Số 21 TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-XÂY DỰNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Dự thảo BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI Vào hồi .h , ngày 18 tháng 04 năm 2017 Hội trường tầng Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội khai mạc Đại hội đồng cổ đơng thành lập có tham dự cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu cổ phần % số lượng cổ phần có quyền biểu Cơng ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội Căn Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với tỷ lệ tham dự .% số lượng cổ phần có quyền biểu Cơng ty hợp lệ Đại hội đề cử thống lựa chọn người sau vào: I ĐỒN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI: Ơng Nguyễn Viết Trường: Chủ tịch HĐQT Cơng ty, Chủ tọa; Ơng Vũ Mạnh Quyền: TV HĐQT , Tổng giám đốc Công ty, thành viên; Ông Nguyễn Trung Thành: Trưởng ban kiểm soát, thành viên II TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI: Bà Phạm Thị Hồng Thắm: Tổ trưởng Bà Vũ Việt Hương: Thành viên III BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT: Ông Nguyễn Mạnh Cường: Trưởng ban; Bà Nguyễn Thị Hồng Hà: Thành viên; Bà Vũ Thị Hải Nguyên: Thành viên; Bà Nguyễn Thị Thu Hoài: Thành viên; Bà Lê Thị Thanh Bình: Thành viên Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua vấn đề sau đây: Đại hội nghe báo cáo Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: đại biểu cổ đơng thức có quyền biểu tham dự Đại hội cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu cổ phần % số lượng cổ phần có quyền biểu Cơng ty (có Báo cáo kèm theo) Đại hội nghe Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm sốt Cơng ty thơng qua chương trình nghị quy chế làm việc Đại hội Đại hội biểu đạt tỷ lệ .% số lượng cổ phần có quyền biểu thơng qua nội dung chương trình nghị quy chế làm việc Đại hội Đại hội nghe Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cơng ty trình bày Báo cáo kết SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội; Đại hội nghe Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cơng ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài năm 2016; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 Đại hội nghe Ông Nguyễn Viết Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Cơng ty trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 định hướng hoạt động năm 2017; Đại hội nghe Ơng Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm sốt Cơng ty trình bày Báo cáo Ban kiểm sốt hoạt động quản lý, điều hành Công ty Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty hoạt động BKS năm 2016 Đại hội nghe Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cơng ty đọc tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; mức thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm tài 2017 Đại hội nghe Ơng Trần Trọng Bình – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cơng ty trình bày tờ trình số ……./2017/Ttr – CT ngày ……/…./2017 việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: phê duyệt điều chỉnh dự án Công ty làm Chủ đầu tư thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Đại hội tiến hành thảo luận nội dung báo cáo biểu công khai thông qua nội dung sau: 9.1 Thông qua kết SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty với phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội; 9.2 Thông qua Báo cáo tài năm 2016 Cơng ty với phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội; 9.3 Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty với phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội 9.4 Thông qua Báo cáo Ban kiểm sốt Cơng ty với phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội; 9.5 Thông qua Báo cáo Chi trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2016 với phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội; 9.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội; Trích lập quĩ: Quĩ đầu tư phát triển: Quỹ phúc lợi khen thưởng: 258.098.035 đồng đồng Lợi nhuận để chia cổ tức: Mức trả cổ tức năm 2016 là: 4.185.600.000 đồng, tương đương: 8% vốn điều lệ Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày: 11/05/2017 Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: từ ngày 25/05/2017) 9.7 Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2017 với phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội cụ thể: Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng Trưởng Ban KS: 4.000.000 đồng/tháng Thành viên Ban KS: 2.000.000 đồng/người/tháng 9.8 Thông qua phương án: lựa chọn 02 đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán định giá Thăng Long - T.D.K Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn (AASC) Đại hội thống ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty lựa chọn ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm tốn năm tài 2017 Cơng ty với phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội; 9.9 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 2021 phê duyệt dự án phê duyệt điều chỉnh dung nội dự án Công ty làm chủ đầu tư (chi tiết tờ trình số ……/2017/Ttr – CT ngày ……/……/2017) với phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội; 10 Đại hội nghe Bà Vũ Việt Hương - Thư ký đại hội trình bày Nghị biên Đại hội biểu thông qua với phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội; Biên Đại hội gồm … trang, đọc lại cơng khai cho tồn thể cổ đơng dự họp nghe thống uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội ký tên Biên lập thông qua vào hồi 00 ngày 18/04/2017 TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 ĐOÀN CHỦ TỊCH Nguyễn Viết Trường Vũ Mạnh Quyền Nguyễn Trung Thành THƯ KÝ Phạm Thị Hồng Thắm Vũ Việt Hương ... hội nghe Ơng Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm sốt Cơng ty trình bày Báo cáo Ban kiểm sốt hoạt động quản lý, điều hành Công ty Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty hoạt động BKS năm... 5.000.000 đồng/tháng Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng Trưởng Ban KS: 4.000.000 đồng/tháng Thành viên Ban KS: 2.000.000 đồng/người/tháng 9.8 Thông qua phương án: lựa chọn 02 đơn... Cơng ty đọc tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; mức thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm tài 2017 Đại hội nghe Ơng Trần Trọng Bình –