TỔNG CTY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM CTY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Qui Nhơn, ngày 29 tháng 07 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ THÁNG ĐẦU NĂM 2016 - Tên Cơng ty: - Ủy ban Chứng khốn Nhà Nước - Q Cổ đơng cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH - Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng - Địa chỉ: Số 557-559, đường Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, T Bình Định Kính gửi: - E-mail: bidifood@vnn.vn Website: www.bidifood.vn I Hoạt động Ðại hội đồng cổ đông: - Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ban hành nghị số 01/NQ -ĐHCĐ, ngày 01/04/2016 thông qua tiêu thực năm 2015 kế hoạch năm 201 II Hoạt động Hội đồng quản trị Thông tin thành viên HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Đặng Văn Lạc Chủ tịch 100% Phạm Văn Nam Ủy viên 100% Nguyễn Phan Quang Ủy viên 100% Huỳnh Văn Chót Ủy viên 100% Hà Thanh Đính Ủy viên 100% Lý không tham dự Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị công ty thực tốt vai trò quản trị giám sát tồn diện cơng tác điều hành Ban Tổng giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, kiểm tra giám sát việc thực chế độ sách Nhà nước, nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập Các định , nghị quan trọng Hội đồng quản trị : III Ban kiểm sốt Thơng tin thành viên Ban kiểm soát STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Trần Anh Vương Trưởng ban 100% Nguyễn Thị Hoài Thanh Ủy viên 100% Bà Tơ Thị Mỹ Hòa Ủy viên Lý không tham dự Nghỉ chế độ Hoạt động giám sát Ban Kiểm soát: Tham gia họp Hội đồng quản trị Công ty; tham gia kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ , nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị HĐQT, tiếp cận thơng tin, tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tà i IV Đào tạo quản trị Cơng ty V Danh sách cổ đơng nội người có liên quan TT Tên tổ chức, cá nhân Tổng Cty Lương thực Miền Nam Phạm Văn Nam Nguyễn Phan Quang Huỳnh Văn Chót Hà Thanh Đính Võ Hồng Yến Trần Anh Vương Nguyễn Thị Hồi Thanh Tơ Thị Mỹ Hòa 10 11 12 Đặng Thị Vân Đào Trần Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Hoa Ngày Chức vụ Số cấp Công ĐKKD/CM ĐKKD/ ty ND CMND Nơi cấp ĐKKD/C MND Địa Số cổ Tỷ lệ sở phần sở hữu cổ hữu cuối phần kỳ cuối kỳ 0300613198 23/05/14 TP HCM Quận 1, TP HCM 2.040.000 51,00 UVHĐQT TGĐ UVHĐQT PTGĐ UVHĐQT PTGĐ UVHĐQT PTGĐ Kế toán trưởng Trưởng BKS 215090304 28/04/05 Bình Định UVBKS 211509890 29/01/15 Bình Định UVBKS 211761600 02/07/09 Bình Định 211040995 01/11/05 Bình Định 211096391 11/05/01 Bình Định 210214656 30/11/99 Bình Định 211112647 14/03/97 Bình Định 211706308 01/12/00 Bình Định 210898904 21/03/80 Nghĩa Bình 215119521 01/11/05 Bình Định 210414511 25/05/04 Bình Định TP Quy Nhơn, Bình Định TP Quy Nhơn, Bình Định TP Quy Nhơn, Bình Định Tuy Phước, Bình Định TP Quy Nhơn, Bình Định TP Quy Nhơn, Bình Định TP Quy Nhơn, Bình Định TP Quy Nhơn, Bình Định TP Quy Nhơn, Bình Định TP Quy Nhơn, Bình Định TP Quy Nhơn, Bình Định 33.200 0,83 117.400 2,94 21.200 0,53 21.000 0,52 31.380 0,78 10.320 0,25 15.000 0,37 2.000 0,05 80.000 2,00 15.780 0,39 31.000 0,78 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đặng Văn Lạc ... liên quan đến t nh hình ho t động sản xu t kinh doanh, t nh hình t i IV Đào t o quản trị Cơng ty V Danh sách cổ đơng nội người có liên quan TT T n t chức, cá nhân T ng Cty Lương thực Miền Nam. ..2 Ho t động giám s t Ban Kiểm so t: Tham gia họp Hội đồng quản trị Công ty; tham gia kiểm tra, giám s t việc tuân thủ Điều lệ , nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị HĐQT, tiếp cận thơng tin, t i liệu... Nam Phạm Văn Nam Nguyễn Phan Quang Huỳnh Văn Ch t Hà Thanh Đính Võ Hồng Yến Trần Anh Vương Nguyễn Thị Hồi Thanh T Thị Mỹ Hòa 10 11 12 Đặng Thị Vân Đào Trần Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Hoa Ngày