CONG TY CO PHAN SANH SU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM THUY TINH VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 94 /2017/BB-HDQT
Hà Chí Minh, ngày 21 tháng! năm 2017
BIEN BAN HOP HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN SANH SU’ THUY TINH VIET NAM Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/1 1/2014,
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phân Sành sứ Thủy tỉnh Việt
Nam;
I THOI GIAN VA DIA DIEM
Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty được tổ chức lúc 09h ngày 21 tháng II
nam 2017 tai tru sy CONG TY CO PHAN SANH SU THUY TINH VIET NAM, Sé
20-24 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh I THÀNH PHẢN THAM DỰ
Thành phần tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 7/7 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty như sau:
- Hội đồng quản trị :
1- Ông Trần Lê Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
2- Ông Phan Ngọc Anh - Thành viên 3- Ông Nguyễn Ngọc Cường - Thành viên 4- Bà Huỳnh Thị Kim Hoa - Thành viên 5- Ông Lê Quang Tuấn - Thành viên 6- Ông Nguyễn Ngọc Huy - Thành viên 7- Ông Phạm Phúc Thướng - Thành viên - Ban kiểm soát: ‘
1 Bà Nguyên Thị Bich Hanh - Trưởng Ban KS
2 Ông Trần Mạnh - Thành viên BKS - Ban điều hành Công ty:
1 Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng - Giám đốc điều hành
2 Bà Đào Nguyễn Minh Chỉ - Kế toán trưởng
Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thành Lượng — Chánh văn phòng Công ty
Il NOI DUNG CHUON G TRINH HOP :
Chương trình họp gồm các nội dung chính sau đây:
1/Báo cáo về kết quả sxkd năm 2017 và kế hoạch năm 2018 2/Dinh hướng một sô công tác khác
Nội dung chỉ tiết :
1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng-GĐ Điều hành : báo cáo kết quả sxkd năm 2017
và kế hoạch SXKD năm 2018 :
1.1: Kết quả hoạt động sxkd năm 2017 :
Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều không đạt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua Cụ thể :
Trang 2
-Lợi nhuận trước thuế đạt: 3,37 tỷ đồng (51% so với KH) Nguyên nhân không đạt :
- Chưa thực hiện được mua lại nợ của Habecoland tại Hà Nội
- Chưa khởi công xây dựng xay dựng Tòa nhà l6 tầng của CER tại Tp.Vinh (do Vinaceglass chủ thầu xây dựng)
- Nguồn vốn vay gặp nhiều khó khăn do không thể thế chấp tài sản (đất nhà máy BRVT), phải vay huy động CBCNV 12,7 tý để tạo nguồn tài chính hoạt động
(Đính kèm báo cáo của Ban điều hành) 1.2: KẾ hoạch năm 2018 :
Căn cứ vào những thuận lợi khó khăn và kết quả SXKD năm 2017, Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2018 như sau :
Một số chỉ tiêu cụ thể :
- Tổng doanh thu: 57,9 tỷ đồng ( bằng 116% so với ước thực hiện năm 2017)
Trong đó :
- Doanh thu kinh doanh NVL : 09 tỷ đồng ~ Doanh thu đầu tư xây dựng : 40 tỷ đồng, - Cho thuê VP, nhà xưởng : 5,4 tỷ đồng
- Doanh thu khác (cơ khí, dịch vụ, hoa hồng đại lý ) : 3,5 tỷ đồng - Lợi nhuận : I,85 tỷ đồng ( bằng 54,9%% so với ước thực hiện năm 2017) (Đính kèm Bảng báo cáo thực hiện kế hoạch 2017 và kế hoạch năm 2018) * ` kiến phát biểu :
+ Ông Trần Lê Dũng :
- Ghi nhận sự cỗ găng của Ban điều hành trong quá trình hoạt động năm 2017, việc không hoàn thành kế hoạch giao là do nguyên nhân khách quan như việc không mua được nợ tại Habecoland, việc CER chưa khởi công xây dựng Tòa nhà 16 Tầng như dự kiến ban đầu vào tháng 6/ 2017 Theo dự kiến tháng 12/2017 mới có thể khởi công xây dựng
# Đồng ý ý với kế hoạch 2018 mà Ban điều hành xây dựng
- Kiến nghị các ông bà trong HĐQT quyết định chủ trương việc bán dứt điểm Bến xe Miền Trung (của Cty CER) hay liên doanh liên kết với đối tác khác khai thác
+ Ông Phan Ngọc Anh : nên bán Bến xe, giá tối thiểu là 160 tỷ
+ Ông Lê Quang Tuấn : đồng ý chủ trương là bán đứt bến Xe với gid tối thiểu là 160 ty, ông Dũng sẽ đại diện Vinaceglass cing voi HDQT CER quyết định việc này
+ Ông Tuấn, ông Huy : thống nhất đồng ý báo cáo thực hiện năm 2017, nhưng đề nghị Bộ phận kế toán xem lại các quy định về báo cáo "hợp nhất vì hiện nay Vinaceglass dang có cổ phan tai CER va Bia Hung Yén 89 déu chiếm trên 20% Vốn điều lệ của các côg ty
đó
+ Ông Huy : Đề nghị khi phat sinh các nghiệp vụ giữa Vinaceglass và các đối tác liên quan, Ban điều hành cần phải thông qua HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp
IV CÁC QUYÉT NGHỊ ĐƯỢC THÔNG QUA:
Sau khi thảo luận và nghe các ý kiến đóng góp, HĐQT thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau :
1/Về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 :
Tất cả các thành viên HĐQT có mặt đồng ý với nội dung này theo phần báo cáo trình bày của Ban giám đốc Riêng kết quả thực hiện năm 2017 cần chú ý xem lại việc Báo cáo hợp nhất (nếu có theo quy định)
Trang 3
2/ Về đề xuất chủ trương bán dứt điểm Bến xe của CER tại Tp.Vinh:
- Đồng ý chủ trương là bán đứt Bến xe Miền Trung với giá tối thiểu là 160 tỷ, Ông Dũng sẽ đại diện Vinaceglass cùng với HĐQT CER quyết định việc này
Biểu quyết : 7/7 thành viên có mặt đồng ý
3/ Đề nghị khi phát sinh các nghiệp vụ giữa Vinaceglass và các đối tác liên quan, Ban điều hành cần phải thông qua HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp
Biểu quyết : 7/7 thành viên có mặt đồng ý
Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên trong cuộc họp cùng nghe, đã được 7/7 thành viên Hội đồng quản trị có mặt nhất trí thông qua và ký tên dưới đây Biên bản này được lập thành 08 bản, các thành viên Hội đồng quản trị mỗi người giữ 01 bản, lưu văn phòng 01 bản Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày Chủ tọa cuộc họp r†fch Hội đồng quần trị GN Thư ký
Nguyễn Thành Lượng Trần Lê Dũng
Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị