65519c52 d306 4148 a873 b44006a8a685 1. Bien ban hop ĐHĐCĐ thuong nien 2013

CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 05/BB – ĐHĐCĐ/CLL TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2013 BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI I Thời gian địa điểm: Hôm ngày 12 tháng 06 năm 2013, vào lúc 13h45 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái khai mạc Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh II Thành phần tham dự Đại hội: - Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội: Ông Lê Tấn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội Ông Nguyễn Văn Quân - TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Thành viên Bà Vũ Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên - Đoàn Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Hương Lan - NV Phòng TCLĐ Hành - Trưởng đoàn Bà Bùi Thị Thanh Hoa - - NV Phòng Tài - KHKD - Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội: Ơng Võ Minh Trí - TP TCLĐ Hành - Trưởng ban Ơng Nguyễn Đăng Thuỷ - NV TCLĐ Hành - Thành viên Ơng Nguyễn Tích Dũng - NV Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á - Thành viên - Cùng toàn thể quý vị khách mời; quý lãnh đạo quý vị đại biểu cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp cổ đông có mặt Đại hội III Nội dung Đại hội Phần nghi thức: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Page - Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm tra thành phần cổ đông ,đọc Biên kiểm tra thành phần cổ đông + Kết số cổ đông tham dự đại hội tính đến thời điểm khai mạc 29 cổ đông, đại diện cho 20.574.475 cổ phần, chiếm 85,73% tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đủ điều kiện tiến hành theo quy định + Kết thẩm tra tư cách cổ đông lần (do số cổ đông đến muộn) tính đến 16 06 phút (trước thời điểm biểu bầu cử) 36 cổ đông, đại diện cho 21.664.610 cổ phần, chiếm 90,27% tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty - Đại hội thơng biểu thơng qua nhân Đồn chủ toạ, Đoàn thư ký Ban kiểm phiếu Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2018); Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội Phần nội dung: - Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc cơng ty trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, kết sản xuất kinh doanh năm 2012 kế hoạch cho năm 2013; Báo cáo tình hình thực đầu tư năm 2012 kế hoạch đầu tư năm 2013 - Bà Vũ Thị Lan Anh Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2012 (chi tiết đính kèm Báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư Vấn A & C); - Ơng Nguyễn Văn Quân trình bày nội dung tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2013 - Đại hội tiến hành phần thảo luận: - Đại hội tiến hành biểu nội dung - Ban kiểm phiếu hướng dẫn Bầu cử HĐQT, BKS theo phương pháp bầu dồn phiếu tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2018) - Công bố kết kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu Căn kết biểu thông qua nội dung kết kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm phiếu, Đại hội thống thông qua vấn đề, cụ thể sau: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT, kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 kế hoạch cho năm 2013:  Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Page  Tỷ lệ không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đơng dự họp  Tỷ lệ khơng có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp Thơng qua Báo cáo tình hình thực đầu tư năm 2012 kế hoạch đầu tư năm 2013:  Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2012:  Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ khơng có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp Thông qua Báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C  Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đơng dự họp  Tỷ lệ khơng có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012  Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Page  Tỷ lệ không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ khơng có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp Thông qua tờ kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013  Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ khơng có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Lương Giám đốc năm 2012 kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc sách khen thưởng Ban điều hành năm 2013  Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đơng dự họp  Tỷ lệ khơng có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C thực soát xét báo cáo tài tháng đầu năm 2013 kiểm tốn báo cáo tài năm 2013  Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ khơng có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Page Thông qua Báo cáo việc thực hồ sơ đăng ký niêm yết, hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch niêm yết 2013:  Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đơng dự họp  Tỷ lệ khơng có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp 10 Thơng qua tồn văn nội dung Điều lệ sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài chính:  Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ khơng có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp 11 Thông qua Kết bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II ( 2013 – 2018): a Stt Danh sách ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị: Họ tên Số phiếu bầu Tỷ lệ bầu 01 Lê Tấn Hùng 21.667.998 100,33% 02 Nguyễn Đăng Nghiêm 22.463.423 104,01% 03 Vũ Ngọc Tuyến 19.993.458 92,58% 04 Nguyễn Văn Quân 22.380.403 103,63% 05 Nguyễn Thanh Nhựt 21.461.923 99,38% (Trong có 01 thành viên độc lâp là: Ông Vũ Ngọc Tuyến) b Danh sách ứng viên trúng cử Ban kiểm soát: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Page Stt Họ tên Số phiếu bầu Tỷ lệ bầu 01 Vũ Thị Lan Anh 22.219.477 102,88% 02 Lâm Văn Tuấn 21.025.818 97,35% 03 Quang Tường Thụy 21.540.923 99,73% 12 Thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:  Tỷ lệ đồng ý : 21.664.610 cổ phần , đạt tỷ lệ : 100% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp  Tỷ lệ không đồng ý: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đơng dự họp  Tỷ lệ khơng có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp Biên thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội cổ đông tham dự Đại hội trí thơng qua Đại hội kết thúc vào hồi 17 10 phút ngày ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI TM ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI (Đã ký) (Đã ký) Nguyễn Thị Hương Lan Lê Tấn Hùng Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Page ... Nguyễn Thanh Nhựt 21.4 61.9 23 99,38% (Trong có 01 thành viên độc lâp là: Ơng Vũ Ngọc Tuyến) b Danh sách ứng viên trúng cử Ban kiểm sốt: Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2013 Page Stt Họ... 22.219.477 102,88% 02 Lâm Văn Tuấn 21.0 25.818 97,35% 03 Quang Tường Thụy 21.5 40.923 99,73% 12 Thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:  Tỷ lệ đồng ý : 21.6 64.610 cổ phần , đạt tỷ lệ... năm 2012 kế hoạch cho năm 2013:  Tỷ lệ đồng ý : 21.5 80.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Page  Tỷ lệ không