Thông tin tài liệu
Công ty cổ phần dầu khí an pha s.g Tr sở : P 2.5D & 2.6A – Tồ nhà Etown – 364 Cộng Hoà Phường 13 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh Tel : +84 08 8127155 - 8127156 - 8123369 Fax : +84 08 8127762 Website : www.anphapetrol.com E-mail : info@anphapetrol.com MẪU CBTT-02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tài khóa Năm 2007 Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ANPHA S.G (Sau gọi Cơng ty) Địa chỉ: Phịng 2.5 D 2.6 A tầng Tòa nhà E Town số 364 Đường Cơng Hịa, Phường 13 Quận tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 8127155 Fax: (08)8127762 Vốn điều lệ tại: 126.000.000.000 đồng Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu, Mua bán khí hố lỏng (LPG), vật tư - thiết bị dầu khí Kinh doanh vận tải sản phẩm dầu khí theo đường bộ, đường biển Chiết nạp sản phẩm dầu khí Lắp đặt, bảo dưỡng cơng trình ngành dầu khí Cho thuê kho bãi, phương tiện vận tải chuyên dụng ngành dầu khí đường bộ, đường thủy Kinh doanh bất động sản, Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư Mua bán phương tiện vận tải I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: Tháng 4/2004 Cơng ty Cổ phần Dầu khí Anpha S.G thành lập với mục đích đầu tư quản lý hệ thống sở hạ tầng kho dự trữ đầu mối vận tải LPG cho đối tác chiến lược công ty kinh doanh gas dân dụng thương hiệu GIA ĐÌNH GAS (bao gồm: cơng ty TNHH TM-DV GIA ĐÌNH -Thành Phố Hồ Chí Minh Cơng ty TNHH Khí Đốt Gia Định - Hà Nội) Tháng 4/2005 thành lập Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha Hà Nội nhằm quản lý khai thác kho đầu mối tỉnh phía Bắc Cơng ty Cổ phần Dầu khí Anpha S.G sở hữu 93% Cơng ty Cổ phần Dầu khí Anpha Hà Nội Tháng 03/2007 Cơng ty Cổ phần Dầu khí Anpha S.G mua lại 99% Công ty TNHH DV – TM Gia Đình với thương hiệu GIA ĐÌNH GAS (Doanh nghiệp kinh doanh gas dân dụng Miền Nam) Tháng 3/2007 Cơng ty Cổ phần Dầu khí Anpha S.G trở thành Công ty đại chúng Tháng 4/2007 Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha S.G mua lại 51% Công ty TNHH sản xuất thương mại L.P.G Minh Thông với thương hiệu JP Gas (doanh nghiệp kinh doanh gas dân dụng Miền Đông Nam Bộ) Sản phẩm an toàn Cuộc sống an toàn AN PHA S.G PETROL J.S CO Tháng 4/2007 Công ty Cổ phần Dầu Khí An Pha S.G đăng ký đầu tư vào cơng ty Cổ phần Thủy điện Anpha, với công suất thiết kế 109,39 triệu kWh, mức tham gia 55% vốn điều lệ Tháng 5/2007 Cơng ty Cổ phần Dầu khí Anpha S.G mua lại 60% Cơng ty TNHH Khí Đốt Gia Định chuyên kinh doanh gas dân dụng Miền Bắc Tháng 05/2007 triển khai thành lập Công ty Cổ Phần Dầu Khí An Pha Tây Nguyên để mua lại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Minh doanh nghiệp kinh doanh gas dân dụng Tây Nguyên với thương hiệu Dak Gas Cơng ty Cổ phần Dầu khí Anpha S.G sở hữu 55% Cổ Phần Công ty Đến tháng năm 2007 hoàn tất việc thành lập Cơng ty Cổ phần Dầu Khí An Pha Tây Nguyên thức vào hoạt động tháng năm 2007 Ngày 28/12/2007 Công ty Sở Giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nguyên tắc việc niêm yết 12.600.000 cổ phiếu sàn giao dịch TP HCM Ngày 15/02/2008 Cổ phiếu Cơng ty thức giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM theo định số 22/QĐ – SGDHCM Quá trình phát triển Thành lập từ tháng năm 2004, Công ty hoạt động với nghành kinh doanh khí hóa lỏng (LPG), Cơng ty tổ chức khai thác dịch vụ vận tải biển với đội tàu vận tải LPG chuyên dụng có khả vận chuyển tới 10.000 tháng Sau năm hoạt động, chặng đường khơng dài so với nhiều Công ty khác ngành song kết đạt đáng khích lệ, điều khẳng định An Pha S.G định hướng kinh doanh có giải pháp phù hợp cho giai đoạn để đạt mục tiêu Đó Hiện An Pha S.G sở hữu Công ty với tỷ lệ vốn sở hữu từ 51 % tới 99%, nắm quyền chi phối công ty Công ty An Pha S.G giữ vai trị Cơng ty mẹ cơng ty cịn lại cơng ty hoạt động độc lập theo luật doanh nghiệp Quan hệ Công ty mẹ công ty điều hành quy chế áp dụng thống chế độ báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh, kiểm sốt nội bộ, nhân Tên gọi nhóm Cơng ty ANPHA PETROL Cơ chế hoạt động Anpha Petrol theo mơ hình điều hành Tập đồn An Pha S.G quan đầu não Các đối tác chiến lược nước nước 1/ Ngân Hàng Đầu Tư Phát triển Việt Nam (VIDV) Chi Nhánh Hải Phòng, sở hữu 10% cổ phần Đây đối tác mạnh tiềm lực tài lực khác, có khả giúp ANPHA PETROL thực dự án lớn 2/ Cơng ty chứng khốn SK sở hữu 8% cổ phần Đây Cơng ty có khả tư vấn, hỗ trợ ANPHA PETROL vấn đề liên quan tới lãnh vực đầu tư tài 3/ Quỹ đầu tư Việt Nhật sở hữu 5.16% cổ phần Quỹ có đối tác hoạt động kinh doanh lĩnh vực LPG khu vực giới thông qua quỹ đầu tư Việt Nhật, An Pha S.G đạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Sojitz họ nhà cung cấp LPG lớn khu vực Đông Nám Á Kết kinh doanh qua năm Sản phẩm an toàn Page of 18 Cuộc sống an toàn AN PHA S.G PETROL J.S CO Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 8.555 14.802 31.391 101.887 224 35.491 - S.lượng Gas tiêu thụ (T) - Gas bán lẻ - Gas bán sỉ ( xe bồn) Doanh thu (triệu đồng) Lợi nhuận sau thuế TNDN cổ đông công % so Năm 2004 với 2006 8.555 75.576.312 880.224 14.802 165.790.742 4.727.403 31.391 346.871.610 2.492.071 66.396 1.264.116.112 16.838.297 111 264 576 25.142.758 24.279.635 35.531.662 30.000.000 32.875.077 30.000.000 232.645.387 126.000.000 607 320 ty mẹ( triệu đồng) Vốn chủ sở hữu (triệu VND) Vốn điều lệ (Triệu đ) Định hướng phát triển Mục tiêu Công ty 1- ANPHA PETROL nhà phân phối gas dân dụng số Việt nam với hiệu cao 2- Xây dựng hệ thống nhà phân phối, hệ thống phải thực kiểm sốt ANPHA PETROL 3- Mở rộng, đa dạng thêm loại hình kinh doanh, đầu tư khác, trọng mảng đầu tư khu công nghiệp số địa phương lân cận TP HCM, thủy điện, đầu tư tài 4- Kiện tồn chế điều hành cơng ty hệ thống ANPHA PETROL mặt nhân sự, Kế hoạch kinh doanh, chế độ báo cáo tài chính, kiểm sốt thu chi theo định hướng thống từ cơng ty mẹ Chiến lược phát triển trung dài hạn Trung hạn: Để đạt mục tiêu cần thực - Chiến lược đào tạo sử dụng cán bộ, nhân viên có lực thực cho vị trí chủ chốt cơng ty Công ty mẹ - Giữ vững vị tốp công ty bán gas dân dụng Việt Nam, Hà Nội trì vị trí số sau phát triển khu vực lân cận Tại Tp HCM địa phương khác Để làm điều thực hiện, tăng sản lượng bán lẻ công ty hữu, xúc tiến việc mua bán sáp nhập công ty gas dân dụng khác để tăng thị phần ANPHA PETROL - Tận dụng hội đầu tư có Dài hạn : - Tìm kiếm đối tác có lực phù hợp mục đích Cơng ty để thực dự án lớn lĩnh vực kinh doanh LPG đầu tư bất động sản khu công nghiệp, khu dân cư - Hoàn thiện mở rộng hệ thống phân phối, bán lẻ theo tiêu chuẩn ANPHA PETROL - Cam kết tới việc thực thi chương trình “An Tồn Gia đình bạn” để nâng cao chất lượng dịch vụ từ khơng ngừng tạo dựng uy tín thương hiệu tạo giá trị gia tăng cao cho sản phẩm gas dân dụng ANPHA PETROL Sản phẩm an toàn Page of 18 Cuộc sống an toàn AN PHA S.G PETROL J.S CO II Báo cáo Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty Những nét bật kết hoạt động năm Thành công lớn năm việc mua công ty bán lẻ LPG, quy mô hoạt động kinh doanh, vị cơng ty thay đổi nhanh chóng Chúng ta đứng vị trí thứ công ty bán gas dân dụng Việt Nam Sản lượng gas tăng 224%, doanh thu tăng 264%, lợi nhuận tăng 576% so với năm 2006 Công ty tái cấu trúc nguồn vốn kinh doanh thông qua việc phát hành thành công cổ phiếu cho đối tác chiến lược Tìm nguồn tài trợ vốn vay ổn định, đủ cho nhu cầu kinh doanh toàn hệ thống Kết kinh doanh năm 2007 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 16,903 tỷ đồng Tổng giá trị tài sản ngày 31/12/2007: 584,921 tỷ đồng Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2007: 232,710 tỷ thặng dư vốn cổ phần 85,433 tỷ đồng Khả toán nhanh: 0,3 lần Tình hình hoạt động HĐQT giai đoạn vừa qua: Đặc điểm chung: HDQT đương nhiệm bầu từ 1/2007 với đặc điểm: Xuất phát chủ yếu từ cổ đông sáng lập cổ đông ban đầu, tổng số cổ đông 19 người với vốn điều lệ 30 tỷ lúc Cơng ty có sở vật chất, điều kiện chiến lược phát triển tốt Đó là: Đã có đội tàu vận tải biển chuyên vận chuyển LPG, có kho Miền Bắc, cổ đơng sở hữu định phấn lớn công ty cấu thành An Pha Petrol sau này, với điều kiện ban đầu tất công ty làm năm 2007 đầu 2008, HĐQT cho làm việc đạt kết vượt qua mong đợi cổ đông ban đầu Hoạt động thể qua điểm sau: Cơng ty có điều kiện xuất phát thuận lợi khai thác tốt điều kiện Tận dụng tốt hội phát triển đất nước Các thành viên làm việc với trách nhiệm cao Các thành viên có lĩnh vực chuyên môn tốt đầu tư, kinh doanh gas quản lý, kinh doanh lĩnh vực tàu biển Quan trọng tập thể làm việc dân chủ, đoàn kết Hoạt động cụ thể: Trong năm 2007 HĐQT có họp, ngồi cá nhân thành viên nhóm thành viên thường xuyên trao đổi tư vấn cho Chủ tịch HĐQT Tổng Gíam Đốc việc giải vấn đề định hướng chiến lược điều hành hoạt động công ty Bước sang giai đoạn cần phải thay đổi cấu hoạt động HĐQT qui mơ mặt Công ty thay đổi nhanh, số cổ đông tăng lên, thêm nhiều cổ đông chiến lược Sản phẩm an toàn Page of 18 Cuộc sống an toàn AN PHA S.G PETROL J.S CO Hoạt động HĐQT phải thay đổi theo qui chế quản lý Công ty niêm yết qui mô việc điều hành rộng sâu mà Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc dẫn đến hiệu hoạt động thấp Chưa có tiểu ban phân công lĩnh vực rõ cho thành viên HĐQT, chưa có thư ký Cơng ty để theo dõi triển khai, phối hợp hoạt động HĐQT, Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát tổ chức hoạt động HĐQT Trên sở đề nghị HĐQT Bầu lại HĐQT với số lượng 05 thành viên Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc thời gian HĐQT lựa chọn Tổng Giám Đốc Ủy quyền HĐQT vào thời điểm thích hợp định Chủ tịch HĐQT kiêm chức Tổng Giám Đốc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc theo đề xuất Chủ tịch HĐQT HĐQT phải lập qui chế hoạt động đảm bảo tăng cường việc điều hành trực tiếp để để hỗ trợ Tổng Giám Đốc để đảm bảo việc điều hành Công ty theo định hướng chiến lược vạch cách quán từ thành lập Tình hình thực so với kế hoạch, dự kiến kế hoạch năm 2008 Tình hình thực Kế Hoạch năm 2007 Chỉ tiêu KH 2007 TH 2007 % Sản lượng gas (tấn) Doanh thu (triệu đồng) Lợi nhuận sau thuế (triệu đ) 107.788 1.226.406 19.837 101.887 1.264.116 16.838 TH/KH 94.52% 103,10% 85,00% Ghi Tổng hợp Kế hoạch Kinh doanh năm 2008 Sản lượng gas tiêu thu: 121.121 Trong Gas dân dụng: 59.681 Gas bán sỉ: 61.440 Doanh thu 1.494.392.000.000 đồng Lợi nhuận sau thuế 34 tỷ đồng Các số liệu tiêu kế hoạch bị thay đổi tỷ lệ lạm phát năm 2008 tăng cao dự kiến có thay đổi sách phủ liên quan trực tiếp tới lĩnh vực có ảnh hưởng tới cơng ty Tùy theo mức độ ảnh hưởng, Cơng ty có điều chỉnh Kế hoạch phù hợp tình hình chung để đảm bảo hiệu kinh doanh cao Dự án triển khai thực hiện: Công ty đạt thỏa thuận với quyền Tỉnh Long An việc đầu tư khu công nghiệp Long Hậu – Cần Giuộc – Tỉnh Long An với diện tích 120 Ha Hiện bước công việc diễn tiến tốt Những thay đổi chủ yếu năm Sản phẩm an toàn Page of 18 Cuộc sống an toàn AN PHA S.G PETROL J.S CO Trong năm công ty đầu tư mua cổ phần nắm quyền chi phối công ty với tổng giá trị đầu tư 144.179.756.786 đồng nâng tổng vốn đầu tư công ty lên 162.538.084.786 đồng Đây kiện đánh dấu bước ngoặt cho phát triển cơng ty sau Mơ hình hoạt động Cơng ty theo mơ hình tập đồn, thay đổi vĩ mơ việc thay đổi cấu tổ chức điều hành công ty mẹ, công ty hệ thống ANPHA PETROL Triển vọng kế hoạch tương lai Mục tiêu dài hạn từ 2010 trở Anpha petrol phải đạt mục tiêu Công ty chiếm thị phần LPG dân dụng lớn nhất, tốt tất phương diện Hiệu cao gắn liền với chất lượng dịch vụ Thị phần lớn tập trung thị trường trọng điểm Hà Nội Tp HCM Cơ sở vật chất tương đối đại, khâu chiết nạp, kiểm tra xuất xưởng phải đạt thành đội tự động Có hệ thống quản lý đại với sở vật chất tương xứng với Cơng ty khí hóa lỏng hàng đầu Có đầu tư hợp tác gắn bó với đối tác có ảnh hưởng lớn đến hạ nguồn LPG, đảm bảo tính ổn định vững hạ nguồn Về mục tiêu trung hạn 2008 - 2009 Trong 2008 – 2009 hoàn thành mục tiêu phát triển thị phần giữ vững cải thiện tối đa vị trí tốp công ty chiếm thị phần lớn, củng cố vị trí số Hà Nội cách gia tăng khoảng cách với đối thủ trực tiếp Trong năm 2009 triển khai xây dựng sở vật chất đại để sau 2010 có sở chiết nạp kiểm tra chất lượng đại Tận dụng tối đa khả cân đối nguồn lực để đảm bảo vừa phát triển hướng lâu dài ngành LPG mục tiêu vừa đảm bảo tận dụng tốt hội phát triển đất nước, Công ty để phát triển hướng đầu tư ngắn trung hạn bao gốm đầu tư vào khu cơng nghiệp, đầu tư vào thủy điện, đầu tư vào công ty chứng khốn đầu tư tài khác Trong đầu tư, phương châm không ôm đồm tràn lan, không xa rời mục tiêu bản, không bỏ lỡ hội, cố gắng tập trung vào lĩnh vực có liên quan mật thiết với ngành kinh doanh trụ cột khí hóa lỏng, lượng Trên sở phương hướng phương châm chiến lược biện pháp bước cụ thể là: 1) Củng cố nâng cao đội ngũ nhân có tài gắn kết, nhiệt huyết trước hết nhân HĐQT nhân Tổng Giám Đốc, Giám Đốc điều hành chuyên môn Giám Đốc cơng ty Hồn thành tốt việc kiện tồn qui trình quản lý thực qui trình theo mơ hình Tập Đồn công ty niêm yết Sản phẩm an toàn Page of 18 Cuộc sống an toàn AN PHA S.G PETROL J.S CO 2) Đẩy nhanh việc tìm kiếm đất đai cho phát triển lâu dài để làm nhà (văn phòng), trung tâm sản xuất Miền Bắc, trung tâm sản xuất Miền Nam, cụ thể xúc tiến việc đầu tư làm khu Công Nghiệp 120 Long An, thuê dài hạn 10.000 m2 đất khu Công nghiệp Hà Nội 3) Tăng cường tìm kiếm khả huy động vốn để phát triển dài hạn đầu tư ngắn hạn, bao gồm huy động qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu thuận lợi, tìm nguồn tín dụng hỗ trợ tốt nước nước 4) Tăng cường hợp tác, hợp với đối tác kinh doanh LPG lĩnh vực thượng nguồn hạ nguồn để mở rộng nhanh chóng thị phần, định hướng thị trường theo hướng nâng cao hiệu quả, an ninh vững đầu vào 5) Khai thác tối đa mạnh đối tác chiến lược có có, để thực phương châm trước mắt lâu dài III Báo cáo Ban giám đốc Thơng tin tình hình tài năm 2007 cổ đông Khả sinh lời, khả toán Khả sinh lời vốn điều lệ: (một) đồng vốn điều lệ sinh 0,23 đồng lợi nhuận trước thuế Khả sinh lời trên doanh thu: (một) đồng doanh thu sinh 0,023 đồng lợi nhuận trước thuế Khả tốn nhanh 0,3 lần Giá trị sổ sách cơng ty thời điểm 31/12/2007: 264.265.121.274 đồng Những thay đổi vốn cổ đông Họ tên, tổ chức Số tiền 01/01/2007 % 31/12/2007 Số tiền % Cổ đông sáng lập - Nguyễn Thị Thu Nga 10.200.000.000 34,00% 9.000.000.000 7,14% - Trần Việt Tiến 1.450.000.000 4,83% 2.126.100.000 1,69% - Lê Xuân Hoàng 4.400.000.000 14,67% 5.576.600.000 4,43% - Nguyễn Hồng Hiệp 1.900.000.000 17.950.000.000 6,33% 59,83% 2.804.400.000 19.507.100.000 2,23% 15,49% Cộng Cổ đông phổ thông Cổ đông lớn: - Trần Minh Loan 13.128.600.000 10,42% - Ngân hàng BIDV 12.600.000.000 10,00% - Công ty Chứng khoán SK 10.080.000.000 8,00% - Quỹ đầu tư Việt Nhật 6.500.000.000 5,16% Cổ đông khác 12.050.000.000 40,17% 64.184.300.000 50,93% Tổng cộng 30.000.000.000 100% 126.000.000.000 100% Thông tin cổ phiếu cơng ty ( Cơng ty chưa có trái phiếu) Sản phẩm an toàn Page of 18 Cuộc sống an toàn AN PHA S.G PETROL J.S CO Tổng cổ phiếu Công ty 12.600.000 cổ phiếu cổ phiếu thường Hiện 12.600.000 cổ phiếu phép lưu hành, có 2.409.450 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật Cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ cơng ty khơng có Cổ tức chia cổ đông: Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới thời điểm 31/12/2007: 20.415.207.735 đồng Cổ tức chia cho cổ đông: 15% vốn điều lệ tương đương 18.900.000.000 đồng, cổ tức cho cổ phiếu 1.500 đồng Trích quỹ: 612.456.232đ Chi phí cho HĐQT Ban kiểm soát năm 2007: 648.000.000 đ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Những nhân tố ảnh hưởng tốt tới kết kinh doanh năm 2007 Việc mua cổ phần công ty bán gas dân dụng năm 2007 Đây nhân tố định tới thay đổi quy mô hoạt động công ty, chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2007 trở sau Về nhân sự, có điều chỉnh, tuyển dụng vị trí chủ chốt để đảm bảo công tác điều hành công ty việc điều hành thống từ công ty mẹ xuống công ty Đảm bảo nguồn vốn kinh doanh ổn định, đủ theo nhu cầu thông qua phát hành tăng vốn điều lệ, huy động vốn tổ chức tín dụng Đội ngũ cán quản lý có kinh nghiệm, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao Những nhân tố không thuận lợi Trong năm có nhiều biến động bất lợi nguồn cung cấp LPG, sản lượng khan số đối tác lâu năm Thái Lan ngừng cung cấp LPG buộc Công ty phải tìm nhà cung cấp thay Giá nhập LPG tăng liên tục, đặc biệt tháng cuối năm 2007 Trong năm Nhà nước liên tục điều chỉnh tăng giá nhiên liệu trực tiếp ảnh hưởng tới chi phí đầu vào Do việc mua công ty nguồn vốn ngắn hạn nên thời gian dài thiếu vốn kinh doanh, để bổ sung thiếu hụt Công ty phải huy động từ tổ chức tín dụng khiến chi phí tài tăng cao ảnh hưởng tới kết kinh doanh Trong điều kiện nêu kết kinh doanh Công ty năm 2007 đạt kết khích lệ Chỉ tiêu Sản lượng gas (tấn) Sản phẩm an toàn Page of 18 KH 2007 107.788 Cuộc sống an toàn TH 2007 101.887 % TH/KH 94.53% AN PHA S.G PETROL J.S CO Doanh thu (triệu đồng) Lợi nhuận sau thuế (triệu đ) 1.226.406 19.837 1.264.116 16.839 103.07% 84,88% Những tiến công ty đạt Công ty điều chỉnh lại cấu tổ chức máy quản lý, điều hành cho phù hợp với mô hành hoạt động ( Mô hình quản lý cơng ty mẹ cơng ty ) Các sách cơng ty nhân sự, điều hành từ công ty mẹ tới công ty triển khai thực hiện, bước đầu đạt kết tốt, trình thực xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, hiệu Cơng ty có phận kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế kiểm sốt từ cơng ty mẹ tới cac cơng ty con, công ty liên kết quy chế quản lý tài chính, lập thực kế hoạch ngắn, trung dài hạn Kế hoạch phát triển tương lai Tiếp tục kiện toàn máy nhân để Cơng ty thực có nhân giỏi, phù hợp cho lĩnh vực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu ngày tăng đa dạng để hồn thành mục tiêu cơng ty ANPHA PETROL thương hiệu hàng đầu lĩnh vực LPG dân dụng Việt nam Để triển khai thực mục tiêu vấn đề hệ thống phân phối, chất lượng dịch vụ vấn đề then chốt phải thực bên cạnh việc cải tiến sở vật chất quy trình cơng nghệ, an toàn sản xuất, sở chiết nạp gas Thận trọng việc khai thác tận dụng hội khác để mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh, đầu tư đầu tư vào khu công nghiệp, thủy điện, đầu tư tài nhằm tối đa hóa lợi nhuận gia tăng giá trị cơng ty IV Báo cáo tài (xem file báo cáo tài kiểm tốn đính kèm) Sản phẩm an toàn Page of 18 Cuộc sống an toàn AN PHA S.G PETROL J.S CO V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn Kiểm tốn độc lập Cơng ty kiểm tốn độc lập: Cơng ty hợp danh kiểm tốn Việt nam Ý kiến kiểm toán độc lập: “ Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý Trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài cơng ty ngày 31/12/2007 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam, Hệ thống kế toán Việt Nam quy định hành khác kế tốn Việt Nam.” Khơng có đặc biệt thư quản lý Kiểm Toán nội bộ: Số liệu báo cáo tài cơng ty mẹ công ty phản ánh trung thực kết kinh doanh năm 2007, theo luật định Trong năm Bộ phận kiểm toán nội tiến hành rà sốt lại quy trình quản lý tài cơng ty, chấn chỉnh lại việc ghi chép số liệu, lưu trữ hồ sơ kế tốn, hồ sơ cơng ty, thống quy định thời gian khấu hao TSCĐ áp dụng hệ thống ANPHA PETROL Bộ phận kiểm tốn nội tăng cường vai trị giám sát công ty, phận khác thực quy định pháp luật, quy định công ty ANPHA PETROL để nâng cao hiệu sử dụng vốn, nâng cao hiệu kinh doanh VI Các cơng ty có liên quan Cơng ty nắm giữ 50% vốn cổ phần công ty sau Tên công ty Vốn điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí An Pha Tầng Tịa nhà Hà Nội Tower, số 49 Hai Bà Trưng – Trần Hưng Đạo – Q Hồn Kiếm Hà Nội Cơng ty TNHH TM DV Gia Đình Khu phố Lã Xuân Oai – Phường Tăng Nhơn Phú A – Quận - TP HCM Cơng ty TNHH Khí Đốt Gia Định Lơ 14 Khu Công Nghiệp Sài Đồng B – Phường Sài Đồng Q- Long Biên – TP Hà Nội Công ty TNHH TM & DV Minh Thông L.P.G Số 02/34 Ấp Trường Đức – Xã Trường Đơng – Huyện Hịa Thành – Tây Ninh Cơng ty Cổ phần Dầu khí An Pha Tây Ngun Thơn Xã Hịa Phú - Thành Phố ban Mê Thuật Khơng có cơng ty nắm giữ 50% vốn Công Đầu tư vào cơng ty liên quan Sản phẩm an tồn Page 10 of 18 Cuộc sống an tồn Tỷ lệ Cơng ty nắm giữ 30.000.000.000 93% 20.000.000.000 99% 10.000.000.000 60% 20.000.000.000 51% 20.000.000.000 55% AN PHA S.G PETROL J.S CO Tên Công ty Vốn điều lệ % nắm giữ Công ty Cổ phần Thủy điện An Pha Công ty Cổ phần chứng khốn Kinh Đơ 150.000.000.000 200.000.000.000 3.13% 5,00% Tóm tắt hoạt động công ty liên quan Cơng ty cổ phần dầu Khí An Pha: Chun kinh doanh LPG cung cấp cho thị trường phía Bắc Sản lượng tiêu thụ năm 2007 47.273 gas doanh thu 556 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tỷ đồng Ngồi cịn có hệ thống kho chứa LPG công suất 1.700 Cảng Đình Vũ Hải Phịng thuận lợi cho việc tồn trữ ổn định nguồn hàng cho công ty thành viên ANPHA PETROL khu vực phía Bắc đáp ứng cho thị trường khu vực Công ty TNHH Khí Đốt Gia Định: Là Cơng ty bán lẽ LPG thông qua hệ thống nhà phân phối, đại lý, cửa hàng Công ty nhập gas, chiết nạp bình, tổ chức tiêu thụ Hà Nội khu vực lân cận Sản lượng gas bán năm 2007 16.740 tấn, doanh thu 210,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập 10,5 tỷ Hiện sản lượng công ty đứng đầu thị trường Hà Nội Công ty TNHH TM DV Gia Đình: Là Cơng ty Bán lẻ bán buôn LPG thị trường Thành Phố Hồ Chí Minh tỉnh lân cận Có kho LPG công suất 700 Long An, đội xe chuyên dụng cung cấp gas sỉ cho trạm chiết, công ty Sản lượng bán năm 2007 Công ty 32.800 tấn, doanh thu 397,5 tỷ lợi nhuận sau thuế 5,2 tỷ Công ty TNHH TM & DV Minh thông : Là công ty bán lẽ LPG Tây Ninh vùng lân cận sở hữu thương hiệu JPgas, doanh thu từ tháng tới 31/12/2007 35,4 tỷ lợi nhuận đạt 182.000.000đ Công ty Cổ phần Dầu Khí An Pha tây Ngun: Là cơng ty bán lẻ LPG DakLak, sở hữu thương hiệu Dakgas, thương hiệu số Daklak, doanh thu năm 2007 30,1 tỷ, lợi nhuận 454,5 triệu đồng VII Tổ chức nhân Trong năm công ty cấu trúc lại cấu nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển tại, sơ đồ cấu tổ chức điều hành công ty Sản phẩm an toàn Page 11 of 18 Cuộc sống an toàn AN PHA S.G PETROL J.S CO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY ANPHA S.G HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY ANPHA S.G BAN KIỂM SỐT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ANPHA S.G BAN ĐIỀU HÀNH CÁC CƠNG TY THÀNH VIÊN PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHỊNG KẾ HOẠCH , ĐẦU TƯ VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ XÍ NGHIỆ P VẬN TẢI BIỂN PHỊNG ĐIỀU HÀNH KINH DOANH GAS PHỊNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP Tóm tắt lý lịch cá nhân ban điều hành Ông Trần Minh Loan Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc o Ngày sinh : 30/10/1957 o Nguyên quán : Nam Định o CMND số : 024016570, cấp ngày 05/04/2002, CA Tp.HCM o Trình độ văn hố : Đại học o Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế o Q trình cơng tác Từ năm 1976 đến năm 1980, học Đại học kinh tế Quốc Dân – Hà Nội Sản phẩm an toàn Page 12 of 18 Cuộc sống an toàn BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN AN PHA S.G PETROL J.S CO Từ năm 1981 đến năm 1985, công tác Ủy Ban Vật giá Nhà nước Từ năm 1986 đến năm 1996, Nghiên cứu sinh làm việc Bungaria Từ năm 1998 đến năm 2000, cơng tác Cơng ty Dầu khí Thành phố HCM Từ năm 2001 đến năm 2003, công tác Cơng ty TNHH DV TM Gia Đình, chức vụ: Giám đốc Từ năm 2004 đến nay, công tác Cơng ty CP Dầu khí An Pha S.G, chức vụ: Tổng giám đốc Từ năm 2007, kiêm Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP Dầu khí An Pha S.G Ông Vũ Đại Bách Thành viên HĐQT, Giám Đốc Xí nghiệp vận tải biển o Giới tính : Nam o Ngày sinh : 25/08/1969 o Nguyên Quán : Hải Dương o CMND số : 023743385, cấp ngày 01/03/2005, CA Tp.HCM o Trình độ văn hố : Đại học o Trình độ chun mơn : Kỹ sư hàng hải o Q trình cơng tác Từ năm 1987 đến năm 1992, Học Đại học Hàng Hải Hải Phịng Từ năm 1992 đến năm 2002, Cơng tác Công ty Vận tải thuê tàu biển Việt nam (Vitranschart), chức vụ: Thuyền viên Từ năm 2002 đến năm 2004, Công tác Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí –Shinpetrol, chức vụ: Trưởng phịng khai thác Từ năm 2004 đến nay, công tác Cơng ty Cổ phần Dầu khí An Pha S.G, chức vụ Giám đốc vận tải Ơng Lê Xn Hồng, thành viên HĐQT, Giám Đốc Cơng ty Khí đốt Gia Định Hà Nội o Giới tính : Nam o Ngày sinh : 20/05/1975 o Nguyên quán : Vĩnh Phúc o CMND số : 012921015, cấp ngày 08/09/2006, CA Tp.Hà Nội o Trình độ văn hố : Đại học o Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế o Q trình cơng tác Từ năm 1992 đến năm 1996, học Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội Từ năm 1996 đến năm 2004, công tác Cty CN Công ty CP xây lắp công nghiệp thương mại Hải Hà, chức vụ : Giám đốc chi nhánh Từ năm 2004 đến năm 2006, công tác Cty Cổ phần Dầu Khí An Pha S.G, chức vụ: Giám đốc chi nhánh Hải Phòng Sản phẩm an toàn Page 13 of 18 Cuộc sống an toàn AN PHA S.G PETROL J.S CO Từ năm 2006 đến tháng 03/2007, công tác Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha Hà Nội, chức vụ: Giám đốc tài Từ tháng 03/2007, cơng tác Cơng ty Cổ phần Dầu khí An Pha Hà Nội, chức vụ: Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Cơng ty Khí đốt Gia Định Ơng Huỳnh Bửu Tuấn Giám Đốc Tài Chính, kiêm Kế Tốn Trưởng o Giới tính : Nam o Ngày sinh : 20/04/1962 o Nguyên quán : TP HCM o CMND số : 022874786, cấp ngày 25/11/2005, CA Tp.HCM o Trình độ văn hố : Đại học o Trình độ chun mơn : Đại học Tài Chính kế tốn o Q trình cơng tác Từ năm 1988 đến năm 1989, Làm việc Nhà Máy Đường Hiệp Hoà Long An , nhân viên Kế Tốn Từ năm 1989 đến năm 1996, cơng tác Lực lượng TNXP TP HCM: Kế toán trưởng Từ năm 1997 đến 1999 , công tác Cơng ty Giấy Tân Mai, chức vụ: Kế tốn tổng hợp Từ 1999 tới 2002 làm việc Công ty THHH SX giấy lụa NewToyo: Chức vụ Kế Toán Giá Thành, từ tháng 12/2000 tới tháng 6/2002 Quyền Kế Tốn Trưởng Từ tháng 6/2002 tới 2005 cơng tác Công ty CP Dầu Nhớt Vilube: Chức vụ Kế Tốn Trưởng Từ năm 2005 tới tháng 6/2007 Cơng tác Công Ty TNHH SX Giấy Fuji: Chức vụ Giám Đốc Tài Chính o Từ tháng 6/2007 tới Cơng tác Cơng Ty CP Dầu khí An Pha S.G: Chức vụ Giám Đốc Tài Chính, kiêm kế Tốn Trưởng Khơng có thay đổi chức vụ Tổng Giám Đốc Quyền lợi Ban Giám Đốc Số lượng CBNV, sách CBNV Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát, Kế Tốn Trưởng Trong năm khơng có thay đổi thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm sốt Đại Hội đồng Cổ Đơng kỳ Hộ nghị định nhân cho HĐQT, Ban kiểm sốt, Tổng Giám Đốc Tháng 6/2007 có thay đổi vị trí Kế Tốn Trưởng Ơng Vũ Văn Thắng thơi giữ chức vụ Kế Tốn Trưởng để nhận nhiệm vụ Giám Đốc Kế hoạch đầu tư, kiểm tốn nội Ơng Huỳnh Bửu Tuấn Chức vụ Giám Đốc Tài Chính kiêm Kế Tốn Trưởng Sản phẩm an toàn Page 14 of 18 Cuộc sống an toàn AN PHA S.G PETROL J.S CO VIII Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn Quản trị cơng ty Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Thành viên HĐQT Họ tên Chức vụ Tham gia điều hành Trần Minh Loan Chủ tịch Lê Xuân Hoàng Vũ Đại Bách Thành viên Thành viên Tổng Giám Đốc Cơng ty CP Dầu Khí An Pha S.G Tổng Giám Đốc C.ty CP Dầu khí An Pha Giám Đốc XN vận tải biển thuộc Công ty CP Dầu Khí An Pha S.G Vũ Hồng Minh Trần Việt Hùng Thanh viên Thành viên Thành viên độc lập X X Hai thành viên độc lập HĐQT, Ông Vũ Hồng Minh Ông Trần Việt Hùng thành viên không tham gia điều hành trực tiếp họ chuyên gia lĩnh vực quản lý khai thác tàu biển ( Ông Vũ Hồng Minh) chuyên gia kinh doanh LPG ( Ông Trần Việt Hùng) Trong năm qua HĐQT chưa thành lập tiểu ban chưa phân công rõ ràng nhiệm vụ cho thành viên, thành viên không tham gia điều hành, thành viên HĐQT với tư cách bàn bạc, tư vấn, xây dựng phương án Thành viên ban kiểm soát Họ tên Chức vụ Tham gia điều hành Thành viên độc lập Vũ Thanh Hòa Nguyễn Hồng Hiệp Vũ Uyển Linh Trưởng ban Kiểm soát viên Kiểm sốt viên khơng khơng khơng X X X Ơng Vũ Thanh Hịa Trưởng ban kiểm sốt, có trình độ chun mơn cử nhân kinh tế, có Kế Tốn Trưởng, Ban kiểm sốt có đại diện tham gia họp HĐQT tham gia thường xuyên Ban kiểm soát triển khai hoạt động giám sát cơng ty thành viên kiểm tốn nội báo cáo tài quý, năm Trong năm thành viên BKS tiến hành giao dịch mua bán cổ phiếu theo quy định pháp luật, từ công ty niêm yết có người liên quan thành viên ban kiểm soát đăng ký giao dịch bán cổ phần song khơng thực hiện, tồn diễn biến báo cáo cho Sở gaio dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Hoạt động ban kiểm sốt Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2007-2012, có thành viên, gồm: Ơng Vũ Thanh Hịa (Trưởng Ban), Ơng Nguyễn Hồng Hiệp, Bà Hoàng Vũ Uyển Linh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007 bầu thông qua ngày 27/01/2007 Hà Nội Mặc dù thành lập thời gian Công ty Cổ Phần Dầu Khí An Pha S.G với số lượng cấu cổ đơng cịn nhỏ, chưa trở thành cơng ty đại chúng, ý thức vai trò nhiệm vụ to lớn giai đoạn tới, mà công ty phát triển trở thành công ty đại chúng niêm yết thị trường chứng khốn sau bầu, Ban Kiểm Soát đề quy chế hoạt động phân công cụ thể nhiệm vụ cho thành viên Ban kiểm sốt trì họp thường kỳ theo qui chế hoạt động, vấn đề khác cần thiết khơng tổ chức họp có trao đổi trực tiếp thành viên điện thoại, email… từ để Sản phẩm an tồn Page 15 of 18 Cuộc sống an toàn AN PHA S.G PETROL J.S CO thống phương hướng giải Thực việc giám sát hoạt động tài Các báo cáo kết hoạt động kinh doanh hàng quý Ban Kiểm Soát xem xét Định kỳ tháng năm sau tốn tài sau có kiểm tốn kế tốn Các họp Hội đồng quản trị định kỳ đột xuất (nếu mời) để định hướng, định vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển Công ty, đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2007 có Ban kiểm sốt tham dự để theo dõi đóng góp ý kiến Ban kiểm sốt làm tốt cơng tác kiểm tra, giám sát việc thực Nghị Đại hội hội đồng cổ đông nghị Hội đồng quản trị, tập trung hỗ trợ sát HĐQT để triển khai tốt nghị tuân thủ qui định Pháp luật Hiện tất thành viên HĐQT, BKS chức danh quản lý chủ chốt, cổ đông lớn giai đoạn khơng bán cổ phần vịng tháng kể từ công ty niêm yết Phương hướng tăng cường hoạt động HĐQT BKS Lập tiểu ban phân công thành viên phụ trách thành viên HĐQT theo quy định quản trị công ty niêm yết Xây dựng quy chế phối hợp hoạt đông HĐQT – Ban Giám Đốc BKS Bổ nhiệm chức danh thư ký công ty để giúp HĐQT, Tổng Giám Đốc để tăng cường hoạt động HĐQT phối hợp với BKS Ban Giám đốc Thù lao lợi ích khác, chi phí cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Đại hội đồng Cổ đơng thường niên tài khóa 2007 định Tỷ lệ sở hữu cổ phần HĐQT tới 31/12/2007 Họ tên Trần Minh Loan Chức vụ Chủ tịch Cổ phiếu 1.312.860 % 10,42% Ghi Tổng Giám Đốc C.ty CP Dầu Khí An Pha Lê Xuân Hoang Thành viên 557.660 4,43% S.G P Tổng Giám Đốc C.ty CP Dầu khí An Vũ Đại bách Vũ Hùng Minh Trần Việt Hùng Thành viên Thành viên Thành viên 109.000 56.890 0,86% 0% 0,45% Pha Giám Đốc XN Vận Tải Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn 2.1 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước Cơ cấu cổ đông nước 31/12/07: 86,21% Thông tin chi tiết cổ đông lớn Tên cổ đông Địa Ngành nghề hoạt động Trần Minh Loan 74/13 Bàu Cát F14 Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thu Nga Q.tân Bình Tp HCM 74/13 Bàu Cát F14 Thành viên sáng lập Ngân hàng đầu tư Q.tân Bình Tp HCM 68-70 Điện Biên Phủ Ngân hàng, đầu tư tài Sản phẩm an toàn Page 16 of 18 Cuộc sống an toàn Số cổ phiếu Tỷ lệ % 1.312.860 10,42 900.000 7,14 1.260.000 10,00 AN PHA S.G PETROL J.S CO Việt nam – Chi nhánh Quận Hồng Bàng Tp Hải Phòng Hải Phịng 2.2 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi Cơ cấu cổ đơng nước ngồi 31/12/07: 13,79% Thông tin chi tiết cổ đông lớn Tên cổ đông Địa Ngành nghề hoạt động Công ty Chứng khốn Phịng 7A, Số 12 Lê Đầu tư tài 1.008.000 8,00 SK Thánh Quỹ đầu tư Việt Nhật Nghé, Quận TP HCM Ugland House, 115 Đầu tư tài 650.000 5,16 South Tơn P Số cổ phiếu Bến Church St, Geoge Town Ngày 28 Tháng 03 Năm 2008 TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN MINH LOAN Sản phẩm an toàn Page 17 of 18 Tỷ lệ % Cuộc sống an toàn AN PHA S.G PETROL J.S CO Sản phẩm an toàn Page 18 of 18 Cuộc sống an toàn ... Dak Gas Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha S.G sở hữu 55% Cổ Phần Công ty Đến tháng năm 2007 hồn tất việc thành lập Cơng ty Cổ phần Dầu Khí An Pha Tây Nguyên thức vào hoạt động tháng năm 2007 Ngày... Tháng 5 /2007 Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha S.G mua lại 60% Cơng ty TNHH Khí Đốt Gia Định chuyên kinh doanh gas dân dụng Miền Bắc Tháng 05 /2007 triển khai thành lập Cơng ty Cổ Phần Dầu Khí An... ty ANPHA PETROL để nâng cao hiệu sử dụng vốn, nâng cao hiệu kinh doanh VI Các cơng ty có liên quan Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần công ty sau Tên công ty Vốn điều lệ Cơng ty cổ phần Dầu khí
Ngày đăng: 20/04/2021, 21:34
Xem thêm:
