Hà n i, ngày 25 tháng năm 2014 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX Mục tiêu Quy chế: Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Vinaconex Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 VINACONEX xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông 2014 thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đông vào phòng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội hướng dẫn Tuân thủ việc xếp vị trí chỗ ngồi Ban tổ chức Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt để chế độ không để chuông Các cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ bắt đầu đại hội kết thúc đại hội Trong trường hợp cổ đơng/đại diện cổ đơng lý bất khả kháng phải dời khỏi họp trước kết thúc Đại hội cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến văn vấn đề biểu Đại hội Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời họp trước kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức cổ đơng coi đồng ý với tất vấn đề biểu thơng qua Đại hội II BIỂU QUYẾT THƠNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Các vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu quyết, ghi Mã số tham dự, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam Cách biểu quyết: - Cổ đông biểu (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội - Khi biểu thông qua vấn đề Đại Hội đồng đưa ra, cổ đơng đồng ý thơng qua giơ Thẻ biểu lên cao Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu đánh dấu Mã số tham dự số phiếu biểu tương ứng cổ đông đồng ý Thẻ biếu - Tương tự, theo hướng dẫn Chủ tọa, cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác giơ Thẻ biểu Thể lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với quyền biểu Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua họp số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Đối với định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty; tổ chức lại, giải thể Tổng công ty; đầu tư bán tài sản giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Tổng cơng ty phải số cổ đơng đại diện 75% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu Ban Tổ chức giơ cao Thẻ Biểu đề nghị phát biểu đồng ý Chủ tọa Mẫu đăng ký phát biểu phát cho cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu Ban Thư ký Đại hội trình Đại hội nghỉ giải lao Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký ưu tiên phát biểu trước sau cổ đông giơ Thẻ Biểu phát biểu theo xếp Chủ tọa Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đơng Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận IV QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội Chủ toạ có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp Chủ toạ có quyền: - Yêu cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh khác; - Yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất người không tuân thủ quyền điều hành chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp khơng tn thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội đồng cổ đông Chủ toạ có quyền hỗn họp Đại hội đồng cổ đơng có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau: - Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp không tiến hành cách cơng hợp pháp Thời gian hỗn tối đa không ngày kể từ ngày họp dự định khai mạc Giải vấn đề nảy sinh khác suốt trình Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Tham gia đón tiếp hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đơng Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thơng qua Đại hội Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết biểu Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu công bố kết biểu ĐHĐCĐ Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử VII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Tổng Cơng ty Cổ phần VINACONEX Kính trình Đại hội xem xét thơng qua T/M ĐỒN CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Phương ... Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX Kính trình Đại hội xem xét... Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử VII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông. .. tọa, cổ đơng khơng đồng ý, có ý kiến khác giơ Thẻ biểu Thể lệ biểu quy t: Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với quy n biểu Quy t định Đại hội đồng cổ đông thông qua họp số cổ đơng đại diện