CONG TY CO PHAN SANH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
SU THUY TINH VIET NAM Độc lập — Tu do - Hạnh phúc
Số: 02 /2017/NQ-HĐQT
Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2017 NGHỊ QUYÉT CUA HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN SANH SU THUY TINH VIET NAM - _ Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- _ Căn cứ Điểu lệ tổ chức và hoạt dong cua Cong ty Cổ phần Sành sứ Thủy tỉnh Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: Os /2017/BB-HĐQT ngày
21/11/2017 của Công ty Cổ phân Sành sứ Thủy tỉnh Việt Nam,
UYÉT NGHỊ:
Điều 1 : Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau :
1/Về kết qua SXKD nam 2017 va kế hoạch năm 2018 :
Tất cả các thành viên HĐQT có mặt đồng ý với nội dung này theo phần báo cáo trình bày của Ban giám đốc Riêng kết quả thực hiện năm 2017 cần chú ý xem lại việc Báo cáo hợp nhất (nếu có theo quy định)
: - Biểu quyết : 7/7 thành viên có mặt đồng ý ÿ
| 2/ Về đề xuất chủ trương bán dứt điểm Bến xe của CER tai Tp Vinh:
- Đồng ý chủ trương là bán Bến xe Miền Trung với giá tối thiểu là 160 tỷ, Ông Dũng sẽ đại diện Vinaceglass cùng với HĐQT CER quyết định việc này
Biểu quyết : 7/7 thành viên có mặt dong ý
3/ Đề nghị khi phát sinh các nghiệp vụ giữa Vinaceglass và các đối tác liên quan, Ban điều hành cần phải thông qua HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp
Biểu quyết : 7/7 thành viên có mặt đông ý
Điều 2 : Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban Điều hành cơng ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này
TM HOI DONG QUAN TRI
Chi-i ị 1693S ôi đồng quản trị
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soái; Tran Lê Dũng
- Ban Tổng giám đốc công ty