Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố biên hòa, tỉnh đồng nai

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TRÍ TÂN TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Cao Thị Oanh HÀ NỘI, NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực NGƯỜI CAM ĐOAN NGUYỄN TRÍ TÂN MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .6 1.2 Khái quát lịch sử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật hình Việt Nam trước ban hành BLHS năm 2015 .7 1.2.1 Quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định PLHS Việt Nam trước ban hành BLHS năm 2015 1.2.2 Quy định BLHS năm 2015 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 10 1.3 Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 11 1.3.1 Khái niệm 11 1.3.2 Dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 12 1.3.3 Đặc điểm ý nghĩa định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 16 1.4 Quyết định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .17 1.4.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa định hình phạt 17 1.4.2 Căn nguyên tắc định hình phạt 18 1.4.3 Hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 20 1.5 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội phạm khác 24 1.5.1 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 25 1.5.2 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lừa dối khách hàng 27 1.5.3 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 27 1.5.4 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử thực hành vi chiếm đoạt tài sản 28 1.5.5 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội cướp tài sản, tội trộm cắp tài sản 29 Tiểu kết Chương 31 CHƯƠNG 32 THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI 32 2.1 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thành phố Biên Hòa 32 2.1.1 Thực tiễn định tội danh Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cấu thành 33 2.1.2 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp đặc biệt 38 2.2 Thực tiễn định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thành phố Biên Hòa 40 2.2.1 Quyết định hình phạt theo cấu thành tội phạm (khoản 1) 41 2.2.2 Quyết định hình phạt cấu thành tội phạm tăng nặng 43 2.2.3 Quyết định hình phạt cấu thành tội phạm tăng nặng, phạm nhiều tội, có đồng phạm 44 2.3 Những vi phạm, sai sót; hạn chế, vướng mắc định tội danh định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thành phố Biên Hòa 46 2.3.1 Những vi phạm, sai sót định tội danh định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thành phố Biên Hòa 46 2.3.2 Những hạn chế, vướng mắc nguyên nhân định tội danh định hình phạt từ thành phố Biên Hòa 48 Tiểu kết Chương 53 CHƯƠNG 54 YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO ÁP DỤNG ĐÚNG QUY ĐỊNH VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 54 3.1 Yêu cầu nâng cao chất lượng đảm bảo quy định định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 54 3.1.1 Tôn trọng bảo vệ quyền người, quyền sở hữu tài sản hợp pháp; bảo đảm công lý, công xã hội 54 3.1.2 Bảo đảm pháp chế XHCN thực tiễn định tội danh định hình phạt 55 3.1.3 Yêu cầu phòng, chống tội phạm loại tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt 55 3.2 Các giải pháp đảm bảo áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 56 3.2.1 Hồn thiện pháp luật Hình 56 3.2.2 Tăng cường nâng cao chất lượng hướng dẫn áp dụng pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 58 3.2.3 Nâng cao lực chủ thể tiến hành tố tụng, đặc biệt thẩm phán 64 3.2.4 Các giải pháp khác 65 Tiểu kết Chương 67 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình ĐTD: Định tội danh LĐCĐTS: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản PLHS: Pháp luật hình TAND: Tồ án nhân dân TNHS: Trách nhiệm hình XHCN: Xã hội chủ nghĩa QĐHP: Quyết định hình phạt CTTP: Cấu thành tội phạm HĐXX: Hội đồng xét xử DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Bảng thống kê tình hình tội phạm số liệu số vụ án, bị cáo phạm tội LĐCĐTS giải địa bàn thành phố Biên Hòa từ năm 2015-2019 Bảng 2: Phân loại tội phạm tội LĐCĐTS theo mức hình phạt (CTTP tăng nặng) thành phố Biên Hòa, từ năm 2015-2019 Bảng 3: Hình phạt áp dụng tội phạm LĐCĐTS thành phố Biên Hòa, từ năm 2015-2019 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thời gian qua diễn biến phức tạp chưa có xu hướng giảm, đối tượng thực hành vi phạm tội với nhiều thủ đoạn khác nhau, tinh vi xảo quyệt, gây hậu to lớn, có vụ thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng, có nhiều nạn nhân, … gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự địa phương Trong lĩnh vực thương mại, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm truyền thống, phổ biến, với xu hội nhập quốc tế, xuất ngày nhiều vụ việc phức tạp, vấn đề liên quan đến xâm phạm sở hữu tài sản hợp pháp người sở hữu, kéo theo nhũng hệ lụy cho ổn định phát triển kinh tế Tính chất phạm tội ngày có quy mơ, tinh vi đa dạng, có tổ chức-câu kết chặt chẽ nhiều hình thức nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản: hoạt động tổ chức tín dụng đen, cho vay vốn với lãi suất cao khơng có đảm bảo pháp luật, ngụy tạo thơng tin tốn qua hệ thống tốn trực tuyến ngân hàng (internet Banking, toán online, …) Trước tình hình trên, lực lượng chức địa bàn thành phố Biên Hòa tiến hành đồng nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát xử lý kịp thời Tuy nhiên, thực tiễn việc định tội danh định hình phạt tội cịn có hạn chế định, chưa đáp ứng yêu cầu đặt Do đó, tác giả chọn đề tài “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai” làm luận văn cao học với mong muốn góp phần làm rõ sở lý luận Bộ luật Hình hành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thực tiễn hoạt động định tội danh áp dụng pháp luật hoạt động xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Biên Hịa; từ đề xuất ý kiến cụ thể góp phần đảm bảo áp dụng quy định pháp luật thời gian tới Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu Tội lừa đảo chiến đoạt tài sản nhiều nhà nghiên cứu đề cập công bố như: Võ Khánh Vinh (2013), Lý luận chung định tội danh, Nhà xuất Khoa học xã hội - Hà Nội; Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học BLHS (Phần tội phạm, Tập II), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Mai Văn Bộ (2010), Bình luận khoa học BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 (phần tội phạm), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Lê Văn Đệ (2004), Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam, Nhà xuất Cơng an nhân dân, Hà Nội; Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình luật hình Việt Nam, Tập 2, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội… Các luận án tiến sỹ, luận văn Thạc sĩ luật học nhiều tác giả liên quan đến vấn đề định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn nhiều tỉnh, thành phố nước như: Lê Đăng Doanh, Đại học luật Hà Nội, luận án tiến sỹ “Tội LĐCĐTS theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Hải Dương”; Lê Quang Ninh (2019), Luận văn thạc sĩ “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật Hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Phước”, Học viện khoa học xã hội; Đào Thị Tường (2019), Luận văn thạc sĩ “Tội LĐCĐTS theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh”, Học viện Khoa học xã hội; Các viết, tạp chí, đề tài khoa học khác như: “ Phân biệt tợi LĐCĐTS với số tội phạm xâm phạm sở hữu khác” tác giả Triệu Thị Tuyết, TAND tỉnh Bắc Kạn, tạp chí Tịa án; “ Tội LĐCĐTS theo pháp luật hình Việt Nam, lý luận thực tiễn” tác giả Đồn Ngọc Hải, đăng tạp chí Tịa án; “ Bình luận tội LĐCĐTS Bộ luật hình năm 2015” tác giả Phạm Ngọc Minh, http://hinhsu.luatviet.co; …những cơng trình nghiên cứu, viết, đề tài khoa học nêu có giá trị mặt lý luận khoa học thực tiễn, tác giả đề cập cách toàn diện dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phân biệt tội với số tội phạm khác nhóm tội xâm phạm sở hữu Tuy nhiên, chưa có cơng trình đề cập chun sâu pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; tài liệu nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu luận văn tác giả Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận, quy định pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc nghiên cứu án định tội danh định hình phạt Tồ án nhân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tội phạm này, từ đưa kiến nghị, đề xuất hoàn thiện quy định tội danh Bộ luật Hình 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Làm rõ vấn đề lý luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam khái niệm, dấu hiệu pháp lý, phân biệt tội phạm xâm phạm sở hữu Thực trạng áp dụng quy định pháp luật trình định tội danh định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khoảng năm (2015 - 2019) Luận văn đưa vấn đề cịn hạn chế, bất cập, qua đưa số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu công tác xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận, quy định pháp luật hình thực tiễn áp dụng pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài a) Các hành vi xâm phạm sở hữu tội phạm thực cách liên tục, mặt thời gian b) Việc thực hành vi xâm phạm sở hữu có tính chất chun nghiệp, lấy tài sản việc xâm phạm sở hữu mà có làm nguồn sống Đối với trường hợp vào hành vi xâm phạm loại khơng áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội nhiều lần" (Điểm g Khoản I Điều 52 BLHS) khơng áp dụng tình tiết định khung hình phạt "có tính chất chun nghiệp" quy định khoản điều luật tương ứng quy định tội phạm tương ứng Trong trường hợp có tình tiết khác để định khung hình phạt áp dụng khoản tương ứng điều luật tương ứng để quy định tình tiết định khung hình phạt đó" Thực tiễn xét xử số địa phương cho thấy người tiến hành tố tụng chưa nhận thức đúng, đồng áp dụng thống điều kiện trên, cụ thể: + Quy định “Hành vi xâm phạm sở hữu thực cách liên tục, mặt thời gian”: Thơng tư liên tịch số 02 có nêu ví dụ: Kẻ phạm tội liên tục lấy cắp tài sản nhiều người đêm, cộng dồn để xử lý Vậy trường hợp: bị cáo Nguyễn Trọng N liên tiếp hai ngày 02 03/8/2016 dùng hình ảnh dán vào Giấy chứng minh nhân dân Giấy phép lái xe người khác để thực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền công ty H Số tiền bị cáo chiếm đoạt lần 8.489.000 đồng (lần thứ hai bị phát bắt giữ); Hành vi N có xem thực cách liên tục, mặt thời gian để cộng dồn giá trị tài sản bị chiếm đoạt để xử lý tội lừa đáo chiếm đoạt tài sản không? (Bản án số: 281/2017/HSST ngày 19/7/2017 TAND thành phố Biên Hòa) + Theo điểm mục Thông tư liên tịch số 02/2001: Những trường hợp người thực hành vi xâm phạm sở hữu nhiều lần không loại; đồng thời thỏa mãn điều kiện nêu như: vừa cướp giật tài sản, vừa lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vừa LĐCĐTS khơng bị xử lý Đây điểm chưa 59 thật hợp lý khơng đảm bảo cơng bằng, nghiêm minh pháp luật Đòi hỏi cần sửa đổi bổ sung Bộ luật Hình theo hướng quy định người thực nhiều hành vi chiếm đoạt tài sản tức thuộc nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt mà giá trị tài sản lần mức tối thiểu, tổng lần cộng lại mức tối thiểu phải chịu TNHS theo khoản điều luật tương ứng mà khơng địi hỏi hành vi phải loại Về ĐTD vào dấu hiệu khách quan hành vi xâm phạm sở hữu hành vi khách quan sau trước bị phát để ĐTD + Bên cạnh đó, tội phạm có tổ chức việc chứng minh người thực hành vi phạm tội có dấu hiệu “Lấy tài sản việc xâm phạm sở hữu mà có làm nguồn sống chính” khó, khơng khả thi người phạm tội thường có nghề nghiệp (mặc dù khơng ổn định); thực tế khơng có người phạm tội lại thừa nhận họ sống chủ yếu từ việc phạm tội Việc kết luận họ có lấy tài sản việc xâm phạm sở hữu làm nguồn sống hay khơng chủ yếu dựa vào lời khai họ, việc xác minh thực không đơn giản Vì thế, văn hướng dẫn cần quy định rõ vấn đề để đảm bảo cho việc xử lý công bằng, không bỏ lọt tội phạm [47] ii) Nghị 01 ngày 12/5/2006 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật Hình sự: + Trường hợp phạm tội có tính chất chun nghiệp quy định Điều 174 Khoản Điểm d BLHS hướng dẫn mục sau: "5.1 Chỉ áp dụng tình tiết "phạm tội có tính chất chuyên nghiệp" người phạm tội có đầy đủ điều kiện: a) Đối với trường hợp phạm tội từ lần trở lên mà có lần phạm tội bị kết án, chưa xố án tích tuỳ trường hợp cụ thể mà người phạm tội bị áp dụng tình tiết "phạm tội nhiều lần", "tái phạm" (hoặc "tái phạm nguy hiểm") "phạm tội có tính chất chuyên nghiệp" b) Đối với tội phạm mà điều luật có quy định tình tiết "phạm tội có tính chất chun nghiệp" tình tiết định khung hình phạt khơng áp dụng tình tiết 60 tình tiết tăng nặng tương ứng quy định Điều 48 BLHS Trường hợp điều luật khơng có quy định tình tiết tình tiết định khung hình phạt phải áp dụng tình tiết tăng nặng tương ứng quy định Điều 48 BLHS" Thực tiễn xét xử cho thấy quy định khơng khách quan, người thực 05 lần hành vi LĐCĐTS có 01 lần bị kết án tội LĐCĐTS có nghĩa trừ lần truy cứu TNHS trước người phạm tội LĐCĐTS 04 lần Căn quy định lại làm nảy sinh trường hợp hành vi phạm tội lại bị truy cứu trách nhiệm hình hai lần Lần người thực hành vi phạm tội xem xét tình tiết định tội, hành vi lại tiếp tục xem xét tình tiết định khung tăng nặng "có tính chất chun nghiệp" lần xử lý sau Cùng hành vi phạm tội lại vừa bị tính phạm tội có tính chất chun nghiệp, tái phạm tái phạm nguy hiểm sau: Chỉ áp dụng tình tiết “Phạm tội có tình tiết chun nghiệp” có đầy đủ điều kiện sau đây: a Cố ý phạm tội từ lần trở lên tội phạm mà chưa bị truy cứu TNHS; b Người phạm tội lấy lần phạm tội làm nghề để sinh sống lấy kết phạm tội làm nguồn sống Những hướng dẫn chưa thật rõ ràng, đầy đủ; nữa, Bộ luật hình ban hành sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ 01/01/2018, bên cạnh việc dự báo tội phạm để xây dựng BLHS hoàn chỉnh hơn, phù hợp với điều kiện thực tiễn cần rà sốt lại xem quy định Bộ luật hình liên quan tới tội xâm phạm sở hữu đặc biệt phần tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy định cịn khó khăn, vướng mắc thi hành đưa kiến nghị để quan có thẩm quyền hoàn chỉnh Bộ luật [47] Một số giải pháp áp dụng, là: Thứ nhất, cần thiết phải hoàn thiện quy định pháp luật nhằm làm rõ dấu hiệu định tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để tránh nhầm lẫn với tranh chấp giao dịch dân nhầm lẫn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với 61 các tội phạm khác sử dụng thủ đoạn gian dối để phạm tội BLHS năm 2015 văn hướng dẫn, giải thích pháp luật Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Theo quy định dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên BLHS số tội danh khác dùng thủ đoạn gian dối, có hành vi chiếm đoạt tài sản lại khơng bị truy cứu trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bị truy cứu trách nhiệm hình tội danh tương ứng quy định BLHS tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lừa dối khách hàng vậy, cần phải có giải thích văn pháp luật để thuận tiện trình giải vụ án, đảm bảo cho việc định tội danh xác, tránh nhầm lẫn với tội phạm khác Để khắc phục tình trạng nhầm lẫn tranh chấp dân với trường hợp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trường hợp phạm tội lừa dối chiếm đoạt tài sản với trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần phải có văn hướng dẫn cụ thể mục đích tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hướng: Trong CTTP tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xác định mục đích chiếm đoạt tài sản dấu hiệu bắt buộc, định tội cần xem xét người phạm tội có mục đích chiếm đoạt hay khơng thời điểm người phạm tội nảy sinh mục đích chiếm đoạt tài sản sở đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ chứng tài liệu có hồ sơ vụ án Khơng hình hóa dân sự: trường hợp người phạm tội có mục đích chiếm đoạt tài sản trước thực hành vi lừa dối chiếm đoạt tài sản bị truy cứu trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cịn trường hợp người có hành vi gian đối việc xác lập giao dịch dân khơng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản khơng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người phạm tội có thiện chí thực nghĩa vụ dân mình, coi vụ án tranh chấp dân 62 Để khắc phục tình trạng nhầm lẫn trường hợp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số trường hợp phạm tội khác sử dụng thủ đoạn gian dối để phạm tội đánh giá không mối liên hệ hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt tài sản tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần hướng dẫn hành vi khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hướng: Hành vi khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt tài sản Hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt tài sản có quan hệ mật thiết với Xuất phát từ hành vi lừa dối, điều kiện để hành vi chiếm đoạt xảy thực tế, ngược lại hành vi chiếm đoạt kết hành vi lừa dối Trường hợp hành vi lừa dối nhằm tiếp cận tài sản, khơng có ý nghĩa định việc thực hành vi chiếm đoạt (hành vi chiếm đoạt kết hành vi lừa dối trực tiếp mang lại) khơng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà tùy trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu khác hành vi chiếm đoạt thỏa mãn CTTP tội Thứ hai, cần sớm ban hành văn hướng dẫn áp dụng pháp luật hình cách tồn diện, thống phù hợp với quy định BLHS hành Bên cạnh địi hỏi văn hướng dẫn cần giải thích cụ thể dấu hiệu định tội, định khung hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để đảm bảo cho việc giải vụ án hình nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng thống Đồng thời ban hành văn hướng dẫn áp dụng pháp luật đòi hỏi chủ thể ban hành phải dự tính hết khả xảy thực tế giải vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thứ ba, cải cách tư pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung ban hành văn hướng dẫn quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng việc làm cần thiết cấp bách giai đoạn nay, cần sớm hoàn thiện quy định pháp luật để khắc phục tình trạng khơng thể thu hồi tài sản bị chiếm đoạt Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dù có mức hình phạt nghiêm khắc, mức hình phạt cao tù chung thân, nhiên thời gian qua phạm vi nước nói chung nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nghiêm trọng xảy 63 Việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt khắc phục hậu tội phạm gây khó khăn chế định thu hồi tài sản bị chiếm đoạt có nhiều kẽ hở, pháp luật hình cần có sửa đổi, bổ sung để việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt có hiệu Cụ thể cần bổ sung quy định: Nếu có dấu hiệu tẩu tán tài sản người phạm tội người phạm tội người thân họ có trách nhiệm chứng minh nguồn gốc Nếu chứng minh nguồn gốc quan tiến hành tố tụng phép thu hồi toàn phần tài sản, khắc phục hậu để giảm nhẹ hình phạt Theo kiến nghị tác giả, trường hợp có thay đổi hay biến động giá trị tài sản nhà làm luật quy định hướng dẫn áp dụng pháp luật định lượng để áp dụng cho trường hợp Thứ tư, phát triển án lệ: Theo quan điểm tác giả án lệ có giá trị lớn hoạt động lập pháp áp dụng pháp luật có tính thực tiễn cao, án cụ thể khơng thể hình thành nên quy tắc án lệ mà việc hình thành quy tắc án lệ phải dựa hàng loạt vụ việc tương tự Án lệ giúp giải kịp thời vụ án mà quy định pháp luật vướng mắc văn quy phạm pháp luật thường lạc hậu giải vấn đề đời sống xã hội chênh lệch vận động, chuyển biến nhanh chóng xã hội so với tính ổn định quy phạm pháp luật Bởi vậy, việc ban hành án lệ sử dụng án lệ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thiết 3.2.3 Nâng cao lực chủ thể tiến hành tố tụng, đặc biệt thẩm phán Để bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản áp dụng pháp luật nói chung, đặc biệt hoạt động định tội danh định hình phạt đạt hiệu quả, cần nâng cao lực quan, người tiến hành tố tụng Cụ thể là: - Chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán tư pháp nói chung, bao gồm đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên, đặc biệt Thẩm phán Hội thẩm có trình độ chun mơn, nghiệp vụ vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có kinh 64 nghiệm thực tiễn có lĩnh trị vững vàng đề đáp ứng yêu cầu đặt tiến trình cải cách tư pháp - Cần thường xuyên tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nhằm cập nhật văn pháp luật mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án nhằm đáp ứng yêu cầu công việc - Đẩy mạnh công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân Các quan tiến hành tố tụng cần đẩy mạnh việc phối hợp giải vụ án Thường xuyên tổ chức buổi họp liên ngành, giải đáp vướng mắc, phối hợp công tác để xử lý vụ án cách nhanh chóng, xác, khách quan việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Theo ý kiến tác giả, ngành tư pháp cần phải tăng cường giám đốc, kiểm tra, tổng kết thực tiễn để có nhiều án, định đắn, xác, người tội, có tính răn đe, giáo dục mẫu mực để toàn ngành học tập; đồng thời mạnh dạn tổng kết rút kinh nghiệm xử lý nghiêm Thẩm phán án, định ban hành chưa xác, chưa thoả đáng, cịn có sai lầm xem xét, đánh giá chứng việc chọn quy phạm pháp luật vụ án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ việc định tội danh QĐHP 3.2.4 Các giải pháp khác i) Nâng cao nhận thức pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Tuyên truyền giáo dục pháp luật đóng vai trị quan trọng cơng tác phịng chống tội phạm nói chung việc phịng chống tội phạm sở hữu nói riêng, đặc biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuất phát từ nguyên nhân sâu xa người phạm tội, tâm lý tiêu cực, tính tham lam, ích kỷ vụ lợi nên chiếm đoạt tài sản người khác Từ tính xấu xa với coi thường pháp luật tác động tiêu cực khác bẩm sinh phần nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, xã hội tại, giáo dục người, giáo dục ý thức pháp luật cá nhân, tôn trọng quyền sở hữu người khác vấn đề cấp thiết 65 cần phải đề cao trọng Đối với quan tiến hành tố tụng cần đẩy mạnh công tác phổ biến, tun truyền pháp luật Tồ án cấp thơng qua việc xét xử vụ án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tuyên truyền ý thức người dân để họ hiểu rõ thủ đoạn, hình thức lừa đảo người thực tội phạm ii) Thực tốt việc bố trí, rà sốt, đánh giá cán bộ, luân chuyển cán với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán công chức tư pháp địa phương quan tiến hành tố tụng sạch, vững mạnh, bảo đảm phẩm chất đạo đức, lĩnh trị, trình độ lực chun môn nghiệp vụ; cần phải xử lý nghiêm khắc trường hợp tiêu cực iii) Nhằm hạn chế tượng tiêu cực xảy ra, cần xem xét, nghiên cứu thực chế độ tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, sách đãi ngộ cán ngành tư pháp cho phù hợp với công việc, trách nhiệm hoạt động đặc thù ngành, để từ đời sống cán đảm bảo, ổn định Các giải pháp với việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo Đảng công tác tư pháp tình hình thúc đẩy cơng cải cách tư pháp, có hoạt động áp dụng pháp luật loại tội phạm nước ta thời gian tới ngày đạt hiệu cao hơn, vượt qua thách thức, để nhịp bước phục vụ đắc lực hơn, hiệu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, để tư pháp ngày gần dân hơn, xứng đáng biểu tượng công lý pháp quyền xã hội XHCN; từ góp phần hạn chế mâu thuẫn định tội danh hạn chế sai lầm định hình phạt trình giải vụ án hình có liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Biên Hòa thời gian tới 66 Tiểu kết Chương Ở chương 3, tác giả đưa yêu cầu đảm bảo áp dụng quy định pháp luật hình tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, cụ thể là: Yêu cầu tôn trọng bảo vệ quyền người, quyền sở hữu tài sản hợp pháp; bảo đảm công lý, công xã hội xử lý tội người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bảo đảm pháp chế XHCN thực tiễn định tội danh định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; yêu cầu phòng, chống tội phạm, loại tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt xảy có chiều hướng gia tăng Đồng thời nêu giải pháp nhằm bảo đảm áp dụng pháp luật tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: trọng hồn thiện pháp luật Hình sự, ban hành văn hướng dẫn áp dụng pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ban hành án lệ, nâng cao lực chủ thể tiến hành tố tụng đặc biệt thẩm phán, … 67 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Biên Hòa, tác giả luận văn làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn Trên sở đó, tác giả có đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm áp dụng pháp luật nói chung áp dụng pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Biên Hịa nói riêng Cụ thể: Luận văn làm sáng tỏ vấn đề lý luận cho thấy tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm sở hữu với hành vi chiếm đoạt tài sản người khác thủ đoạn gian dối, làm rõ dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ cho thấy đặc trưng cấu thành tội phạm tội LĐCĐTS, để phân biệt với tội phạm khác tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử để thực hành vi chiếm đoạt tài sản Qua việc nghiên cứu vấn đề lý luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lý luận chung định tội danh QĐHP tội này, dựa số liệu thực tiễn giai đoạn 2015-2019 địa bàn thành phố Biên Hòa, cho thấy tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Biên Hịa khơng tăng số lượng, diễn biến phức tạp; vụ án lừa đảo chiếm đoạt tập trung vào vụ án có chiếm đoạt tài sản trị giá lớn nên chuyển sang TAND tỉnh Đồng Nai giải theo thẩm quyền Mặt khác, chiếm tỷ lệ nhỏ tổng số tội phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lại có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn thủ đoạn tội ngày xảo quyệt, tinh vi Ngoài kết đạt trình định tội danh QĐHP Tịa án nhân dân thành phố Biên Hịa mắc sai sót số vụ án cụ thể luận văn phân tích sai lầm, hạn chế nêu nguyên nhân sai lầm việc áp dụng pháp luật địa bàn thành phố Biên Hịa Từ đó, tác giả nêu yêu cầu giải pháp khắc phục hạn chế nhằm 68 bảo đảm áp dụng pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn, góp phần xây dựng hệ thống Tòa án thành phố Biên Hịa cơng bằng, văn minh Q trình nghiên cứu làm Luận văn, tác giả nhận quan tâm quan tổ chức đặc biệt nhiệt tình giúp đỡ giảng viên hướng dẫn khoa học Đây cơng trình khoa học tác giả nên cịn có nhiều thiếu sót Vì vậy, tác giả luận văn mong muốn nhận đóng góp, dẫn nhà khoa học, quý thầy cô, anh chị bạn đồng nghiệp để để tài luận văn hoàn chỉnh tương lai 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị 49 ngày 02/06/2005 “Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2005 Bộ Cơng an, Tịa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp (2001), Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT/BCA-TANDTCVKSNDTC-BTP ngày 25/2/2001 hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XIV - Các tội xâm phạm sở hữu BLHS năm 1999, Hà Nội Bộ Tư pháp, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (1999), Bình luận khoa học BLHS Việt Nam (tái lần thứ ba có sửa theo Luật Sửa đổi, bổ Sung số điều BLHS 2015), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Tư pháp, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (2001), Bình luận khoa học BLHS Việt Nam năm 1999, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số: 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp thời gian tới, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số: 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số: 49-NQ/TW ngày 2/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học BLHS (Phần tội phạm, Tập II), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời, Sắc lệnh số 03-SL/76 ngày 15/3/1976 10 Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2001), Giáo trình luật hình Việt Nam (phần chung), Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 70 11 Mai Văn Bộ (2010), Bình luận khoa học BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, (phần tội phạm), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Lê Cảm (2005), Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề khoa học Luật hình (phần chung), Nxb, Đại học Quốc gia, Hà Nội 13 Lê Văn Đệ (2004), Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam, Nhà xuất Cơng an nhân dân, Hà Nội 14 Nguyễn Ngọc Chí, Khoa Luật Đại học Quốc gia (2003), Trong Giáo trình Luật hình (phần tội phạm) Lê Văn Cảm chủ biên, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 15 Nguyễn Tiến Dũng (2014), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản luật hình Việt Nam sở số liệu nghiên cứu thực tiễn tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia, Hà Nội 16 Nguyễn Ngọc Hòa (1999), Tội phạm học luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 17 Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1998), Đại Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 18 Quốc hội (1985), BLHS 1985, Hà Nội 19 Quốc hội (1999), BLHS 1999, Hà Nội 20 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình 2003, Hà Nội 21 Quốc hội (2005), Bộ luật dân 2005, Hà Nội 22 Quốc hội (2009), BS (sửa đổi, bồ sung), Hà Nội 23 Quốc hội(2013), hiến pháp 2013, Hà Nội 24 Quốc hội (2015), BLHS 2015, Hà Nội 25 Tòa án nhân dân thành phố Biên Hoà, Bản án sơ thẩm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2015-2019 26 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bản án phúc thẩm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2015-2019 27 Tòa án nhân dân tối cao (2001), Nghị số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hà Nội 71 28 Trịnh Tiến Việt (2013), Tội phạm trách nhiệm hình sự, Nxb Chính trị 29 Trường Đại học Luật Hà Nội (2000), Giáo trình Luật Hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 30 Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2017) Giáo trình Luật hình Việt Nam phẩn chung, NXB Hồng Đức, Thành phơ Hồ Chí Minh 31 Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Luật hình Việt Nam phần tội phạm 1, NXB Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 32 Từ điển Bách khoa tồn thư 33 ng Chu Lưu (chủ biên) (2004), Bình luận khoa học BLHS Việt Nam 1999 (Phần tội phạm), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1970), Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, Hà Nội 35 Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1970), Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản công dân, Hà Nội 36 Viện Sử học Việt Nam (1991), Quốc triểu Hình luật, Nxb Pháp lý, Hà Nội 37 Võ Khánh Vinh chủ biên (2015), Giáo trình luật hình phần tội phạm Dành cho hệ sau đại học, NXB Khoa học xã hội - Hà Nội 38 Võ Khánh Vinh (2003), Thay đổi tội danh số vấn đề lý luận thực tiễn, 39 Võ Khánh Vinh (2013), Lý luận chung định tội danh, NXB Khoa học xã hội - Hà Nội 40 , (10/8/2019) 41 , (10/8/2019) 72 42 Triệu Thị Tuyết, TAND tỉnh Bắc Kạn,https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phapluat/phan-biet-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-voi-mot-so-toi-pham-xampham-so-huu-khac, (03/10/2019) 43 Phạm Ngọc Minh, http://hinhsu.luatviet.co/binh-luan-toi-lua-dao-chiem-doattai-san-trong-bo-luat-hinh-su-nam-2015/n20161028120823021.htm (05/06/2018 44 Đoàn Ngọc Hải, https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/toi-lua-dao-chiemdoat-tai-san-theo-phap-luat-hinh-su-viet-nam-ly-luan-va-thuc-tien, (01/03/2019) 45 Bùi Thế Phương, http://vksbinhdinh.gov.vn/newsdetail 46 Đào Thị Tường, Luận văn thạc sĩ “Tội LĐCĐTS theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh”, Học viện Khoa học xã hội, 2019 47 Lê Quang Ninh, Luận văn thạc sĩ “Định tội danh tội LĐCĐTS theo quy định pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Phước”, Học viện Khoa học xã hội, 2019 48 Lại Văn Sơn, Luận văn thạc sĩ “Tội khơng cứu giúp người tình trạng nguy hiểm đến tính mạng Bộ luật hình năm 2015”, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019 73 ... VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI 32 2.1 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thành phố Biên Hòa 32 2.1.1 Thực. .. tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn xét xử thành phố Biên. .. Đồng Nai 31 CHƯƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI 2.1 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt