TỔNG CÔNG TY VIGLACERA C.TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T ự - Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày … tháng 04 năm 2015 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đông và/hoặc đại diện vào hội trường Đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Khơng hút thuốc Phòng Đại hội Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt chuyển sang chế độ rung, im lặng II BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc - Tất vấn đề chương trình họp Đại hội phải ĐHĐCĐ thảo luận lấy biểu công khai phiếu biểu tất cổ đông và/hoặc Đại diện - Phiếu biểu Cơng ty in, đóng dấu treo phát trực tiếp cho cổ đông Đại hội Mỗi cổ đông cấp 01 (một) phiếu biểu Trên phiếu biểu có ghi rõ Mã số cổ đơng (1) Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD, Họ tên, Số phiếu biểu cổ đơng Cách thức biểu - Cổ đơng và/hoặc Đại diện theo ủy quyền cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội (1) Mỗi cổ đông cấp 01 Mã số cổ đông Mã DTC cấp cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/03/2015 | Pag e - Khi tiến hành biểu Đại hội , cổ đông biểu đồng ý thông qua giơ phiếu biểu lên cao Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu Mã số cổ đông số phiếu biểu tương ứng cổ đông đồng ý Tương tự, theo điều hành Chủ tọa, cổ đông không đồng ý khơng có ý kiến giơ phiếu biểu - Kết kiểm phiếu Ban kiểm phiếu công bố trước bế mạc Đại hội Thể lệ biểu 3.1 Cứ 01 (một) quyền biểu tương đương với 01 phiếu biểu Tại ngày chốt danh sách cổ đông ( ngày 25/03/2015), tổng số cổ phần Công ty 4.000.000 cổ phần, tương đương 4.000.000 phiếu biểu 3.2 Các vấn đề biểu Đại hội đồng cổ đông thông qua đạt tỷ lệ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự chấp thuận Các định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, sáp nhập, tái tổ chức giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua công ty chi nhánh thực có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Cơng ty tính theo sổ sách kế toán kiểm toán gần thơng qua có 75% tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự chấp thuận III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu đồng ý Chủ tọa Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thơng qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông IV TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình thể lệ, quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu vấn đề nằm nội dung chương trình họp Đại hội vấn đề liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đaị hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội vào Biên họp Đại hội (1) Mỗi cổ đông cấp 01 Mã số cổ đông Mã DTC cấp cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/03/2015 | Pag e Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU Xác định xác kết biểu vấn đề xin biểu Đại hội Nhanh chóng thông báo kết biểu cho Ban Thư ký Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu VII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Viglacera Đơng Triều Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Trân trọng! Nơi nhận: - ĐHĐCĐ thường niên 2015; - Thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS; - Lưu Thư ký Công ty TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRẦN HỒNG QUANG (1) Mỗi cổ đông cấp 01 Mã số cổ đông Mã DTC cấp cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/03/2015 | Pag e ... bố trước bế mạc Đại hội Thể lệ biểu 3.1 Cứ 01 (một) quy n biểu tương đương với 01 phiếu biểu Tại ngày chốt danh sách cổ đông ( ngày 25/03 /2015) , tổng số cổ phần Công ty 4.000.000 cổ phần, tương... Đại hội đồng cổ đơng phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều Ban Tổ chức Đại hội kính trình... ty chi nhánh Cơng ty tính theo sổ sách kế tốn kiểm tốn gần thơng qua có 75% tổng số cổ phần có quy n biểu tham dự chấp thuận III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội