Thông tin tài liệu
TỔ NG CTY LƯ Ơ NG THỰ C MIỀ N NAM CTY CỔ PHẦ N LƯ Ơ NG THỰ C BÌNH ĐỊ NH Số : 01/NQ-ĐHCĐ ĐẠ I HỘ I ĐỒ NG CỔ ĐẠ I HỘ I ĐỒ NG CỔ CỘ NG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM Độ c lậ p – Tự – Hạ nh phúc Quy Nhơ n, ngày 08 tháng 05 năm 2015 NGHỊ QUYẾ T ĐÔNG THƯ Ờ NG NIÊN NĂM 201 ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦ N LƯ Ơ NG THỰ C BÌNH ĐỊ NH - Căn Luậ t doanh nghiệ p số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 củ a Quố c hộ i nư c Cộ ng hòa Xã hộ i Chủ nghĩa Việ t Nam; - Căn Điề u lệ Tổ c hoạ t độ ng củ a Công ty Cổ phầ n Lư ng thự c Bình Đị nh đư ợ c Đạ i hộ i đồ ng cổ đông Công ty Cổ phầ n Lư ng thự c Bình Đị nh thơng qua ngày 26/04/2013 ; - Căn Biên bả n Đạ i hộ i đồ ng cổ đông thư ng niên năm 201 ngày 08/05/2015 QUYẾ T NGHỊ : Điề u Thông qua Báo cáo kế t SXKD năm 201 vớ i mộ t số tiêu sau: STT CHỈ TIÊU ĐVT Mua vào - Lúa gạ o (quy gạ o) - Sắ n lát Tấ n Tấ n Tấ n Bán - Lúa gạ o (quy gạ o) - Sắ n lát Doanh thu Kim ngạ ch xuấ t khẩ u Nộ p ngân sách Tấ n Tấ n Tấ n Tỷ đ triệ u USD Lợ i nhuậ n trư c thuế Tỷ suấ t LNTT/VĐL KẾ HOẠ CH 2014 160.000 100.000 60.000 150.000 90.000 60.000 1.150,00 50,320 Tỷ đ THỰ C HIỆ N 2014 89.383 51.618 37.765 85.451 50.445 35.006 724,22 29,315 8,579 % So KH % So 2013 55,86 51,62 62,94 56,97 56,05 58,34 63,01 58,26 71,80 79,60 63,31 63,70 80,11 49,18 66,75 61,91 25,83 Tỷ đ 25,000 25,592 102,60 84,09 % Tỷ đ đ/cổ phầ n 62,500 64,125 102,60 23,050 5.763 84,29 88,64 88,64 Lợ i nhuậ n sau thuế Lãi bả n cổ phiế u Năng suấ t lao độ ng 10 Tr.đ/ng/năm 263,16 275,81 104,81 (theo lợ i nhuậ n) - Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, Tỷ lệ 100 % số cổ phầ n có quyề n biể u quyế t tạ i Đạ i hộ i Điề u Thông qua Kế hoạ ch sả n xuấ t kinh doanh năm 2015: + Mua vào: - Lúa gạ o (quy gạ o): 75.000 Tấ n - Mì màu: 40.000 Tấ n 86,10 - Lúa gạ o (quy gạ o): - Mì màu: + Doanh thu: + Lợ i nhuậ n trư c thuế : + Cổ tứ c: 1.500 đồ ng/cổ + Bán ra: 70.000 Tấ n 40.000 Tấ n 920 Tỷ đồ ng 20 Tỷ đồ ng phầ n (15%) Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, Tỷ lệ 100 % số cổ phầ n có quyề n biể u quyế t tạ i Đạ i hộ i - Điề u Thông qua Báo cáo củ a Ban Kiể m soát năm 201 - Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, Tỷ lệ 100 % số cổ phầ n có quyề n biể u quyế t tạ i Đạ i hộ i Điề u Thơng qua Báo cáo kiể m tốn củ a Cơng ty TNHH Hãng Kiể m tốn AASC - Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, Tỷ lệ 100 % số cổ phầ n có quyề n biể u quyế t tạ i Đạ i hộ i Điề u Thông qua phân phố i lợ i nhuậ n sau thuế năm 201 4: - Vố n điề u lệ : - Số lư ợ ng cổ phầ n: - Lợ i nhuậ n sau thuế chư a phân phố i: 40.000.000.000 đồ ng 4.000.000 cổ phầ n 22.990.498.059 đồ ng STT Nội dung Tỷlệ% QuỹĐầu tư phát triển QuỹKhen thưởng, phúc lợi QuỹKhen thưởng Ban quản lý Cổtức năm 2014: 2.200 đ/cổphần (22%) Tổng cộng 49,55 10,00 2,17 38,28 100,00 Tiền (đồng) 11.391.448.253 2.299.049.806 500.000.000 8.800.000.000 22.990.498.059 Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, Tỷ lệ 100 % số cổ phầ n có quyề n biể u quyế t tạ i Đạ i hộ i - Điề u Thông qua Kế hoạ ch thù lao Hộ i đồ ng n trị , Ban kiể m soát Thư HĐQT năm 2015: STT Chứ c danh Mứ c thù lao (đ/ng/tháng) Tổ ng mứ c thù lao dự kiế n chi trả năm 201 Số ngư i Thù lao (đồ ng) Chủ tị ch HĐQT 5.000.000 01 60.000.000 Ủ y viên HĐQT 4.000.000 04 192.000.000 3.000.000 01 36.000.000 Trư ng Ban kiể m soát Ủ y viên Ban kiể m soát 2.000.000 02 48.000.000 Thư ký HĐQT 1.000.000 01 12.000.000 09 348.000.000 Tổ ng cộ ng Thu nhậ p khác ký - Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, Tỷ lệ 100 % số cổ phầ n có quyề n biể u quyế t tạ i Đạ i hộ i Điề u Thông qua chủ trư ng : - Đăng ký lư u ký cổ phiế u Công ty Cổ phầ n Lư ng thự c Bình Đị nh tạ i Trung tâm Lư u ký ng khoán Việ t Nam - Đăng ký niêm yế t cổ phiế u Công ty Cổ phầ n Lư ng thự c Bình Đị nh tạ i Sở Giao dị ch ng khoán Hà Nộ i (HNX) - Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, Tỷ lệ 100 % số cổ phầ n có quyề n biể u quyế t tạ i Đạ i hộ i Điề u Thông qua việ c miễ n nhiệ m bà Trị nh Thị Hoài Thanh, thành viên Ban Kiể m soát Bầ u bổ sung bà Nguyễ n Thị Hoài Thanh, thành viên Ban Kiể m soát nhiệ m k ỳ 2013-2017 - Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, Tỷ lệ 100 % số cổ phầ n có quyề n biể u quyế t tạ i Đạ i hộ i Điề u Điề u khoả n thi hành Nghị quyế t có hiệ u lự c kể từ ngày ký Các ông/bà thành viên Hộ i đồ ng n trị , Ban Tổ ng giám đố c, Ban Kiể m sóat có trách nhiệ m thự c hiệ n nhữ ng công việ c đư ợ c Đạ i hộ i đồ ng cổ đông thư ng niên năm 201 giao nghị quyế t này, đả m bả o lợ i ích củ a cổ đơng Cơng ty phù hợ p vớ i quy đị nh củ a pháp luậ t Nơ i nhậ n: - HĐQT, Ban TGĐ; - Ban KS; - Lư u: TK HĐQT TM ĐẠ I HỘ I ĐỒ NG CỔ CHỦ TỌ A (đã ký, đóng dấ u) Đặ ng Văn Lạ c ĐÔNG ... i Đạ i hộ i - Điề u Thông qua Kế hoạ ch thù lao Hộ i đồ ng n trị , Ban kiể m soát Thư HĐQT năm 2015: STT Chứ c danh Mứ c thù lao (đ/ng/tháng) Tổ ng mứ c thù lao dự kiế n chi trả năm 201 Số ngư
Ngày đăng: 12/12/2017, 04:15
Xem thêm:
