TCT đầu t phát triển nhà HN Công ty CP Đầu t - Xây dựng Hà nội Số: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 /BC - CT Báo cáo V/v Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2014 Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty CP Đầu t - Xây dựng Hà Nội - Căn Luật doanh nghiệp; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu t - Xây dựng Hà Nội; - Căn Nghị Đại hội cổ đông thờng niên năm 2014 Công ty CP Đầu t Xây dựng Hà Nội; Năm 2014 Công ty thực chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nh sau: - Thù lao Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT : + Mỗi Uỷ viên HĐQT : + Mỗi Uỷ viên BKS : Tổng cộng (1) + (2): đồng (1) 15.000.000 đồng/tháng 12.000.000 đồng/tháng - Thù lao Ban Kiểm soát: + Trởng ban kiểm soát 756.000.000 156.000.000 đồng (2) : 7.000.000 đồng/tháng 3.000.000 đồng/tháng 912.000.000 đồng (Chín trăm mời hai triệu đồng chẵn) Trân trọng! TM Hội đồng quản trị Chủ tịch (Đã ký đóng dấu) Nguyễn Văn Cửu Nơi nhận: - Nh - Lu P6, V TCT đầu t phát triển nhà HN Công ty CP Đầu t - Xây dựng Hà nội Số: /TTr - CT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tờ trình đại hội cổ đông thờng niên năm 2015 Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty CP Đầu t - Xây dựng Hà Nội - Căn Luật doanh nghiệp; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu t - Xây dựng Hà Nội; - Căn Nghị số 40/2015/NQ HĐQT ngày 16/4/2015 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu t Xây dựng Hà Nội; Để thực mục tiêu đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cờng vị phát triển lâu dài, bền vững, tối đa hoá lợi nhuận cho cổ đông Căn điều lệ tổ chức Công ty quy định hành Nhà nớc Việt Nam Hội đồng Quản trị Công ty xin đề xuất với Đại hội cổ đông kiến nghị sau: Thông qua báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2014 kế hoạch SXKD năm 2015 Công ty; Mức trích lập quỹ năm 2014: (theo Luật DN Điều lệ Công ty) - Quỹ Đầu t phát triển (5% lợi nhuận sau thuế): đồng - Quỹ Khen thởng phúc lợi: 521.540.722 đồng - Quỹ Dự phòng tài chính: đồng Mức chi trả cổ tức năm 2014: (theo Luật DN Điều lệ Công ty) Đề nghị mức trả cổ tức năm 2014 là: 5.232.000.000 đồng tơng đơng: 10% vốn điều lệ + Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày: 15/06/2015 + Thời gian chi trả cổ tức dự kiến từ ngày: 01/07/2015 Cơ chế thù lao dành cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 Ban Tổng giám đốc Công ty (giữ nguyên theo mức 2014): - Thù lao Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT : + Mỗi Uỷ viên HĐQT : 15.000.000 đ/tháng 12.000.000 đ/tháng - Thù lao Ban Kiểm soát: + Trởng ban kiểm soát + Mỗi Uỷ viên BKS : : 7.000.000 đ/tháng 3.000.000 đ/tháng Lựa chọn Công ty kiểm toán: đề nghị lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) Trình Đại hội cổ đông thông qua./ TM Hội đồng quản trị Chủ tịch (Đã ký đóng dấu) Nguyễn Văn Cửu