Đang tải... (xem toàn văn)
Quy ế t đị nh 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định danh sách các đối tác chiến lược được mua cổ phiếu; danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu; [r]
(1)CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
(Theo hình thức lấy ý kiến văn bản)
- Căn vào Điều 105 Luật Doanh nghiệp quy định việc thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông; - Theo đề xuất Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập Y tế
DOMESCO
Do không đủ điều kiện tổ chức Đại hội cổ đơng bất thường, Hội đồng quản trị Công ty định xin ý kiến cổ đơng hình thức gửi thư lấy ý kiến biểu phương án phát hành cổ phiếu sau:
1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập Y tế DOMESCO - Trụ sở chính: 66 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5103000015 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 30/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 10/11/2006 2. Mục đích vấn đề lấy ý kiến cổđông để thông qua định
a Mục đích: thơng qua phương án phát hành thêm cổ phiếu kế hoạch sử dụng tiền thu từ đợt phát hành
b Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:
- Biểu 1: Kế hoạch phát hành phương án sử dụng tiền thu từ đợt phát hành
- Biểu 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
Thực chủ trương trên, ngày 12 tháng 02 năm 2007 Ban tổ chức gửi thư gồm: Phiếu biểu thông báo số 05/TB-HĐQT-2007 ngày 12/02/2007 cho cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/02/2007
Sau tập hợp toàn số Phiếu biểu quyết, hôm nay, ngày 06 tháng 03 năm 2007 Trụ sở Cơng ty cổ phần Xuất nhập Y tế DOMESCO - 66 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp , Tổ kiểm phiếu Công ty tiến hành tổng hợp số liệu
3. Tổ kiểm phiếu gồm có:
1 - ÔngHuỳnh Trung Chánh -Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - Trưởng ban kiểm phiếu - Ông Nguyễn Hữu Hồng -Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
3 - Bà Phạm Ngọc Tuyền - Kế Toán trưởng -thành viên Ban kiểm phiếu
(2)4. Kết kiểm phiếu
a. Tổng số thư Phiếu biểu cổđông :
Công ty gửi 686 thư gồm: thông báo số 05/TB-HĐQT-2007 ngày 12/02/2007 phiếu biểu cho 686 cổ đông theo danh sách chốt ngày 02/02/2007
b. Tổng số phiếu biểu nhận từ cổđông
Đến hết ngày 06/03/2007, Hội đồng quản trị Công ty nhận 398 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.351.505 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm 87,397% vốn góp (có bảng thống kê đính kèm)
Như vậy, sau gửi 686 thư lấy ý kiến cổ đông, Công ty nhận 398 thư gửi hợp lệ, khơng có thư gửi khơng hợp lệ Có 40 thư bị hồn lại thơng tin địa cổ đơng đăng ký cơng ty chứng khốn khơng rõ ràng
Qua kiểm tra số phiếu diện hội đủ điều kiện để dự đại hội c. Kết biểu 1:
Số ý kiến đồng ý 398 phiếu đại diện cho 9.351.505 cổ
phiếu chiếm tỷ 87,397% lệ Số ý kiến không đồng
ý
khơng có Số khơng có ý kiến khơng có Số phiếu khơng hợp
lệ
khơng có
Như vậy, tỷ lệ đồng ý với biểu 87,397% d. Kết biểu 2:
Số ý kiến đồng ý 383 phiếu đại diện cho 9.309.195 cổ phiếu
chiếm tỷ lệ 87,002%
Số ý kiến không đồng ý
01 phiếu đại diện cho 270 cổ phiếu Chiếm tỷ lệ 0,003 %
Số khơng có ý kiến 14 phiếu đại diện cho 42.040 cổ phiếu Chiếm tỷ lệ 0,393 %
Số phiếu khơng hợp lệ
khơng có
Như vậy, tỷ lệ đồng ý với biểu 87,002%
5. Các định thông qua
(3)b Quyết định 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị định danh sách đối tác chiến lược mua cổ phiếu; danh sách cán chủ chốt mua cổ phiếu; lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành điều chỉnh giá bán cho cổ đông tại, cán chủ chốt, đối tác chiến lược trường hợp cần thiết
Biên lập vào lúc 17h00' ngày 06 tháng 03 năm 2007 Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời đọc trước Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Y tế DOMESCO
THAY MẶT TỔ KIỂM PHIẾU
1 – ÔngHuỳnh Trung Chánh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - Trưởng ban kiểm phiếu
(Đã ký)
2 - Ông Nguyễn Hữu Hồng - Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
(Đã ký)
- Bà Phạm Ngọc Tuyền -Kế Toán Trưởng – thành viên Ban kiểm phiếu (Đã ký)
4- Bà Lương Thị Bích Nhung – thành viên Ban kiểm phiếu