Nghi quyet DHCD 2014

Nghi quyet DHCD 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG _ Số: 31 /2014 /NQ- ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc! Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2014 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG - Căn Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 Quốc Hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 Quốc Hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương - Căn Biên kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương ngày 22/03/2014 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương ngày 22 tháng 03 năm 2014 tiến hành biểu thông qua định sau: QUYẾT NGHỊ ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ VẬT TƯ HÀ NỘI Báo cáo Tài năm 2013 Báo cáo Tài Hợp năm 2013 kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Tại Hà Nội ( A & C ) Báo cáo kiểm toán Công ty công bố website: www.apeci.com.vn theo quy định Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống 100% ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOAH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH Kết hoạt động năm 2013 Đơn vịđồng Chỉ tiêu Năm 2013 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài 12.107.118.879 Chi phí tài (3.023.276.327) Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp (4.584.186.246) Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 10.546.208.960 Lợi nhuận khác 1.368.192.625 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 34.130.191.440 Lợi nhuận trước thuế 46.044.593.025 10 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 45.947.469.619 Kế hoạch hoạt động năm 2014 STT A Đơn vị: tỷ đồng Diễn giải DOANH THU Giá trị 375.5 I Doanh thu dự án (ghi nhận hoàn thành thủ tục pháp lý) 363 Dự án Trung tâm Thương mại - Thái Nguyên 20 Dự án KDC số Túc Duyên - Thái Nguyên 98 Khu công nghiệp Điềm Thụy - Thái Nguyên 200 Dự án Trung tâm Thương mại Bắc Ninh Dự án Khu công nghiệp Đa Hội – Khu số - Bắc Ninh 10 Dự án Đô thị An Vân Dương Tp Huế (Khu phức hợp Thủy Vân giai đọan 1) 30 II Doanh thu họat động tài B CHI PHÍ 292.6 Giá vốn hàng bán (ghi nhận hoàn thành thủ tục pháp lý) 277.8 Chi phí tài 0.5 Chi phí bán hàng 8.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 12.5 C Lợi nhuận truớc thuế 82.9 Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống 100% ĐIỀU III : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống 100% ĐIỀU VI: THÔNG QUA CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2013, KẾ HOẠCH CHI PHÍ NĂM 2014 CHO HĐQT VÀ BKS 1.Thông qua mức chi phí hoạt động HĐQT BKS năm 2013 Tổng chi phí, thù lao thực tế HĐQT, BKS năm 2011 là: 939.000.000 đồng (chín trăm ba chín triệu đồng ) (Bằng 62,6% so với phương án trả thù lao dự kiến ĐHĐCĐ 2013 thông qua) 2.Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT Ban kiểm soát năm 2014: ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2014 là: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng) Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống 100% ĐIỀU V: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2014 ĐHĐCĐ trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2014 soát xét Báo cáo tài bán niên Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống 100% ĐIỀU VI: THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1.Bầu bổ sung Ông Đào Ngọc Thanh làm Thành viên HĐQT 2.Bầu bổ sung Ông David Roes làm Thành viên HĐQT Đại hội biểu thông qua nội dung với tỷ lệ thống 100% ĐIỀU VII: THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TỐI ĐA 10.000.000 CỔ PHIẾU CHO ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TĂNG VỐN TỪ 264 TỶ ĐỒNG LÊN 364 TỶ ĐỒNG a Thông qua phương án phát hành : - Vốn điều lệ CONG TY CO PHAN CHITU XA AN PIIO 56:01,AJQ-DHDCD-APICo CO.NGHOAXA HO.I CIIU NGHIAVmT NAM DQc4p - Tq - H?nhphtic Tp H6Chi t{inh.ngay lR h;ng1ndn20l1 NGIil QUYtT D4I HOI DONGCODONGTHUONGNSN NAM 2014 CONGTY CO PIIAN CHIEUXA AN PHU - Cancu Luat Doanhnghigpso 60/2005/QH1 I du(rcQu6ch6i kho6 11nudcCdnghodxa hoi chnngmaViCtNamdrdngquangdy29111/2005; - Cancu.gidychrmgnldn dang.lqikinh doad 3700480244 SdK€ ho?chvd dautu tinh (cAplai l6nthri 10); BinhDrongc6pngdy 18/1212013 - Cancu vaoDieu le Cbngt) cophdnchi€uxqAn Phuduqcthdngquangiry26/4/2013; Hdm ngdy l8l4l2114t4\ Nhd klach Tdn Son Nhdt - sai200 Hodng Vnn Thu phlrong9 Quiin Phu Nhu?n lp HoLhiMinh Congty coph.inchieuya An Phi rienhilnh Dai h6i d6ngC6 d6ngdruongni€nndm2014 Tlamdqdaihaico27cOddng.iuongungsocd phanso hriuva daidienla 7.461.820 co plran Ti le thamdu dai hQi65.22%tr€ndng sii viin di€ulQ Cancu LuAtdoanhnghiqpvi Dieu le C6ngfi, Eai h6i c6 d6ngthuongni€nnnm2014cua Cdngry m dir di6ukiQnti6nhanh Dai hoi duqcngheb.iociiocuaTdngGi.imd6cCong1y,Bankiem soatvdH6i d6ngquantri g6mciicn6i dungsau: L BdocdocuLa TongGidmdoc\d kerquahoaldonglinh doanhnam20ll v; k6 hoachkinh doanhndm2014 Bdo caocuaBKS ve vrecthamdinh hoAtd6ngkinh doanhndm2013 BAo ciio tinh hinh hoq; d6ng cua FIEQT nim 2013 vd phucng huongnam 2014 Phuongdn chi tra c6 toc nam2013 nam201J PhLtong iln phin phoiloi n}ru6n Phuongrinhuy dQngv6n nnm2014 Lqa chgndon v! ki6m torincho86o ciio tdi chinhnim 2014 Phuong,n trAthu lao choLIEQTvi BKS ndm2014 Bdub6 sungthdnhvi€n HDQT vd BKS nhiQmki 2013- 2018 uat nol monsrularl QIMTTNGIq gi!g-.1.lltrdngquatdt qui kinhdoanhnim 2013: D4ihgirh6ngnhdrrhongquaBdocdo Lirichrnhhqp nhdLnam20lJ (d,iduqckiemto;nr gommotsoclx ridudichinh nlu sau: - T6ng doanlrthu : 91.134.376.324 d6ng - l o i n - h u at n r u o ct h u d : q d5 d1 n8 g t9 il lp \ - L o in h u d sna ut h u d : 15.557.164.332ddne - ris: t.3ooddngcophiiu rnan Dleu ou\el: f-fang.e Zl6iSlO CPtanthdnh,chi6m 100% t6ngs6CPthamgiabiiiuquyiit 2- T6ngsii cP khongtlinthdnh,chi6m 07 t6ngs6CPthamgiabi6uquyet biduquyet 3-T6ngs6 CPkh6ngc6;iki6n,chi6m 09/ t6ngs6CPthamgia DiAu2 Th6ngquak6ho4chkinh doanhnim 2014: Dai h6i dathdngnhdtv€ chi ti6uk6ho4chkinh doanhnim 2014nhu sau: - T6ng doanhthu i 93.400.000.000 ddng - Loi nhuantru6c thuC | 20.300.000.000 d6ng - I gi nhu{nsauthue dong : 16.200.000.000 rJTAn DleU OUtet chi6m r- r6ngl6-l.,f; r -s1o cP rdnrhdnh, 100% r6ngs6CPthamgiablduquyEt CPkh6ngtdnthdnl,chiem 0"A t6ngs6CPthamgiabi6uquy€t 7" t6ngs6CPthamgiabi6uquydt CPkh6ngc6j kiiin,chiiSm 2-T6ngs6 3- T6ngs6 D!!!:ls Th6ngquaphuongnDphanpb6ilqi nbu{noim 2013: Dai hQidAthaoluAnvd d6ngj voi phuongdnphar ph6iloi nhuAnnam201I nhusau: I ol nhu:insauthuenam20lJ l Trich lep cic quy vi khoen thi lao HDQT Trongd6: + Quy du phdng tai chinl Quj Llen thLrongphuclqi - Trichquj Lldc lhuocvonchusohiiu + Chi thn lao rDQT nAm2013 @ 9/col 15.557.164.332 ddng 2.330.714.930 tliing u oong ddng 1.946.?14.930 u oong 384.000.000ddng d6ng Chia c6 tfc nim 2013bing tidn m{t (1.000t/CP): 11.440.600.000 1.785.849.402ddng Lgi nhu{n cdnlgi cia nim 2013 rkan 01!u quNel 1-T6ngs6 7.461.810 CPtanrhdnh,chi6m l00o/ t6ngsi5CPthamgiabiduquy6t 2- T6ngs6 0'a IOngso L P thamgrabreuquyel, cP kh6ngtanrhdnh,chiilm 0"/ t6ngs6CPthamgiabiiluquyiit 3- T6ngsd CPkh6ngc6j ki6n,chi€m qifo3! tl6ng qua phuung6n tra thir lao,khenthutrngIDQT, BKSvir thu kj C6ng ty nim 2013vi dGxuit thi lao,khenthudng,chi phi ho?talongHDQT,BI