Số 13 TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 154 /BC - HĐQT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO V/v Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt năm 2016 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội - Căn Luật doanh nghiệp 2014; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội; - Căn Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội; Năm 2016 Công ty thực chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sau: * Từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2016 (theo mức thù lao năm 2015): STT Chức vụ Số người Mức thù lao (VNĐ/tháng) Chủ tịch HĐQT 15.000.000 Thành viên HĐQT 12.000.000 Trưởng ban kiểm soát 7.000.000 Thành viên ban kiểm soát 3.000.000 Cộng 76.000.000 * Từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016: STT Chức vụ Số người Mức thù lao (VNĐ/tháng) Chủ tịch HĐQT 5.000.000 Thành viên HĐQT 4.000.000 Trưởng ban kiểm soát 4.000.000 Thành viên ban kiểm soát 2.000.000 Cộng * Từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2016 (07 tháng): 29.000.000 76.000.000đ x = 532.000.000 đồng (1) * Từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016 (05 tháng): 21.000.000đ x Tổng cộng (1) + (2): = 145.000.000 đồng (2) 677.000.000 đồng (Sáu trăm bảy bảy triệu đồng chẵn) Trân trọng! CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Nguyễn Viết Trường Nơi nhận: - Như - Lưu P6, V Số 14 TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI Số: 155 /TTr - CT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH (Về việc thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội - Căn Luật doanh nghiệp 2014; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội; - Căn Kết SXKD năm 2016 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Chi tiết sau: Đơn vị tính: đồng STT A B C D Nội dung Lợi nhuận hoạt động SXKD năm 2016 Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế TNDN Các khoản trích treo từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 Lợi nhuận lại sau thuế TNDN khoản trích treo (5 = 3-4) Lợi nhuận năm trước để lại chưa chia Số dư lợi nhuận lại đến 31/12/2016 (A.5 + B) Trích quỹ: Trích quỹ đầu tư phát triển (dự kiến) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến) Số tiền 7.448.183.360 1.548.731.202 5.899.452.158 1.952.762.347 3.946.689.811 709.639.283 4.656.329.094 258.098.035 258.098.035 (vì số dư quỹ khen thưởng phúc lợi hết năm 2016 là: 1.650.840.295đ vượt tổng lương bình quân tháng năm 2016 1.378.525.717đ nên theo điều lệ khơng trích) E Lợi nhuận lại để phân phối: 8,4% /VĐL 4.398.231.059 F E=C-D Chi cổ tức: 8% vốn điều lệ 4.185.600.000 Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày: 11/05/2017 Thời gian chi trả cổ tức dự kiến từ ngày: 25/05/2017 Trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua./ Nơi nhận: - Như - BTC Đại hội - Lưu V, P6, Hồ sơ ĐH CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Nguyễn Viết Trường Số 15 TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017 Số: 156 /TTr - CT TỜ TRÌNH (Về việc thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS Cơng ty) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội - Căn Luật doanh nghiệp 2014; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 Chi tiết sau: STT Chức vụ Số người Mức thù lao (VNĐ/tháng) Chủ tịch HĐQT 5.000.000 Thành viên HĐQT 4.000.000 Trưởng ban kiểm soát 4.000.000 Thành viên ban kiểm sốt 2.000.000 Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./ Nơi nhận: - Như - BTC Đại hội - Lưu V, P6, Hồ sơ ĐH CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Nguyễn Viết Trường Số 16 TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017 Số: 157 /TTr - CT TỜ TRÌNH (Về việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn năm 2017) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội - Căn Luật doanh nghiệp 2014; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn năm 2017 Cụ thể sau: Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm tốn: Là đơn vị kiểm tốn độc lập có uy tín, UBCKNN Bộ Tài chấp thuận kiểm tốn cho cơng ty đại chúng tổ chức niêm yết Là đơn vị kiểm tốn có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài Chi phí kiểm tốn hợp lý, đảm bảo tiến độ thời gian Công ty đưa Đề xuất: Căn vào tiêu chí để lựa chọn Cơng ty kiểm tốn trên, đề xuất 02 đơn vị: Cơng ty TNHH Kiểm tốn định giá Thăng Long - T.D.K Công ty TNHH Hãng Kiểm tốn (AASC) Đề nghị Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ký hợp đồng với hai Công ty kiểm tốn đơn vị thực cơng tác kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017 Cơng ty Trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua./ Nơi nhận: - Như - BTC Đại hội - Lưu V, P6, Hồ sơ ĐH CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Nguyễn Viết Trường Số 17 TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ-XÂY DỰNG HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 158/2017/TTr-CT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH V/v: Đại hội cổ đơng thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 phê duyệt dự án phê duyệt điều chỉnh nội dung Dự án Công ty làm Chủ đầu tư thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đơng Kính gửi: - Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty Các cứ: Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua; Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua; Luật Nhà số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua; Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua; Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư; Để thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 thông qua Nghị Quyết ngày 01/8/2016 Ban Tổng giám đốc Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 phê duyệt dự án phê duyệt điều chỉnh nội dung Dự án công ty làm Chủ đầu tư thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Công ty cụ thể sau: Dự án: Đầu tư Xây dựng Cơng trình Cơng cộng đất CC thuộc Khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Dự án: Đầu tư Xây dựng Cơng trình hỗn hợp HH thuộc Khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3 Dự án: Đầu tư Xây dựng Khu đô thị Trung Văn mở rộng, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Dự án: Đầu tư Xây dựng nhà bán cho cán giáo viên Trường Cao đẳng Du lịch đối tượng có nhu cầu khác Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an quận Ba Đình xứ đồng Bảo Vân, cụm 4, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội Dự án: Đầu tư Xây dựng Cơng trình xanh thể thao (CXTT) thuộc Khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Dự án: Đầu tư Xây dựng Cơng trình Đỗ xe (ĐX) thuộc Khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2017 xem xét thông qua TỔNG GIÁM ĐỐC P TỔNG GIÁM ĐỐC P TỔNG GIÁM ĐỐC Vũ Mạnh Quyền Trần Trọng Bình Nguyễn Thùy Dương P KINH TẾ - KẾ HOẠCH P ĐẦU TƯ Hà Lệ Thủy Lại Hợp Duân ... đại chúng tổ chức niêm yết Là đơn vị kiểm tốn có đội ngũ kiểm to n viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm tốn báo cáo tài