Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm soát

CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HAPACO CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 19/BC-HAP Hải Phòng, ngày 12 tháng năm 2017 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN KIỂM SỐT (Trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017) Căn nghị số 07/NQ-ĐHCĐ ngày 22 tháng năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Cơng ty Cổ phần Tập đồn HAPACO; Ban kiểm sốt Tập đồn, báo cáo đại hội đồng cổ đơng kết hoạt động ban kiểm sốt năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017, với nội dung sau: I Hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 Năm 2016 Ban kiểm soát tiến hành thực kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động Tập đoàn, cụ thể sau: Ngay sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ban kiểm sốt Tập đồn họp bầu trưởng ban kiểm sốt, phân cơng nhiệm vụ cho thành viên đề kế hoạch kiểm soát năm 2016 Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc đơn vị thành viên, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật điều lệ tổ chức hoạt động Tập đoàn Tham dự tham gia ý kiến số họp hội đồng quản trị mở rộng, kiểm tra giám sát việc triển khai nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc Xem xét, thẩm định báo cáo tài q, năm Tập đồn cơng ty thành viên nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý số liệu tài Đồng thời, phối hợp với cơng ty kiểm tốn độc lập xem xét ảnh hưởng vấn đề trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi kiến nghị kiểm toán viên Trong năm 2016, ban kiểm soát với phận chức Tập đồn tiến hành kiểm tra kiểm sốt trực tiếp Công ty Cổ phần Hải Hà; Công ty TNHH Hapaco Hải Âu; Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn Kiểm tra kiểm sốt hồ sơ chứng từ Cơng ty TNHH Hapaco Đông Bắc; Công ty TNHH Hapaco HPP tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính; chăm lo đời sống cho người lao động; mơi trường… Qua kiểm tra có kiến nghị, đề xuất biên họp với hội đồng quản trị ban tổng giám đốc nhằm tháo gỡ kịp thời vướng mắc, khắc phục mặt hạn chế cơng ty thành viên Tập đồn II Kiểm sốt tình hình thực nghị đại hội đồng cổ đơng năm 2016 Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo nghị số 07/NQ-ĐHCĐ ngày 22/4/2016 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tập đoàn Hapaco đề ra, thực báo cáo trình đại hội ban tổng giám đốc Tập đoàn thực chi trả thù lao cho thành viên hội đồng quản trị thành viên ban kiểm soát năm 2016 với mức thù lao bình quân 10.000.000 đồng/người/tháng, mức chi trả thấp so với tỷ lệ thù lao đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2015: - Đã thực chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hữu 5% tiền mặt vào ngày 08/7/2016 với số tiền 25.678.005.000 đồng, trả cổ tức cổ phiếu 8% đưa vào giao dịch ngày 15/12/2016 với số lượng 4.106.385 cổ phiếu - Đã thực trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp công ty mẹ báo cáo kết kinh doanh hợp năm 2015 cho toàn Tập đoàn với số tiền 1.759.747.984 đồng Về tình hình thực phát triển dự án chủ trương khác trình bày báo cáo trình đại hội hội đồng quản trị ban tổng giám đốc Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài niên độ kiểm tốn báo cáo tài năm 2016: Hội đồng quản trị lựa chọn ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực kiểm toán III Giám sát thẩm định báo cáo tài năm 2016 Kiểm tra, giám sát hoạt động tài kế tốn Tập đồn: Các sách chế độ kế tốn áp dụng Tập đồn, theo chuẩn mực kế toán văn pháp luật hành Ban kiểm soát thực thẩm định báo cáo tài năm 2016 ban tổng giám đốc phòng kế tốn Tập đồn lập, kiểm tốn Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC với ý kiến kiểm toán viên báo cáo tài năm 2016 phản ánh trung thực, hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ năm tài 2016 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài IV Giám sát hoạt động thành viên hội đồng quản trị Trong năm 2016, hội đồng quản trị tiến hành phiên họp định kỳ để triển khai thực nội dung nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trong số họp, hội đồng quản trị có mời thành viên ban kiểm soát tới dự tham gia ý kiến vào việc giải quyết, tháo gỡ kịp thời vướng mắc hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn Hội đồng quản trị thực việc đạo, giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh ban tổng giám đốc Tập đoàn sở tuân thủ quy định điều lệ tổ chức hoạt động Tập đoàn, đồng thời bám sát mục tiêu, kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề V Phương hướng hoạt động năm 2017 Trong năm 2017, ban kiểm soát tiếp tục tập trung kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ giao Ban kiểm soát kiến nghị đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị ban tổng giám đốc Tập đoàn số vấn đề sau: Tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu sản xuất kinh doanh công ty thành viên hoạt động chưa có hiệu năm 2016, từ có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn Tập trung, tăng cường công tác quản lý sản xuất, phát huy tối đa cơng suất máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm Tiếp tục hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với biến động giá thị trường để làm kiểm sốt chi phí sản xuất Tăng cường cơng tác kế tốn quản trị, nâng cao lực hoạt động hệ thống kiểm sốt nội cơng ty thành viên Rà sốt tình hình quản lý, sử dụng vốn xử lý tồn đọng tài công ty thành viên đơn vị, cá nhân có liên quan, để điều phối vốn nhịp nhàng kịp thời cho đơn vị toàn Tập đoàn Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát huy vai trò ban năm 2017, Ban kiểm sốt mong tiếp tục nhận ủng hộ quý vị cổ đông, hội đồng quản trị, hợp tác phối hợp ban tổng giám đốc phận nghiệp vụ toàn Tập đoàn Trên báo cáo kiểm điểm hoạt động ban kiểm sốt năm 2016 trình đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017 phê chuẩn CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HAPACO T/M BAN KIỂM SỐT Nơi nhận - HĐQT, BTGĐ}đ/b - Quý Cổ đông}t/b - Lưu HCNS Trưởng ban Nguyễn Thanh Tòan ... ban năm 2017, Ban kiểm soát mong tiếp tục nhận ủng hộ quý vị cổ đông, hội đồng quản trị, hợp tác phối hợp ban tổng giám đốc phận nghiệp vụ toàn Tập đoàn Trên báo cáo kiểm điểm hoạt động ban kiểm. .. định báo cáo tài năm 2016 Kiểm tra, giám sát hoạt động tài kế tốn Tập đồn: Các sách chế độ kế tốn áp dụng Tập đồn, theo chuẩn mực kế toán văn pháp luật hành Ban kiểm soát thực thẩm định báo cáo. .. động năm 2017 Trong năm 2017, ban kiểm soát tiếp tục tập trung kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ giao Ban kiểm soát kiến nghị đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị ban tổng giám đốc Tập đoàn