CÔNG TY CỎ PHÀN THÉ GIỚI SÓ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 03/7-2017/HĐQT/DGW TP HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2017 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Baa Ss BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NIEM YET (6 thang)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Tên cơng ty niêm yết: CƠNG TY CỎ PHÀN THÉ GIỚI SÓ
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Ngân hàng Nam Á- Số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám Phường
4 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.8) 3929 0059 Fax: (84.8) 3929 0060 - Vốn điều lệ: 397.517.470.000 đồng
- Mã chứng khoán: DGW
I Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung |
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng
quản trị về hoạt động của công ty trong © năm 2016 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 02/04-2017/HĐCĐ-DGW 28/04/2017 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm | 2017 |
- Thông qua Kế hoạch chỉ trả cổ tức-và - phần phối lợi nhuận năm 2016 | - Thông qua Phương án phát hành cô |
phiếu theo chương trình lựa chọn cho | người lao động (ESOP 2017)
- Thông qua Danh sách các công ty
Trang 2| Zt kiểm toán được lựa chọn cho năm tài chính 2017 | - Thông qua ké hoach chi trả thù lao | HĐQT và BKS năm 2017 | - Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 2017 - Phê chuẩn việc Bổ sung ngành nghề | | kinh doanh
II Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017)
1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) | 3 : "St Thanh Chức Ngày bắt Số buổi Tỷ lệ tham Lý do không tham | | viên vụ đầu/không còn | họp HĐQT dự họp dự họp ——_ HĐQT là thành viên tham dự | HĐQT | Ong Pa | Hong ee tich 26/04/2016 8/8 100% Việt Bà : 2 ¡ TôHòng | 'hành 2o/oa/204g 8/8 100% | | viên | Trang | Ba | s : 3 Pang Kién Thành: viên 96/04/2016 8/8 100% | Phương Ông : 4 Tran Bao Thành viên 26/04/2016 8/8 100% | Minh Ông | 5: jo OSs ,làJ HHTNU |uaagvð4720716 8/8 100% | Anh viên | Quân *
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua các Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ:
-_ Thực hiện tăng vốn cổ phần tương ứng với số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm vào cuối tháng 12 năm 2016, đồng thời thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới
Trang 3-_ Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh
năm 2017
- _ Tổ chức họp ĐHĐCĐ 2017 theo đúng quy định của pháp luật ngày 28/04/2017
- Thanh toán cổ tức năm 2016 cho cỗ đông trong vòng 30 ngày kế từ ngày được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2017Z
-_ Thông qua việc thành lập công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của Công ty Cổ phần Thé giới Số - _ Thông qua việc đề nghị cắp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Chi nhánh TP Hồ
Chí Minh
- Lựa chọn Công ty kiểm toán làm đối tác kiểm toán cho năm tài chính 2017
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Tiểu ban Đầu tư và Phat trién
- - Tham mưu với HĐQT xây dựng chiến lược phát triển thị trường, lập kế hoạch triển khai chiến lược dài hạn đối với từng ngành hàng, phát triển ngành hàng mới Chăm sóc sức khỏe - _ Xây dựng, định hướng các hoạt động kinh doanh và phương án đầu tư đảm bảo tuân thủ
định hướng và chiến lược phát triển của Công ty
- Tiểu ban họp đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty hàng quý nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
4 Các Nghị quyét/Quyét định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017)
Stt Số Nghị quyét/ Quyết định Ngày Nội dung |
1 02/01-2017/HDQT/DGW 17/01/2017 | Thông qua việc tăng vốn cổ phần và thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới
2 02/03-2017/HDQT/DGW 17/03/2017 | Thông qua ngày đăng ky cuối cùng chốt
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
2017
|
Trang 4| 5 | 04/05-2017/HĐQT/DGW 10/05/2017 Thông qua thành lập công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của Công ty Cổ phần Thé giới Số
6 | 06/06-2017/HDQT/DGW 05/06/2017 Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Chi
nhánh TP Hồ Chí Minh
7 02/06-2017/HDQT/DGW 07/06/2017 Thông qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập cho năm tài chính 2017
8 04/06-2017/HDQT/DGW
26/06/2017 Thông qua việc thay đổi công ty kiểm toán
độc lập cho năm tài chính 2017
Ill Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2017):
1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS
St Thành viên | Chức vụ Ngày bắt Số buổi họp | Tỷ lệ tham Lý do
| BKS dau/khéng con | BKS tham du hop không là thành viên dự tham dự BKS họp 1 Ba Thanh 26/04/2016 1/1 100% Phan Ngoc vién | Bich Hang me ill Ong Thanh 26/04/2016 1/1 100% | Nguyén vién | Tuan Thanh 3 Ong Trưởng 26/04/2016 1/1 100% Hoang Ban | _ Thông Kiểm | | | soát
2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
- Thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát và đảm bảo công ty hoạt động đúng Luật Doanh nghiệp, đúng điều lệ công ty
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý, thực hiện báo cáo cho cổ đông về việc giám sát
hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của BKS - Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty
- Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều chỉ đạo định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt
theo chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật
Trang 53 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và
các cán bộ quản lý khác:
Trong 6 tháng đầu năm 2017,.BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và tuân theo các quy định của pháp luật BKS luôn nhận được đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty
Ban Kiểm soát tiền hành phấn tích các báo cáo tài chính của công ty và so sánh với các doanh nghiệp trong ngành, nhăm giúp HĐQT thấy được vị trí của Digiworld hiện tại cũng như có được định hướng đúng đăn cho công ty
4 Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có
IV Đào tạo về quản trị công ty:
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản
trị công ty: 2
Tháng 1 năm 2017, Công ty đã cử đại diện tham gia va hồn thành khóa học “Cơng bô thông tin theo Thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN 2016” do Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh phối hợp
cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức
V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với
chính Công ty
4 Danh sách về người có liên quan của công ty:
Danh sách đính kèm
2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công
ty con, công ty do công ty niêm yêt năm quyên kiêm soát: Không có 4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
VI Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm) 1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Danh sách đính kèm
2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có
Trang 6TEN CONG TY: CONG TY CO PHAN THE GIỚI SÓ MÃ CHỨNG KHOÁN: DGW
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo Quản trị 6 tháng năm 2017 số 03/07-2017/HĐQT/DGW ngày 27/07/2017)
STT | Tên tổ chức/cá | Tài Chức vụ tại Số Giấy Địa chỉ trụ sở chính/ |_ Thời điểm Thời điểm Lý do
nhân khoản | công ty (nếu | NSH”, ngày Địa chỉ liên hệ bắt đầu là | không còn là giao có) cấp, nơi cấp người có liên | người có liên dịch quan quan chứng khốn ` (nếu có) Đồn Hồng Chủ tịch 1 Viêt HĐQT kiêm 26/4/2016 nà TGD 4.1 | Tô Hồng Trang Vợ 1.2 Đoàn Minh Con ruột 4.3 on = Anh ruột Đào Thị Bích 14 |Ngọc Mẹ Công ty TNHH Chủ tịch 1.5 | Created Future HDTV Đặng Kiện HĐQT kiêm
| 2 Phuong Bee TE8 26/4/2016
Trang 7TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CÓ PHÀN THÉ GIỚI SO MÃ CHỨNG KHOÁN: DGW lập Trung 24 Dang Kién Phat | Anh ruột 25 Đặng Kiện Mỹ Chị ruột pene Em ruột 2.0 ae Kiện Em ruột 28 | Đặng Hải Cha 39 Huynh Anh Me ‹ Thành viên 3 Tô Hồng Trang HĐQT kiêm 26/4/2016 ‘ Pho TGD 34_ | Đoàn Hồng Việt Chồng a9 Doan Minh Con ruột 3.3 | To My My Chị ruột 34 | Tô Tiểu Ngọc Chị ruột 35 | Tô Tiểu Yến Chị ruột 36 | Tô Tiểu Linh Chị ruột
Trang 8TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỎ PHÀN THÉ GIỚI SÓ MÃ CHỨNG KHOÁN: DGW Nguyễn Thị 41 | Anh Ngoc ue
42 | Tran Qué Anh Con
Trang 9TEN CÔNG TY: CÔNG TY CỎ PHÀN THÉ GIỚI SO MÃ CHỨNG KHOÁN: DGW hài Hoàng Thị Tâm 2 6.6 | Bắc Chị ruột | | Hoang Giang 6.7 Long Cha |_| Nguyén Thi 68 ÍNgà Céng ty Stone = International Tổng Giám 6.9 |Chess đốc Education | Superbrain 6.10 | Education Chu tich Corporation | | Nguyễn Tuấn Thành viên 7 _ |Thành BKS 26/4/2016 ¡| Nguyễn Thi 7 | Như Thơ = — Nguyén Ngoc 7 7.2 | Nhu Phi Con ruột ¡| Nguyễn Ngọc 7.3 lYến Phi Con ruột Nguyễn Thị ˆ
74 Phương Khanh cm ruột
