CÔNG TY Cổ PHầN đầu t - xây dựng hà nội BAN Tổ CHứC ĐạI HộI cổ đông CộNG HòA X· HéI CHđ NGHÜA VIƯT NAM §éc lËp - Tù - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 (Dự thảo) BIÊN BảN ĐạI HộI ĐạI HộI Cổ ĐÔNG thờng niên năm 2015 CÔNG TY Cổ PHầN đầu t - xây dựng hà nội Vào hồi 9h , ngày 05 tháng 05 năm 2015 Hội trờng tầng Trụ sở Công ty số 76 An Dơng - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Đại hội cổ đông thờng niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu t - Xây dựng Hà Nội đợc khai mạc Đại hội cổ đông thành lập có tham dự cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu cổ phần % số lợng cổ phần có quyền biểu Công ty cổ phần Đầu t - Xây dựng Hà Nội Căn Luật Doanh nghiệp 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) đợc Quốc hội nớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội Đại hội cổ đông thờng niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu t - Xây dựng Hà Nội với tỷ lệ tham dự % số lợng cổ phần có quyền biểu Công ty hợp lệ Đại hội đề cử thống lựa chọn ngời sau vào: I Đoàn Chủ tịch đại hội: Ông Nguyễn Văn Cửu: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tịch đoàn; Ông Nguyễn Viết Trờng: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty, Uỷ viên; Ông Nguyễn Trung Thành: Trởng Ban kiểm soát, Uỷ viên II Tổ Th ký đại hội Bà Phạm Thị Hồng Thắm: Tổ trởng Bà: Vũ Việt Hơng: Uỷ viên III Ban kiểm phiếu biểu quyết: Ông Nguyễn Mạnh Cờng:Trởng ban; Bà Phạm Thị Hồng Thắm: ủy viên; Bà Vũ Thị Hải Nguyên: Uỷ viên; Bà Lê Thị Thanh Bình: Uỷ viên; Với tinh thần làm việc khẩn trơng nghiêm túc, Đại hội cổ đông thảo luận, thông qua nghị vấn đề sau đây: Đại hội nghe thông qua báo cáo Ban Kiểm tra t cách cổ đông Các đại biểu cổ đông thức có quyền biểu tham dự Đại hội cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu cổ phần % số lợng cổ phần có quyền biểu Công ty (có Báo cáo kèm theo) Đại hội nghe Ông/bà th«ng qua chơng trình nghị quy chế làm việc Đại hội Đại hội biểu đạt tỷ lệ 100% số lợng cổ phần có quyền biểu thông qua nội dung chơng trình nghị quy chế làm việc Đại hội Đại hội nghe ¤ng/bµ , trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị kết SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 Công ty cổ phần Đầu t - Xây dựng Hà Nội; Đại hội nghe Ông/bà , trình bày Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành Công ty Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2014 Đại hội nghe Ông/bà , tr×nh bày tóm tắt Báo cáo tài năm 2014; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 Đại hội nghe Ông/bà , đọc tờ trình: Phơng án phân phối lợi nhuận năm 2014; mức thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2015; Mức thởng cho HĐQT Ban điều hành năm 2015 Đại hội nghe Ông/bà , ®äc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài 2015 số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 Đại hội tiến hành thảo luận nội dung báo cáo biểu công khai thông qua nội dung sau: + Thông qua kết SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 Công ty với phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội; + Thông qua Báo cáo tài năm 2014 Công ty với phiếu, đạt tỷ lệ .% sè phiÕu cã qun biĨu qut tham dù Đại hội; + Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát Công ty với .phiếu, đạt tỷ lệ % sè phiÕu cã qun biĨu qut tham dù Đại hội; + Thông qua phơng án phân phối lợi nhuận năm 2014 với .phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội; * Trích lập quĩ: - Quỹ Dự phòng tài chính: - Quĩ đầu t phát triển: đồng đồng - Quỹ phúc lợi khen thởng: ®ång * Lỵi nhn ®Ĩ chia cỉ tøc: - Lỵi nhuận để chi trả cổ tức hết năm 2014 là: .đồng - Đề nghị mức trả cổ tức năm 2014 là: .đồng, tơng đơng: % vốn điều lệ Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến ngày: / /2015 Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: kể từ ngày có danh sách cổ đông (dự kiến ngày //2015) + Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2015 với phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội cụ thể: - Chủ tịch HĐQT: đồng/tháng - Thành viên HĐQT: - Trởng Ban KS: - Thành viên Ban KS: ời/tháng đồng/ngời/tháng đồng/tháng đồng/ng- + Thông qua phơng án: lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ T vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán năm tài 2015 với .phiếu, đạt tỷ lệ % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội; + Thông qua kế hoạch đầu t dự án: - Dự án: Công trình hỗn hợp HH - Khu đô thị Trung Văn, phờng Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; - Dự án: Đầu t xây dựng KĐT Trung Văn mở rộng, phờng Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội + Thông qua Đại hội nghe Ông/bà ph¸t biĨu ý kiÕn 10 Đại hội nghe Ông/bà - thông qua Nghị biên Đại hội Biên Đại hội gồm trang, đợc đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông dự họp nghe thống uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Th ký đại hội ký tên Biên đợc lập thông qua vào hồi ngày 05/05/2015 Hà Nội, ngày ĐOàN CHủ TịCH ĐOàN tháng năm 2015 BAN THƯ Ký ĐạI HộI TCT Đầu t Phát triển nhà hà nội CÔNG TY Cổ PHầN đầu t - xây dựng hà nội CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2012 BIÊN BảN Lấy ý kiến ĐạI HộI ĐạI HộI ĐồNG Cổ ĐÔNG CÔNG TY Cổ PHầN đầu t xây dựng hà nội Hôm nay, ngày 13 tháng 09 năm 2012 Trụ sở Công ty số 76 An Dơng - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Địa 76 An Dơng, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội Chúng tôi, cổ đông góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu t - Xây dựng Hà Nội tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty hình thức lấy ý kiến văn bản, với nội dung sau: Thành phần dự họp: TT Họ tên Tổng công ty Đầu t phát triển nhà HN Đại diện: Nguyễn Văn Cửu Giá trị vốn góp Số cổ phần Số cổ phần có quyền biểu 15.698.400.000 1.569.840 đ 1.569.840 cổ đông khác (có danh sách kèm theo) Tổng số Đại diện cho % số cổ phần có quyền biểu Công ty Ông: Nguyễn Văn Cửu chủ tọa - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Bà: Phạm Thị Hồng Thắm - Th ký Ông: Nguyễn Trung Thành - Trởng ban kiểm soát/chứng kiến Sau bàn bạc, thỏa thuận đến trí: - Điều chỉnh tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2012 44 tỷ đồng, tơng đơng 84%/vốn điều lệ - Cổ tức năm 2012 60% vốn điều lệ Các nội dung đợc cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu % tán thành Biên đợc lập thành 04 có giá trị pháp lý nh Chủ tọa Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Cửu Thắm Th ký Phạm Thị Hồng Chứng kiến (giám sát) Trởng ban kiểm soát Nguyễn Trung Thành