 880/QĐ-UBND ngày 26/04/2006 Uỷ ban nhân dân thành phố đến phải dừng triển khai bước để điều chỉnh lại quy hoạch) Giai đoạn đoạn từ đường chợ Hàng đến đường Hồ Sen – Cầu Rào có số hộ phải di chuyển 800 hộ khảo sát địa hình để lập quy hoạch chi tiết thơng qua Sở ban ngành trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt năm 2007 Kế hoạch thực giai đoạn quy mô 12,7 từ tháng 01/2005 đến tháng 06/2006 Công ty chi trả tiền đền bù 236 hộ dân tổng số 1050 hộ 22,5% kế hoạch Tốc độ giải phóng mặt thời gian chậm, kéo dài chế sách giá đền bù chưa hợp lý phải điều chỉnh nhiều lần chưa nhận đồng thuận người dân, ảnh hưởng đến hiệu đầu tư dự án Tại thời điểm tháng năm 2006, hàng _Tr 12 BVSC - Bản công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt IC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC tháng Công ty phải trả lãi vay thương mại Ngân hàng, tổ chức tín dụng cá nhân 770.000.000đ/tháng (Bảy trăm bảy mươi triệu đồng chẵn) Việc trả lãi vay ngân hàng hàng tháng gánh nặng lớn với Công ty, cán từ trưởng phó phịng phải chấp tài sản nhà vay vốn, có vốn đối ứng 20% để vay vốn Ngân hàng Hiện dự án bị kéo dài cơng tác đền bù giải phóng mặt chậm (không nhận đồng thuận người dân ủng hộ cấp, ngành) khó khăn lớn cho doanh nghiệp thực dự án Thời gian thực dự án kéo dài bị phá vỡ kế hoạch bị phá sản nếu: - Khơng nhận đồng thuận người dân, quan tâm cấp ngành - Lãi suất vay thương mại hàng tháng phải trả cao - Thị trường bất động sản đóng băng Cơng ty cần quan tâm đạo động viên Uỷ ban nhân dân thành phố, sở ban ngành đồng thuận người dân dự án có đất thu hồi để dự án chỉnh trang đô thị thực góp phần tạo cho cửa ngõ phía Nam thành phố diện mạo đô thị đại  Rủi ro cạnh tranh: Thành phố Hải Phòng tỉnh nước công đổi phát triển, nhiều khu đô thị dự án tầm cỡ hình thành triển khai Sự phát triển kinh tế đôi với khoản đầu tư lớn vào hạ tầng sở đưa lĩnh vực xây dựng trở thành thị trường đầy sức hấp dẫn, mà tính cạnh tranh lĩnh vực ngày gay gắt Trong tình vậy, hoạt động Cơng ty phải đối mặt với áp lực cạng tranh từ nhiều doanh nghiệp ngành nghề Tuy nhiên, theo nhận định công tác đầu tư xây dựng dần phân hoá theo hướng tập trung vào đơn vị có cấu tổ chức ổn định, biết xây dựng uy tín tín nhiệm sở cung cách làm ăn có bề dày kinh nghiệm - truyền thống thành tựu đạt năm qua toàn thể CBCNV lợi lớn Công ty, mà rủi ro cạnh tranh Công ty hạn chế  Rủi ro khác: Trong điều kiện thị trường bất động sản trầm lắng hoạt động kinh doanh Cơng ty cịn chịu ảnh hưởng rủi ro khác gồm rủi ro pháp luật có thay đổi sách đầu tư xây dựng bản, quy hoạch đô thị, rủi ro bất khả kháng thiên tai, dịch hoạ, lãi vay theo lãi suất thương mại ngân hàng, tổ chức, cá nhân tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh Cơng ty PHẦN CÁC THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC _Tr 13 BVSC - Bản công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt IC - BN U GI C PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC Điều kiện tham gia đấu giá: - Là tổ chức, cá nhân đầu tư ngồi nước, có địa cụ thể rõ ràng + Nếu tổ chức phải có cơng chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp người đại diện cho pháp nhân mà thủ trưởng đơn vị, phải có giấy ủy quyền người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp + Nếu cá nhân phải có CMTND giấy tờ tùy thân hợp lệ + Nếu người đầu tư nước phải có tài khoản tiền gửi mở Ngân hàng phép kinh doanh ngoại hối - Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu nộp đơn đăng ký đấu giá thời hạn quy định (Mỗi đối tượng tham gia đấu giá phép nộp 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá đợt tổ chức đấu giá) - Đăng ký mua cổ phần với số lượng mua giới hạn quy định - Đặt cọc tối thiểu 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm Cơng ty Chứng khốn Bảo Việt cơng bố thời điểm nộp đơn đăng ký đấu giá để đảm bảo cho số cổ phần đăng ký Đơn đăng ký Tiền đặt cọc không hưởng lãi Trách nhiệm quyền hạn người tham dự đấu giá: - Tuân thủ quy định điều kiện tham gia đấu giá điều nêu trên; - Được quyền tiếp cận đầy đủ thông tin doanh nghiệp đấu giá đấu giá theo quy định Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày mua cổ phần bán đấu giá, người mua có quyền trả lại cổ phần cho người bán đấu giá yêu cầu tổ chức thực bán đấu giá bồi thường thiệt hại, thông tin doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần không thông báo dẫn tới gây thiệt hại cho người đầu tư; - Cam kết việc đăng ký mua cổ phần tự nguyện sở nghiên cứu kỹ đầy đủ nội dung công bố thông tin doanh nghiệp; Đơn đăng ký tham gia đấu giá sở pháp lý xác nhận số lượng cổ phần người đầu tư đăng ký tham dự đấu giá - Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá khơng có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá phải gửi Phiếu tham dự đấu giá phong bì dán kín có ký giáp lai niêm phong điểm đăng ký tham dự đấu giá trước thời gian bắt đầu tổ chức đấu giá theo quy định coi có tham dự; - Thừa nhận quy định vi phạm quy chế đấu giá tham gia đấu giá không hợp lệ điều - Tuân thủ tất định tổ chức trung gian bán đấu giá cổ phần, trừ trường hợp định vi phạm Quy chế bán đấu giá quy định Pháp luật - Tự chịu trách nhiệm nhầm lẫn, sai sót trình đăng ký tham dự đấu giá _Tr 14 BVSC - B¶n công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt IC - BN U GI C PHN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC - Được nhận lại tiền đặt cọc số cổ phần không mua theo kết đấu giá vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày có kết đấu giá có hiệu lực thi hành; - Được quyền nhận thông tin đấu giá phiên đấu giá kết thúc, bao gồm thông tin tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phần đặt mua mức giá, khối lượng cổ phần mua mức giá tương ứng; - Nộp tiền mua cổ phần theo kết đấu giá vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày có kết đấu giá có hiệu lực thi hành - Trường hợp người tham gia đấu giá không chuyển tiền theo thời hạn coi từ chối mua cổ phần theo kết đấu giá, không nhận lại tiền đặt cọc xử lý theo quy định điểm phần B mục V Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 Bộ Tài Chính Tổ chức trung gian thực đấu giá bán cổ phần: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT (BVSC) Thời gian địa điểm đăng ký tham dự đấu giá: - Thời gian địa điểm nhận Đơn đăng ký tham dự đấu giá, thu tiền đặt cọc phát Phiếu tham dự đấu giá: Tại Hà Nội CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT Địa : Tầng 2, Tòa nhà 94 - Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (84 - 4) 9433016/9433017 Fax : (84 - 4) 9433012 Từ 00 ngày 03/8/2006 đến hết 16 00 ngày 07/8/2006 Tại Hải Phịng CƠNG TY BẢO HIỂM HẢI PHỊNG Địa : 24 Điện Biên Phủ, Hải Phịng Điện thoại : (84 - 31) 826809 Fax : (84 - 31) 859870 Từ 00 ngày 03/8/2006 đến hết 16 00 ngày 04/8/2006 Nộp Phiếu đăng ký tham dự đấu giá: Trên sở nghiên cứu, tìm hiểu kỹ tình hình hoạt động, tình hình tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại quy định việc tổ chức đấu giá; nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần nộp Phiếu đăng ký tham dự đấu giá theo quy định sau: - Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có điều kiện đến tham dự trực tiếp đấu giá mang theo Phiếu tham dự đấu giá (đã ghi giá đặt mua số lượng cổ phần đăng ký phong bì dán kín có ký giáp lai niêm phong) nộp cho Cơng ty Chứng khốn Bảo Việt chậm trước 50 ngày tổ chức đấu giá _Tr 15 BVSC - B¶n công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt IC - BN U GI C PHN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá khơng có điều kiện đến tham dự trực tiếp đấu giá phải gửi Phiếu tham dự đấu giá (đã ghi giá đặt mua số lượng cổ phần đăng ký mua phong bì dán kín có ký giáp lai niêm phong) cho Cơng ty Chứng khốn Bảo Việt điểm đăng ký - Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá trước 16 00 ngày 11/8/2006 - Tổ chức đấu giá: 6.1 Thời gian đấu giá: Từ 30 ngày 12/8/2006 Lưu ý : Tất Phiếu tham dự đấu giá tổ chức cá nhân phải nộp chậm trước 50 ngày tổ chức đấu giá phong bì dán kín có ký giáp lai niêm phong, sau Giám đốc Cơng ty Chứng khốn Bảo Việt người ủy quyền công bố thông tin chủ yếu đấu giá bán cổ phần 6.2 Địa điểm tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI Địa chỉ: Số 39 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng Nguyên tắc xác định giá bán cổ phần:  Giá bán cổ phần xác định theo nguyên tắc ưu tiên từ cao đến thấp dừng lại mức khối lượng cổ phần đưa chào bán đấu giá phân phối hết không thấp mức giá khởi điểm  Nhà đầu tư đặt mua theo giá phải tốn tiền mua cổ phần theo giá  Việc xác định đối tượng mua cổ phần thực theo quy định Chương II, điều 1, khoản 1.3, Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 Bộ Tài trình tự xác định ưu tiên cụ thể sau: - Những người trả giá cao quyền ưu tiên mua trước cổ phần sở số lượng cổ phần đăng ký mua theo quy định số lượng cổ phần chào bán Trường hợp người bỏ giá cao có số lượng cổ phần đăng ký mua số lượng cổ phần chào bán, số cổ phần cịn lại sau duyệt bán đủ cho người trả giá cao xét bán cho người có mức giá liền kề Nếu số lượng cổ phần chào bán cịn, tiếp tục thực theo nguyên tắc - Trường hợp bên tham gia đấu giá có mức giá đặt mua nhau, Cơng ty Chứng khốn Bảo Việt phân phối sở số cổ phần lại quyền chào bán tỷ lệ số cổ phần đăng ký đối tượng so với tổng số cổ phần đăng ký mua - Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ mức giá tranh chấp (giá nhau) bị lẻ đến hàng đơn vị, Cơng ty Chứng khốn Bảo Việt cắt bỏ số cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị người có số lượng đặt mua để dồn vào cho người đầu tư có số lượng đặt mua cao (ưu tiên số lượng) số người đặt mua mức giá tranh chấp; trường hợp có nhiều người có khối lượng đặt mua lớn nhau, số _Tr 16 BVSC - B¶n công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt IC - BN U GI C PHN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC lượng cổ phần lẻ dồn gộp phân phối cho người có mã số đầu tư nhỏ (ưu tiên thời gian) Các trường hợp vi phạm đấu giá:  Các trường hợp bị coi vi phạm quy định đấu giá, không tham dự đấu giá - không nhận lại số tiền đặt cọc: Mọi trường hợp trả giá thấp so với mức giá khởi điểm - Các trường hợp ghi sai đơn vị bỏ giá tham dự đấu giá theo quy định - Các trường hợp ghi Phiếu tham dự đấu giá với số lượng nhiều số lượng cổ phần đăng ký hợp lệ chấp nhận - Các trường hợp không nộp Phiếu tham dự đấu khơng có báo trước văn cho tổ chức trung gian 01 ngày trước ngày tổ chức đấu giá lý bất khả kháng - Các trường hợp từ chối mua phần toàn số lượng cổ phần mua theo kết đấu giá tiền đặt cọc tương ứng với phần khối lượng từ chối mua  Các trường hợp coi vi phạm quy định đấu giá, không tham dự đấu giá, nhận lại số tiền đặt cọc: - Các trường hợp không nộp Phiếu tham dự đấu giá có báo trước văn cho tổ chức trung gian 01 ngày trước ngày tổ chức đấu giá lý bất khả kháng - Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định pháp luật - Số tiền người tham dự đấu giá không nhận lại theo quy định Công ty Chứng khoán Bảo Việt chuyển cho Quỹ hỗ trợ xếp cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành phố Hải Phòng để xử lý theo quy định pháp luật; Phương thức toán giao chứng cổ phần: - Cơng ty Chứng khốn Bảo Việt gửi thông báo kết đấu giá cho người tham dự không chậm 02 (hai) ngày sau ngày tổ chức đấu giá - Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày có kết đấu giá có hiệu lực thi hành, người tham dự đấu giá mua cổ phần phải hoàn tất việc toán tiền mua cổ phần theo kết đấu giá công bố (nộp tiền mặt chuyển khoản tiền Việt Nam đồng) Những người tham dự không mua cổ phần nhận lại tiền đặt cọc - Sau 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày có kết đấu giá có hiệu lực thi hành, tổ chức cá nhân mua cổ phần khơng hồn tất việc tốn bị quyền mua đồng thời khơng hồn lại số tiền đặt cọc nộp Cơng ty Chứng khoán Bảo Việt định việc phân phối số cổ phần theo qui định thông tư số 33/2005/TT-BTC Bộ Tài cho người có mức giá liền kề chưa mua cổ phần - Người đầu tư nhận Chứng Chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại theo thông báo thức văn _Tr 17 BVSC - Bản công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt IC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC - BVSC Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2006 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TRUNG GIAN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CƠNG TY CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI GIÁM ĐỐC NGUYỄN QUANG VINH GIÁM ĐỐC ĐẶNG NGỌC CHUYỂN _Tr 18 BVSC - Bản công bố thông tin để phát triển Phục vụ khách hàng tốt