CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Số ……/2017/QC-ĐHĐCĐ-DTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T ự - Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày … tháng 02 năm 2017 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Quy chế áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều Quy chế quy định cụ thể trật tự đại hội; Trách nhiệm bên; Phát biểu biểu thông qua nội dung Đại hội Cổ đông bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty có trách nhiệm thực theo quy định quy chế II TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đông và/hoặc đại diện vào hội trường Đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Không hút thuốc Phòng Đại hội Khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt chuyển sang chế độ rung, im lặng Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải thông báo công khai chấp thuận chủ tọa Đại hội III BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc (1) Mỗi cổ đông cấp 01 Mã số cổ đông Mã DTC cấp cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/02/2017 | Pag e - Tất vấn đề chương trình họp Đại hội phải ĐHĐCĐ thảo luận lấy biểu công khai phiếu biểu tất cổ đông và/hoặc Đại diện - Phiếu biểu Cơng ty in, đóng dấu treo phát trực tiếp cho cổ đông Đại hội Mỗi cổ đông cấp 01 (một) phiếu biểu Trên phiếu biểu có ghi rõ Tên cổ đơng/Đại diện theo ủy quyền; Mã số cổ đông (1); Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD; Số cổ phần quyền biểu cổ đơng Cách thức biểu - Cổ đông và/hoặc Đại diện theo ủy quyền cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội - Khi tiến hành biểu Đại hội , cổ đông biểu đồng ý thông qua giơ phiếu biểu lên cao Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu Mã số cổ đông số phiếu biểu tương ứng cổ đông đồng ý Tương tự, theo điều hành Chủ tọa, cổ đông không đồng ý ý kiến giơ phiếu biểu - Kết kiểm phiếu Ban kiểm phiếu công bố trước bế mạc Đại hội Thể lệ biểu 3.1 Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với 01 phiếu biểu Tại ngày chốt danh sách cổ đông ( ngày 08/02/2016), tổng số cổ phần Công ty 4.000.000 cổ phần, tương đương 4.000.000 phiếu biểu 3.2 Các vấn đề biểu Đại hội đồng cổ đông thông qua có chấp thuận cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt đại hội với tỷ lệ theo quy định Điều lệ Công ty quy định Luật doanh nghiệp Cổ đông đại diện ủy quyền đến dự họp thực biểu để đồng ý, không đồng ý khơng có ý kiến vấn đề phải thông qua đại hội theo quy định khoản mục III quy chế IV PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu (cổ đông đại diện ủy quyền đăng ký nội dung phát biểu đại hội với Đoàn chủ tịch qua thư ký đại hội phiếu đăng ký nội dung phát biểu) chấp thuận Chủ tọa Đại hội Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu cần ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông Cổ đông không phát biểu lại ý kiến (1) Mỗi cổ đông cấp 01 Mã số cổ đông Mã DTC cấp cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/02/2017 | Pag e cổ đông khác phát biểu ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình đại hội ghi vào biên họp V TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình thể lệ, quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu vấn đề nằm nội dung chương trình họp Đại hội vấn đề liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đaị hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội vào Biên họp Đại hội Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội VII TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU Xác định xác kết biểu vấn đề xin biểu Đại hội Nhanh chóng thơng báo kết biểu cho Ban Thư ký Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu VIII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội VIII NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn kết Đại hội, Chủ tọa đại hội Nghị Đại hội đồng cổ đông vấn đề đại hội thơng qua Trên tồn quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua Trân trọng! Nơi nhận: - ĐHĐCĐ thường niên 2017; - Thành viên HĐQT, Ban GĐ, Ban KS; - Lưu Thư ký Công ty TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (1) Mỗi cổ đông cấp 01 Mã số cổ đông Mã DTC cấp cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/02/2017 | Pag e TRẦN HỒNG QUANG (1) Mỗi cổ đông cấp 01 Mã số cổ đông Mã DTC cấp cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/02/2017 | Pag e ... thuận cổ đơng có quy n biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quy n có mặt đại hội với tỷ lệ theo quy định Điều lệ Công ty quy định Luật doanh nghiệp Cổ đông đại diện ủy quy n đến dự họp... rõ Tên cổ đơng/Đại diện theo ủy quy n; Mã số cổ đông (1); Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD; Số cổ phần quy n biểu cổ đông Cách thức biểu - Cổ đơng và/hoặc Đại diện theo ủy quy n cổ đông biểu (đồng ý, khơng... khơng có ý kiến vấn đề phải thông qua đại hội theo quy định khoản mục III quy chế IV PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông đại diện ủy quy n đến tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến