Thông tin tài liệu
BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI BẮC KẠN KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI BẮC KẠN TỔ CHỨC CHÀO BÁN TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI BẮC KẠN Địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 0209 870 936 Fax: 0209 871 320 TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Địa : Tầng 12 Tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (024) 3.944.6666 Fax: (024) 3.944.8071 Bắc Kạn, tháng 03 năm 2018 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 MỤC LỤC PHẦN I: CƠ SỞ PHÁP LÝ PHẦN II: CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN I Đơn vị thực tổ chức bán đấu giá cổ phần II Đơn vị chào bán III Đơn vị tư vấn PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT PHẦN IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HĨA Thơng tin chung doanh nghiệp cổ phần hóa Quá trình hình thành phát triển Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Đơn vị Cơ cấu tổ chức v n 10 Tổng số ao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần 13 Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 15 Tài s n chủ yếu doanh nghiệp 17 Tình hình hoạt động kinh doanh kết qu hoạt động s n xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 18 Tình hình hoạt động Đơn vị 20 10 Tình hình tài kết qu hoạt động kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa Cơng ty 21 11 Những nhân tố nh hưởng đến hoạt động s n xuất kinh doanh Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận t i Bắc Kạn 22 12 Vị Đơn vị so với doanh nghiệp khác ngành 23 II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SAU KHI CỔ PHẦN HÓA 25 Mục tiêu cổ phần hóa 25 Điều kiện cổ phần hóa 26 Hình thức cổ phần hóa 26 Vốn điều lệ Công ty cổ phần 26 Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa 27 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 27 Cơ cấu tổ chức Công ty sau cổ phần hóa 28 III PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 03 NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA 30 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 ty Các yếu tố nh hưởng tới tình hình hoạt động s n xuất kinh doanh Công 32 Định hướng phát triển ngành nghề s n xuất kinh doanh 34 Kế hoạch kinh doanh 03 năm sa cổ phần hóa 35 Gi i pháp thực kế hoạch 36 PHẦN V: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 39 I PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ KIẾN 39 Rủi ro kinh tế 39 Rủi ro luật pháp 39 Rủi ro đặc thù 39 Rủi ro từ đợt chào bán 40 II Rủi ro khác 40 PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN 40 Đối tượng mua cổ phần 40 Cổ phần bán cho Công đo n 42 Cổ phần bán cho nh đầ tư chiến ược 42 Bán đấu giá cổ phần lần đầu bên (IPO) 44 (Bổ sung lý chọn giá khởi điểm 10.000 giống PA CPH)Error! Bookmark not defined Phương thức toán thời hạn toán 45 III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HÓA 45 IV NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN 47 Ban đạo cổ phần hóa 47 Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận t i Bắc Cạn 47 Đại diện Tổ chức tư vấn 47 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng số 1: Cơ cấu lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 13 Bảng số 2: Phương án xếp lao động sau cổ phần hóa .14 Bảng số 3: Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần 15 Bảng số 4: Giá trị doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/03/2017 .15 Bảng số 5: Thống kê đất đai Đơn vị .17 Bảng số 6: Thực trạng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải tài sản cố định khác Đơn vị 17 Bảng số 7: Nguồn thu chủ yếu Đơn vị 18 Bảng số 8: Chi phí hoạt động Đơn vị 19 Bảng số 9: Máy móc thiết bị Đơn vị thời điểm xác định GTDN .20 Bảng số 10: Tình hình tài kết hoạt động kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 21 Bảng số 11: Cơ cấu vốn điều lệ .26 Bảng số 12: Ngành nghề kinh doanh kiến sau cổ phần hóa .27 Bảng số 13: Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 35 Bảng số 14: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ việc bán cổ phần .45 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ số 1: Cơ cấu tổ chức quản lý Cơng ty trước cổ phần hóa .11 Sơ đồ số 2: Cơ cấu tổ chức Công ty sau cổ phần hóa 28 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 PHẦN I: CƠ SỞ PHÁP LÝ Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 văn có liên quan; Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 Thủ tướng phủ việc chuyển đơn vị nghiệp thành công ty cổ phần Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn Nhà Nước thực chuyển đổi thành Công ty Cổ phần; - Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 Bộ Tài việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn Nhà Nước thực chuyển đổi thành Công ty Cổ phần; Thơng tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 Bộ Tài việc Hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ; Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 Chính phủ quy định sách người lao động dôi dư xếp lại Công ty TNHH thành viên nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 v/v hướng dẫn thực sách người lao động theo nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần; Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 v/v hướng dẫn thực số điều Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2015 Chính phủ quy định sách người lao động dơi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn - 2018 Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Hướng dẫn thực sách người lao động chuyển đơn vị nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/07/2017 Thủ tướng Chính phủ tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực chuyển đơn vị nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 13/04/2017 UBND tỉnh Bắc Kạn việc cổ phần hóa thành lập Ban đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; - Quyết định số 27/QĐ-BCĐ ngày 16/05/2017 Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp việc cổ phần hóa thành lập Ban đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 09/08/2017 UBND tỉnh Bắc Kạn việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa đấu giá bán cổ phần lần đầu Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; - Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 28 tháng năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn việc phê duyệt kết định thầu gói thầu Tư vấn xây dựng phương án Cổ phần hóa đấu giá bán cổ phần lần đầu Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 26/09/2017 UBND tỉnh Bắc Kạn việc phê duyệt phương án sử dụng đất Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn cổ phần hóa; Cơng văn số 1238/SGTVT/QLVT-PT&NL ngày 28/09/2017 UBND tỉnh Bắc Kạn việc thực công tác kiểm định phương tiện đường thủy nội địa sau cổ phần hóa; Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn việc phê duyệt giá trị đơn vị Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn để cổ phần hóa; Quyết định 2226/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 UBND tỉnh Bắc Kạn việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa chuyển Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn thành công ty cổ phần; Quyết định 309/QĐ-UBND ngày 01/03/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn việc điều chỉnh số nội dung Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 UBND tỉnh; Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thơng vận tải Bắc Kạn - 2018 Căn tình hình thực tế đặc thù Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn thu hút đầu tư doanh nghiệp cổ phần hóa Các văn pháp luật khác có liên quan PHẦN II: CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN I Đơn vị thực tổ chức bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: (024) 3.944.6666 Fax: (024) 3.944.8071 II Đơn vị chào bán Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn Địa chỉ: Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn - Điện thoại: 0209 870 936 Fax: 0209 871 320 III Đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (024) 3.944.6666 Fax: (024) 3.944.8071 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT “Đơn vị” “Công ty”: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn “Cổ phần”: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần “Cổ phiếu”: Chứng khốn xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần cổ phần “Cổ đông”: Tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần có đăng ký tên sổ đăng ký cổ đông “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận lại sau thực nghĩa vụ tài “Vốn điều lệ”: vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều lệ Cơng ty Các từ nhóm từ viết tắt Bản Công bố thông tin có nội dung sau: Bản cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 Đơn vị/Công ty Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn UBND CBCNV CPH Ủy ban Nhân dân Cán cơng nhân viên Cổ phần hóa LNST LNTT TSCĐ Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Tài sản cố định TSCĐ HĐLĐ Tài sản cố định Hợp đồng lao động GTDN Giá trị doanh nghiệp XDCB Xây dựng ĐVT Đơn vị tính PHẦN IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ I - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HĨA Thơng tin chung doanh nghiệp cổ phần hóa Tên tiếng Việt : Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thơng Trụ sở vận tải Bắc Kạn : Tổ 9, Phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 0209 870 936 0209 871 320 9701sdkbk@gmail.com Dương Văn Chú – Giám đốc Trung tâm UBND tỉnh Bắc Kạn - Điện thoại Fax Email Người đại diện Đại diện chủ sở hữu Quá trình hình thành phát triển Tiền thân Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn : : : : : Trạm đăng kiểm phương tiện giới đường trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn, đơn vị nghiệp có thu thành lập theo Quyết định số 148/QĐ-UB ngày 23/05/1997 UBND tỉnh Bắc Kạn Những năm đầu thành lập, Trạm hoạt động hình thức bán giới, thiết bị nghèo nàn, lạc hậu, số lượng phương tiện vào kiểm định Ngày 13/03/1999, UBND tỉnh Bắc Kạn có định số 198/QĐ-UB việc bổ sung nhiệm vụ kiểm định phương tiện thủy nội địa cho Đơn vị đổi tên Trạm đăng kiểm thành Trạm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Ngày 8/1/2004, UBND tỉnh Bắc Kạn lại định số 28/QĐ-UB đổi tên thành Trung tâm đăng kiểm xe giới trực thuộc Sở Giao thông vận tải đổi tên thành Trung tâm Đăng Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn theo định số 1668/QĐ-UB ngày 13/9/2004 Sau 20 năm hoạt động, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn vận hành sử dụng dây chuyền kiểm định xe giới với thiết bị tiên tiến, đại; đội ngũ CBCNV đơn vị có 13 người, hầu hết CBCNV có trình độ, chun môn cao (thạc sỹ: 01 người; đại học, cao đẳng 10 người), Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ Đơn vị có Giấy chứng nhận chứng chun mơn, có kinh nghiệm làm việc lâu năm hồn toàn đáp ứng quy định hành nhu cầu kiểm định xe giới địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói riêng tồn quốc nói chung Với thành tích hoạt động năm vừa qua, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn nhận nhiều khen Bộ Giao thông vận tải (giai đoạn 2000-2004), UBND tỉnh Bắc Kạn năm 2006, Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn (phong trào CBVC-LĐ năm 2013) Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Đơn vị 3.1 Chức năng, nhiệm vụ Xây dựng, trình Giám đốc Sở Giao thơng vận tải kế hoạch ngắn hạn, dài hạn hàng năm cơng tác kiểm định an tồn kỹ thuật bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông giới (sau gọi xe giới), xe máy chuyên dùng, phương tiện thủy nội địa Đơn vị Tổ chức thực việc kiểm định cấp giấy chứng nhận an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường cho xe giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, phương tiện thủy nội địa Giám đốc Đơn vị người trực tiếp thực việc kiểm định phải chịu trách nhiệm việc xác nhận kết kiểm định Giám định trạng thái kỹ thuật xe giới theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền chủ xe giới Tham gia giám định cố, tai nạn giao thơng liên quan đến kiểm định an tồn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện giao thông giới đường bộ, xe máy chuyên dùng theo yêu cầu quan chức năng, kiến nghị biện pháp phịng ngừa Tổ chức thực bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ kiểm định trình Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn xem xét, chấp thuận đầu tư trang bị máy móc, thiết bị kiểm định theo quy định Cục Đăng Kiểm Việt Nam Nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học công nghệ lĩnh vực đăng kiểm chất lượng, an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường phục vụ cho công tác kiểm định đơn vị Tổ chức xây dựng, thực hệ thống quản lý chất lương theo tiêu chuẩn ISO Tổ chức thực đề tài nghiên cứu khoa học theo kế hoạch quan quản lý chuyên ngành Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn - 2018 Thu phí, lệ phí đăng kiểm theo quy định Pháp luật Quản lý tài chính, tài sản đơn vị theo quy định Nhà nước thực nhiệm vụ khác Giám đốc Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn giao Thực dịch vụ Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép Thực chế độ lưu trữ, Chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất chương trình cơng tác, kết thực đăng kiểm phương tiện giới đường bộ, phương tiện đường thủy nội địa theo yêu cầu quan có thẩm quyền theo quy định 3.2 Quyền hạn Yêu cầu chủ sở hữu phương tiện cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định trước kiểm định; Tiến hành kiểm tra, đánh giá trạng thái kỹ thuật xe giới, xe máy chuyên dùng, phương tiện thủy nội địa, kết kiểm tra, đánh giá thỏa mãn tiêu chuẩn, quy định hành cấp chứng chứng nhận xe giới, xe chuyên dùng, phương tiện thủy nội địa đảm bảo an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phép tham gia giao thông đường đường thủy nội địa Trường hợp phương tiện kiểm định không đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, Đơn vị có quyền yêu cầu chủ phương tiện thực sửa chữa, khắc phục sai sót kỹ thuật phương tiện trước kiểm định lại - Tổ chức thực kiểm định cấp giấy chứng nhận an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường phương tiện giao thông giới đường bộ, xe máy chuyên dùng theo định mức cho phép dây chuyền quan quản lý chuyên ngành quy định Có quyền từ chối kiểm định xe giới, xe máy chuyên dùng, phương tiện thủy nội địa vi phạm quy định hành niên hạn sử dụng (nếu có) theo quy định Chính phủ Trường hợp phương tiện cấp hồ sơ kiểm định theo quy định, phát chủ phương tiện có vi phạm hồ sơ thủ tục khai báo có hành vi gian lận kiểm định, Trung tâm đăng kiểm phép thu hồi hồ sơ kiểm định cấp Được ký hợp đồng công tác tư vấn khoa học kỹ thuật hoạt động dịch vụ khác theo lực Đơn vị Được thu sử dụng phí, lệ phí theo quy định Trực tiếp quan hệ với UBND phường, xã, nơi Đơn vị đặt trụ sở công tác đảm bảo trật tự, an ninh đơn vị Dịch vụ chủ yếu: Kiểm định phương tiện giao thông vận tải Cơ cấu tổ chức quản 4.1 Cơ cấu tổ chức Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn - 2018 Đất nước ta thời kỳ tăng cường hội nhập quốc tế, nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội Cùng với tăng trưởng, phát triển kinh tế, sở hạ tầng phương tiện giao thơng giới đường tăng mạnh, năm gần tốc độ tăng trưởng bình qn tơ 12%, nhiên năm tới tốc độ tăng trưởng ô tô tăng lớn nhiều chế, sách thay đổi sở hạ tầng giao thông ngày phát triển mạnh, hội để phát triển lĩnh vực đăng kiểm xe giới Mặt khác, hội nhập kinh tế vào khu vực giới hội để công ty dễ dàng tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật nước có cơng nghiệp phát triển đặc biệt ngành công nghiệp ô tô - Số lượng ô tô tham gia giao thông năm gần đây: Năm Tổng số ô tô lưu hành nước Tổng số ô tô lưu hành địa bàn tỉnh Bắc Kạn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.428.002 1.539.142 1.669.521 1.837.436 2.101.801 2.430.284 14.729 16.385 18.196 20.633 24.848 30.105 Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam 1.4 Thách thức: Công ty phải đối mặt với tính cạnh tranh ngày cao thị trường ngày xuất nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ đăng kiểm xe giới Định hướng phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh 2.1 Giai đoạn sau cổ phần hóa Cơng ty cổ phần Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn phát huy mặt mạnh truyền thống Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn, phấn đấu ngày tăng trưởng vững mạnh Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn tập trung vào lĩnh vực kinh doanh là: Dịch vụ kiểm định ô tô, rơ moóc sơ mi rơ moóc kéo ô tô loại xe tương tự (gọi chung xe giới) Đẩy mạnh hoạt động lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện giao thông giới đường bộ, nâng cao chất lượng lưu lượng phương tiện vào kiểm định, đáp ứng khai thác tối đa lực thiết bị, nâng cao doanh thu lợi nhuận Đồng thời tiếp tục thực nhiệm vụ: Nghiệm thu cấp giấy chứng nhận chất lượng an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường xe giới cải tạo; kiểm tra cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cần cẩu lắp đặt xe giới khai thác sử dụng; thu phí sử dụng đường theo đầu phương tiện 2.2 Định hướng phát triển công ty sau cổ phần hóa Bản cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 Trong thời gian tới, cơng ty phát triển theo hướng đa dạng hóa dịch vụ, lấy dịch vụ kiểm định xe giới làm chủ lực bước mở rộng loại hình dịch vụ như: Tư vấn xác định, đánh giá tình trạng kỹ thuật giá trị phương tiện giao thông giới, xe máy chuên dùng Bán buôn bán lẻ tơ xe có động cợ khác: Bán bn tơ xe có động khác; Bán lẻ ô tô (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý tơ xe có động khác; Bán phụ tùng phận phụ trợ tơ xe có động khác Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác: Bán buôn bán lẻ, thiết bị kiểm định, thiết bị bảo dưỡng sửa chữa ô tô Sửa chữa máy móc, thiết bị: Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị kiểm định, Bảo dưỡng - sửa chữa thiết bị dùng công tác bảo dưỡng, sửa chữa ô tô Cải tạo phương tiện giao thông giới đường (gọi tắt xe giới): Thiết kế xe giới cải tạo - Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ Đại lý bảo hiểm xe giới Dịch vụ ăn uống - Cho thuê căng tin, ki ốt - Các loại hình dịch vụ khác mà pháp luật khơng cấm 2.3 Kế hoạch đầu tư dự án Do công ty đầu tư sở vật chất thời gian tới cơng ty khơng có kế hoạch đầu tư dự án Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa Trên sở tổ chức máy, quy mô lĩnh vực hoạt động Cơng ty sau cổ phần hóa tảng nguồn lực có, Cơng ty đưa dự kiến tiêu kinh tế ba năm sau: Bảng số 13: Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa TT Chỉ tiêu ĐVT Các tiêu kế hoạch Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Vốn điều lệ Tr đ 5.384.000 5.384.000 5.384.000 Tổng doanh thu Tr đ 2.375.116 2.565.125 2.770.335 Tổng chi phí Tr đ 2.933.492 3.010.997 3.144.047 Lợi nhuận trước thuế (LNTT) Tr đ (558.377) (445.872) (373.712) Lợi nhuận sau thuế (LNST) Tr đ (558.377) (445.872) (373.712) (LNST)/Vốn điều lệ % / / / Tỷ lệ cổ tức chi trả % / / / Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn Lao động bình quân Tổng quỹ lương 10 Thu nhập bình quân người lao động Người Tr.đ 2018 12 13 13 861.492 913.182 958.841 5.983 5.854 6.146 Tr.đ/ người/ tháng (Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn) - Căn xây dựng kế hoạch: Căn Thơng tư 199/2016/TT-BTC Bộ tài ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật máy, thiết bị, phương tiện giao thơng vận tải có u cầu nghiêm ngặt an toàn Căn kết sản xuất kinh doanh Đơn vị trước cổ phần hóa, tình hình kinh tế chung nước sách phát triển hệ thống giao thơng Chính phủ Căn nguồn nhân lực sở vật chất có Đơn vị nâng cấp, cải thiện hơn, tạo điều kiện cho Đơn vị tập trung phát triển ổn định, lâu dài Bộ máy quản lý người lao động Đơn vị người có trình độ, kinh nghiệm lâu năm ngành Bộ máy tổ chức Công ty sau cổ phần hóa xây dựng phù hợp với tình hình thực tế Đơn vị, tạo điều kiện cho Đơn vị chun mơn hóa hoạt động, tạo giá trị gia tăng, nâng cao suất lao động Tuy nhiên, hoạt động chung kinh tế địa bàn tỉnh Bắc Kạn công tác đầu tư sản xuất, kinh doanh giảm, hoạt động đầu tư bị thu hẹp, phương tiện giới (xe tải) giảm, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cơng ty Phí đường năm qua có xu hướng tăng lên việc mua sắm xe, phương tiện giới người dân giảm, hoạt động kinh doanh công ty thời gian tới không đạt hiệu cao Giải pháp thực kế hoạch Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức nhiệm vụ: Trên sở dự báo việc thực chiến lược sản xuất kinh doanh sau chuyển đổi để phù hợp với nhiệm vụ trước yêu cầu mới, cần rà soát, bổ sung chức nhiệm vụ ngành nghề công ty cho phù hợp với yêu cầu lực hoạt động công ty Giải pháp nhân máy Cơng ty cổ phần: Kiện tồn máy quản lý, tổ chức công ty: Hội đồng quản trị Ban Giám đốc công ty Sau ổn định Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm xếp lao động theo lực chuyên mơn thực tế vị trí Sử dụng tồn 100% số lao động Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện thông tin vận tải Bắc Kạn đáp ứng yêu cầu công việc Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn - 2018 Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm người lao động Cơng ty để họ chủ động đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh Tạo nguồn nội lực đủ mạnh Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực đủ trình độ đáp ứng cho sản xuất kinh doanh phù hợp phát triển tương lai Quan tâm thu hút nguồn nhân lực ngồi Cơng ty có lực, kinh nghiệm phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Áp dụng sách ưu đãi cho trường hợp cụ thể Tăng cường cơng tác tuyển dụng thơng qua hình thức thi tuyển cạnh tranh bình đẳng - Khuyến khích hoạt động đoàn thể quần chúng nhằm tạo tinh thần tốt cho người lao động Có biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động để họ yên tâm ổn định làm việc, tạo hiệu tốt cho quy trình sản xuất kinh doanh Khơng ngừng nâng cao thu nhập đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Đảm bảo có sách tiền lương phù hợp, đáp ứng nhu cầu đáng người lao động để trì đội ngũ lao động có trình độ lực tâm huyết; thực việc phân phối tiền lương công theo hiệu công việc, cống hiến người lao động phù hợp với điều kiện thị trường Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị Định kì bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên thiết bị kiểm định, trì làm việc ổn định thiết bị Bổ sung, thay kịp thời trang thiết bị kiểm định, thiết bị thông tin điện tử, lưu trữ nhằm hoàn thiện dây chuyển kiểm định xe giới Nghiên cứu đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị phục vụ cho dịch vụ bảo dưỡng kỹ thuật sửa chữa ô tô Cải tảo, đầu tư nhà bảo vệ, nhà vệ sinh cho khách hàng, nhà ăn tập thể cho người lao động Cải tạo, lắp đặt hệ thống hút gió, hệ thống mái tre chống nóng nhà xưởng Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh Xây dựng Điều lệ tổ chức hoạt động phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực hoạt động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Xây dựng ban hành Quy chế hoạt động cơng ty, phân cấp, phân cơng nhiệm vụ rõ ràng để tránh chồng chéo nhằm huy động tối đa sức mạnh tập thể tăng cường trách nhiệm cá nhân hoạt động công ty Xây dựng, đăng ký ban hành Nội quy làm việc phù hợp với tình hình thực tế Xây dựng ban hành quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát đơn vị, tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, quy định công ty, xử lý nghiêm hành vi vi phạm Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn - 2018 Xây dựng quy chế trả lương theo hướng giao đơn giá tiền lương đến phận, chế độ lương thưởng gắn liền với chức danh hiệu công việc cho cán công nhân viên Giải pháp cơng tác trị, tư tưởng, đồn thể: Giáo dục trị tư tưởng cho cán đảng viên, người lao động thực đường lối chủ trương Đảng, pháo luật Nhà nước Xây dựng thực tốt quy chế phối hợp cấp ủy Đảng, giám đốc điều hành Cấp ủy Công ty thường xuyên phối hợp với giám đốc điều hành đưa đường lối, chủ trương, biện pháp, giải pháp cụ thể để thực tiêu kinh tế - xã hội Xây dựng Đảng tổ chức trị phát triển vững mạnh Tăng cường giáo dục đội ngũ cán công nhân viên phát huy truyền thống 20 năm phát triển trưởng thành để đưa Công ty ngày phát triển cách vững Các Đồn thể Cơng đồn, Đồn niên thường xun phối hợp giám đốc điều hành đưa giải pháp thực tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra; động viên tinh thần người lao động thuộc tổ chức để họ phấn khởi yên tâm thi đua hoạt động sản xuất Phát động phong trào thi đua nhằm động viên phận đơn vị hoàn thiện nhiệm vụ; Khen thưởng kịp thời vật chất tinh thần cho đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao; Có giải pháp thực tốt quy chế dân chủ sở Công ty Quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động cách thường xuyên tổ chức hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ Giải pháp tiết kiệm, phịng chống tham nhũng, ãng phí: Tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí giải pháp quan trọng để thực thành công tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra: Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí theo đường lối chủ trương Đảng Nhà nước cho cán bộ, người lao động tồn Cơng ty; Thực tiết kiệm chống lãng phí q trình sản xuất, tiêu dùng; Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho tập thể cá nhân có thành tích tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Đề biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực kê khai tài sản cán Đảng viên theo đường lối Đảng Pháp luật Nhà nước; giám Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 sát việc kê khai tài sản đối tượng kê khai; đưa quy chế quản lý tài chính, vật tư, thiết bị, toán tiền lương giám sát việc thực quy chế Thường xuyên rà sốt, sửa đổi bổ sung hồn chỉnh định mức giao khốn đơn vị nội PHẦN V: THƠNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ KIẾN Rủi ro kinh tế Bất kỳ kinh tế chứa đựng rủi ro định Những rủi ro hình thành từ biến động nhân tố kinh tế: I tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn chủ thể tham gia vào kinh tế nên khơng nằm ngồi ảnh hưởng tác động từ thay đổi nhân tố Rủi ro uật pháp Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn trình thực chuyển đổi từ Đơn vị nghiệp cơng lập thành Cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty chịu điều chỉnh văn liên quan trình chuyển đổi Sau chuyển đổi thành công ty cổ phần, Công ty chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán luật chuyên ngành khác liên quan đến ngành nghề hoạt động kinh doanh Công ty Hệ thống luật pháp Việt Nam q trình hồn thiện, việc vận dụng quy định luật pháp vào thực tế hoạt động kinh doanh Cơng ty cịn gặp nhiều khó khăn, khơng kịp thời thiếu quán Hoạt động Công ty chịu ảnh hưởng quy định khác Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Theo dự kiến, sắc luật tiếp tục điều chỉnh để phù hợp, chặt chẽ thời gian tới, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Doanh nghiệp hồn tồn hạn chế rủi ro pháp luật hiểu biết pháp luật thông qua tham vấn chuyên nghiệp đơn vị tư vấn Luật Tuy nhiên, thấy mặt tích cực từ thay đổi tạo hành lang pháp lý ngày chặt chẽ khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh nước tiến hành thuận lợi Rủi ro đặc thù Ngành đăng kiểm ngành đặc thù kinh doanh có điều kiện, có đặc điểm phải hoạt động theo lĩnh vực, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn chung Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải Cục Đăng kiểm Việt Nam quy định Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 Rủi ro từ đợt chào bán Thị trường Chứng khoán Việt Nam thành lập từ năm 2007 tương đối non trẻ, thực trạng diễn thị trường chứng khoán Việt Nam tâm lý nhà đầu tư chưa thật ổn định Phần đông số họ chờ đợi động thái tích cực Chính phủ dấu hiệu lạc quan từ kinh tế, dẫn đến tình hình giao dịch cổ phiếu thị trường niêm yết thị trường OTC chưa thực sơi động Chính thế, định chào bán cổ phần lần đầu bên Cơng ty vào thời điểm gặp số khó khăn bất lợi cho việc hấp thụ hết số cổ phần chào bán Công ty Rủi ro khác Bên cạnh yếu tố rủi ro nêu trên, cịn có yếu tố rủi ro xảy tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất ), chiến tranh hỏa hoạn Những rủi ro xảy gây khơng khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty II PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN Đối tượng mua cổ phần Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Người lao động đơn vị, nhà đầu tư nước mua thông qua đấu giá (theo Điều Điều 21 Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 Thủ tướng Chính phủ việc chuyển Đơn vị nghiệp công lập thành Công ty cổ phần) Cổ phần bán ưu đãi cho người ao động 2.1 Cổ phần ưu đãi cho người ao động theo thời gian thực tế làm việc khu vực Nhà nước Căn Điều 21 Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 Thủ tướng Chính phủ việc chuyển Đơn vị nghiệp công lập thành Công ty cổ phần, người lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa mua tối đa 100 cổ phần cho năm thực tế làm việc khu vực Nhà nước với giá bán 60% giá bán thành công thấp cho Nhà đầu tư chiến lược (trường hợp bán cổ phần cho Nhà Đầu tư chiến lược trước bán đấu giá công khai) 60% giá đấu thành công thấp bán đấu giá công khai (trường hợp bán đấu giá công khai trước bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược) Dựa sở đó, Đơn vị xây dựng phương án mua cổ phần ưu đãi lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo thời gian làm việc khu vực Nhà nước sau: 12 lao động Tổng số lao động mua theo thời gian thực tế làm việc : Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 khu vực Nhà nước Trong đó: Tổng số cổ phần mua ưu đãi : 14.000 cổ phần tương đương giá trị 140.000.000 đồng tính theo mệnh giá, theo thời gian thực tế làm việc khu chiếm tỷ lệ 2,6% vốn điều lệ công ty cổ vực nhà nước phần Giá bán : 60% giá bán thành công thấp Thời gian thực bán đấu giá công khai : Việc triển khai bán cổ phần cho người lao động thực sau bán đấu giá cổ phần lần đầu bên 3.2 Cổ phần ưu đãi cho người ao động theo thời gian cam kết àm việc Công ty cổ phần Cổ phần ưu đãi cho người lao động thời gian cam kết làm việc Công ty cổ phần Căn quy định Khoản Điều 21 Quyết định 22/2015/QĐ-TTg Chính phủ ngày 22/06/2015 việc chuyển đơn vị nghiệp thành Công ty cổ phần: Lao động thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thời hạn 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) mua thêm cổ phần ưu đãi theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp công ty cổ phần tối đa không 2.000 cổ phần cho người lao động Riêng người lao động chuyên gia giỏi, có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao làm việc doanh nghiệp nhật 05 năm mua thêm theo mức 800 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 8000 cổ phần cho người lao động Lao động thuộc đối tượng chun gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao bao gồm: + Là cán cơng nhân viên Đơn vị, có tổng thời gian công tác liên tục, làm việc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn Trung tâm Đăng kiểm khác tối thiểu năm; + Có trình độ chun mơn từ đại học trở lên có giấy chứng nhận nhân viên nghiệp vụ, giấy chứng nhận đăng kiểm viên cục Đăng kiểm Việt Nam cấp; Đơn vị tổ chức Đại hội công nhân viên chức vào ngày 07/11/2017, để phổ biến tới người lao động sách ưu đãi cho người lao động biểu tiêu chí xác định chuyên gia giỏi, có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao, kết sau: Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 Số lao động mua CP theo thời gian : cam kết làm việc CTCP Tổng số cổ phần người lao động : 12 người đăng ký mua 741.000.000 đồng tính theo mệnh giá, chiếm tỷ lệ 13,74 % vốn điều lệ công ty cổ phần Giá bán : Thời gian thực : 74.100 cổ phần, tương đương giá trị 100% giá bán thành công thấp bán đấu giá công khai Việc triển khai bán cổ phần cho người lao động thực sau bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cổ phần bán cho Cơng đồn Theo quy định điểm c khoản Điều 17 Quyết định 22/2015/QĐ-TTg Chính phủ ngày 22/06/2015 việc chuyển đơn vị nghiệp thành Cơng ty cổ phần Cơng đồn sở doanh nghiệp sử dụng nguồn quỹ công đồn doanh nghiệp cổ phần hóa để mua cổ phần ưu đãi không 3% Vốn điều lệ Hiện tại, Cơng đồn Trung tâm khơng đủ nguồn quỹ để mua cổ phần, vậy, Cơng đồn khơng đăng ký mua Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến ược - 5.1 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến ược Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là nhà đầu tư không vi phạm pháp luật hoạt động sản xuất kinh doanh Có lực tài thể tiêu chí sau: + + + + Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20 tỷ đồng; Không nợ lương người lao động; Không nợ bảo hiểm xã hội (có xác nhận Bảo hiểm xã hội); Thực đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quan thuế xác nhận; + Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi năm, tính từ năm 2013 đến năm 2017 Đối với nhà đầu tư cá nhân: Nhà đầu tư cá nhân có tối thiểu năm kinh nghiệm làm việc ngành đăng kiểm; Có lực tài chính: để chứng minh lực tài nhà đầu tư phải có số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng thương mại tối thiểu giá trị cổ phần theo mệnh nhà đầu tư chiến lược đăng ký 5.2 Phương thức bán, trình tự lựa chọn nhà đầu tư chiến ược: Số ượng, tỷ lệ chào bán cổ phần nhà đầu tư chiến ược Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn - 2018 Số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược: 225.417 cổ phần, tương đương giá trị 2.254.170.000 đồng, chiếm tỷ lệ 41,83% vốn điều lệ công ty cổ phần dự kiến Trường hợp nhà đầu tư tổ chức cá nhân không đăng ký hết số lượng cổ phần chào bán, số lượng cổ phần chuyển sang chào bán cho nhà đầu tư lại theo tỷ lệ tương ứng Số lượng Nhà đầu tư chiến lược: Tối đa 03 nhà đầu tư - Phương thức bán Phương thức bán: Bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược sau bán đấu giá cổ phần lần đầu bên - Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược giá bán Ban đạo cổ phần hóa thỏa thuận (đối với trường hợp bán thỏa thuận) giá nhà đầu tư chiến lược đặt mua xác định trúng thầu đấu giá nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá nhà đầu tư chiến lược) phải đảm bảo giá bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược không thấp giá đấu thành công thấp bán đấu giá công khai - Trình tự lựa chọn nhà đầu tư chiến ược Ban đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn công bố Quyết định Tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần thời hạn nộp hồ sơ Website UBND tỉnh Bắc Kạn sau Quyết định có hiệu lực; Nhà đầu tư nộp 02 hồ sơ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thơng vận tải Bắc Kạn, Đơn vị có trách nhiệm nhận hồ sơ báo cáo Ban đạo; Nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá đấu thành công thấp bán đấu giá công khai vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký làm Nhà đầu tư chiến lược Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư chiến lược không nhận lại tiền đặt cọc Phương thức bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược: Bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược sau bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Ban đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn phối hợp với Ban đạo cổ phần hóa tỉnh tiến hành tổ chức việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; tổng hợp, báo cáo Ban Đổi Phát triển doanh nghiệp tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua; Căn định phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần bán giá bán khởi điểm cho nhà đầu tư chiến lược UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt, Ban đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 vận tải Bắc Kạn đàm phán, thỏa thuận, ký kết hợp đồng mua/bán cổ phần với nhà đầu tư theo quy định pháp luật Trường hợp có nhiều 01 nhà đầu tư tổ đăng ký tham gia mua cổ phần, Ban đạo cổ phần hóa tổ chức đấu giá bán cổ phần Nhà đầu tư chiến lược; Trường hợp nhà đầu tư tổ chức cá nhân không đăng ký hết số lượng cổ phần chào bán, số lượng cổ phần chuyển sang chào bán cho nhà đầu tư lại theo tỷ lệ tương ứng 5.3 Hồ sơ Nhà đầu tư chiến ược kèm theo phương án, bao gồm: a) Đối với Nhà đầu tư tổ chức: - Đơn đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược - Bản cam kết Nhà đầu tư chiến lược theo nội dung yêu cầu Bản công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần kèm xác nhận ngành nghề hoạt động kinh doanh Công ty; Điều lệ công ty thay đổi gần (bản gốc hơp lệ) Hồ sơ giới thiệu lực, kinh nghiệm Công ty, danh sách ban lãnh đạo Công ty Bản hợp lệ gốc Báo cáo tài (riêng hợp tổng hợp) kiểm toán 03 năm tài gần (2014, 2015, 2016) b) Đối với Nhà đầu tư cá nhân: Đơn đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược Bản cam kết Nhà đầu tư chiến lược - Giấy chứng nhận đăng kiểm viên nhân viên nghiệp vụ xe giới theo quy định (bản công chứng) tối thiểu năm trở lên Trung tâm/ đơn vị liên quan đến hoạt động đăng kiểm Xác nhận Ngân hàng số dư tài khoản tiền gửi tối thiểu giá trị cổ phần theo mệnh nhà đầu tư đăng ký mua Bán đấu giá cổ phần ần đầu bên (IPO) Tổng số cổ phần thực bán bên sau: Tổng số cổ phần bán : 225.417 cổ phần (tương ứng với 2.254.170.000 đồng chiếm 41,83% vốn điều lệ công ty cổ phần) đấu giá Giá khởi điểm đề xuất : 10.000 đồng cổ phần Đơn vị tư vấn tổ chức : Cơng ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia đấu giá Tầng 12 tịa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Thời gian bán đấu giá : Sau UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt phương án cổ phần hóa, Đơn vị triển khai hồn Bản cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 thiện công bố thông tin đợt chào bán tiến hành bán cổ phần bên ngồi Các trình tự, thủ tục liên quan đến đợt bán đấu giá quy định “Quy chế bán đấu giá” Đối tượng tham gia : Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật đấu giá (Theo quy định Điều Quyết định 22/2015/QĐTTg) Lý chọn giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần, mệnh giá do: + Dựa giá trị thực tế Trung tâm vừa đơn vị kiểm toán xác định + Tỷ suất lợi nhuận hàng năm vốn nhà nước trung tâm năm qua không cao + Phương pháp so sánh: chưa có cổ phiếu doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đăng kiểm niêm yết thị trường chứng khoán để làm sở so sánh Phương thức toán thời hạn toán Các cổ đơng mua cổ phần tốn tiền mặt chuyển khoản theo quy định: Nhà đầu tư tham gia đấu giá: Theo quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn Người lao động: toán tiền mua cổ phần Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn Nhà đầu tư chiến lược: toán tiền mua cổ phần theo nội dung Biên thỏa thuận mua cổ phần bên III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HÓA Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn Nhà nước Công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch hồn vốn ngân sách Nhà nước, tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán bán hết với giá bán 10.000 đồng/cổ phần, chi tiết sau: Bảng số 142: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ việc bán cổ phần Chỉ tiêu Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước Chú giải (1) Cổ phần Giá bán Giá trị (đồng) (đồng) 5.389.345.469 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước làm tròn (2) 5.389.340.000 Vốn điều lệ Công ty cổ phần (3) 5.389.340.000 Vốn nhà nước Công ty cổ phần (4) - Giá trị phần vốn Nhà nước bán bớt tính theo mệnh giá (5) 5.389.340.000 Giá trị cổ phần phát hành thêm tính theo mệnh giá (6)=(3)-(4)-(5) Số tiền thu từ cổ phần hóa Bán cho CBCNV - (7)=(8)+(9)+(10)+(11 5.333.340.000 ) (8)=(8.1)+(8.2) 88.100 825.000.000 -Mua ưu đãi theo thời gian làm việc thực tế khu vực Nhà nước (8.1) 14.000 6.000 84.000.000 -Mua theo thời gian cam kết làm việc Công ty cổ phần (8.2) 74.100 10.000 741.000.000 Bán cho công đoàn (9) - - Bán cho đối tác chiến lược (10) 225.417 10.000 2.254.170.000 Bán đấu giá lần đầu (11) 225.417 10.000 2.254.170.000 - Số tiền để lại Công ty (12)=(6) - Thặng dư vốn cổ phần (13)=(7)-(6)-(5) - Số tiền chênh lệch Vốn Nhà nước Vốn nhà nước làm trịn (14)=(1)-(2) 5.469 Chi phí cổ phần hóa (15) 200.000.000 Chi giải sách lao động dơi dư (16) - Nguồn xử lý CPCPH lao động - Từ thặng dư - Từ quỹ hỗ trợ xếp DN 200.000.000 Thặng dư lại - Xử lý thặng dư - - Để lại doanh nghiệp - - Chuyển quỹ - Số tiền giữ lại CTCP - Số tiền nộp Qũy hỗ trợ xếp doanh nghiệp 5.133.345.469 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 IV NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Ban đạo cổ phần hóa Ơng Trần Cơng Hịa – Phó Giám đốc Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Kạn- Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thơng vận tải Bắc Kạn Chúng cam kết thông tin số liệu Bản công bố thông tin trung thực phù hợp với thực tế doanh nghiệp Phương án cổ phần hóa UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn Ông Trịnh Xuân Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Chúng tơi chịu hồn tồn trách nhiệm việc đảm bảo thông tin số liệu Bản Cơng bố thơng tin hồn tồn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ theo quy định pháp luật cổ phần hóa để nhà đầu tư đánh giá tài sản, hoạt động, tình hình tài kết quả, triển vọng phát triển Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn Đại diện Tổ chức tư vấn CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Bà Trần Thị Thu Hương - Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia đảm bảo việc xây dựng soạn thảo Bản Công bố thông tin trung thực, khách quan xác dựa thơng tin số liệu Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Băc Kạn cung cấp Tất thông tin đưa theo quy định Luật hành nhằm đảm bảo tính cơng khai, minh bạch quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư khơng hàm ý đảm bảo giá trị chứng khốn Các thông tin cung cấp cho nhà đầu tư với mục tiêu giúp nhà đầu tư nhìn nhận doanh nghiệp dự định đầu tư cách khách quan, sáng suốt Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo kỹ Bản công bố thông tin trước đưa định đấu giá mua cổ phần Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn Bắc Kạn, ngày 2018 tháng năm 2018 ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA TRƯỞNG BAN (Đã k ) Trần Cơng Hịa ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI BẮC KẠN PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã k ) Trịnh Xuân Hải ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã k ) Trần Thị Thu Hương ... lập Ban đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; - Quyết định số 27/QĐ-BCĐ ngày 16/05/2017 Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp việc cổ phần hóa thành lập Ban. .. Ban đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn phối hợp với Ban đạo cổ phần hóa tỉnh tiến hành tổ chức việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; tổng hợp, báo cáo Ban. .. Bán đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn 2018 Đơn vị/Công ty Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn UBND CBCNV CPH Ủy ban Nhân dân Cán công
Ngày đăng: 16/07/2020, 22:45
Xem thêm:
