09 Quyet Nghi DHCD 2014

uỷ ban nhân dân tỉnh hà giang Số: /UBND - KT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Giang, ngày tháng 10 năm 2012 V/v đề nghị cấp hỗ trợ kinh phí đầu t xây dựng 2 dự án Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu t - Bộ Tài chính Hà Giang là tỉnh miền núi vùng cao phía Bắc của tổ quốc, trong những năm qua, đ- ợc sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ơng và sự cố gắng của tỉnh, tỉnh Hà Giang đã tập trung u tiên đầu t các công trình trọng điểm nh: Giao thông, thuỷ lợi, y tế và giáo dục, đã tác động lớn tới sự tăng trởng và phát triển kinh tế - xã hội của 1 tỉnh miền núi, biên giới, các dự án đã phát huy đợc tối đa hiệu qủa đầu t. Thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh, góp phần xoá đói giảm nghèo, tỉnh Hà Giang đã giao huyện Bắc Quang và huyện Quang Bình làm chủ đầu t lập 02 dự án: - Cải tạo, nâng cấp Hồ chứa nớc thủy lợi xã Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang (đợc phê duyệt tại các Quyết định số 4738/QĐ-UBND ngày 16/11/2009. Tổng dự toán phê duyệt là 41,5 tỷ đồng. - Đờng Vĩnh Tuy - Vĩnh Hảo - Hùng An đến trung tâm xã Quang Minh đi thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (đợc phê duyệt tại Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh Hà Giang). Tổng dự toán phê duyệt là 250,892 tỷ đồng. Tổng mức đầu t của 02 dự án nêu trên là 292,392 tỷ đồng (Hai trăm chín mơi tỷ ba trăm chín mơi hai triệu đồng). Hiện nay 02 dự án trên đã đợc đầu t bằng nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ nhng để phát huy hơn nữa hiệu quả của dự án cũng nh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng, UBND tỉnh Hà Giang cho chủ trơng và phê duyệt điều chỉnh mở rộng qui mô của dự án. Thực hiện Chỉ thi số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tớng Chính phủ, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ không thanh toán cho các hạng mục bổ sung. Nhng đến nay dự án Hồ chứa nớc thuỷ lợi xã Yên Bình, huyện Quang Bình đã hoàn thành bàn giao đa vào sử dung; Dự án Đờng Vĩnh Tuy - Vĩnh Hảo - Hùng An đến trung tâm xã Quang Minh đi thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang đã thi công đạt 25% khối lợng. Để các dự án triển khai đúng tiến độ, sớm đa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhân dân. Trong điều kiện tỉnh Hà Giang còn khó khăn, không có khả năng cân đối ngân sách địa phơng để đầu t xây dựng, UBND tỉnh Hà Giang đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu t, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành liên quan xem xét hỗ trợ cho tỉnh số kinh phí nêu trên từ nguồn Hỗ trợ phát triển KT-XH vùng để đẩy nhanh tiến độ thi công sớm bàn giao đa vào sử dụng để phát huy hiệu quả đầu t. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang trân trọng đề nghị./. Nơi nhận: - Nh trên; - Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính; - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Lu: VT, NN. tm uỷ ban nhân dân tỉnh chủ tịch Đàm Văn Bông QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Kính thưa Quý vị Cổ đông, Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Cổ đông Xin chân thành cảm ơn đóng góp ủng hộ Quý Cổ đông cho phát triển Công ty thời gian qua  Căn Luật doanh nghiệp năm 2005 Luật chứng khoán năm 2006;  Căn Điều lệ Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;  Căn vào báo cáo tài năm 2013 kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Chuẩn Việt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông xem xét định vấn đề sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo tài kiểm toán 2013 Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2014 – 2016 Đvt : triệu đồng CHỈ TIÊU 2013 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 821,407,631,042 - 764,397,626,008 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài 22,269,508,268 Chi phí bán hàng 16,458,333,196 Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,472,340,954 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Ngày 28 tháng 04 năm 2014 821,407,631,042 57,010,005,034 1,784,301,369 6,594,123,985 454,269,376 2,041,413,384 Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông (1,587,144,008) 5,006,979,977 Trang 1/4 QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 2,076,028,894 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (157,178,356) 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,088,129,439 18 Lãi cổ phiếu 238 KẾ HOẠCH KINH DOANH 2014 – 2016 Đvt : triệu đồng CHỈ TIÊU 2014 2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Lãi cổ phiếu 2016 846,050 846,050 871,431 897,574 871,431 897,574 783,508 62,542 1,838 22,492 17,940 14,685 9,263 803,095 823,173 68,336 74,402 1,893 1,950 22,717 22,944 19,554 21,314 16,006 17,447 11,951 14,646 300 200 100 9,363 400 300 100 12,051 500 400 100 14,746 2,060 7,304 2,651 9,400 3,244 11,502 562 723 885 Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 trước kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám Đốc Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 Ban kiểm soát Điều 4: Thông qua việc chia cổ tức, trích lập quỹ Tỷ lệ chi trả cổ tức : không thấp 5% tiền mặt ủy quyền HĐQT định thời gian chi trả năm 2014 Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2013 trích lập quỹ cụ thể sau: ĐVT: VNĐ Ngày 28 tháng 04 năm 2014 Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông Trang 2/4 QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH STT + + Nội dung Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ KQHĐKD năm 2013 Phân phối lợi nhuận sau thuế từ KQHĐKD năm 2013 Trích 20% quỹ khen thưởng phúc lợi; Trong đó: 20% Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi 10% Trích 10% quỹ phúc lợi khách hàng 10% Trích 10% LNST quỹ dự phòng tài 10% Chi trả cổ tức năm 2013 ( dự kiến %) 5% Lợi nhuận sau thuế để lại từ KQHĐKD năm 2013 (3=1-2) Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2013 Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2014 (5=3+4) Số tiền 3,088,129,439 7,426,438,832 617,625,888 308,812,944 308,812,944 308,812,944 6,500,000,000 (4,338,309,393) 12,903,585,343 8,565,275,951 Điều 5: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty Điều 6: Thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Cơ cấu hội đồng quản trị 2014 gồm thành viên Ban kiểm soát gồm thành viên; cụ thể sau: Hội đồng quản trị : Ông Lâm Quy Chương Ông Hoàng Văn Quyền Ông Lê Phẩm Vinh Ông Phạm Linh Ông Nguyễn Thoại Hồng Ban kiểm soát : Ông Lê Minh Chi Ông Hà Anh Tuấn Ông Võ Thiên Chương Điều 7: Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành 3.000.000 cổ phần 30 tỷ trái phiếu (chuyển đổi không chuyển đổi) Số lượng cổ phần phát hành thêm: 3.000.000 cổ phần Loại cổ phần: cổ phần phổ thông Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh thực dự án Công ty ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định triển khai phương án phát hành, định thời gian, lộ trình phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành Thời điểm dự kiến phát hành: Năm 2014 - 2015 Điều 8: Quyết định ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, định vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh (Thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo hướng có lợi cho Công ty Ngày 28 tháng 04 năm 2014 Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông Trang 3/4 QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG ... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT NGHI SƠN ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN I NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn: TOÁN ; Khối: A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm Cho hàm số 3 2 2 3 3 3( 1)y x mx m x m m= − + − − + (1) 1. Kh ả o sát s ự bi ế n thiên và v ẽ đồ th ị khi m= 0 . 2. Ch ứ ng minh r ằ ng hàm s ố (1) luôn có c ự đạ i,c ự c ti ể u v ớ i m ọ i m.Tìm m để các đ i ể m c ự tr ị c ủ a hàm s ố (1) cùng v ớ i đ i ể m I(1;1), t ạ o thành m ộ t tam giác có bán kính đườ ng tròn ngo ạ i ti ế p b ằ ng 5 . Câu II (2,0 điểm) 1. Gi ả i ph ươ ng trình: 2 3 tan 2 3 sin (1 tan tan ) cos 2 x x x x x − − = + . 2. Gi ả i b ấ t ph ươ ng trình: 2 2 2 3 2x x x x + + − − ≤ − Câu III (1,0 điểm) Tính nguyên hàm sau: 3 3 3 cot x I dx sin x sin x sin x = − ∫ Câu IV (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đ áy ABCD là hình vuông c ạ nh a, SA vuông góc v ớ i đ áy. G ọ i E là trung đ i ể m c ủ a BC góc gi ữ a SC và m ặ t ph ẳ ng (SAB) b ằ ng 30 0 . Hãy tính th ể tích kh ố i chóp S.ABCD và kho ả ng cách gi ữ a hai đườ ng th ẳ ng DE và SC thao a. Câu V (1,0 điểm) Cho a, b, c là các s ố th ự c d ươ ng tho ả mãn 1.abc = Ch ứ ng minh r ằ ng: 1 1 1 ( 1 )( 1 )( 1 ) 1a b c b c a − + − + − + ≤ PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu VI.a (2,0 điểm) 1.Trong m ặ t ph ẳ ng to ạ độ ,Oxy Cho tam giác ABC vuông cân t ạ i A.Bi ế t c ạ nh huy ề n n ằ m trên đườ ng th ẳ ng (d) 7 31 0x y+ − = , đ i ể m 5 (1; ) 2 N thu ộ c đườ ng th ẳ ng AC, đ i ể m M(2 ;-3) thu ộ c đườ ng th ẳ ng AB. Xác đị nh t ọ a độ các đỉ nh c ủ a tam giác ABC.bi ế t r ằ ng đ i ể m A có hoành độ âm. 2. Trong không gian v ớ i h ệ tr ụ c t ọ a độ Oxyz cho đ i ể m M(1;0;2), N(-1;-1;0),P(2 ;5 ;3) Vi ế t ph ươ ng trình m ặ t ph ẳ ng (R) đ i qua M, N sao cho kho ả ng cách t ừ P đế n (R) l ớ n nh ấ t. Câu VII.a (1,0 điểm) Tìm s ố h ạ ng không ch ứ a x trong khai tri ể n 2 3 2 , 0 n x x x   − ≠     bi ế t r ằ ng 1 2 3 28 2 1 2 1 2 1 2 1 . 2 1 n n n n n C C C C + + + + + + + + = − . B. Theo chương trình Nâng cao Câu VI.b (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy,cho điểm M(-3;1) và đường tròn 2 2 ( ) : 2 6 6 0C x y x y+ − − + = .Gọi A,B là tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ M đến ( C).Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu của M lên đường thẳng AB. 2. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng a,góc A bằng 0 60 .Góc giữa mặt phẳng (B’AD) và mặt đáy bằng 0 30 .Tính khoảng cách từ đường thẳng BC tới mặt phẳng (B’AD) . Câu VII.b (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 2 1 2 1 2 2log ( 2 2) log ( 2 1) 6 log ( 5) log ( 4) 1 x y x y xy x y x x y x − + − +  − − + + + − + =   + − + =   -------------------Hết------------------- THẦY TUYẾN _ ĐT: 0975.816.183 _ CHUYÊN BDVH MÔN TOÁN 10 - 11 - 12 - LTĐH CHẤT LƯỢNG CAO NHẬN DẠY KÈM THEO YÊU CẦU QUÝ PHỤ HUYNH - HỌC SINH Ở CÁC QUẬN TẠI TP.HCM http://trithuctoan.blogspot.com/ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2013-2014 MÔN THI: TOÁN : Khối A Câu Nội Dung Điểm CâuI Cho hàm số 3 2 2 3 3 3( 1)y x mx m x m m= − + − − + (1) I.1 Khi m=0 . Kh ả o sát s ự bi ế n thiên và v ẽ đồ th ị hàm s ố Quyết nghị th ký ĐH -Đoàn TNTP Hồ Chí Minh Chi đoàn trờng THCS Trung Kênh === Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - hạnh phúc NGhị quyết đại hội Chi đoàn trờng THCS Trung Kênh Nhiệm kỳ 2009-2010 Đại hội Chi đoàn Trờng THCS Trung Kênh nhiệm kỳ 2009-2010 ngày tháng năm 2009. Tại Trờng THCS Trung Kênh. Sau khi nghe báo cáo tổng kết Đoàn và phong trào phong thiếu nhi năm học 2008-2009. Phơng hớng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm học 2009-2010. ý kiến tham luận của đại biểu và ý kiến chỉ đạo của Thờng vụ Đoàn xã Trung Kênh, ý kiến chỉ đạo của Chi bộ và Ban giám hiệu nhà trờng. đại hội Chi đoàn Trờng THCS Trung Kênh nhiệm kỳ năm học 2009- 2010. Quyết nghị 1. Tán thành báo cáo của BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2008-2009 trình tr- ớc Đại hội nhiệm kỳ năm học 2009-2010. 2. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của: - Đồng chí: - Đồng chí: . - Và các ý kiến tham luận của đại biểu, bổ xung vào phơng hớng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm học 2009-2010 để chỉ đạo thực hiện. 3. Đại biểu bầu ra 03 đ/c đủ tiêu chuẩn vào BCH Chi đoàn nhiệm kỳ năm học 2009-2010. 4. đại hội giao cho BCH Chi đoàn nhiệm kỳ năm học 2009-2010 căn cứ nghị quyết đại hội xây dựng các chơng trình và kế hoạch để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội. Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2009-2010 kêu gọi toàn thể đoàn viên tr- ờng THCS Trung Kênh nguyện tiếp bớc cha anh, phát huy truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống của Chi đoàn phấn đấu không ngừng, học tập, tu dỡng rèn luyện, trau rồi chuyên môn nghiệp vụ trở thành ngời đoàn viên tích cực. Tiếp tục xây dựng Chi đoàn Trờng THCS Trung Kênh ngày càng vững mạnh. đại hội Chi đoàn Trờng THCS Trung Kênh Nhiệm kỳ 2009-2010 Quyết nghị th ký ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn trờng THCS Trung Kênh === Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do hạnh phúc Biên bản đại hội chi đoàn trờng THCS trung kênh Đại hội điễn ra vào hồi .giờ phút. Ngày tháng 9 năm 2009 Địa điểm tại Trờng THCS Trung Kênh. Thành phần đại biểu Đại biểu mời: Về dự và chỉ đạo ĐH có các đ/c đại diện cho ban thờng vụ đoàn xã trung kênh. Các đ/c đại diện cho chi bộ, đại diện Ban giám hiệu nhà trờng, các đ/c đoàn viên thanh niên của chi đoàn. Đại biểu chính thức có: / tổng số đoàn viên ( Vắng mặt: có lý do: , không lý do ) Nội dung Đại hội 1. Đ/c: điều khiển thực hiện nghi lễ Đại hội: chào cờ, hát quốc ca, đoàn ca. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đoàn chủ tịch, đoàn th ký. Đoàn chủ tịch Đại hội có: 1. Đ/c: 2 Đ/c: 3. Đ/c: Th ký đại hội có: 1. Đ/c: 1. Đ/c: thay mặt Đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết và dự thảo phơng hớng hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ 2009-2010. Báo cáo nêu đợc những thuận lợi và khó khăn của chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Tổng hợp đánh giá đợc các hoạt động của chi đoàn: ( có văn bản kèm theo) 2. Các ý kiến tham luận và biểu quyết các chỉ tiêu phơng hớng công tác chi đoàn năm học 2009-2010 % nhất trí với bản tổng kết và dự thảo ph ơng hớng. Các ý kiến bổ Quyết nghị th ký ĐH -Đoàn TNTP Hồ Chí Minh Chi đoàn trờng THCS Trung Kênh === Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - hạnh phúc NGhị quyết đại hội Chi đoàn trờng THCS Trung Kênh Nhiệm kỳ 2008-2009 Đại hội Chi đoàn Trờng THCS Trung Kênh nhiệm kỳ 2008-2009 ngày tháng năm 2008. Tại Trờng THCS Trung Kênh. Sau khi nghe báo cáo tổng kết Đoàn và phong trào phong thiếu nhi năm học 2007-2008. Phơng hớng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm học 2008-2009. ý kiến tham luận của đại biểu và ý kiến chỉ đạo của Thờng vụ Đoàn xã Trung Kênh, ý kiến chỉ đạo của Chi bộ và Ban giám hiệu nhà trờng. đại hội Chi đoàn Trờng THCS Trung Kênh nhiệm kỳ năm học 2008- 2009. Quyết nghị 1. Tán thành báo cáo của BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2007-2008 trình tr- ớc Đại hội nhiệm kỳ năm học 2008-2009. 2. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của: - Đồng chí: - Đồng chí: . - Và các ý kiến tham luận của đại biểu, bổ xung vào phơng hớng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm học 2008-2009 để chỉ đạo thực hiện. 3. Đại biểu bầu ra 03 đ/c đủ tiêu chuẩn vào BCH Chi đoàn nhiệm kỳ năm học 2008-2009. 4. đại hội giao cho BCH Chi đoàn nhiệm kỳ năm học 2008-2009 căn cứ nghị quyết đại hội xây dựng các chơng trình và kế hoạch để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội. Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2008-2009 kêu gọi toàn thể đoàn viên tr- ờng THCS Trung Kênh nguyện tiếp bớc cha anh, phát huy truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống của Chi đoàn phấn đấu không ngừng, học tập, tu dỡng rèn luyện, trau rồi chuyên môn nghiệp vụ trở thành ngời đoàn viên tích cực. Tiếp tục xây dựng Chi đoàn Trờng THCS Trung Kênh ngày càng vững mạnh. đại hội Chi đoàn Trờng THCS Trung Kênh Nhiệm kỳ 2008-2009 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn trờng THCS Trung Kênh === Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do hạnh phúc Biên bản đại hội chi đoàn trờng THCS trung kênh Đại hội điễn ra vào hồi .giờphút. Ngày tháng 9 năm 2008 Địa điểm tại Trờng THCS Trung Kênh. Thành phần đại biểu Đại biểu mời: Về dự và chỉ đạo ĐH có các đ/c đại diện cho ban thờng vụ đoàn xã trung kênh. Các đ/c đại diện cho chi bộ, đại diện Ban giám hiệu nhà trờng, các đ/c đoàn viên thanh niên của chi đoàn. Quyết nghị th ký ĐH Đại biểu chính thức có:/ tổng số đoàn viên ( Vắng mặt:có lý do:, không lý do ) Nội dung Đại hội 1. Đ/c: điều khiển thực hiện nghi lễ Đại hội: chào cờ, hát quốc ca, đoàn ca. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đoàn chủ tịch, đoàn th ký. Đoàn chủ tịch Đại hội có: 1. Đ/c: 2 Đ/c: 3. Đ/c: Th ký đại hội có: 1. Đ/c: 1. Đ/c: thay mặt Đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết và dự thảo phơng hớng hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ 2008-2009. Báo cáo nêu đợc những thuận lợi và khó khăn của chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Tổng hợp đánh giá đợc các hoạt động của chi đoàn: ( có văn bản kèm theo) 2. Các ý kiến tham luận và biểu quyết các chỉ tiêu phơng hớng công tác chi đoàn năm học 2008-2009 % nhất trí với bản tổng kết và dự thảo phơng hớng. Các ý kiến bổ sung: Các ý kiến chỉ đạo: 3. Khen thởng đoàn viên tích cực 4. Bầu cử: Tổ bầu cử gồm: Đ/c: . Tổ trởng Đ/c: Th ký Đ/c: Uỷ viên. Quy định rõ hình thức bầu và quy trình bầu. Kết quả đã bầu ra 3 đ/c ban chấp hành nhiệm kỳ mới, có biên bản kèm theo. 1. 2. 3. 5. Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2008-2009 ra mắt 6. Đ/c: thay mặt Ban chấp hành chi đoàn mới phát biểu hứa hẹn. 7. Thông qua Nghị quyết của Đại hội. 8. Chào cờ - bế mạc đại hội Đại hội kết thúc hồi giờ.phút cùng ngày. T/M th ký QuyÕt nghÞ th ký §H ……………………… CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG _ Số: 31 /2014 /NQ- ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc! Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2014 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG - Căn Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 Quốc Hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 Quốc Hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương - Căn Biên kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương ngày 22/03/2014 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương ngày 22 tháng 03 năm 2014 tiến hành biểu thông qua định sau: QUYẾT NGHỊ ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ VẬT TƯ HÀ NỘI Báo cáo Tài năm 2013 Báo cáo Tài Hợp năm 2013 kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Tại Hà Nội ( A & C ) Báo cáo kiểm toán Công ty công bố website: www.apeci.com.vn theo quy định Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống 100% ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOAH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH Kết hoạt động năm 2013 Đơn vịđồng Chỉ tiêu Năm 2013 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài 12.107.118.879 Chi phí tài (3.023.276.327) Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp (4.584.186.246) Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 10.546.208.960 Lợi nhuận khác 1.368.192.625 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 34.130.191.440 Lợi nhuận trước thuế 46.044.593.025 10 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 45.947.469.619 Kế hoạch hoạt động năm 2014 STT A Đơn vị: tỷ đồng Diễn giải DOANH THU Giá trị 375.5 I Doanh thu dự án (ghi nhận hoàn thành thủ tục pháp lý) 363 Dự án Trung tâm Thương mại - Thái Nguyên 20 Dự án KDC số Túc Duyên - Thái Nguyên 98 Khu công nghiệp Điềm Thụy - Thái Nguyên 200 Dự án Trung tâm Thương mại Bắc Ninh Dự án Khu công nghiệp Đa Hội – Khu số - Bắc Ninh 10 Dự án Đô thị An Vân Dương Tp Huế (Khu phức hợp Thủy Vân giai đọan 1) 30 II Doanh thu họat động tài B CHI PHÍ 292.6 Giá vốn hàng bán (ghi nhận hoàn thành thủ tục pháp lý) 277.8 Chi phí tài 0.5 Chi phí bán hàng 8.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 12.5 C Lợi nhuận truớc thuế 82.9 Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống 100% ĐIỀU III : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống 100% ĐIỀU VI: THÔNG QUA CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2013, KẾ HOẠCH CHI PHÍ NĂM 2014 CHO HĐQT VÀ BKS 1.Thông qua mức chi phí hoạt động HĐQT BKS năm 2013 Tổng chi phí, thù lao thực tế HĐQT, BKS năm 2011 là: 939.000.000 đồng (chín trăm ba chín triệu đồng ) (Bằng 62,6% so với phương án trả thù lao dự kiến ĐHĐCĐ 2013 thông qua) 2.Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT Ban kiểm soát năm 2014: ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2014 là: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng) Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống 100% ĐIỀU V: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2014 ĐHĐCĐ trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2014 soát xét Báo cáo tài bán niên Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống 100% ĐIỀU VI: THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1.Bầu bổ sung Ông Đào Ngọc Thanh làm Thành viên HĐQT 2.Bầu bổ sung Ông David Roes làm Thành viên HĐQT Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống 100% ĐIỀU VII: THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TỐI ĐA 10.000.000 CỔ PHIẾU CHO ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TĂNG VỐN TỪ 264 TỶ ĐỒNG LÊN 364 TỶ ĐỒNG a Thông qua phương án phát hành : - Vốn điều lệ ... HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghi p hành 2,076,028,894 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghi p hoãn lại (157,178,356) 17... (157,178,356) 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghi p 3,088,129,439 18 Lãi cổ phiếu 238 KẾ HOẠCH KINH DOANH 2014 – 2016 Đvt : triệu đồng CHỈ TIÊU 2014 2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ... doanh nghi p hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghi p 18 Lãi cổ phiếu 2016 846,050 846,050 871,431 897,574 871,431 897,574 783,508 62,542 1,838 22,492 17,940 14,685 9,263 803 ,095