AMD Group công bố thông tin ngày cuối cùng đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...
Trang 1CÔNG TY CO PHÀN ĐẦU TƯVÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOANG SAN AMD GROUP Doc lap — Tu do — Hanh phúc
Số: 102/2017/CV-AMD Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017
CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN ĐIỆN TỬ CUA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP
Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2,
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.3292 9222
Fax: 04.3291 9222
Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Đặng Thủy Anh - Ủy viên HĐQT
Địa chỉ: Tổ 35, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.3292 9222
Fax: 04.3291 9222
Loại thông tin công bố: 24hL ] 72hL]l Yéucdu LÌ BátthườngL ] Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:
Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP công bố Nghị quyết số
10/2017/NQ-HĐQT ngày 25/05/2017 của Hội đồng quản trị về việc hủy danh sách cô đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2017 và Thông qua ngày đăng ký cuối cùng (mới) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty
Thông tin này đã được công bồ trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP vào ngày 25/05/2017
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố
Trang 2CÔNG TY CỎ PHẢN ĐẦU TƯVÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN AMD GROUP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/2017/NQ-HĐQT Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017
NGHỊ QUYET HOI DONG QUAN TRI
(W%: Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày dang ky cuối cùng 23/03/2017 và Thông qua ngày đăng ký cuối cùng (mới) dé thực hiện quyên tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2017 của Công ty)
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DAU TU VA KHOANG SAN AMD GROUP
- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp SỐ 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014,
- Can cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010 và các văn bản hướng dân thi hành;
- _ Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ 2 phân Đầu tư và Khoảng sản AMD Group;
- _ Căn cứ Biên bản họp Hội đông quản trị số 11/201 7/BB-HDOT ngay 25/05/2017,
QUYET NGHI:
Diéu 1 Huy danh siêu na Ong ae) tai sẽ Tê ký pa - 23/03/2017
chốt theo Thông báo số 42/2017/TB-AMD ngày 9/3/2017) và các công bố TIẾP tin khác có liên ue
niên năm 2017 đến tháng 6/2017, vì vậy cần thiết chốt lại danh sách cô đông \ nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền tham dự đại hội sát với sở hữu cổ phần
thực tế tại ngày diễn ra đại hội
Điều 2 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017
1 Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2017 2 Lý do và mục đích Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 3 Nội dung cụ thé Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 6/2017
Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau
Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
Trang 3Điều 3 Giao ông Nguyễn Tiến Đức — Tổng Giám đốc kiêm chủ tịch là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định pháp luật
Trang 4CONG TY CO PHAN DAU TU VA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM KHOANG SAN AMD GROUP Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
*kkkx*&*%
Số: 98/2017/TB-AMD Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017
THONG BAO
(Huy danh sach cô đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2017 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017 của Công ty)
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD
GROUP
Tén giao dich: CONG TY CO PHAN DAU TƯ VÀ KHOANG SAN AMD GROUP
Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2,
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : 04 3292 9222 Fax: 04 3291 9222
Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy danh sách cô đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2017 dé thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:
Tên chứng khốn : Cổ phiếu Cơng ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMID GROUP
Mã chứng khoán : AMD
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sản giao dịch : HOSE
1 Hủy việc chốt danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2017 (đã thực hiện chốt theo Thông báo sô 42/2017/TB-AMD ngày 9/3/2017) và các công bô thông tin khác có liên quan
2 Lý do hủy: Công ty đã xin lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến tháng 6/2017, vì vậy cần thiết chốt lại danh sách cô đông nhằm đảm
bảo việc thực hiện quyền tham dự đại hội sát với sở hữu cổ phần thực tế tại ngày
diễn ra đại hội Trân trọng cảm on! Nơi nhận: - Như trên; - SGDCK TP.HCM (dé b/c); - UBCKNN (để b/c); - TV HĐQT, TV BKS; - Luu VP
yen Tién Dire ;
Trang 5CÔNG TY CO PHAN BAU TU VA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOANG SAN AMD GROUP Độc lập — Tự do —- Hạnh phúc
*kkxkk+
Số: 100/2017/TB-AMD Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017 THONG BAO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017 của Công ty)
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ VA KHOANG SAN AMD GROUP
Tén giao dich: CONG TY CO PHAN DAU TƯ VÀ KHOANG SAN AMD GROUP
Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : 04 3292 9222 Fax: 04 3291 9222
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD
GROUP
Mã chứng khoán : AMD
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu Sản giao dịch : HOSE Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2017 1 Lý do và mục đích Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 2 Nội dung cụ thé
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cỗ phiếu phố thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 6/2017 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cu thé sau
Trang 6Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Dia chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn
Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Dia chi email nhan file dt ligu: hienptt@amdgroup.vn