14.Bien ban hop DHDCD thuong nien 2014 final tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...
Trang 1TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc Lap - Tu Do - Hanh Phúc
Số: 01/2014/PLX-BB-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2014
BIỂNBN
HỌP ĐẠI HỌI ĐÓNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TAP DOAN XANG DAU VIET NAM
Đại hội cỗ đông thường niên năm 2014 Tập đoàn Xăng dâu Việt Nam đã
được khai mạc vào hồi §h30 ngày 24 tháng 5 năm 2014 tại Trung tâm Hội nghị
Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hả Nội A Tham dự Đại hội:
1 Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc
Tập đoàn và các cỗ đông/đại diện cổ đông Petrolimex
2 Khach moi:
* Dại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;
* Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương:
* Đại diện lãnh đạo Bộ Tài Chính;
* Dại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khôi doanh nghiệp Trung ương: * Đại diện Công ty Kiểm toán đeloitte Việt Nam
B Diễn biến Đại hội:
I Bao cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đồng: Ông Nguyễn Xuân Tương - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cdo két quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:
1 Tổng số cổ đơng của Tập đồn là: 20.233 cô đông trong đó có 24 tô chức và 20.209 cô đông cá nhân, sở hữu 1.070.000.000 cổ phân (một 0, bảy mươi triệu cổ
phẩn) tương ứng 10.700.000.000.000 đồng @ười nghìn, bảy trăm tỷ đông) vốn điều lệ
2 Tổng số cô đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 212 người, trong
đó Đại diện phần vốn Nhà nước là 07 người
3 Tông số cô phân của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là
1.064.170.876 cô phân chiếm 99.46 % tổng số cổ phan có quyên biểu quyết của Tập đoàn Xăng dâu Việt Nam
4 Tất cả 212 cổ đồng, đại diện cố đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uy quyén dự hop hợp pháp bằng văn bản
Trang 2Can cứ các qui dinh cua Ludt Doanh nghiép, Diéu lé TG ap đoàn: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tập doàn Xăng dâu Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Các cổ đông hiện diện có quyên biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu
II Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:
1 Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:
- Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt
Nam - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Văn Thịnh, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tap đoàn Xăng dâu Việt Nam:
- Ong Dinh Thai Hương, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Cơng đồn Xăng dầu Việt Nam
2 Ban Thư ký Đại hội, gồm:
- Ông Trân Văn Kha, Trưởng ban Tổng hợp, Thư ký Tập đoàn, Trưởng ban;
- Ông Trần Văn Giang, Chuyên viên tổng hợp Văn phòng Tập đoàn TH Nội dung Đại hội
1 Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội, danh sách Ban kiếm phiêu:
1.1 [hong qua chương trình tại Đại hội: tỷ lệ 100 % cổ dong du hop tan thanh; | 1.2 Thong qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội: 100 % cô đồng dự họp tán thành; 1.3 Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: tỷ lệ 100 % cô đông dự họp tán thành TT Họ và tên Chức vụ
l Nguyễn Xuân Tương Truong ban
2 | Duong Xuan Chién Thanh vién
3 | Doan Quang Huy Thanh vién
4 | Neuyén Ngoc Tu Thanh vién
5 | Lé Nguyén Thùy Giang Thanh vién
2 Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:
Trang 3
ST Chỉ tiều oo Đơn vị | Thực biện L Kế hoạch - -
T tinh nam 2013 | nam 2014
Sản lượng xăng dâu xuất bán (bao gồm |
bán nội địa, bán tái xuất, bán quốc tế và oo ° 3 ,Á 9.319.561
Ì lsản lượng bán của Petrolimex Aviation, | âm, tân 7.228.600 Petrolimex Singapore, Petrolimex Lao)
2_| Doanh thu hợp nhất lý đông | 10os927 | 200.000
3 | Lợi nhuận hop nhất trước thuế Tỷ đông 2.021 2.000
; 6 -10
4 | Chia cô tức % 12,14
2.2 Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đồn năm 2013
2.3 Ơng Lưu Văn Tuyển, Kế toán trưởng lập đoàn trình bày Báo cáo tải
chính hợp nhất năm 2013 của Tập đồn đã được kiểm tốn và Tờ trình về mức
chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
2.4 Ông Trần Long An, Trưởng Ban Kiểm sốt Tap đồn trình bày Báo
cáo Hoạt động của Ban kiểm sốt Tập đồn năm 2013 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014
2.5 Ông Nguyễn Thanh Sơn, Uy viên HĐQT Tập đoàn trình bày:
# Tờ trình Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên Hội đồng quản tri,
các thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn 2013 Trong đó:
- Thù lao và tiên lương của các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2013 là: 3.178.000.000 đồng:
- Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát lập đoàn năm 2013 là:
2.615.000.000 đồng
* Tờ trình Phương án chi trả thù lao của các thành viên Hội đông quản trị,
các thành viên Ban kiểm sốt Tập đồn năm 2014: Trong đó:
- Tông quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đông quản trị năm
2014 tôi đa được hưởng là: 3.715.000.000 đồng
- Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2014 tối đa được hưởng là: 2.673.000.000 đồng
3 Khảo luận tại Đại hội:
Có 06 cô đông và đại diện cô đông có ý kiên chất vân về các vẫn đề đã
được trình bảy tại Đại hội Các ý kiên chất vẫn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình
Trang 44 Biéu quyết thông qua các nội dung Đại hội:
4.1 Thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động của Hội đông quản trị
Tập đoàn năm 20143
Kết quả biểu quyết:
- Số cô phần biểu quyết tán thành: 1.064.170.876 cổ phần chiếm ty le 100 % tông số cô phần biểu quyết dự họp
- Số cô phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phân chiếm tỷ lệ 0.00 % tổng số cô phần biều quyét du hop
- Số cô phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phân chiếm tỷ lệ 0.00 % tong
số cổ phan biéu quyét du hop
4.2 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD
năm 2014 của Tập đoàn Kết quả biểu quyét:
- Số cô phần biểu quyết tán thành: 1.064.170.876 cổ phần chiêm tý lệ 100 % tông số cô phần biểu quyét du hop
- Số cô phân biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.00 % tổng sô cô phần biểu quyết dự họp
- Số cô phân biểu quyết không có ý kiến: 0 cô phân chiếm tỷ lệ 0.00 % tong sô cô phần biếu quyết dự họp
4.3 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Tập đoàn Xăng dâu Việt Nam đã được kiểm toán và Tờ trình mức chỉ trả cỗ tức và
phân phôi lợi nhuận năm 2013 (chỉ tiết kèm theo) và điều chỉnh mức chỉ trả
cô tức năm 2012 đã được đại hội cổ đồng thường niên năm 2013 thông qua tu 5% lên 5,8%%
Kết quả biểu quyết:
- Số cỗ phân biểu quyết tán thành: 1.064.170.876 cô phần chiếm tỷ lệ 100 % tông sô cô phân biểu quyết dự họp
- Số cô phần biểu quyết không tán thành: 0 cỗ phân chiếm ty lệ 0.00 % tổng sô cô phần biểu quyét du hop
- §6 c6 phan biéu quyết không có ý kiên: 0 cỗ phần chiếm tỷ lệ 0.00 % tổng số cô phần biêu quyết dự họp
4.4 Thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động của Ban kiểm sốt Tập
đồn năm 2013 và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2014
Kết quả biểu quyết:
Trang 5- Số cô phân biểu quyết không tan thanh: 0 cé phan chiém ty 1é 0.00 % téng sé cé phan biéu quyét du hop
- Số cô phân biểu quyết không có ý kiên: 0 cỗ phần chiếm tỷ lệ 0.00 % tông sô cô phần biếu quyết dự họp
4.5 Thông qua Tờ trình Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn 2013 và Tờ
trình Phương án chỉ trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, các
thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2014
Kết quả biểu quyết:
- Số cô phân biểu quyết tán thành: 1.064.170.876 cổ phân chiếm tỷ lệ 100
% tông số cô phần biểu quyết dự họp
- Số cô phan biểu quyết không tán thành: 0 cỗ phần chiếm tỷ lệ 0.00 % tông sô cô phần biểu quyết dự họp
- Số cô phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.00 %4 tông sô cô phần biếu quyết dự họp
5 Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm
2014 Tập đoàn Xăng dâu Việt Nam
Biên bán này được Thư ký Đại hội ghi lại đây đủ, trung thực, được đọc lại
trước Đại hội và được các cô đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cô phân biểu quyêt dự họp
Budi hop kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày Ban Thư ký a < Qa a TAP DOAN ° ⁄ S! Cia ấn, 1Ú | Yu’ _ n2 12 VÀ XA DAU LL —_—_— - đồ [Sj A ` > “bee
Ong Tran Van Kha Ong Bùi Ngọc Bảo „