CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNGTÀI LIỆUĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 MỤC LỤC TÀI LIỆU Chương trình đại hội .3 Báo cáo tổng kết 2012 & Kế hoạch hoạt động 2013 .4 Báo cáo Hội đồng Quản trị ………………………………………………… 15 Báo cáo Ban Kiểm soát .18 Báo cáo Tài kiểm tốn 21 Tờ trình xin ý kiến biểu Đại hội cổ đông 26 Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Báo cáo Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2013 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG  THỜI GIAN NỘI DUNG CUỘC HỌP 8h00 – 9h00 Đăng ký đại biểu tham dự Khai mạc đại hội - Giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tịch Ban Thư ký 9h00 – 9h30 - Bầu Ban kiểm phiếu - Thơng qua chương trình Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 phương hướng kế 9h30 – 10h00 hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 10h00 – 10h15 Báo cáo HĐQT 10h15 -10h30 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát Thảo luận biểu nghị ĐHĐCĐ - Thông qua báo cáo HĐQT - Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 - Thông qua Báo cáo BKS 2012 - Thơng qua Báo cáo tài 2012 kiểm tốn 10h30 – 11h15 - Thơng qua bổ nhiệm thành viên HĐQT BKS bổ sung - Thơng qua trích quỹ thù lao HDQT & BKS 2013 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập cho năm tài 2013 - Và vấn đề khác 11h15 Mời Đại hội nghỉ giải lao, kiểm phiếu Kết thúc đại hội 11h15 – 11h30 - Thông qua Biên Nghị Đại hội đồng cổ đông - Kết thúc đại hội  BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ – KINH DOANH NĂM 2013 Kính gửi: Q VỊ CỔ ĐƠNG Ban điều hành Cơng ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Duơng (APECI) trân trọng báo cáo đến tồn thể Q vị Cổ đơng APECI tình hình hoạt động Đầu tư - Kinh doanh năm 2012 kế hoạch hoạt động năm 2013 sau: PHẦN 1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 I Tình hình chung: Năm 2012 đánh giá năm khó khăn gần đỉnh điểm kinh tế giới, kể từ khủng hoảng kinh tế xảy năm 2007- 2008 Nợ công Châu Âu chưa có lối rõ ràng, kinh tế nước phát triển suy giảm, kinh tế không khả quan Kết quả, tăng trưởng kinh tế giới chậm, thất nghiệp tăng cao, sức mua giảm, nợ công nhiều Đối với kinh tế Việt Nam, mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ có phát huy tác dụng, song khó khăn mà kinh tế chưa giải ngắn hạn vấn đề hàng tồn kho, nợ xấu; giải cứu khó khăn cho: bất động sản, doanh nghiệp, người lao động…Những tồn thách thức lớn Nhà nước doanh nghiệp Với thị trường bất động sản năm 2012, hầu hết doanh nghiệp bất động sản hoạt động phụ thuộc vào vốn vay, khơng có dự trữ tài hợp lý, phân khúc thị trường cấu sản phẩm khơng phù hợp thua lỗ, khơng doanh nghịêp đứng trước nguy phá sản Có thể nói ngun nhân dẫn đến tình trạng khó khăn thị trường bất động sản do: (i) Khó khăn kinh tế ảnh hưởng đến nguồn tiền đầu tư vào thị trường bất động sản (ii) Mặt giá bất động sản cao so với thu nhập người dân mức độ phát triển kinh tế, đặc biệt đô thị lớn (iii) Nguồn cung sản phẩm nhà ở, hộ chưa cân đối phân khúc, đặc biệt phân khúc nhà trung bình giá thấp, khơng đựơc quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu xã hội cần (iv) Chính sách pháp luật quản lý thị trường bất động sản nhiều bất cập, chưa thật hỗ trợ mạnh mẽ cho phát triển nhanh thị trường đặt biệt thủ tục hành chính, quản lý đầu tư xây dựng, đền bù, quy định điều kiện huy động vốn chưa linh họat, ảnh hưởng đến khoản thị trường Nhận định tình hình năm 2012 cịn nhiều khó khăn nên năm Ban điều hành triển khai thận trọng, tạm dừng giãn tiến độ hầu hết dự án giai đoạn lập thủ tục, đền bù giải phóng mặt bằng; thực thi công hạ tầng theo giai đoạn phù hợp với khả tài tiến độ huy động vốn, hợp tác chặt chẽ với nhà thầu Kết kinh doanh năm 2012, Cơng ty chưa hồn thành kế hoạch đặt ra, tăng nguồn tiền mặt đáng kể so với đầu năm từ huy động vốn, bán đất, nhà ở, Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thu hoạt động tài chính(số dư tiền mặt đến 31/12/2012 là: 37 tỷ đồng, so với đầu năm 18 tỷ đồng) Kết kinh doanh lỗ, lý khoảng đầu tư chứng khoán dài hạn để thu hồi vốn, giảm rủi ro tái cấu vốn đầu tư để tập trung nguồn tiền cho dự án có khả mang lại hiệu Đối với hoạt động đầu tư dự án bất động sản giữ ổn định có hiệu quả, chưa hồn thành thủ tục để ghi nhận doanh thu năm 2012 Trong năm 2012, số tiền thu huy động vốn từ dự án gần 35 tỷ đồng; dự án đưa vào khai thác gồm dự án: Trung tâm Thương mại Thái Nguyên, Khu đô thị số Túc duyên – Thái Nguyên, Khu công nghiệp Đa Hội - Bắc Ninh Tổng huy động vốn dự án đến 31/12/2012 là: 125 tỷ đồng, bao gồm giá trị đối trừ cho nhà thầu xây dựng cơng trình hạ tầng, bước cân đối thu hồi dần chi phí vốn đầu tư thực ghi nhận doanh thu hoàn tất thủ tục pháp lý Doanh thu năm 2012, chủ yếu doanh thu từ hoạt động tài chính(lãi tiền gửi tiết kiệm thu nhập khác) Dự báo, ngắn hạn năm 2013 cịn nhiều khó khăn, xét trung dài hạn, lĩnh vực bất động sản nhiều tiềm để phát triển, đặc biệt phân khúc trung bình giá rẻ đáp ứng nhu cầu người dân Việt nam, nhiều yếu tố để phát triển mức gia tăng dân số, nhu cầu đô thị hố, kinh tế phát triển … Vì vậy, Ban điều hành Công ty tiếp tục nổ lực kiểm sốt tình hình hoạt động đầu tư, quy họach - thiết kế sản phẩm nhà ở, đất phù hợp cho dự án, giám sát bán hàng, tiết kiệm chi phí, tăng tích luỹ tài yếu tố sống để đảm bảo phát triển bền vững II Tình hình triển khai dự án đầu tư năm 2012: Các dự án giai đoạn lập thủ tục hồ sơ chuẩn bị triển khai: 1.1 án Khu thị Quy Nhơn - Bình Định : Văn phịng Đại diện Cơng ty thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm công tác xúc tiến đầu tư : a Khu đô thị Nhơn Phú – Tp Quy Nhơn: Đã UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương, giai đoạn lập quy hoạch chi tiết 1/500 b Khu dân cư Bàn Thành - An Nhơn: UBND Thị xã An Nhơn chấp thuận chủ trương, triển khai công tác quy hoạch chi tiết 1/500 1.2 Dự án Khu Phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn I – Khu đô thị An Vân Dương – Tp Huế: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cấp phép đầu tư cho Công ty CP APEC Land Huế Quy mô dự án: 34,7 ha, diện tích đất kinh doanh: 10,4 ha, giai đoạn lập phương án triển khai đền bù chi tiết Bên cạnh việc triển khai đầu tư dự án trên, Công ty CP Apec Land Huế có thực hợp tác kinh doanh khai thác đá xây dựng mỏ đá Núi Voi - Xã Bình Thành Thừa Thiên Huế 1.3 Dự án Khu đô thị thành phố Hà Nam: Dự án giai đoạn lập hồ sơ xin cấp phép đầu tư Quy mơ dự án: 88 ha, diện tích đất kinh doanh: 37,7 Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 1.4 Dự án Quản lý, khai thác chợ Tam Đa, thành phố Hà Nội: Công ty UBND thành phố Hà Nội giao đất, thực hợp đồng thuê đất, lập đồ án thiết kế đầu tư Trung tâm TM, VP cho thuê Quy mơ dự án: Diện tích đầu tư: 783m2, diện tích kinh doanh: 783m2, tổng mức đầu tư dự kiến: 50 tỷ đồng Các dự án nghiên cứu mới, có tính khả thi cao, triển khai thực công bố thông tin Các dự án giai đọan thi công xây dựng khai thác: 2.1 Dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Ngun: Dự án có vị trí ngã Bắc Nam, thành phố Thái Nguyên với diện tích 3,1 (trong diện tích kinh doanh: 2,1 ha) UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Quyết định số 1849/UBND-TH ngày 18/11/2008 Quy hoạch xây dựng khu dự án bao gồm: - 42 biệt thự, diện tích từ 200 - 300m2 - 28 nhà chia lơ, diện tích 80 - 100m2 - Tòa nhà hộ cao cấp để bán: 10 tầng - Tịa nhà chăm sóc sức khỏe quốc tế tầng - Tịa tháp đơi Trung tâm thương mại, khách sạn văn phòng cho thuê : 12 tầng hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng giai đoạn 1(2,3ha), triển khai xây dựng số nhà mẫu biệt thự, nhà chia lô thực kinh doanh, huy động vốn Tiếp tục hoàn thành thủ tục đền bù GPMB phần đất lại giai đoạn 2, xác định tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định 2.2 Dự án Đầu tư - Kinh doanh Hạ Tầng KCN Nhỏ Vừa Đa Hội – Khu số Bắc Ninh: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Dự án thuộc khu vực làng nghề truyền thống lâu năm sản xuất Thép, Đồ gỗ nội thất, Đồng Kỵ, Phù Khê, Thiết Úng, sản xuất bao bì, nơng sản Đình Bảng, Ninh Hiệp…Dự án gần tuyến quốc lộ 1A, đường sắt Hà Nội Lạng Sơn, cách Hà Nội 14km Diện tích giao đầu tư 34,5ha, diện tích đất kinh doanh: 21,5ha, tổng mức đầu tư khoảng 465 tỷ đồng Cơng ty hồn thành đền bù GPMB 19,6ha đất Khu số dự án, triển khai xây dựng sở hạ tầng giai đoạn 1, từ - 2.3 Dự án Trung tâm Thương mại - Tài Bắc Ninh: Dự án nằm trung tâm thành phố Bắc Ninh, cạnh trung tâm văn hóa Kinh Bắc, phía sau văn phịng UBND tỉnh Bắc Ninh, diện tích 7.571m2 Dự án, gồm tịa nhà có diện tích 600 - 700m2, chiều cao xây dựng tầng Cơng ty hồn tất đền bù tồn diện tích, lập hồ sơ trình phê duyệt đồ án quy hoạch thiết kế xây dựng Tổng mức đầu tư dự kiến: 63 tỷ đồng 2.4 Dự án KCD Số Túc Duyên – Tp Thái Nguyên: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Báo cáo Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2013 Tổng diện tích cấp phép đầu tư 40ha, diện tích đất kinh doanh 18,5ha Công ty APEC Thái Nguyên thực đền bù GPMB diện tích 3,6 xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Dự án đưa vào kinh doanh huy động vốn, đồng thời, đầu tư xây dựng khu tái định cư cho giai đoạn dự án Trung tâm TM Thái Nguyên Trong năm 2012 Cơng ty thực huy động góp vốn 30 liền kề với giá trị góp vốn gần 10 tỷ đồng Tính đến tháng 5/2013, Cơng ty ký hợp đồng thêm với 50 khách hàng nâng tổng số tiền huy động lên 25 tỷ đồng Dự kiến riêng năm 2013, phần diện tích 3,6 thực mang cho Công ty khoản doanh thu khoảng 35 tỷ đồng Phần diện tích đất 36,4 cịn lại dự án, Cơng ty khẩn trương lập phương án đền bù, thu hồi đất trình thành phố phê duyệt để triển khai đầu tư theo giai đoạn 2.5 Dự án KCN Điềm Thụy – Thái Nguyên: Dự án, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết, cấp giấy chứng nhận đầu tư số 172031000013 ngày 4/6/2009; Chính phủ UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo định 43/2009/QĐ - TTg ngày 19 tháng năm 2009 70 tỷ đồng Khu công nghiêp Điềm Thụy, có diện tích 170ha, thuộc địa phận huyện Phú Bình Phổ Yên, sát với đường cao tốc quốc lộ (Hà Nội – Thái Nguyên) triển khai xây dựng Đây khu công nghiệp tập trung, nằm danh mục khu công nghiệp Việt Nam ưu tiên phát triển từ đến năm 2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, doanh nghiệp vào đầu tư khu công nghiệp Điềm Thụy nhận chế độ ưu đãi cao Chính phủ Các ưu điểm dự án: - Gần hệ thống đường (quốc lộ 3A cao tốc 3B chuẩn bị xây dựng), đường sông (sông Cầu, sông Công, cảng Đa phúc), đường sắt (Hà nội-Thái Nguyên) đường hàng không (cách sân bay Nội Bài 20 Km) - Điều kiện địa chất chắn, ổn định giúp giảm giá trị đầu tư móng cho doanh nghiệp ngành công nghiệp nặng - Giảm giá trị san lấp nhờ sử dụng đất san đồi Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Nguồn nhân lực dồi dào, kinh nghiệm, tay nghề cao với hệ thống trường Đại học, dạy nghề lớn thứ Việt Nam - Gần nguồn nguyên vật liệu thủ đô Hà Nội (50 Km) Công ty APEC Thái Nguyên triển khai thi công phần, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn - diện tích 23,4ha 2.6 Dự án khai thác mỏ Mangan Khau Lôi, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang : Dự án UBND tỉnh Hà Giang cho phép Cơng ty cổ phần Khống sản châu Á – Thái Bình Dương (trong APECI cổ đông lớn nhất, chiếm 63% vốn điều lệ) quyền khai thác, chế biến khoáng sản theo định số 256/UBND-NVKT ngày 10/02/2009 Trữ lượng khoảng 114.750 quặng (loại 35%) Thời gian khai thác khoảng năm Công ty chi trả xong tiền đền bù GPMB, xây dựng hạ tầng phục vụ khai thác, chế biến; ký kết hợp đồng khai thác khoáng sản với đối tác để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm phân chia lợi ích theo tỷ lệ thoả thuận 2.7 Dự án tái định cư khu vực Giống trồng Túc Duyên: Dự án đầu tư kinh doanh nhà ở, trung tâm thương mại, sau tái định cư cho Chi nhánh giống trồng nhà nước, Trung tâm thương mại Bắc Nam, công tác đền bù GPMB triển khai Diện tích cấp phép đầu tư: 4.624m2, tổng mức đầu tư dự kiến: 6,3 tỷ đồng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất: ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Doanh thu bán hàng cung cấp dịnh vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài 8,745,888,251 (24,423,988,665) Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế TN hành 10 Lợi nhuận sau thuế Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (4,869,465,802) (20,547,566,216) 632,982,415 (19,914,583,801) 189,004,942 (20,103,588,743) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Nguồn nhân lực: CƠ CẤU Theo trình độ Theo giới tính NĂM 2012 Số người Tỷ trọng(%) Trên đại học 11 Đại học 22 58 Cao đẳng/Trung cấp 12 31 Nam 25 66 Nữ 13 34 Tổng số lao động 38 PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH KINH DOANH Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 10 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Hội đồng Quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trình đạo điều hành trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoạt động kinh doanh Công ty trước hồn cảnh suy thối kinh tế nước tồn cầu - Về công tác điều hành Công ty, năm 2012, Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực nghiêm túc nghị Hội đồng quản trị, từ đảm bảo tình hình tài ln nằm tầm kiểm sốt Cơng ty khơng xảy thất III Về tình hình hoạt động Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Về tình hình hoạt động kinh doanh: Năm 2012, tình hình phát triển kinh tế, xã hội giới nước gặp nhiều khó khăn định, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình bán hàng dự án Công ty Đứng trước tình hình này, Cơng ty làm tốt cơng tác kiểm sốt dịng tiền đầu tư vào dự án để tránh bị đọng vốn, đồng thời tăng cường cơng tác quảng bá, tiếp thị để nhanh chóng thu hút đầu tư Trong năm 2012, Công ty tổ chức bán hàng dự án Trung tâm thương mại Thái Nguyên, dự án Túc Duyên thu nhiều kết đáng khích lệ Dự án Túc Duyên, có 17 khách hàng ký hợp đồng hợp tác góp vốn với Công ty Công ty thu 90% giá trị hợp đồng Đối với dự án TTTM Thái Nguyên, Công ty ký hợp đồng hợp tác góp vốn với khách hàng Mặc dù, thị trường BĐS cịn gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh Cơng ty có nhiều điểm tích cực, dịng tiền năm 2012 Công ty tăng 206% so với năm 2011 Về tình hình hoạt động tài chính: Báo cáo tài Cơng ty mẹ, Cơng ty Báo cáo hợp năm 2012 Công ty lập theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành Các báo cáo tài Cơng ty kiểm tốn sốt xét CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Hà Nội Báo cáo tài hợp gồm Công ty Công ty CP Đầu tư APEC Thái Nguyên, Công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương Bắc Ninh Cơng ty CP Đầu tư APEC Land Huế, Công ty CP Đầu tư APEC Hà Nam Ý kiến Kiểm toán viên độc lập Báo cáo tài năm 2012 Cơng ty: Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu, tình hình tài thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài từ 01/01/2012 đến 31/12/2012, phù hợp với quy định hệ thống kế toán hành quy định pháp lý liên quan Trong cơng tác tài kế tốn, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch tốn chế độ kế tốn Cơng tác kiểm kê định kỳ tài sản Công ty không thiếu hụt, mát, số lượng với báo cáo sổ sách Trong năm 2012, Công ty thực tốt việc bảo toàn phát triển vốn Tỷ lệ tiền mặt Công ty tăng 206% so với năm 2011 Tăng cường công tác thu hồi nợ, bán hàng tồn kho, tăng hiệu sử dụng đồng vốn tồn Cơng ty Trong hoạt động đấu thầu, Công ty thực tốt công tác lập hồ sơ ký kết, thực toán hợp đồng kinh tế Các tiêu thực năm 2012 sau: Đơn vị tính: đồng Kết kinh doanh năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Số liệu báo cáo 19 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty hợp Doanh thu hoạt động tài năm 2012 8.745.888.251 Chi phí tài năm 2012 (24.423.988.665) Chi phí quản lý doanh nghiệp (4.869.465.802) Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (20.547.566.216) Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp 632.982.415 (19.914.583.801) Lợi nhuận sau thuế (20.103.588.743) (Trích nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp kiểm tốn Cơng ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương) IV Kết luận kiến nghị: Tiếp tục hồn thiện cơng đổi mới, tái cấu trúc phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh Cơng ty Rà sốt, đánh giá hiệu hoạt động đơn vị đặt biệt Cơng ty con, phịng kinh doanh có biện pháp tổ chức, xếp, chấn chỉnh lại nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh chung tồn Cơng ty Mạnh dạn công tác cán bộ, thay đổi tư để tạo đột phá chiến lược kinh doanh Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động Thay đổi sách nhân sự, hồn thiện quy trình quản lý, đào tạo Có nhiều sách khuyến khích, động viên hỗ trợ kịp thời cho nhân viên để Cơng ty hồn thành kế hoạch bối cảnh kinh tế khó khăn Xây dựng hệ thống định mức chi phí phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí cách có hiệu Tăng cường cơng tác đầu tư, tìm kiếm dự án có hiệu Năm 2013, đánh giá tiếp tục năm khó khăn thị trường bất động sản, Ban Kiểm sốt kiến nghị HĐQT Ban Tổng Giám đốc cần nỗ lực đưa giải pháp khắc phục khó khăn, cải thiện hoạt động kinh doanh, trì hoạt động kiểm soát rủi ro, nghiêm chỉnh tuân thủ quy chế, quy định Nhà nước Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT Ban Tổng Giám đốc cần lưu ý thận trọng việc sử dụng nguồn lực Công ty, đặc biệt khoản đầu tư, vốn góp vào Cơng ty khác khoản đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, tiềm tiềm ẩn nhiều rủi ro Trân trọng cảm ơn Q vị Cổ đơng T/M BAN KIỂM SỐT Trưởng ban Lã Thị Quy Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 20 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 21 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 22 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 23 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 24 Báo cáo Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 25 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 26 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 27 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 28 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2011 – 2015 10 11 Họ tên Giới tính Số CMND (Hộ chiếu) Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Dân tộc Địa thường trú Đình, : Trần Vũ Phương : Nam : 011752307 : 11/12/1973 : Hà Nội .Quốc tịch: Việt Nam : Kinh Quê quán: Hà Nội : 201-H1 Tập thể Khoa học xã hội, p Cống Vị, q Ba Hà Nội Số điện thoại liên lạc : 092 939 3883 Trình độ văn hóa : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Trình độ chun mơn : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Q trình cơng tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp): 1994 – 2004: Đảm nhận vị trí quản lý kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Marketing công ty, tập đoàn đa quốc gia Việt Nam: Fujifilm, Royal Dutch Shell Corporation, Merloni Thermo Sanitari SPA… 2004 – 2013: Đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành, Chủ tịch HĐTV Indochina Business Solutions Ltd (IBS) - Công ty tư vấn quản lý chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh lợi nhuận cho doanh nghiệp, tập trung vào lĩnh vực chính: xây dựng phát triển thương hiệu, tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn chiến lược kinh doanh, dịch vụ marketing – truyền thông 12 13 Số cổ phần nắm giữ: cổ phần Tổng số cổ phần nhóm cổ đơng đề cử: 12.523.334 cổ phiếu Tơi xin cam đoan lời khai hoàn toàn thật, có sai sót tơi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Người khai Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 29 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BKS CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2011 – 2015 10 11 Họ tên : Vũ Thị Phương Anh Giới tính : Nữ Số CMND (Hộ chiếu) : 113119616 Ngày tháng năm sinh : 28/11/1982 Nơi sinh : Hịa Bình Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán: Nam Định Địa thường trú : SN 42, Tổ 18, Phường Tân Hịa, TP Hịa Bình, Số điện thoại liên lạc : 0915123086 Trình độ văn hóa : Thạc sỹ kinh tế đối ngoại Trình độ chun mơn : Thạc sỹ kinh tế đối ngoại Q trình cơng tác (nêu tóm tắt nơi cơng tác, chức vụ, nghề nghiệp): 2007 – 2009: Điều phối viên dự án viễn thông Công ty TNHH Baran Vietnam 2009 – 2010: Thư ký Văn phịng Hội đồng quản trị Cơng ty CP Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương 2010 – 2013: Nhân viên hành nhân sự, Trợ lý TGĐ Cơng ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương 12 13 Số cổ phần nắm giữ: cổ phần Tổng số cổ phần nhóm cổ đơng đề cử: 12.523.334 cổ phiếu Tôi xin cam đoan lời khai hồn tồn thật, có sai sót xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Người khai Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 30 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương - Căn tài liệu trình Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Châu Á – Thái Bình Dương kiến nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua nội dung sau: NỘI DUNG I: THƠNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN BỞI CHI NHÁNH CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN TẠI HÀ NỘI; BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013, BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Báo cáo Tài năm 2012 Báo cáo Tài Hợp năm 2012 kiểm tốn Chi nhánh cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn Hà Nội Báo cáo kiểm tốn Cơng ty công bố website: www.apeci.com.vn theo quy định Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống … % Thông qua Báo cáo tổng kết Hội đồng quản trị Ban điều hành tình hình hoạt động năm 2012 kế hoạch hoạt động năm 2013: a/ Kết hoạt động năm 2012 APEC Investment Chỉ tiêu Đơn vị: đồng Năm 2012 Doanh thu bán hàng cung cấp dịnh vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài 8,745,888,251 24,423,988,665 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp 10 Lợi nhuận sau thuế b/ Kế hoạch hoạt động năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 4,869,465,802 (20,547,566,216) 632,982,415 (19,914,583,801) 189,004,942 (20,103,588,743) Đơn vị: đồng 31 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 TT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận/lỗ năm trước chuyển sang Lợi nhuận luỹ kế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Năm 2013 68,5 tỷ 18.37 tỷ -82 tỷ -63,63 tỷ 18.37 tỷ Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống % Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2012 Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống % NỘI DUNG II: THÔNG QUA CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2012, KẾ HOẠCH CHI PHÍ NĂM 2013 CHO HĐQT VÀ BKS Thơng qua mức chi phí hoạt động HĐQT BKS năm 2013 Tổng chi phí, thù lao thực tế HĐQT, BKS năm 2012 là: 889,500,000 đồng (Tám trăm tám chin triệu năm trăm nghìn đồng) (Bằng 59% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2012 ĐHĐCĐ 2012 thông qua) Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT Ban kiểm soát 2013: ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2013 là: 1,500,000,000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng) (Giải thích: phương án trả thù lao sử dụng trường hợp thị trường khởi sắc Trường hợp thị trường ảm đạm năm 2012, HĐQT BKS cam kết không chi tiêu vượt mức cũ) Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống % Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống % NỘI DUNG III: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TỐN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2013 ĐHĐCĐ trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2013 sốt xét Báo cáo tài bán niên Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống % NỘI DUNG IV: THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT Thơng qua miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 32 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 1.1 Miễn nhiệm Ơng Trần Việt Hùng khỏi vị trí Thành viên HĐQT Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống % 1.2 Bầu bổ sung Ông Trần Vũ Phương làm thành viên HĐQT Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống % Miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 2.1 Miễn nhiệm Bà Nguyễn Hồi Giang khỏi vị trí Thành viên Ban kiếm sốt Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống % 2.2 Bầu bổ sung Bà Vũ Thị Phương Anh làm thành viên Ban kiểm soát: Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống % NỘI DUNG V: ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định cấu tổ chức máy quản lý điều hành Công ty: Quy chế nhân viên, biên chế, quỹ lương thù lao cho thành viên HĐQT Ban kiểm soát - Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác, định vấn đề việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần, định tỷ lệ vốn góp, định giá mua cổ phần vào Công ty khác - Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành thủ tục định vấn đề liên quan công việc thành lập Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển Công ty - Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với bổ sung ngành nghề kinh doanh Trên nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Trân trọng trình Q cổ đơng xem xét trước để việc biểu xin ý kiến Đại hội thuận lợi Nơi gửi: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Hội đồng quản trị CHỦ TỊCH - Ban Kiểm soát - Ban Tổng Giám đốc - Cổ đông Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương NGUYỄN ĐỖ LĂNG 33