rY PISICo niNH EINH cONG_rYlqpnAN TONG cONc t/ 56: fC CQNG HOA XA ugr CHU NGHIA vrBr NAM O.0.tap-fU0o-Ua"n A\rQ_DHDCD Binh Dinh, ngdy 3l thdng l0 ndm 2017 NGHI QUYET DAr HQr CO Dor\G BAT THTIONG NAM 2ot7 Cdn cri'Ludt Doanh nghiQp hiQn hdnh; Cdn cri Di6u lQ TOng c6ng ty PISICO Binh Dfnh - CTCP hiOn hdnh; C[n cri Bi0n b6n Dai hQi cO d6ng b6t thuong ndm 2017 cta Tdng c6ng ty PISICO Binh Dinh - CTCP ngiy 3lll0l20l7 QUYET NGH!: Th6ng qua sira il6i mQt s5 nQi dung Di6u l0 t6 chirc hopt dQng T6ng c6ng ty PISICO Binh Einh - CTCP (cti phlr tltc chi tiiit etinh kim): Thdng qua mi6n nhiQrn thdnh vi€n HEQT nhiQm ky 2Ol4 - 2Ol9 g6m nhtng 6ng c6 t0n nhu sau: - Cht tich HDQT Ong: Nguy0n Dtc HuyQn - Ong: Nguy6n Tdn Binh - Thanh vi6n HDQT - Ong: L€ Trung H4u - Thinh vi€n HDQT Th6ng qua rni6n nhiQm thdnh vi€n BKS nhiQm k, 2014 -2017 gdrn nhtng 6ng/bi c6 t6n nhu sau: - Ong:.Nguyg, Trgng Phu6c - Trudng Ban 6ng: Nguy6n TAn B6o Todn - Thdnh vi6n - Thdnh viOn - Bd: Nguy6n ThiNhu Y Th6ng qua ki5t qu6 bAu cri b6 sung thdnh vi6n HQi d6ng quin trf nhiQm kj, 2014 - 2019 g6m nhtng 6ng/bd nhu sau: - Ong: Ldm Dinh An - Ong: Vfr HOng Qudn Vd (m0t) thdnh vi0n cdn l4i, uj' quy€n HDQT chi dinh vd se thdng qua tpi kj, hop ti6p theo Th6ng qua ktit qu6 b6u cri thdnh vi6n Ban ki6m so6t nhiQm ky 2Ol7 2020 g6rn nhirng 6ng/bd co t€n nhu sau: - Ong: Nguy6n Hodng HAi - Bd: Ddng Thi Quj,nh Huong - Ong: Nguy6n T6n 86o Todn Nghi quyiSt dd dugc Dai hQi cO d6ng bAt thuong nim 2017 thdng qua theo quy niry.l dinh ph6p luflt hiqn hdnh; giao TO chric vd cii nhdn li€n quan thi hdnh Nghi - Noinh$n: r/M DAr HQr ooNC C6 Oxc TQ ! - Uy Ban chfng kho6n Nhd nu6c; - So Giao dich Chfrng kho6n Hn NQi; - HQi,ddng quAn trl TCTy; - Ban T6ng Gi6m diSc; - Ban ki€m so6t TCty; - Website TCty; - Luu: VT, HDQT Ddng Thi Anh I PhU lgc: CHI TIET MQT SO NQI DUNG SIIA EOI LE TONG CONG TY PISICO BiNH DINH - CTCP I DAI HOI Co DONG BAT THUONG NAM 2OI7 kdm Nghi quy* 76/NQ-DHDCD ngdy 31/10/2017 c0t{c Plslc0 gitltl cua STT t cd d6n bdt thwon ndm 2017 Chucrng, Di6u, muc NQi dung tIfl sfra tl6i Di€u PhAn mo -l oau ndy dugc th6ng qua theo quytit dlnh hqp lq cria Dai hOi c6 d6ng t6 chuc chinh thric l6n d6u vdo ngiry 26 th6ng 01 nam 2014 vir sfra O6i tai Dai hQi el6ng cO OOng b6t thulng nIm 2017 vilo ngiy 31 th6ng 10 nim 2017 Di€u kho6n Mpc b "Lu6t Doanh nghi6p" c6 nghia la Luflt Doanh nghiQp sii 6812014/QH13 du'g'c Qu6c H6i thdng qua ngiry 2611112014 J Di0u KhoAn Cht tich HDQT vd T6ng gi6rn ddc ld nguoi Dai diQn theo Di6u Kho6n Di0u 24 Khoin lQ ,l ph6p ludt cria PISICO Co c6u c6 phAn ctia PISICO tai thdi tti6m siira tl6i Diiiu l$ ngiy 31n0/2A17: - Cd phAn Nhd nudc dd chuy6n.giao cho C6ng ty TNHI-I Thuong M4i Anh Yy 23.877.000 c6 phdn, chi€m 86,820 v6n iliOu le Ti6u chu6n vir diOu kiQn ldm thinh vi6n HQi d6ng quin tri PISICO dugc 6p dung theo quy dinh tai Di0u 151 Lu4t Doanh nehi0p Di€u 25 khoin Muc e Di0u 26 Kho6n I Di€u27 kho6n Muc 10 t1 a Di0u 30 khoin Di€u 30 khoin Di0u 62 khoin Bo di6u ndy Chri tich HEQT c6 th6 ki€m nhiQm T6ng gi6rn tlOc PISICO hai (02) c6n bO qu6n lf kh6c (c6c Pho t6ng gi6m.d6c, KC to6n tru0ng) vd c6c chric danh Hgi dOng qu6n tri b6 nhiOm NhiQrn kj, cira TOng gi6m d6c di0u hdnh ld nim (05) ndm vd co th6 t6i b6 nhiQm vdi s6 nhiqm kj, kh6ng han chti ViQc bO nhiQm c6 th0 h6t hiQu luc cdn cri viro c6c quy dlnh t4i h-o p dting lao TOng gi6m d6c hoflc it nhdt ',1 lga chg T6ng gi6m d6c dugc 6p dpng theo quy clQng Ti6u chudn dinh tai Di6u 65 cria Ludt Doanh nghiOp HQi d6ng quin tri co thO b6i nhiQm T6ng gi6m d6c di6u hdnh 2/3 thdnh viOn HQi d6ng qu6n tr! d1r hgp c6 quyOn bi0u quytit t6n thdnh vd b6 nhiOm T6ne Giam ddc thav th6 Bin Di€u lQ ndy gdm 23 chuong 62 di€u duoc Eai hQi d6ng cO d6ng T6ng c6ng ty PISICO Binh Dinh - C6ng ty c6 phAn nh6t tri th6ng qua ng}y 31 thing 10 nlm ?01! t4i Van phong Tdng cdng Efnh - C6ng ty c6 phdn vi ctrng chdp thufn toin ty PISICO Finh vdn cfra Di€u 16 ...PhU lgc: CHI TIET MQT SO NQI DUNG SIIA EOI LE TONG CONG TY PISICO BiNH DINH - CTCP I DAI HOI Co DONG BAT THUONG NAM 2OI7 kdm Nghi quy* 76 /NQ- DHDCD ngdy 31/10/2017 c0t{c Plslc0 gitltl... 76 /NQ- DHDCD ngdy 31/10/2017 c0t{c Plslc0 gitltl cua STT t cd d6n bdt thwon ndm 2017 Chucrng, Di6u, muc NQi dung tIfl sfra tl6i Di€u PhAn mo -l oau ndy dugc th6ng qua theo quytit dlnh hqp lq cria Dai... tti6m siira tl6i Diiiu l$ ngiy 31n0/2A17: - Cd phAn Nhd nudc dd chuy6n.giao cho C6ng ty TNHI-I Thuong M4i Anh Yy 23.877.000 c6 phdn, chi€m 86,820 v6n iliOu le Ti6u chu6n vir diOu kiQn ldm thinh