TMT Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2016

TMT Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Trang 1

CONG TY COPHANOTOTMT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

OO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

§6:4005 8C -TMT-HĐQT TC

Hà Nội, ngày|3 tháng † năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 THÁNG NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niém yét: CONG TY CO PHAN 0 TO TMT

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 199B Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trung,

Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 04.38628205 Fax: 043.8628703

- Vốn điều lệ: 339.354.060.000 đồng (ba răm ba chín tỷ, ba trăm năm tư triệu, không trăm

sảu mươi ngàn đơng)

- Mã chứng khốn: TMT

Công ty cỗ phần ô tô TMT trân trọng báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2016

như sau:

I HOAT DONG CUA DAI HOI DONG CO DONG

Trong năm 2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ô tô TMT đã thông qua các Nghị Quyết cụ thể như sau: Số Nghị Quyết/ 5 a

TT Quy at Dinh Ngày Nội dung

- Thông qua việc triển khai thực hiện việc thưởng bằng

: k cổ phiếu cho Ban điều hành theo nội dung lấy ý kiến ay os được Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Biên bản 1 28/NQ-TMT- 11/01/2016 | kiểm phiếu biểu quyết ngày 11 thang 01 nam 2016 do

PHDCD Ban điều hành đã được Công ty phát triển với tốc độ

cao, giá cổ phiếu của Công ty tăng lên 50.000 đồng/ cổ

phiếu

- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả Nghị Quyết hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng

DHDCD thường nhiệm vụ năm 2016;

Z | niênnăm 2016 | 23/04/2016 | - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm

Sô: 459/NQ- tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2015

ĐHĐCĐ và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

- Thông qua Tờ trình số 383/TIr-TMT-HĐQT ngày

08/04/2016 đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016;

- Thông qua Tờ trình số 384/TTr-TMT-HDQT ngay

Trang 2

[- 08/04/2016 về việc Ủy quyên cho HĐQT lựa chọn đơn

vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016;

- Thông qua Tờ trình số 385/TIr-TMT-HĐQT ngày 08/04/2016 về việc Thông qua chức danh Chủ tịch

HĐQT kiêm TGĐÐ Công ty;

- Thông qua Tờ trình số 386/TTr-TMT-HĐQT ngày

08/04/2016 về việc thông qua phương án phát hành cô

phiếu để chia cổ tức từ nguôn lợi nhuận sau thuế năm

2015 chưa phân phôi;

- Thông qua Tờ trình số 387/T Tr-TMT-HĐQT ngày

08/04/2016 vê việc thực hiện chê độ tiên thưởng cho

Tông giám độc năm 2015 bằng tiền mặt từ nguồn LNST chưa phân phôi;

08/04/2016 về việc tình hình phân phôi LN năm 2014

theo NQ ĐHĐCĐ năm 2015 và Đề xuất phương án

phân phôi lợi nhuận năm 2015;

- Thông qua Tờ trình sé 389/TTr-TMT-HĐQT ngày

08/04/2016 vệ việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình

hình KQSXKD chủ động tạm ứng cô tức băng tiền mặt và cô phiêu năm 2016 cho cổ đông:

08/04/2016 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành

viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016;

- Thông qua Tờ trình số 391/TTr-TMT-HĐQT ngày 08/04/2016 vệ việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh của Công ty;

08/04/2016 về việc bố sung thêm Khoản 11 Điều 25 vào a 921 NA Điều lệ Công ty Nghị Quyết

ĐHĐCPĐ thường - Thông qua Tờ trình số 51 1/TTr-TMT-HĐQT ngày

3 | niênnăm2016 | 22/06/2016 | 0/5/2016 về việc xây dựng kế hoạch 5 năm (2016-2020) Số: 940/NQ-

và mức thưởng cho Tổng giám đốc kèm theo

l TMT-ĐHĐCĐ_ |

II HOI DONG QUAN TRI:

1 Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị: = Thanh vién £ Ke Ly do không tham dự/ TT aa a Chức vụ nicer ụ Tỷ lệ Ngày bỗ nhiệm/ miễn nhiệm TV HĐQT — ath 1 | Bùi Văn Hữu Chủ tịch HĐQT 3 100% 7] a

2 | Bai Van Kién Uy vién 3 100%

3 | Bui Quéc Céng Uy vién 3 100%

a , ¬ 0, Bồ nhiệm từ ngày Y

4 | Vi Dinh Phóng Uy vién 2 100% 19/3/2016

Trang 3

5 | Ngé Van Han Uy vién 3 100%

` os 0, Mién nhiém tir ngay

6 | Phạm Văn Hong Uỷ viên 1 100% 19/3/2016

7_| Trần Văn Hà Uỷ viên 3 100%

8 | Bùi Quốc Hưng Ủy viên 3 20%

2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tong giám đốc:

Thực hiện đúng theo Quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần ô tô TMT, cdc Quy

chế, quy định quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành Cụ thể như sau:

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện công tác điều hành và kế hoạch sản xuất

kinh doanh của Công ty đã đề ra;

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công thành công Đại hội đòng cổ đông thường

niên năm 2016 vào ngày 23/04/2016;

- Tổ chức, chỉ đạo và giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm

2015, Báo cáo Quý 1 năm 2016 và Báo cáo thường niên năm 2015 đúng quy định;

- Giám sát thực hiện các Nghị Quyết HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;

- Chỉ đạo và giám sát việc CBTT với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo

đúng quy định;

- Chỉ đạo và giám sát việc tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty;

- Chỉ đạo và giám sát việc Thành lập chỉ nhánh Công ty cổ phần ô tô TMT tại TP Hồ

Chí Minh;

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 từ nguồn

lợi nhuận sau thuế đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành;

3 Hoạt động của Tiểu ban Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần ô tô TMT không thành lập có định các tiểu ban

giúp việc mà sử dụng linh hoạt cán bộ giúp việc tùy từng công việc cụ thể

4 Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quần trị

Số

Tr Nghi quyét/ Quyét dinh Nga Bey Noid eae

Nghị Quyết ,HĐQT về việc triển khai VIỆC

01 |42/NQ-TMT-HĐQT 13/01/2016 | phát hành cổ phiếu thưởng theo Phương án phát hành được ĐHĐCPĐ thông qua

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm 02_ | 191/QĐ-TMT-HĐQT 02/03/2016 | Hoàng Long giữ chức vụ Phó TGĐÐ Công ty I | từ ngày 01/03/2016

Quyết định chấm đứt Hợp đồng lao động đối

Trang 4

——

- Thông qua KHSXKD năm 2016 và thông

báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2016;

04 | 294/NQ-TMT-HDQT 19/03/2016 |- Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Văn Hồng và bầu bể sung ông Vũ Đình Phóng vào TV HĐQT

nhiệm kỳ 2012-2016

Nghị Quyết, HĐỌT về việc triển khai phát 05 | 513/NQ-TMT-HĐQT 09/05/2016 | hành cổ phiếu dé trả cổ tức từ nguồn LNST

chưa phân phối năm 2015

Quyết định về việc thành lập chỉ nhánh Công

06 | 564/QD-TMT-HDQT 11/05/2016

ty cỗ phần ô t6 TMT tại TP Hồ Chí Minh

IH BAN KIỄM SOÁT

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo hình thức

mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham

gia , đúng theo quy định tại Điều lệ công ty Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện nghiêm

túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty Trên cơ sở xem xét các Báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý

và hàng tháng đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan

Ban kiểm soát đã duy trì sự độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình đối

với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty IV ĐÀO TẠO VẺ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trang 5

V DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIEN QUAN CUA CONG TY NIEM YET THEO

QUY DINH TAI K34.D6 LUAT CHUNG KHOAN VÀ GIAO DICH CUA NGUOI CO LIEN QUAN CUA CONG TY VOI CHINH CONG TY

1 Danh sách về Người có liên quan của Công ty W\ — ¡ve Lca 000M E Số ok l= ö giây Xã Pe

TK NHS, | Djachi| Thời | Thời

Tên tổ chức/ giao | Chức vụ tại ngày trụ trẻ ithe ean

khoán NHS cap | liên hệ an

5 | Bùi Văn Kiên | HĐQT | 2014 |

2 Bùi Quốc Phó Tông 2010

Công giám đôc P T— 5 Phạm Văn Phó Tổng Miễn 3 x 2014 03/2016 nh Hông giám đốc if _ nhiệm A Rios HES Phó Tổng 4 | Trân Văn Hà giám đốc Tiêu Phi Phó Tổng | 5 Quang giám độc ap Ậ 1/2015 Trịnh Xuân Phó Tổng /201 ẽ Nhâm giám đốc _| bi i

7_| Ngô Văn Hân |_ TP TCKT 3/2014 |

g | Phạm Hoàng Long | | giám đốc Eno fang 03/2016 | Be

nhiệm

Trang 6

2 Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cỗ đông lớn, cổ đông nội bộ; người có liên quan của Cổ đông nội bộ:

Không có

3 Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt:

Khơng có

4 Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành

viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT,

thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT,

Giám đóc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có

4.3.Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có

VI GIAO DICH CO PHIEU CUA NGUOI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan nội bộ (Đính kèm) > Ae AST Ay Ne or en Ke pe Â À “ A .ˆ Ẩ 2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đôi với cô phân của Công ty niêm yết [ TT Người thực hiện | _ 2u2n hệ eee ¬ đơng nội bộ/cỗ đơng Tr Số cỗ phiếu sỡ | Số cổ phiếu sở hữu hữu đầu kỳ cuối kỳ Ghi = — giao dich lon Số CP Tỷ lệ sé cP Tỷ lệ chú = % % _ | Tổng Giám đốc | T 1 | Bùi Văn Hữu Hs (Chủ tịch HĐQT) oe ee 9.859.860 | 3/,97| 11.187.004| 32,97 Bi i a! le Người có liên quan ui Thi T 0 0

Š PT He TY That l ông Bùi Văn Hữu 3 ar ¬

3 | Bùi Quốc Hưng | Ủy viên HĐQT 17200| 0,05} 543.060| J0

=f = Newoi co lie —

=

4 | Bai Quang Huy eine | i900! G88 18.060} 0,05

Trang 7

E 3 P Tổng Giám để 6 _ | Bùi Quốc Công (Ủy viên HĐQT) tu neo | 3.281.775} 10,64) 3.529.863 | 1040 ap | 7 | Bai Văn Kiên oe MCE 2.143.161] 6,95] 2.257.669] 6,65 (Uy viên HĐQT) [_ Người có liên quan | | 8 | Bùi Thj Thay Ti A 9 0 9| 0,00 ông Bùi Văn Kiên 7 A ah — 9 | Trịnh XuânNhâm | P Tổng giám đốc 4 0 19.950] 006

Nguyễn Thị Bích| Trưởng ban ki

to Hạnh |e) soát ng ĐH Kiến my ưng 486|_ 000 L =f II | Nguyễn Việt Long | TV Ban Kiểm soát 74 0 4 0,00 fe | 12 | Lé Ngoc Hoan | TV Ban Kiểm soát 5 0 7.460 0,02 ==: === 13 | Vũ Đình Phóng TV HĐQT 0 0 23.100] 0,07 ie wt amas alg 14 | Ngô Văn Hân TV HĐQT 500] 0,00 L—} =) le 15 _ | Tigu Phi Quang | P Téng gidm đốc 0 0 525| 0,00 inl

V CAC VAN DE CAN LUU Y KHAC: Không có

TM HOI DONG QUAN TRI

Nơi nhận: — US

- Như trên;