Bien ban hop DHDCD 2016

Trang 1

CÔNG TY CÓ PHÀN ĐỊA ÓC DÀU KHÍ _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ————

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN BIA OC DAU KH

A Tén công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

B Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Ð.Phạm Hùng — Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội C Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0103019968 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp

@ D Thời gian: Vào hồi § giờ 30, ngày 01 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường tầng 27 Tòa nhà CEO - Ð.Phạm Hùng ~ Quận Nam Từ Liêm ~ TP Hà Nội, Công ty cổ phần Địa ốc Dầu

khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng Ban kiểm tra tư

cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham gia của 12 cổ đông trực tiếp và 340 cổ đông thông qua ủy

quyền, đại diện cho 24.222.722 cổ phần, chiếm 48,45% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa

ốc Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí với thành phần tham dự như trên là đúng quy định Pháp luật và hợp lệ

® Thành phần tham dự gồm có:

I Các cổ đông, người được ủy quyền hợp pháp và các khách mời II Đoàn chủ tịch Đại hội:

i; Ong Nguyễn Văn Dũng _ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc

Dầu khí - Chủ tọa đại hội

2 Ong Dinh Ngoc Binh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ

phần Địa ốc Dầu khí

3 Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ

phần Địa ốc Dâu khí

IH Ban Thư ký đại hội:

1 Ông Trần Dỗn Hồng Tùng - Thư ký Công ty - Trưởng Ban thư ký đại hội

Trang 2

2 Bà Lê Thu Hà - Chuyên viên Phòng TCKT - Thư ký đại hội 1V Ban kiểm phiếu:

1 Ông Nguyễn Văn Quyết _ - Phó Tổng giám đốc ~- Trưởng ban

2 Ơng Ngơ Quang Tuấn - Trưởng phòngKT-KH - Uỷ viên 3 Ông Trần Quang Huy -PGĐ BQLDA CV4.4 -Uÿviên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất

thông qua với tỷ lệ 100% số Cô phân có quyên biêu quyết tại đại hội

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thơng qua, Đồn chủ tịch bắt đầu làm việc

I CHUONG TRINH DAI HOI:

Mở đầu đại hội, Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Ủy viên HĐQT công ty đọc Quy chế làm việc của Đại hội

¢ Tiếp theo, Ơng Nguyễn Văn Dũng - Chủ tọa cuộc họp thông báo nội dung chương trình

làm việc tại Đại hội cụ thê như sau:

1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:

2 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;

3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

4 Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC năm 2015 đã được kiểm toán;

5 Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

6 Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và dự kiến thù lao năm 2016 của

HĐQT & BKS; ` an

7 Thông qua Tờ trình chuyền nhượng cổ phần tại các công ty liên kết; in

§ Thơng qua Tờ trình triển khai và phát triển các dự án trong năm 2016; 3Ä

o 9 Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Tal

10 Thảo luận và trả lời các câu hỏi của cỗ đông (nếu có); 11 Tiến hành biểu quyết;

12 Nghỉ giải lao;

13 Công bố kết quả biểu quyết;

14 Thông qua biên bản họp ĐHĐCPĐ và nghị quyết ĐHĐCĐ;

15 Bế mạc

Nội dung chương trình Đại hội được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

thông qua

Sau khi được Đại hội thống nhất thông qua, Đại hội nghe báo cáo từng nội dung trong chương trình Đại hội:

Trang 3

1 Ông Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của

Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

2 Ông Đinh Ngọc Bình - Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh

doanh năm 2015 kế hoạch kinh doanh năm 2016

3 Bà Vũ Thị Châm - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 Trong đó Ban kiểm soát đã đánh giá công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc là tuân thủ pháp luật Nhà nước và điều lệ Công ty Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Cơng ty TNHH kiểm tốn và định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán đúng quy định của Pháp luật

4 Ông Nguyễn Xuân Việt - Kế tốn trưởng Cơng ty trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

5 Bà Vũ Thị Châm - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2016

6 Ơng Nguyễn Ngọc Toàn - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình của HĐQT công ty về việc thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 và Dự

kiến thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016

7 Ông Đinh Ngọc Bình - Ủy viên HĐQT — Tổng giám đốc Công ty trình bày tờ trình của HĐQT công ty về việc chuyển nhượng cổ phan tai các công ty liên kết

§ Ơng Nguyễn Ngọc Toàn - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình của HĐQT

công ty về việc triển khai và phát triển các dự án trong năm 2016

9 Ông Đinh Ngọc Bình - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày tờ trình

của HĐQT công ty về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Il KET QUA BIEU QUYET:

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 11h30 giờ ngày 01/4/2016, Đại hội đồng cổ

đông Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí có sự tham gia của 12 cổ đông trực tiếp và 340 cổ

đông thông qua ủy quyền, đại diện cho 24.222.722 cổ phần chiếm 48,45% tổng số cổ phần

có quyền biểu quyết của Công ty tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu

quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 12 Phiếu, đại diện cho 24.222.722 cô phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu thu về: 12 Phiếu, đại điện cho 24.222.722 cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 12 Phiếu, đại điện cho 24.222.722 cô phần có quyên biểu quyết

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phân có quyên biểu quyết

1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch

›2

Trang 4

- Số Cổ phần biểu quyết đồng ý: 10 Tương ứng 23.623.722 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 2 tương ứng với 599.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2 Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh

doanh năm 2016:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 9 tương ứng 23.582.422 cổ phần có quyền biểu quyết tại

Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2 tương ứng 570.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 01 tương ứng với 70.100

đ cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 Tương ứng 24.222.722 cổ phần có quyền biểu quyết

tại Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0.Tương ứng 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại

Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 Tương ứng với 0 số cỗ

phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 2

4 Thông qua tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT ngày 07/3/2016 cúa HĐQT Công ty T về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 Tương ứng 20.181.422 cỗ phần có quyền biểu quyết

tại Đại hội 4

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2 tương ứng 4.041.300 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 tương ứng với 0 số cỗ

phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5 Thông qua tờ trình số 02/2016/TTr-BKS ngày 07/3/2016 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11 tương ứng 20.222.722 só cổ phần có quyền biểu quyết

tại Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 1 Tương ứng 4.000.000 số cô phần có quyền biểu

.*

Trang 5

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 tương ứng với 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6 Thông qua tờ trình số 03/2016/TTr-HĐỌT ngày 07/3/2016 về việc phê duyệt

thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11 tương ứng 24.181.422 cổ phần có quyền biểu quyết tại

Đại hội :

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 1 tương ứng 41.300 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 Tương ứng với 0 số cỗ

phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7 Thông qua tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 07/3/2016 của HĐQT về việc

‹ chuyển nhượng cỗ phần tại các Công ty con, Công ty liên kết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 tương ứng 23.623.722 cổ phần có quyền biểu quyết tại

Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 1 tương ứng 528.900 cổ phần có quyền biểu quyết

tại Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 1 tương ứng với 70.100 cỗ phan có quyền biểu quyết tại Đại hội

8 Thông qua tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 07/03/2016 của HĐQT về việc phê duyệt triển khai và phát triển các dự án trong năm 2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 9 tương ứng 23.582.422 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

eS - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2 tương ứng 570.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 1 tương ứng với 70.100 số

cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9 Thông qua tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 07/3/2016 của HĐQT về việc Sứa

đôi, bỗ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động cúa Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11 tương ứng 24.152.622 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 tương ứng 0 cổ phần có quyền biéu quyết tại Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 1 tương ứng với 70.100 cỗ

phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

II CÁC VẤN ĐÈ DAI HOI DONG CO DONG THONG NHAT TAI DAI HOI:

Trang 6

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất

thông qua những nội dung sau:

1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; 2 Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; 3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

4 Thông qua tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT ngày 07/3/2016 của HĐQT Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm tốn;

5 Thơng qua tờ trình số 02/2016/TTr-BKS ngày 07/3/2016 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

6 Thông qua tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT ngày 07/3/2016 về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016;

7 Thông qua tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 07/3/2016 của HĐQT về việc

chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty con, Công ty liên kết;

8 Thông qua tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 07/03/2016 của HĐQT về việc phê

duyệt triển khai và phát triển các dự án trong năm 2016;

9 Thông qua tờ trình 6 07/2016/TTr-HDQT ngày 07/3/2016 của HĐQT về việc Sửa

đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;

Biên bản này gồm 06 trang do Ban thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi khi kết thúc phiên họp

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2016 của Công ty Cổ phần Địa óc Dầu khí kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày

TM BAN THƯ KÝ ,M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trưởng Ban thư ký a tọa cuộc họp

“ã ưưMHg