TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CONG TY CO PHAN BAU TƯ,
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
Số: 12/BB-DHDCD Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016
BIÊN BẢN
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
CONG TY CO PHAN DAU TU, THUONG MAI VA DICH VU - VINACOMIN — Tên tổ chức: CÔNG TY CÔ PHÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VU - VINACOMIN
— Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phó Hà Nội
— Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
+ Số: 0200170658 cấp ngày 01/10/2010 (Chuyên từ đăng ký kinh doanh số 0103009929 cấp lần đầu ngày 14/11/2005)
+ Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ~ Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30' đến 11h00' ngày 24/03/2016
— Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại phòng họp tầng 11, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân , thành phô Hà Nội
— Chủ tọa và Thư ký Đại hội:
+ Chit toa: Ong Thiéu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
+ Thư ký:
© Ơng Đinh Tiến Dũng - Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp:
e Bà Nguyễn Thị Hải Anh - Phó phòng Quản lý vốn đầu tư, Thư ký HĐQT IL PHAN THU NHAT - KHAI MAC DAI HOI:
1 Khai mạc Đại hội:
Ơng Dỗn Tiến Dũng - Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Công ty - thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty hướng dẫn Đại hội làm các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc ca; Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm
2016; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cô đông lên làm việc 2 Báo cáo kiểm tra tư cách cỗ đông:
Ông Trương Đức Phong - Trưởng ban kiểm tra tư cách cô đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội như sau:
— Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.599.900 cổ phản, tương
Trang 2— Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự họp là: 39/591 cổ đông;
— Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 9.247.694 cổ phần, bằng 73,39% tổng số
vốn điều lệ, tương đương 9.247.694 phiếu biêu quyết tại Đại hội
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin đã
hội đủ các điều kiện để tiến hành Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mà cỗ đông sở hữu và đại diện
3 Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:
Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe giới
thiệu danh sách nhân sự dự kiến, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau đây:
() Ông Thiéu Quang Thao — Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội; (2) Ông Nguyễn Đức Trắc - Trưởng ban kiểm soát;
(3) Bà Nguyễn Hải Phượng - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
4 Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:
Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác kiểm phiếu, ông Thiều Quang Thảo - Chủ toạ Đại hội đã giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban thư ký và
Ban kiểm phiếu gồm: 4.1 Ban thư ký:
~ Ông Đinh Tiến Dũng — PP Ké hoạch Tổng hợp;
- Ba Nguyễn Thị Hải Anh — PP Quản lý vốn đầu tư, Thư ký HĐQT
4.2 Ban kiểm phiếu:
- Ong Doan Hải Chiến - TP Quản lý vốn đầu tư : Trưởng ban - Bà Quách Thị Minh Phương — PP Tổ chức nhân sự : Uỷ viên - Bà Nguyễn Thị Hạnh Hải - PP Kế hoạch tổng hợp : Uỷ viên
Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu các Ông/Bà có tên trên vào Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
5 Thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội:
Đồn chủ tịch cơng bố và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua:
5.1 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 5.2 Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
II PHẢN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI
- Ông Trương Quốc Hưng - TP Kế hoạch Tổng hợp trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015: Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016
- Bà Nguyễn Hải Phượng trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
- Ông Nguyễn Đức Trắc trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2015 của Ban
Trang 3kiểm soát; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016
- Bà Nguyễn Hải Phượng thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo: Phương án phân phối lợi
nhuận năm 2015; Báo cáo chỉ trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và Phương án chỉ trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016
- Ông Đỗ Đức Trịnh - Ủy viên thường trực HĐQT TP Tổ chức nhân sự trình bày
nội dung đề nghị sửa đổi, bỗ sung Điều lệ Cơng ty
- Ơng Đỗ Đức Trịnh trình bày tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của cơ đơng - Ơng Đỗ Đức Trịnh đọc Tờ trình niêm yết cổ phiếu
Sau khi nghe các cổ đông trình bày ý kiến, Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu
các ý kiến đóng góp của cổ đông
Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:
1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015:
Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:
-_ Tổng doanh thu : 1.793.120 triệu đồng ~_ Tổng giá trị sản xuất :317.515 triệu đồng -_ Lợi nhuận : 12.000 triệu đồng
-_ Đơn giá tiền lương : 345 đồng/1000 đồng giá trị sản xuất tự làm - Cổ tức tối thiểu :7%
Đến hết tháng 09/2016, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho phù hợp
Tổng số phiếu tán thành: 9.247.694 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu
biểu quyết của cô đông dự hop
J Tong số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cô đông dự họp
Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cô đông dự họp
2 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:
Đại hội đã đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty
Tổng số phiếu tán thành: 9.247.694 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cô đông dụ họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cô đông dự họp
Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với (J% tổng số phiếu biểu
quyết của cổ đông dự họp
3 Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm soát:
Trang 4cáo hoạt động của Ban kiểm soát gồm những nội dung: Các hoạt động của BKS; Kết quả thực hiện kiểm soát năm 2015 về Quản lý và điều hành hoạt động Công ty của HĐQT,
Tổng giám đốc; Phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2016
Tổng số phiếu tán thành: 9.247.694 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu
biểu quyết của cô đông die hop
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu
quyết của cô đông du hop
4 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:
Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
Nội dung phân phối Số tiền (đồng)
1 Lợi nhuận trước thuế 12.355 116.970 2 Thuế TNDN phải nộp 3.256.031.693
3 Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay 614.844.723
4 Lợi nhuận năm nay chưa phân phôi 0
5 Lợi nhuận sau thuế được phân phối (5=1-2+3) 9.713.930.000
6 Trả cổ tức 7%/vốn góp/năm 8.819.930.000
7 Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (7=5-6) 894.000.000
8 Trích quỹ đầu tư phát triển 500.000.000
mang về TIẾP in 26 14400040
10 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 250.000.000 Tổng số phiếu tán thành: 9.247.694 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cô đông dự họp
5 Thông qua Phương án chỉ trả thù lao cho HĐQT và BKS:
Trang 5Tổng số phiếu tán thành: 9.247.694 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông du hop
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu có ý kiến khác: () phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cô đông dự họp
6 Thông qua đề nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cá năm 2016 của Công ty:
Chỉ phí dịch vụ kiểm toán là: 225.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT)
Tổng số phiếu tán thành: 9.247.694 phiếu, tương đương với 100% tổng só phiếu biểu quyết của cô đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với (0% tổng số phiếu biểu
quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
7 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty: (Nội dung chỉ tiết như Phụ lục 1 đính kèm Biên bản họp)
Tổng số phiếu tán thành: 9.247.694 phiếu, tương đương với 100% tông số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: (0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cô đông di hop
Tổng số phiếu có ý kiến khác: (ì phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu
quyết của cổ đông dự hop
8 Thông qua chú trương niêm yết cô phiếu của Công ty:
8.1 Thông qua chủ trương niêm yết cô phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán (Khi
đủ điều kiện);
8.2 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cân thiết liên quan đến niêm yết cổ phiếu, quyết định thời điểm thích hợp để niêm yết cô phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán (Khi đủ điều kiện)
Tổng số phiếu tán thành: 9.247.694 phiếu, tương đương với 100% tông số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu có ý kiến khác: (0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cô đông dự họp
III THONG QUA NGHỊ QUYÉT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG
Thay mặt Ban thư ký Bà Nguyễn Thị Hải Anh đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết
5
Trang 6Đại hội
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thơng qua tồn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu của cô đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành: 9.247.694 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cô đông dụ họp
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cỗ đông dự họp
Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với (% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Đại hội bế mạc vào hồi 11h00ˆ ngày 24 tháng 03 năm 2016
Trang 7PHỤ LỤC 1 ÍS [pÄU TU THƯỜNG h
Ce Np DIIDC VINAOOMIN /ŠØ phân Đâu tư, Thương mại va Dich vụ - Vinacomin)
Điều 14: Quyên và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông - Điều lệ hiện hành:
Khoản 2 Mục ]) Quyết định đầu tư, quyết định giao dịch bán tài sản của công ty
hoặc chỉ nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tông giá trị tài sản của Công
ty và các chỉ nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đó được kiểm toán gần nhât;
- Điều lệ sửa đỗi, bỗ sung: _ Ð
Khoản 2 Mục 1) Quyết định đâu tự, bán sô tài sản của Công ty có giá trị từ 35%
trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gân nhất; Điều 16: Thay đổi các quyền
- Điều lệ hiện hành:
Khoản 1 Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liên với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cô đông nắm giữ ít nhất 65% cô phần phổ thông tham dự họp thông qua đông, thời được cô đông năm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cô phân ưu đãi nói trên biêu quyết thông qua
- Điều lệ sửa doi, bb sung:
Khoản 1 Việc thay đối hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phan ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 51% cổ phân phô thông tham dự họp thông qua đồng thời được cô đông năm giữ íL nhất 652 quyền biểu quyêt của loại cổ phan ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua
Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại
hội đồng cỗ đông
- Điều lệ hiện hành:
Khoản 2 Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau: a) Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại
hội chậm nhất ba mươi (30 ngày) trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông:
chương trình họp và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty
Khoản 3 Thông báo họp Đại hội đồng cỏ đông được gửi cho tất cả các cô đông đồng
thời công bồ trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty Thông báo hop Đại hội đồng cô đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội
đồng cô đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)
Trang 8Khoản 2 Người triệu tập Đại hội đồng cô ) đông, phải thực hiện những nhiệm vụ sau:
a) Chuẩn bị một danh sách các cô đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyét tai Dai
hội không sớm hơn (05 ngày) trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cô đông: chương trình họp và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công
Khoản 3 Thông báo họp Đại hội đồng cô đông được gửi cho tất cả các cô đông đồng thời công bồ trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khốn, trên trang thơng tin
điện tử (website) của công ty Thông báo họp Đại hội dong cổ đông phải được gửi chậm nhất 10_ ngày trước ngày hop Đại hội đòng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)
Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cỗ đông
- Điều lệ hiện hành:
Khoản Cuộc họp Đại hội đồng cô đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyên biểu quyết
Khoản 2 Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi
phút (30 phút) kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại
trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tô chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có
quyền biểu quyết
- Điều lệ sửa đồi, bỗ sung:
Khoản I Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại điện ít nhất 51% tông số cô phân có quyền biếu quyết
Khoản 2 Trường hợp không có đủ số 5 lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút (30 phát) kẻ từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kế từ ngày dự định tổ chức Đại hội lòng có đông lần thứ nhất Đại hội đồng cô đông triệu tập lại chỉ được tiễn hành khi có thành viên tham dự là các cỗ đông và những người đại diện được ủy quyên dự họp đại điện cho ít nhất 33% cổ phân có quyên biểu quyết
Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cỗ đông - Điều lệ hiện hành:
Khoản 1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều nay, các quyết định của
Đại hội đồng cô đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bau của các
cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại điện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông
a) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
b) Kế hoạch phát triển ngắn hạn và đài hạn của Công ty;
c) Bau, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quan tri; Ban kiểm soát và báo
cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành
Khoản 2 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cô phiếu và sô lượng cô phiếu được chào bán, việc sáp nhập, to
Trang 9cáo tài chính gần nhất được kiểm tốn được thơng qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cô đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tô chức họp trực tiếp), hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cô đông có quyền biéu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cô đông bằng văn bản)
- Điều lệ sửa đỗi, bỖ sung:
Khoản I Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và 3 của Điều này, các quyết định
của Đại hội dong cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng 56 phiéu biéu
quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành
Khoản 2 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến: Loại cổ phân và tổng số cổ phân của từng loại; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đôi
cơ cầu tổ chức quan lÿ công ty; Đâu tư hoặc bán SỐ tài sản có giá trị từ 35% trở lên tông giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gan nhat; ) ;
nghiệp được thông qua khi có từ 654 trở lên tổng SỐ phiêu biểu quyết của tất cả cô đông du hop tan thanh (trong trường hợp tô chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng SỐ
phiếu bằu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
Điều 21: Thắm quyền và thé thức lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cỗ đông
- Điều lệ hiện hành:
Tham quyen va thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định
của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
Khoản 1 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dé thông
qua quyết định của Đại hội đồng cô đông bắt cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy M kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cô đông được thông qua nếu được số cô đông đại diện ít
nhất 75% tổng số phiếu biêu quyết chấp thuận;
- Điều lệ sửa doi, bo sung:
Thẩm quyền và thể thức lẫy ý kiến cô đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
Khoản 1 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông
qua quyết định của Đại hội dong cổ dong bất cứ lúc nào nếu xét thấy cân thiết vì lợi ích
của Công ty Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội dong cô đông được thông qua nếu được số cô đông đại diện ít
nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận;
Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
- Điều lệ hiện hành:
Khoản 3 Mục I) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ:
thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay va hop đồng khác do Công ty hoặc các chỉ nhánh của Công ty thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tông giá trị tài sản của công ty
và các chỉ nhánh được ghi trong báo cáo tài chính đó được kiểm toán gần nhát, trừ hợp đồng
Trang 10- Điều lệ sửa đổi, bỗ sung:
Khoản 3 Muc 1) Quyét dinh giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ: thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tông giá trị tài sản của công ty được ghỉ trong báo cáo tài chính đó được kiểm toán gân nhất, trừ hợp đông và giao dịch quy định tại Điều 14 khoán 2 Mục l:_ Điều lệ này và Điêu 162.1, Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp;
Điều 26 Chủ tịch Hội đồng quản trị - Điều lệ hiện hành:
Khoản 1 Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của Tập đồn cơng nghiệp | Than - Khoáng sản Việt Nam để bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty Trừ khi Đại hội dong cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tông giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Điều lệ sửa doi, bổ sung:
Khoan 1 Hoi dong quan trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị là người đại điện phân vốn của Tập đồn cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam dé bau ra Chủ tịch HĐQT Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị có thê kiêm Tổng giám đóc công ty trừ quy định tại khoán 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp
Nội dung bỗ sung sửa đổi khác
Điều 45: Báo cáo hằng năm, sáu tháng và quý; Điều 46: Báo cáo thường niên được gộp chung lại thành 1 Điều 45 vì vậy Điều lệ cũ bao gồm 19 chương và 53 Diu Diéu lé mới gom 19 chwong va 52 Điều