ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ TRÀ VINH Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) quy định khác pháp luật hành Điều lệ đƣợc thông qua theo Nghị Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Cơng trình thị Trà Vinh tổ chức thức vào ngày 25 tháng 03 năm 2016, phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp quy định pháp luật hành có liên quan NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Giải thích số thuật ngữ từ viết tắt Trong Điều lệ này, thuật ngữ dƣới đƣợc hiểu nhƣ sau:  “Cơng ty” Cơng ty cổ phần Cơng trình đô thị Trà Vinh;  “Điều lệ Điều lệ Công ty” Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Cơng trình thị Trà Vinh;  "Vốn điều lệ" số vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều Điều lệ này;  "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;  "Ngày thành lập" ngày Công ty đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu;  "Cán quản lý" Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trƣởng vị trí quản lý khác Công ty đƣợc Hội đồng quản trị phê chuẩn;  "Ngƣời có liên quan" cá nhân tổ chức đƣợc quy định Khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp;  "Thời hạn hoạt động" thời gian hoạt động Công ty đƣợc quy định Điều Điều lệ này;  "Việt Nam" nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay  Các tiêu đề (chƣơng, điều Điều lệ này) đƣợc sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hƣởng tới nội dung Điều lệ CHƢƠNG I- TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Trang Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh Điều Tên, hình thức, trụ sở, ngƣời đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty  Tên Công ty Tên tiếng Việt: CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ TRÀ VINH Tên tiếng Anh: TRA VINH URBAN PROJECT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: TRAVINHPCO Công ty cơng ty cổ phần có tƣ cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam  Trụ sở đăng ký Công ty là: Địa chỉ: Số 377, đƣờng Phạm Ngũ Lão, phƣờng 2, Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại: (074) 3852391;3853596;3858214 Fax: (073) 3854353 Website: congtrinhdothitravinh.vn E-mail: ctyctdttv@gmail.com Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc điều hành đại diện theo pháp luật Cơng ty Cơng ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Công ty phù hợp với định Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phép Trừ chấm dứt hoạt động trƣớc thời hạn theo Điều 48, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập vô thời hạn CHƢƠNG II - MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Mục tiêu hoạt động Công ty Công ty xây dựng giữ vững thƣơng hiệu, đồng thời mở rộng phát triển đồng lĩnh vực hoạt động khác mà Cơng ty có ƣu thế, tạo tảng phát triển cách ổn định, lâu dài vững chắc, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cổ đơng, làm tròn nghĩa vụ Nhà nƣớc Điều Ngành nghề kinh doanh phạm vi hoạt động  Ngành nghề kinh doanh - Thu gom vận chuyển xử lý rác thải công nghiệp sinh hoạt - Chăm sóc bảo dƣỡng xanh, hoa kiểng công viên đƣờng phố, quét cát lề đƣờng làm cỏ tạp vỉa hè - Vận hành hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí cơng cộng - Quản lí khu nghĩa địa tập trung - Kinh doanh vật tƣ chuyên dùng cho ngành môi trƣờng Trang Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh - Trồng cung ứng giống xanh hoa kiểng - Khai thác vận chuyển cát sông san lắp mặt - Thi công xây lắp sửa chữa cơng trình điện chiếu sang cơng cộng dân dụng - Thi công xây lắp sửa chữa cơng trình xây dựng cơng cộng dân dụng - Sửa chữa đƣờng giao thơng đô thị - Lập thiết kế, dự tốn cơng trình cơng viên, tiểu đảo trồng xanh, hoa kiểng đô thị - Dịch vụ rút hầm vệ sinh, vét mương cống - hoá ga dịch vụ mai táng; - Đầu tƣ kinh doanh chợ; - Các dịch vụ khác  Phạm vi kinh doanh hoạt động Công ty đƣợc phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều lệ này, phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt đƣợc mục tiêu Cơng ty Cơng ty tự kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua CHƢƠNG III VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Vốn điều lệ Công ty 17.500.000.000 đồng ( Mƣời bảy tỷ năm trăm triệu đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty đƣợc chia thành 1.750.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần, cấu vốn nhƣ sau: ST T a) b) Tên thành viên góp vốn Vốn cổ đông sáng lập UBND tỉnh Trà Vinh (Đại diện vốn nhà nƣớc) Vốn chào bán Cổ phần bán ƣu đãi cho ngƣời lao động Cổ phần bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc Cổ phần bán đấu giá cho nhà đầu tƣ thông thƣờng Tỷ lệ (%) Số lƣợng cổ phần Giá trị (đồng VN) 64% 1.120.000 11.200.000.000 36% 630.000 6.300.000.000 11,27 % 197.200 1.972.000.000 20% 4,73 % 350.000 82.800 3.500.000.000 828.000.000 Cơng ty tăng vốn điều lệ đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ cổ phần phổ thông Các quyền nghĩa vụ cổ phần phổ thông đƣợc quy định Điều 12 Điều lệ Cơng ty phát hành loại cổ phần ƣu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Trang Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh Tên, địa chỉ, số lƣợng cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo qui định Luật Doanh nghiệp đƣợc nêu phụ lục đính kèm Phụ lục phần Điều lệ Cổ phần phổ thông phải đƣợc ƣu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tƣơng ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trƣờng hợp Đại hội đồng cổ đông định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tƣợng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, nhƣng không đƣợc bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu trừ trƣờng hợp cổ phần đƣợc bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phƣơng thức đấu giá Cơng ty mua cổ phần công ty phát hành theo cách thức đƣợc quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với quy định Điều lệ này, Luật Chứng khoán văn hƣớng dẫn liên quan Cơng ty phát hành loại chứng khoán khác đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Sau thời gian 01 năm kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cơng ty cổ phần có trách nhiệm tổ chức bán tiếp số lƣợng cổ phần không bán hết phù hợp tỷ lệ phần vốn nhà nƣớc nắm giữ theo phƣơng án đƣợc phê duyệt ban đầu tỷ lệ khác Chính phủ qui định thời kỳ Điều Chứng nhận cổ phiếu Cổ đông Công ty đƣợc cấp chứng nhận cổ phiếu tƣơng ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu Công ty chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lƣợng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên ngƣời nắm giữ thông tin khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty thời hạn 30 ngày (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo nhƣ quy định phƣơng án phát hành cổ phiếu Công ty, ngƣời sở hữu số cổ phần đƣợc cấp chứng nhận cổ phiếu Ngƣời sở hữu cổ phần trả cho Cơng ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu Trƣờng hợp cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy bị tiêu hủy dƣới hình thức khác cổ đông đƣợc Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị cổ đơng Đề nghị cổ đơng phải có cam đoan nội dung sau đây: - Cổ phiếu thực bị mất, bị cháy bị tiêu hủy dƣới hình thức khác; trƣờng hợp bị cam đoan thêm tìm kiếm hết mức tìm lại đƣợc đem trả Công ty để tiêu hủy; - Chịu trách nhiệm tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu Điều Chứng chứng khoán khác Trang Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh Chứng trái phiếu chứng chứng khốn khác Cơng ty (trừ thƣ chào bán, chứng tạm thời tài liệu tƣơng tự) đƣợc phát hành có dấu chữ ký mẫu đại diện theo pháp luật Công ty Điều Chuyển nhƣợng cổ phần Tất cổ phần đƣợc tự chuyển nhƣợng trừ Điều lệ pháp luật có quy định khác Cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khoán đƣợc chuyển nhƣợng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trƣờng chứng khoán Cổ phần chƣa đƣợc tốn đầy đủ khơng đƣợc chuyển nhƣợng hƣởng quyền lợi liên quan nhƣ quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu chào bán Cổ phần thuộc sở hữu cổ đông ngƣời lao động Công ty đƣợc mua ƣu đãi theo thời gian cam kết làm việc lâu dài cho Công ty Cơng ty thực cổ phần hóa bị hạn chế chuyển nhƣợng thời gian cam kết Việc chuyển nhƣợng số cổ phần đƣợc mua ƣu đãi đƣợc thực theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần Đối với cổ phần nhà đầu tƣ chiến lƣợc nắm giữ thời gian chuyển nhƣợng đƣợc thực theo qui định điểm c, khoản 3, điều nghị định 59/2011/NĐCP phủ Điều Thu hồi cổ phần Trƣờng hợp cổ đơng khơng tốn đầy đủ hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thơng báo có quyền u cầu cổ đơng tốn số tiền lại với lãi suất khoản tiền chi phí phát sinh việc khơng tốn đầy đủ gây cho Cơng ty Thơng báo tốn nêu phải ghi rõ thời hạn toán (tối thiếu bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thơng báo), địa điểm tốn thơng báo phải ghi rõ trƣờng hợp khơng tốn theo u cầu, số cổ phần chƣa toán hết bị thu hồi Hội đồng quản trị có quyền thu hồi cổ phần chƣa toán đầy đủ hạn trƣờng hợp yêu cầu thông báo nêu không đƣợc thực Cổ phần bị thu hồi đƣợc coi cổ phần đƣợc quyền chào bán Hội đồng quản trị trực tiếp ủy quyền bán, tái phân phối giải cho ngƣời sở hữu cổ phần bị thu hồi đối tƣợng khác theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tƣ cách cổ đông cổ phần đó, nhƣng phải tốn tất khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không 10% năm) vào thời điểm thu hồi theo định Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi ngày thực tốn Hội đồng quản trị có tồn quyền định việc cƣỡng chế tốn tồn giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi Trang Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình đô thị Trà Vinh Thông báo thu hồi đƣợc gửi đến ngƣời nắm giữ cổ phần bị thu hồi trƣớc thời điểm thu hồi Việc thu hồi có hiệu lực kể trƣờng hợp có sai sót bất cẩn việc gửi thông báo Điều 10 Thừa kế cổ phần Đối với cổ đông thể nhân: - Trƣờng hợp thể nhân qua đời án có hiệu lực pháp luật tuyên bố chết ngƣời thừa kế theo luật định trở thành cổ đông Công ty Nếu ngƣời không muốn trở thành cổ đông Công ty Cơng ty đƣợc thực thơng qua ngƣời giám hộ đƣơng theo quy định pháp luật - Công ty phải nộp giá trị cổ phần cổ đông vào ngân sách nhà nƣớc trƣờng hợp cổ đông thể nhân qua đời, án có hiệu lực pháp luật tuyên bố chết tích mà khơng có ngƣời thừa kế, ngƣời thừa kế khƣớc từ di sản hay bị truất quyền thừa kế Đối với cổ đông pháp nhân: trƣờng hợp bị giải thể, phá sản, pháp nhân đƣợc tổ chức lại việc giải số cổ phần cổ đông tuân theo quy định pháp luật - Khi có quyền sở hữu thừa kế hợp pháp, ngƣời có quyền thừa kế phải thực thủ tục đăng ký với Công ty để xác nhận cổ đông đƣợc hƣởng quyền lợi nghĩa vụ cổ đông mà họ thừa kế - Cổ phần thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, BKS đƣợc thừa kế nhƣng ngƣời nhận thừa kế thừa kế quyền sở hữu cổ phần, không đƣợc đƣơng nhiên thừa kế quyền làm thành viên HĐQT, Ban Giám đốc BKS ngoại trừ ĐHCĐ chấp thuận CHƢƠNG IV- CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT Điều 11 Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị kiểm soát Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đơng; Hội đồng quản trị; Ban kiểm sốt; Tổng Giám đốc điều hành CHƢƠNG V - CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 12 Quyền cổ đông Cổ đông ngƣời chủ sở hữu Cơng ty, có quyền nghĩa vụ tƣơng ứng theo số cổ phần loại cổ phần mà họ sở hữu Cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi số vốn góp vào Cơng ty Ngƣời nắm giữ cổ phần phổ thơng có quyền sau: a Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền phát biểu, biểu trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thông qua đại diện đƣợc ủy quyền thực bỏ phiếu từ xa; b Nhận cổ tức với mức theo định Đại hội đồng cổ đông; Trang Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình đô thị Trà Vinh c Tự chuyển nhƣợng cổ phần đƣợc toán đầy đủ theo quy định Điều lệ pháp luật hành; d Đƣợc ƣu tiên mua cổ phiếu chào bán tƣơng ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; đ Xem xét, tra cứu trích lục thông tin liên quan đến cổ đông Danh sách cổ đông đủ tƣ cách tham gia Đại hội đồng cổ đông yêu cầu sửa đổi thông tin khơng xác; e Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ công ty, sổ biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đông; g Trƣờng hợp Công ty giải thể phá sản, đƣợc nhận phần tài sản lại tƣơng ứng với số cổ phần góp vốn vào cơng ty sau Cơng ty tốn cho chủ nợ cổ đơng nắm giữ loại cổ phần khác Công ty theo quy định pháp luật; h Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần họ trƣờng hợp quy định Luật Doanh nghiệp; i Các quyền khác theo quy định Điều lệ pháp luật Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền sau: a Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát theo quy định tƣơng ứng Khoản Điều 12 Khoản Điều 33 Điều lệ này; b Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 114 Luật Doanh nghiệp; c Kiểm tra nhận trích dẫn danh sách cổ đơng có quyền tham dự bỏ phiếu Đại hội đồng cổ đơng; d u cầu Ban kiểm sốt kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải thể văn bản; phải có họ, tên, địa thƣờng trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, địa thƣờng trú, quốc tịch, số định thành lập số đăng ký kinh doanh cổ đông tổ chức; số lƣợng cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đơng, tổng số cổ phần nhóm cổ đông tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; đ Các quyền khác đƣợc quy định Điều lệ Điều 13 Nghĩa vụ cổ đơng Cổ đơng có nghĩa vụ sau: Tn thủ Điều lệ Công ty quy chế Công ty; chấp hành định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện đƣợc ủy quyền thực bỏ phiếu từ xa Cổ đơng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho Đại hội đồng cổ đông Trang Điều lệ công ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh Thanh toán tiền mua cổ phần đăng ký mua theo quy định Cung cấp thông tin đầy đủ xác đăng ký mua cổ phần Hồn thành nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hành Chịu trách nhiệm cá nhân nhân danh Cơng ty dƣới hình thức để thực hành vi sau đây: a Vi phạm pháp luật; b Tiến hành kinh doanh giao dịch khác để tƣ lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; c Thanh toán khoản nợ chƣa đến hạn trƣớc nguy tài xảy Cơng ty Điều 14 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng gồm tất cổ đơng có quyền biểu Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công ty Đại hội cổ đông thƣờng niên đƣợc tổ chức năm (01) lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thƣờng niên thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên lựa chọn địa điểm phù hợp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên định vấn đề theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, đặc biệt thơng qua báo cáo tài năm dự tốn cho năm tài Các kiểm tốn viên độc lập đƣợc mời tham dự đại hội để tƣ vấn cho việc thông qua báo cáo tài năm Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng trƣờng hợp sau: a Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết lợi ích Cơng ty; b Bảng cân đối kế tốn năm, báo cáo sáu (06) tháng quý báo cáo kiểm tốn năm tài phản ánh vốn chủ sở hữu bị nửa (1/2) so với số đầu kỳ; c Khi số thành viên Hội đồng quản trị số thành viên mà luật pháp quy định hoặc bị giảm phần ba số thành viên quy định Điều lệ;; d Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Khoản Điều 12 Điều lệ yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông văn Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý mục đích họp, có đủ chữ ký cổ đông liên quan văn yêu cầu đƣợc lập thành nhiều bản, phải có chữ ký tối thiểu cổ đơng có liên quan; e Ban kiểm sốt u cầu triệu tập họp Ban kiểm sốt có lý tin tƣởng thành viên Hội đồng quản trị cán quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ họ theo Điều 149 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị hành động có ý định hành động ngồi phạm vi quyền hạn mình; f Các trƣờng hợp khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng Trang Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình đô thị Trà Vinh a Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn ba mƣơi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị lại nhƣ quy định Điểm c Khoản Điều 14 nhận đƣợc yêu cầu quy định Điểm d Điểm e Khoản Điều 14; b Trƣờng hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điểm a Khoản Điều 13 thời hạn ba mƣơi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản Điều 136Luật Doanh nghiệp; c Trƣờng hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điểm b Khoản Điều 14 thời hạn ba mƣơi (30) ngày tiếp theo, cổ đơng, nhóm cổ đơng có u cầu quy định Điểm d Khoản Điều có quyền thay Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản Điều 114 Luật Doanh nghiệp Trong trƣờng hợp này, cổ đơng nhóm cổ đơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng có quyền đề nghị quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp định Đại hội đồng cổ đông Tất chi phí cho việc triệu tập tiến hành họp Đại hội đồng cổ đơng đƣợc cơng ty hồn lại Chi phí khơng bao gồm chi phí cổ đông chi tiêu tham dự Đại hội đồng cổ đơng, kể chi phí ăn lại Điều 15 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên có quyền thảo luận thơng qua: a Kế hoạch kinh doanh năm công ty; b Báo cáo tài năm; c Báo cáo Hội đồng quản trị quản trị kết hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị; d Báo cáo Ban kiểm soát kết kinh doanh công ty, kết hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành; đ Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát Kiểm soát viên; e Mức cổ tức cổ phần loại; g Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên bất thƣờng thông qua định vấn đề sau: a Thông qua báo cáo tài năm; b Mức cổ tức tốn hàng năm cho loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp quyền gắn liền với loại cổ phần Mức cổ tức khơng cao mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau tham khảo ý kiến cổ đông Đại hội đồng cổ đông; c Số lƣợng thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt; d Lựa chọn cơng ty kiểm tốn; Trang Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh đ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thay thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành; e Tổng số tiền thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; g Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; h Loại cổ phần số lƣợng cổ phần đƣợc phát hành loại cổ phần; i Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi Công ty; k Tổ chức lại giải thể (thanh lý) Công ty định ngƣời lý; l Kiểm tra xử lý vi phạm Hội đồng quản trị Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty cổ đông Công ty; m Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty đƣợc ghi báo cáo tài gần đƣợc kiểm tốn; n Cơng ty mua lại 10% loại cổ phần phát hành; o Việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; p Công ty chi nhánh Công ty ký kết hợp đồng với ngƣời đƣợc quy định Khoản Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Cơng ty đƣợc ghi báo cáo tài gần đƣợc kiểm toán; q Các vấn đề khác theo quy định Điều lệ quy chế khác Công ty Cổ đông không đƣợc tham gia bỏ phiếu trƣờng hợp sau đây: a Thông qua hợp đồng quy định Khoản Điều 15 cổ đơng ngƣời có liên quan tới cổ đơng bên hợp đồng; b Việc mua lại cổ phần cổ đông ngƣời có liên quan tới cổ đơng trừ trƣờng hợp việc mua lại cổ phần đƣợc thực theo tỷ lệ sở hữu tất cổ đông việc mua lại đƣợc thực thông qua khớp lệnh chào mua công khai Sở giao dịch chứng khoán Tất nghị vấn đề đƣợc đƣa vào chƣơng trình họp phải đƣợc đƣa thảo luận biểu Đại hội đồng cổ đông Điều 16 Các đại diện đƣợc ủy quyền Các cổ đơng có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp ủy quyền cho đại diện tham dự Trƣờng hợp có nhiều ngƣời đại diện đƣợc cử phải xác định cụ thể số cổ phần số phiếu bầu đƣợc ủy quyền cho ngƣời đại diện Việc ủy quyền cho ngƣời đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn theo mẫu Công ty phải có chữ ký theo quy định sau đây: a Trƣờng hợp cổ đông cá nhân ngƣời ủy quyền giấy ủy quyền phải có chữ ký cổ đơng ngƣời đƣợc ủy quyền dự họp; Trang 10 Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh tổ chức sau thành viên biết có lợi ích có lợi ích giao dịch hợp đồng liên quan 11 Hội đồng quản trị thông qua định nghị sở ý kiến tán thành đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%) Trƣờng hợp số phiếu tán thành phản đối ngang nhau, phiếu biểu Chủ tịch Hội đồng quản trị phiếu định 12 Cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức theo hình thức nghị thành viên Hội đồng quản trị tất số thành viên địa điểm khác với điều kiện thành viên tham gia họp có thể: a Nghe thành viên Hội đồng quản trị khác tham gia phát biểu họp; b Phát biểu với tất thành viên tham dự khác cách đồng thời Việc trao đổi thành viên thực cách trực tiếp qua điện thoại phƣơng tiện liên lạc thông tin khác (kể việc sử dụng phƣơng tiện diễn vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) kết hợp tất phƣơng thức Thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp nhƣ đƣợc coi “có mặt” họp Địa điểm họp đƣợc tổ chức theo quy định địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đơng tập hợp lại, khơng có nhóm nhƣ vậy, địa điểm mà Chủ toạ họp diện Các định đƣợc thông qua họp qua điện thoại đƣợc tổ chức tiến hành cách hợp thức có hiệu lực kết thúc họp nhƣng phải đƣợc khẳng định chữ ký biên tất thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp 13 Nghị theo hình thức lấy ý kiến văn đƣợc thông qua sở ý kiến tán thành đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu Nghị có hiệu lực giá trị nhƣ nghị đƣợc thành viên Hội đồng quản trị thông qua họp đƣợc triệu tập tổ chức theo thông lệ 14 Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên họp Hội đồng quản trị cho thành viên biên chứng xác thực cơng việc đƣợc tiến hành họp trừ có ý kiến phản đối nội dung biên thời hạn mƣời (10) ngày kể từ chuyển Biên họp Hội đồng quản trị đƣợc lập tiếng Việt phải có chữ ký tất thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp Biên đƣợc lập thành nhiều biên có chữ ký (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp 15 Hội đồng quản trị thành lập ủy quyền cho tiểu ban trực thuộc Thành viên tiểu ban gồm nhiều thành viên Hội đồng quản trị nhiều thành viên bên theo định Hội đồng quản trị Trong trình thực quyền hạn đƣợc ủy thác, tiểu ban phải tuân thủ quy định mà Hội đồng quản trị đề Các quy định điều chỉnh cho phép kết nạp thêm ngƣời thành viên Hội đồng quản trị vào tiểu ban nêu cho phép ngƣời đƣợc quyền biểu với tƣ cách thành viên tiểu ban nhƣng (a) phải đảm bảo số lƣợng thành viên bên ngồi nửa tổng số thành viên tiểu ban (b) nghị Trang 23 Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh tiểu ban có hiệu lực có đa số thành viên tham dự biểu phiên họp tiểu ban thành viên Hội đồng quản trị 16 Việc thực thi định Hội đồng quản trị, tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, ngƣời có tƣ cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị đƣợc coi có giá trị pháp lý kể trong trƣờng hợp việc bầu, định thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị có sai sót CHƢƠNG VII - TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƢ KÝ CÔNG TY Điều 29 Tổ chức máy quản lý Hệ thống quản lý Công ty phải đảm bảo máy quản lý chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị trực thuộc lãnh đạo Hội đồng quản trị Công ty có (01) Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc điều hành Kế tốn trƣởng chức danh khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh nêu phải đƣợc thực nghị Hội đồng quản trị đƣợc thông qua cách hợp thức Điều 30 Cán quản lý Theo đề nghị Tổng Giám đốc đƣợc chấp thuận Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đƣợc tuyển dụng cán quản lý cần thiết, với số lƣợng chất lƣợng phù hợp với cấu thông lệ quản lý công ty Hội đồng quản trị đề xuất tuỳ thời điểm Cán quản lý phải có mẫn cán cần thiết để hoạt động tổ chức Công ty đạt đƣợc mục tiêu đề Mức lƣơng, tiền thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động Tổng Giám đốc điều hành Hội đồng quản trị định hợp đồng với cán quản lý khác Hội đồng quản trị định sau tham khảo ý kiến Tổng Giám đốc điều hành Điều 31 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng Giám đốc điều hành Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng ngƣời khác làm Tổng Giám đốc điều hành ký hợp đồng quy định mức lƣơng, thù lao, lợi ích điều khoản khác liên quan khác Thông tin mức lƣơng, trợ cấp, quyền lợi Tổng Giám đốc điều hành phải đƣợc báo cáo Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên đƣợc nêu Báo cáo thƣờng niên Công ty Nhiệm kỳ Tổng Giám đốc điều hành năm (05) năm đƣợc tái bổ nhiệm Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Tổng Giám đốc điều hành ngƣời mà pháp luật cấm giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành có quyền hạn trách nhiệm sau: a Thực nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tƣ Công ty đƣợc Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua; b Quyết định tất vấn đề không cần phải có nghị Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết hợp đồng tài thƣơng mại, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thƣờng nhật Công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất; Trang 24 Điều lệ công ty cổ phần công trình thị Trà Vinh c Kiến nghị số lƣợng loại cán quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm nhằm thực hoạt động quản lý tốt theo đề xuất Hội đồng quản trị, tƣ vấn để Hội đồng quản trị định mức lƣơng, thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động cán quản lý; d Tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để định số lƣợng ngƣời lao động, mức lƣơng, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động họ; đ Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp nhƣ kế hoạch tài năm (05) năm; e Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Công ty; g Chuẩn bị dự toán dài hạn, hàng năm hàng quý Cơng ty (sau gọi dự tốn) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự toán hàng năm (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lƣu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài phải đƣợc trình để Hội đồng quản trị thông qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế Công ty; h Thực tất hoạt động khác theo quy định Điều lệ quy chế Công ty, nghị Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động Tổng Giám đốc điều hành pháp luật Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn đƣợc giao phải báo cáo quan đƣợc yêu cầu Hội đồng quản trị bãi nhiệm Tổng Giám đốc điều hành đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu tán thành bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành thay Điều 32 Thƣ ký Công ty Hội đồng quản trị định (01) nhiều ngƣời làm Thƣ ký Công ty với nhiệm kỳ điều khoản theo định Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bãi nhiệm Thƣ ký Cơng ty cần nhƣng không trái với quy định pháp luật hành lao động Hội đồng quản trị bổ nhiệm hay nhiều Trợ lý Thƣ ký Công ty tuỳ thời điểm Vai trò nhiệm vụ Thƣ ký Cơng ty bao gồm: Chuẩn bị họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tƣ vấn thủ tục họp Tham dự họp Đảm bảo nghị Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp Cung cấp thông tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Trang 25 Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh Thƣ ký Cơng ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty CHƢƠNG VIII - BAN KIỂM SỐT Điều 33 Thành viên Ban kiểm sốt Số lƣợng kiểm sốt viên Cơng ty ba (03) thành viên Các kiểm sốt viên khơng phải ngƣời phận kế tốn, tài Cơng ty thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Kiểm soát viên phải kế toán viên kiểm tốn viên Các kiểm sốt viên khơng phải ngƣời có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác Cơng ty Các Kiểm sốt viên bầu ngƣời số họ làm Trƣởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số Trƣởng ban kiểm soát phải kế toán viên kiểm toán viên chuyên nghiệp phải làm việc chuyên trách Công ty Trƣởng Ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: a Triệu tập họp Ban kiểm soát; b Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác cung cấp thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đơng Các cổ đơng có quyền gộp số phiếu biểu ngƣời lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dƣới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đƣợc đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến dƣới 30% đƣợc đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dƣới 40% đƣợc đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dƣới 50% đƣợc đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên đƣợc đề cử tối đa năm (05) ứng viên Trƣờng hợp số lƣợng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử khơng đủ số lƣợng cần thiết, Ban kiểm soát đƣơng nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế đƣợc công ty quy định Quy chế nội quản trị công ty Cơ chế Ban kiểm soát đƣơng nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm sốt phải đƣợc cơng bố rõ ràng phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua trƣớc tiến hành đề cử Các kiểm sốt viên Đại hội đồng cổ đơng bầu, nhiệm kỳ Ban kiểm sốt khơng q năm (05) năm; tiêu chuẩn điều kiện Kiểm soát viên theo quy định Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Kiểm soát viên đƣợc bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Kiểm sốt viên khơng tƣ cách thành viên trƣờng hợp sau: a Thành viên bị pháp luật cấm làm Kiểm sốt viên; b Thành viên từ chức văn thơng báo đƣợc gửi đến trụ sở Cơng ty; c Thành viên bị rối loạn tâm thần thành viên khác Ban kiểm sốt có chứng chun mơn chứng tỏ ngƣời khơng lực hành vi dân sự; Trang 26 Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh d Thành viên vắng mặt khơng tham dự họp Ban kiểm sốt liên tục vòng sáu (06) tháng liên tục không đƣợc chấp thuận Ban kiểm soát Ban kiểm soát định chức vụ ngƣời bị bỏ trống; e Thành viên bị cách chức kiểm sốt viên theo định Đại hội đồng cổ đông Điều 34 Ban kiểm sốt Cơng ty phải có Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 165 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, chủ yếu quyền hạn trách nhiệm sau đây: a Đề xuất lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm tốn vấn đề có liên quan; b Thảo luận với kiểm tốn viên độc lập tính chất phạm vi kiểm toán trƣớc bắt đầu việc kiểm toán; c Xin ý kiến tƣ vấn chuyên nghiệp độc lập tƣ vấn pháp lý đảm bảo tham gia chuyên gia bên cơng ty với kinh nghiệm trình độ chun mơn phù hợp vào công việc công ty thấy cần thiết; d Kiểm tra báo cáo tài năm, sáu tháng quý; đ Thảo luận vấn đề khó khăn tồn phát từ kết kiểm toán kỳ cuối kỳ nhƣ vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; e Xem xét thƣ quản lý kiểm toán viên độc lập ý kiến phản hồi ban quản lý công ty; g Xem xét báo cáo cơng ty hệ thống kiểm sốt nội trƣớc Hội đồng quản trị chấp thuận; h Xem xét kết điều tra nội ý kiến phản hồi ban quản lý Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác phải cung cấp tất thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty theo yêu cầu Ban kiểm sốt Thƣ ký Cơng ty phải bảo đảm tồn thơng tin tài chính, thông tin khác cung cấp cho thành viên Hội đồng quản trị biên họp Hội đồng quản trị phải đƣợc cung cấp cho Kiểm soát viên vào thời điểm chúng đƣợc cung cấp cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát ban hành quy định họp Ban kiểm soát cách thức hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần năm số lƣợng thành viên tham gia họp tối thiểu hai (02) ngƣời Mức thù lao Kiểm soát viên Đại hội đồng cổ đông định Thành viên Ban kiểm soát đƣợc toán khoản chi phí lại, khách sạn chi phí phát sinh cách hợp lý họ tham gia họp Ban kiểm soát thực thi hoạt động khác Ban kiểm soát Trang 27 Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh CHƢƠNG IX – TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC Điều 35 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tƣ cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, cách trung thực lợi ích cao Công ty với mức độ cẩn trọng mà ngƣời thận trọng phải có đảm nhiệm vị trí tƣơng đƣơng hồn cảnh tƣơng tự Điều 36 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác không đƣợc phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời không đƣợc sử dụng thông tin có đƣợc nhờ chức vụ để tƣ lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ đƣợc hƣởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Công ty không cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác ngƣời có liên quan tới thành viên nêu pháp nhân mà ngƣời có lợi ích tài chính, trừ trƣờng hợp khoản vay bảo lãnh nêu đƣợc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Hợp đồng giao dịch Công ty với nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác ngƣời liên quan đến họ công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác ngƣời liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài khơng bị vơ hiệu hoá trƣờng hợp sau đây: a Đối với hợp đồng có giá trị từ dƣới 35% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch nhƣ mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị đƣợc báo cáo cho Hội đồng quản trị tiểu ban liên quan Đồng thời, Hội đồng quản trị tiểu ban cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng khơng có lợi ích liên quan; b Đối với hợp đồng có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch nhƣ mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị đƣợc công bố cho cổ đông khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, cổ đơng bỏ phiếu tán thành hợp đồng giao dịch này; c Hợp đồng giao dịch đƣợc tổ chức tƣ vấn độc lập cho công hợp lý xét phƣơng diện liên quan đến cổ đông công Trang 28 Điều lệ công ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng đƣợc Hội đồng quản trị tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay cổ đông cho phép thực Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác ngƣời có liên quan với thành viên nêu không đƣợc sử dụng thông tin chƣa đƣợc phép công bố công ty tiết lộ cho ngƣời khác để thực giao dịch có liên quan Điều 37 Trách nhiệm thiệt hại bồi thƣờng Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa vụ với mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Cơng ty bồi thƣờng cho ngƣời đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành khơng phải vụ kiện Công ty ngƣời khởi kiện) ngƣời thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện đƣợc Cơng ty ủy quyền ngƣời làm theo yêu cầu Công ty với tƣ cách thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện theo ủy quyền Cơng ty với điều kiện ngƣời hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng chống lại lợi ích cao Cơng ty, sở tuân thủ luật pháp chứng xác nhận ngƣời vi phạm trách nhiệm Khi thực chức năng, nhiệm vụ thực thi công việc theo ủy quyền Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, cán quản lý, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty đƣợc Công ty bồi thƣờng trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ vụ kiện Công ty ngƣời khởi kiện) trƣờng hợp sau: a Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty; b Tn thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận khơng thực trách nhiệm Chi phí bồi thƣờng bao gồm chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sƣ), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế đƣợc coi mức hợp lý giải vụ việc khn khổ luật pháp cho phép Cơng ty mua bảo hiểm cho ngƣời để tránh trách nhiệm bồi thƣờng nêu CHƢƠNG X - QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY Điều 38 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ Cổ đơng nhóm cổ đơng đề cập Khoản Điều 25 Khoản Điều 33 Điều lệ có quyền trực tiếp qua ngƣời đƣợc ủy quyền, gửi văn yêu cầu đƣợc kiểm tra danh sách cổ đông, biên họp Đại hội đồng cổ đơng chụp trích lục hồ sơ làm việc trụ sở cơng ty u cầu kiểm tra đại diện đƣợc ủy quyền cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền cổ đơng mà ngƣời đại diện công chứng giấy ủy quyền Trang 29 Điều lệ công ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông sổ sách hồ sơ khác Cơng ty mục đích liên quan tới chức vụ với điều kiện thơng tin phải đƣợc bảo mật Công ty phải lƣu Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Hội đồng quản trị báo cáo Ban kiểm sốt, báo cáo tài năm, sổ sách kế toán giấy tờ khác theo quy định pháp luật trụ sở nơi khác với điều kiện cổ đông quan đăng ký kinh doanh đƣợc thông báo địa điểm lƣu trữ giấy tờ Điều lệ Công ty phải đƣợc công bố website công ty CHƢƠNG XI - TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, CƠNG NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY Điều 39 Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơng đồn, tổ chức trị xã hội Công nhân viên Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơng Đồn tổ chức trị - xã hội khác Công ty hoạt động theo Hiến pháp Pháp luật nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Điều lệ tổ chức Cơng ty tơn trọng tạo điều kiện cho tổ chức hoạt động chức năng, nhiệm vụ Điều lệ tổ chức phù hợp với tình hình sản xuất – kinh doanh Công ty Tổng Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho ngƣời lao động việc, lƣơng , bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thƣởng kỷ luật ngƣời lao động cán quản lý Tổng Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Công ty với tổ chức trị - xã hội theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty quy định pháp luật hành CHƢƠNG XII - PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Điều 40 Phân phối lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông định mức chi trả cổ tức hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận đƣợc giữ lại Công ty Theo quy định Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị định tạm ứng cổ tức kỳ xét thấy việc chi trả phù hợp với khả sinh lời công ty Công ty khơng tốn lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới loại cổ phiếu Trang 30 Điều lệ công ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc tốn tồn phần cổ tức cổ phiếu Hội đồng quản trị quan thực thi định Trƣờng hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu đƣợc chi trả tiền mặt, Công ty trả tiền đồng Việt Nam Việc chi trả thực trực tiếp thông qua ngân hàng sở thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp Trƣờng hợp Công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đơng cung cấp mà cổ đơng khơng nhận đƣợc tiền, Công ty chịu trách nhiệm khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hƣởng Việc toán cổ tức cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khốn đƣợc tiến hành thơng qua cơng ty chứng khốn Trung tâm lƣu ký chứng khoán Việt Nam Căn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông Căn theo ngày đó, ngƣời đăng ký với tƣ cách cổ đơng ngƣời sở hữu chứng khốn khác đƣợc quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận đƣợc thực theo quy định pháp luật CHƢƠNG XIII - TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TỐN Điều 41 Tài khoản ngân hàng Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nƣớc đƣợc phép hoạt động Việt Nam Theo chấp thuận trƣớc quan có thẩm quyền, trƣờng hợp cần thiết, Cơng ty mở tài khoản ngân hàng nƣớc theo quy định pháp luật Công ty tiến hành tất khoản toán giao dịch kế tốn thơng qua tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà Công ty mở tài khoản Điều 42 Năm tài Năm tài Công ty ngày tháng 01 hàng năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dƣơng lịch hàng năm Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm Điều 43 Chế độ kế toán Chế độ kế tốn Cơng ty sử dụng Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) chế độ kế tốn khác đƣợc Bộ Tài chấp thuận Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt Cơng ty lƣu giữ hồ sơ kế tốn theo loại hình hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Cơng ty Trang 31 Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự chuyển đổi trƣờng hợp đƣợc quan nhà nƣớc có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng kế toán CHƢƠNG XIV - BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG Điều 44 Báo cáo tài năm, sáu tháng q Cơng ty phải lập báo cáo tài năm theo quy định pháp luật nhƣ quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc báo cáo phải đƣợc kiểm toán theo quy định Điều 46 Điều lệ này, thời hạn 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính, Cơng ty nộp báo cáo tài hàng năm cho quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khốn Nhà nƣớc, Sở Giao dịch chứng khốn (đối với cơng ty niêm yết) quan đăng ký kinh doanh Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi lỗ Cơng ty năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Cơng ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lƣu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Công ty phải lập công bố báo cáo sáu tháng quý theo quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc, Sở Giao dịch chứng khoán (đối với công ty niêm yết) nộp cho quan thuế hữu quan quan đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp Các báo cáo tài đƣợc kiểm tốn (bao gồm ý kiến kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng quý công ty phải đƣợc công bố website Công ty Các tổ chức, cá nhân quan tâm đƣợc quyền kiểm tra chụp báo cáo tài năm đƣợc kiểm tốn, báo cáo sáu tháng quý làm việc Cơng ty, trụ sở Cơng ty phải trả mức phí hợp lý cho việc chụp Điều 45 Báo cáo thƣờng niên Công ty phải lập công bố Báo cáo thƣờng niên theo quy định pháp luật chứng khoán thị trƣờng chứng khốn CHƢƠNG XV - KIỂM TỐN CƠNG TY Điều 46 Kiểm toán Đại hội đồng cổ đơng thƣờng niên định cơng ty kiểm tốn độc lập thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành hoạt động kiểm toán Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài năm cho cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo tài năm phản ánh khoản thu chi Công ty, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Trang 32 Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh Bản báo cáo kiểm toán đƣợc gửi đính kèm báo cáo tài năm Cơng ty Kiểm tốn viên thực việc kiểm tốn Cơng ty đƣợc phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đƣợc quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông đƣợc quyền nhận đƣợc phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến kiểm tốn CHƢƠNG XVI - CON DẤU Điều 47 Con dấu Hội đồng quản trị định thơng qua dấu thức Công ty dấu đƣợc khắc theo quy định luật pháp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành sử dụng quản lý dấu theo quy định pháp luật hành CHƢƠNG XVII - CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 48 Chấm dứt hoạt động Cơng ty bị giải thể chấm dứt hoạt động trƣờng hợp sau: a Khi kết thúc thời hạn hoạt động Công ty, kể sau gia hạn; b Tồ án tun bố Cơng ty phá sản theo quy định pháp luật hành; c Giải thể trƣớc thời hạn theo định Đại hội đồng cổ đông; d Các trƣờng hợp khác theo quy định pháp luật Việc giải thể Công ty trƣớc thời hạn Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng quản trị thực Quyết định giải thể phải thông báo hay xin chấp thuận quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định Điều 49 Thanh lý Tối thiểu sáu (06) tháng trƣớc kết thúc thời hạn hoạt động Cơng ty sau có định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm ba (03) thành viên Hai (02) thành viên Đại hội đồng cổ đông định (01) thành viên Hội đồng quản trị định từ cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý đƣợc lựa chọn số nhân viên Cơng ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến lý đƣợc Cơng ty ƣu tiên tốn trƣớc khoản nợ khác Cơng ty Ban lý có trách nhiệm báo cáo cho quan đăng ký kinh doanh ngày thành lập ngày bắt đầu hoạt động Kể từ thời điểm đó, Ban lý thay mặt Cơng ty tất công việc liên quan đến lý Cơng ty trƣớc Tồ án quan hành Tiền thu đƣợc từ việc lý đƣợc tốn theo thứ tự sau: a Các chi phí lý; b Tiền lƣơng chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; c Thuế khoản nộp cho Nhà nƣớc; d Các khoản vay (nếu có); Trang 33 Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh đ Các khoản nợ khác Công ty; e Số dƣ lại sau toán tất khoản nợ từ mục (a) đến (đ) đƣợc phân chia cho cổ đông Các cổ phần ƣu đãi đƣợc ƣu tiên toán trƣớc CHƢƠNG XVIII - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 50 Giải tranh chấp nội Trƣờng hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động Công ty hay tới quyền nghĩa vụ cổ đông theo quy định Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, luật khác quy định hành quy định giữa: a Cổ đông với Công ty; b Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành hay cán quản lý cao cấp, Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thƣơng lƣợng hồ giải Trừ trƣờng hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trƣờng hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên yêu cầu định chuyên gia độc lập để hành động với tƣ cách trọng tài cho trình giải tranh chấp Trƣờng hợp khơng đạt đƣợc định hồ giải vòng sáu (06) tuần từ bắt đầu q trình hoà giải định trung gian hoà giải không đƣợc bên chấp nhận, bên đƣa tranh chấp Trọng tài kinh tế Toà án kinh tế Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thƣơng lƣợng hoà giải Việc tốn chi phí Tồ án đƣợc thực theo phán Toà án CHƢƠNG XIX - BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 51 Bổ sung sửa đổi Điều lệ Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ phải đƣợc Đại hội đồng cổ đơng xem xét định Trong trƣờng hợp có quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Công ty chƣa đƣợc đề cập Điều lệ trƣờng hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản Điều lệ quy định pháp luật đƣơng nhiên đƣợc áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty CHƢƠNG XX - NGÀY HIỆU LỰC Điều 52 Ngày hiệu lực Bản Điều lệ gồm 21 Chƣơng 52 Điều đƣợc Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Cơng trình thị Trà Vinh trí thơng qua họp Đại hội đồng cổ đông thành lập chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Trang 34 Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh Điều lệ đƣợc lập thành mƣời (10) bản, có giá trị nhƣ Điều lệ thức Cơng ty Các trích lục Điều lệ Cơng ty có giá trị có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị tối thiểu phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Trang 35 Điều lệ cơng ty cổ phần cơng trình đô thị Trà Vinh MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Những quy định chung Điều Giải thích thuật ngữ từ viết tắt Chƣơng I- TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty Chƣơng I I- MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Chƣơng III- VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP .3 Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều Chứng nhận cổ phiếu .4 Điều Chứng chứng khoán khác Điều Chuyển nhƣợng cổ phần Điều Thu hồi cổ phần Điều 10 Thừa kế cổ phần .6 Chương IV- CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT .6 Điều 11 Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát Chương V- CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 12 Quyền cổ đông Điều 13 Nghĩa vụ cổ đông Điều 14 Đại hội đồng cổ đông .8 Điều 15 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Điều 16 Các đại diện đƣợc ủy quyền 10 Điều 17 Thay đổi quyền 11 Điều 18 Triệu tập Đại hội đồng cổ đơng, chƣơng trình họp thông báo họp Đại hội đồng cổ đông .11 Điều 19 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .12 Điều 20 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông 13 Điều 21 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông 14 Điều 22 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông 15 Điều 23 Biên họp Đại hội đồng cổ đông 16 Điều 24 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông 16 Chương VI- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 17 Điều 25 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 17 Điều 26 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị .18 Điều 27 Chủ tịch Hội đồng quản trị 20 Điều 28 Các họp Hội đồng quản trị 20 Chương VII- TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƢ KÝ CÔNG TY 23 Điều 29 Tổ chức máy quản lý .23 Điều 30 Cán quản lý .24 Điều 31 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng Giám đốc điều hành 24 Trang 36 Điều lệ công ty cổ phần công trình thị Trà Vinh Điều 32 Thƣ ký Cơng ty 25 Chương VIII -BAN KIỂM SOÁT 25 Điều 33 Thành viên Ban kiểm soát 25 Điều 34 Ban kiểm soát 26 Chương IX -NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 27 Điều 35 Trách nhiệm cẩn trọng 27 Điều 36 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 27 Điều 37 Trách nhiệm thiệt hại bồi thƣờng 28 Chương X -QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 29 Điều 38 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ .29 Chương XI – TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, CÔNG NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY .30 Điều 39 Đảng cộng sản Việt Nam, cơng đồn, tổ chức trị xã hội cơng nhân viên .30 Chương XII - PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 30 Điều 40 Phân phối lợi nhuận .30 Chương XIII - TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TỐN 31 Điều 41 Tài khoản ngân hàng 31 Điều 42 Năm tài 31 Điều 43 Chế độ kế toán .31 Chương XIV - BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 31 Điều 44 Báo cáo tài năm, sáu tháng quý .31 Điều 45 Báo cáo thƣờng niên 32 Chương XV - KIỂM TỐN CƠNG TY 32 Điều 46 Kiểm toán .32 Chương XVI - CON DẤU 32 Điều 47 Con dấu 33 Chương XVII - CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 33 Điều 48 Chấm dứt hoạt động .33 Điều 49 Thanh lý 33 Chương XVIII - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 33 Điều 50 Giải tranh chấp nội 33 Chương XIX - BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 34 Điều 51 Bổ sung sửa đổi Điều lệ 34 Chương XX - NGÀY HIỆU LỰC 34 Điều 52 Ngày hiệu lực Trang 37 Điều lệ công ty cổ phần cơng trình thị Trà Vinh ... động Công ty  Tên Công ty Tên tiếng Việt: CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH Tên tiếng Anh: TRA VINH URBAN PROJECT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: TRAVINHPCO Công ty cơng ty cổ phần... Công ty là: Địa chỉ: Số 377, đƣờng Phạm Ngũ Lão, phƣờng 2, Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại: (074) 3852391;3853596;3858214 Fax: (073) 3854353 Website: congtrinhdothitravinh.vn E-mail: ctyctdttv@gmail.com... đƣợc hƣởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết Công ty công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn góp phải đƣợc cơng bố chi tiết báo cáo thƣờng niên Công ty Thành viên Hội