CONG HOA xA HOI CUD NGHiA VI.¢T NAM DQc l~p - Tl}' - H~nh phuc CONG TY CO PHAN DAu TIT vA sAN XUAT THONG NHAT S5: 1512014/NQ-HDQT Ha N6i, 24 thdng 09 nam 2014 NGHJ QUYET HQI DONG QuAN TRJ Y Iv: chuyen nhtrong phan v5n gop tai cong ty lien k~t HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO PHAN DAu TV' vA sAN XUA.TTHONG NHA.T Can ell Ludt Doanh nghiep s6 60/2005/QHll 29 thang 11 ruim 2005; Can ell Di€u I? Cting ty Th6ng Nhdt; Can ell Bien him e6 ph/In Ddu tu va San xudt h9P HDQT s6 15/2014/BB-HDQT 24/09/2014 v€ viec chuyen nhuang phdn v6n gap tai cting ty lien kit QUYETNGHJ Di~u 1: Th5ng nh~t chuyen nhirong phan v5n gop cua Cong ty c6 phan DAu tir va San xu~t Th5ng Nh~t dang nam giu tai Cong ty TNHH Th5ng Nh~t, cu th~ - Gia tri phan von gop chuyen nhirong: 27.000.000.000 d6ng nrong irng 15,79% v5n di~u l~ Cong ty TNHH Th5ng Nhk - Gia tri phan v5n gop lai sau chuyen nhirong: 30.000.000.000 d6ng tirong trng 17,54% v5n di~u re Cong ty TNHH Th5ng Nh~t - Thai gian thirc hien: Thang - thang 10/2014 Di~u 2: Uy quyen T6ng Giam d5c dam phan, quyet dinh rmrc gia, nguoi nhan chuyen nhirong theo noi dung tren nham dam baa loi nhuan v5n dAu ttr va tlnrc hien cac thu tuc phap ly co lien quan v~ viec chuyen nhirong Di~u 3: Nghi quyet co hieu hrc k~ tir ky Cac vien HQi d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d5c, Ban Ki~m scat va cac phong ban, ca nhan lien quan chiu trach nhiem thi hanh nghi quyet nay.z Nui nhan: - Nhir di~u 3; - Liru YP CÔNG TY C PHN U T VÀ SN XUT THNG NHT MST:010533 4948 Digitally signed by CÔNG TY C PHN U T VÀ SN XUT THNG NHT MST:0105334948 Date: 2014.09.26 16:43:00 +07:00 TIM HOI DONG QuAN TRJ CUD TJCH