_ THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CONGTY COPHAN THANNUIBEO-VINACOMIN
Só:o@#77/BC-VNBC Quảng Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2013
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (6 tháng năm 2013)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước -_ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin - Dia chỉ trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh;
~ Điện thoại: 0333.825.220: Fax: 0333.625270; Email: Giaodich(@nuibeo.com
I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: STT | ThànhviênHĐỌT | Chức vụ | Số buổi họp | Tỷ lệ | Lý do không tham dự % tham dự
1 | Ông Vũ Anh Tuấn Chủ tịch 15 100
2 | Ông Lã Tuấn Quỳnh Ủy viên 15 100
3 | Ong Lé Ngoc Tuấn Uy vién 3 20% |Óm (điều trị
tại bệnh viện)
4 | Ong Mai Quảng Thái Ủy viên 15 100
5 | Bà Đỗ Thị Thanh Huyền | Ủy viên 15 100
2 Hoạt động giám sát của HĐQT di với Giám đốc Công ty:
~ Trong 6 tháng đầu năm 2013, Giám đốc Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình: Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cỗ đông giao; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sang tuyén than, đảm bảo hoạt động tài chính của Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh
~ Các quyết định do Giám đốc ký ban hành trong 6 tháng đầu năm 2013 đều hợp
pháp thực hiện đúng phân cấp theo Điều lệ
Trang 2
2 |02/NQ-HĐQT |22/01/⁄2013 | Ban hành Quy chế Quản lý Lao động và Tiền lương trong Công ty cổ phần Than Núi Béo - 'Vinacomin
3 |03/NQ-HĐQT |22/01/2013 | Phê duyệt đơn giá, quỹ tiên lương, mức tiên
lương thấp nhất và hệ số giãn cách tiên lương của các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Bí thư ÐU, Chủ tịch Cơng đồn, Bí thư ĐTN Công ty năm 2013
4 |04/NQ-HĐQT |22/01/2013 | Về việc phê duyệt định mức năng suất lao động
năm 2013
05/NQ-HĐQT | 01/02/2013 | Duyệt chỉ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2012 6 |06/NQ-HĐQT | 26/02/2013 | Điều chỉnh quy hoạch, bổ nhiệm, giao nhiệm
vụ cán bộ
ý/ 07/NQ-HDQT |05/3/2013 | Phê duyệt định mức tiêu hao vật liệu, nhiên
liệu, điện năng năm 2013
8 | 08/NQ-HDQT | 09/3/2013 | Quyết toán quỹ tiền lương cho chức danh cán
bộ quản lý cấp Công ty và cán bộ lãnh đạo chuyên trách các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Công ty năm 2012
9 | 09/NQ-HDQT | 09/3/2013 | Quyết toán quỹ tiền lương năm 2012
10 | 10/NQ-HDQT | 19/3/2013 | Cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại Hàn Quôc
11 |II/NQ-HĐQT |28/3/2013 | Thưởng ban quản lý điều hành sản xuất
12 |12NQ-HĐQT |28/3/2013 | Giao nhiệm vụ cán bộ (Giao quyền Trưởng
phòng TĐM cho ông Nguyễn Tiền Dụng)
13 |13/NQ-HĐQT |28/3/2013 | Bổ nhiệm cán bộ (ông Bùi Quang Mạnh giữ
chức Phó phòng KTM)
14 |14NQ-HĐQT | 04/4/2013 | Phê duyệt kế hoạch chỉ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2013
15 | 15/NQ-HDQT |04/4/2013 | Phê duyệt Dự án và kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng công trình mở rộng khai thác lộ
thiên mỏ than Núi Béo :
16 | 16/NQ-HDQT | 16/4/2013 | Thông qua giá chào bán cho đợt phát hành tăng vôn Điêu lệ của Công ty
17 | 17/NQ-HDQT |26/4/2013 | Giao nhiệm vụ cán bộ (Giao quyền trưởng phòng KHTT cho ông Đô Anh Dân)
18 |18NQ-HĐQT |09/5/2013 | Cử cán bộ đi tu nghiệp tại Nhật Bản để tham
gia khóa học giáo dục định hướng (ông Chu Tiên Phong)
19 |19/NQ-HĐQT | 13/5/2013 | Xử lý kỷ luật cán bộ (Ông Nguyễn Duy Đề)
Trang 3
20 | 20/NQ-HDQT |28/5/2013 | Bổ nhiệm lại cán bộ 21 | 21/NQ-HDQT | 10/6/2013 | Cử cán bộ đi cơng tác nước ngồi (Giám đốc đi Ustralia)
II Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: Trong 6 tháng đầu năm 2013, danh sách người có liên quan của Công ty không có sự thay đôi so với năm 2012
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người liên quan 1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không thay đổi