CTCP KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẢU
Số: 04/2012/CBTT-BCQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v: Bao cdo tinh hinh quan tri céng ty 6
thang đầu năm 2012
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY Tén Cong ty: Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Vốn điều lệ: Mã chứng khoán:
(6 THANG DAU NĂM 2012)
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI
CƠNG TY CÓ PHẢN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CÂU
1 Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM 08 37701 055 Fax: 08 37701056 92.364.460.000 đồng GLT I HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI: 1 Các cuộc họp của HĐQT | STI Thành viên HĐQT Chức vụ Số buỗi Ty lệ Lý do không tham | họp tham dự dự | I1 Ông Lâm Thiếu Quân Chủ tịch HĐQT 2- 100% 1 | $ Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT 2 100% kiêm Tống Giám đốc
3 Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT 1 50% ban việc cá nhan | 4 Ông Tạ Huy Phong Thành viên HĐQT 2 100%
5 Ba Nguyén ThiBach | Thanh vien HDQT 2 100%
| Tuyét &
6 Ông Tony Hsun Cau Thành viên HĐQT: 0 0% Bận công tác
Fong hy ———— 1
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc
CONG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
Trang 2Thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tông Giám đốc (Ông Nguyễn Hữu Dũng kiêm Tổng
Giám đốc) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tông Giám đốc cho HĐQT thuận lợi Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đối thông tin, tham vấn về các vẫn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email, điện thoại ngoài các cuộc họp định
kỳ
3 Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị GLT chưa lập các tiêu ban CAC NGHI QUYET CUA HOI DONG QUAN TRI
STT SO NGHI QUYET NGAY NOI DUNG
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011
-_ Thông qua việc tô chức ĐHĐCĐ thườn niên 2012 vào
ngày 28/03/2012
Kỷ 4/2011 28/2/2012 - Nhất trí trình ĐHĐCĐ thông qua việc chia cỗ tức năm
201114 30% bằng tiền mặt (đã tạm ứng lần 1 vào ngày
22/09/2011 tỷ lệ 12%, lần 2 vào ngày 22/12/2011 tý lệ
5%) Thời điểm chỉ trả cỗ tức: trong tháng 05/2012
-_ Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2012
- Phê duyệt phương án mua cỗ phiếu GLT làm cỗ
phiêu quỹ:
-_ Nguồn: Mua trén san giao dich
- Số lượng Tói da 300.000 cô phiếu
- Gid mua Không cao hon 22.600d/c6 phiéu
Ky 1/2012 31/5/2012 -_ Thời gian thực hién: tie 06/06/2012 dén 06/07/2012
- _ Nguôn vốn: Sứ dụng nguồn vốn nhàn rồi - Phan céng nhiém vu trong HDQT nam 2012
- Nhân sự: Anh Tân, Anh Quan
-_ Chiên lược kinh doanh và đâu tư: Anh Dũng, Anh Lam - Chinh sdch quan tri: Chi Tuyét, Anh Phong - Théng qua Bao cáo tài chính Quý 2 năm 2012 -_ Nhất trí tạm ứng cỗ tức 2012 lần 1 với tỷ lệ là: 5%
Ky 2/2012 09/8/2012 7 a we age me cae 5
băng tiên mặt Thời điểm chỉ trả cô tức: trong tháng 9/2012
-_ Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cô phần
INNO (Công ty con trực thuộc GLUT Corp.), theo đó:
¢ Von điêu lệ cũ: 3.000.000.0004 (GLT Corp Ky 2/2012 bat Ỷ 25/9/2012 chiém 99.8%) thường e = lốn điều lệ mới: 15.000.000.0004 (GLT Corp chiém 99.96%) - L6 trinh góp vốn: Từ ngày ra nghị quyết đến hết 07/10/2012 [HAY ĐỎI DANH SÁCH VẺ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIÊU 6 LUẬT CHỨNG KHỐN
Khơng có
k2
Trang 3
IV GIAO DICH CUA CO DONG NOI BO/ CO DONG LON VA NGUOI LIEN QUAN
1; Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan
; / ` SÓCỎ
Si rns SO TAI HE NỤ NIỆP 4 ¬ PHIEU | -ry LESG HOU
ER TÊN TÔ - KHOAN QUAN HE; VOI SÓ CMND NGÀY CÁP | NƠI CÁP CMND Đội GHỈ Sở HữU €0 EHIEÙ CHỨC/CÁ NHÂN CHỨNG KHGÉN CÓ ĐÔNG NỘI Bổ /DKKD CMND /DKKD /DKKD CUÓI KỲ | CUOLKY! (%) GIẢ: ở Tuấn gẺ 1 2m
(Cổ phân)
(1) Q) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Nguyễn Hữu ¬ CDNB 024210538 | 02/04/2004 | Công an TP Hồ 543,339 58%
| Ding Chi Minh
Nguyễn Hữu Cha Mất = "
Đạm
Trần Thị Táo Mẹ 260121820 18/112003 | Công an Bình 13.330 0014%
Thuận
Võ Thị Long —— Vợ 24210795 28/05/2004 | Công an TP Hồ 14,000 0.015%
Toan Chi Minh
Nguyén Hữu - Anh 260295577 25/07/2006 L Công an Bình 78.735 0,085% Tiên ` ` Thuận Nguyễn Thị Lệ Chi 260414041 03/08/2005 | Céng an Binh Hing Thuan Nguyễn Hữu Sản Anh 260805394 16/12/1997 Công an Bình - Thuận
Nguyễn Thị Thu Em 024555741 | 22/05/2006 | Côngan TP Hồ | ~ i — |
Hong Chi Minh
Nguyễn Hữu Con có
Minh Triết
Trang 4
- - SỐ CÓ SỐ TẠI CHỨC VỤ/MỎI BT] ¬-
— Ti ne ces a PHIEU | TY LESG HOU
sọ TEN TO KHOAN QUAN HE VOI SO CMND NGAY CAP NOI CAP CMND & 2 4
STT | cecudepapel area ixa nike rig Se l - DIA CHÍ SỞ HỮU CÓ PHIẾU
CHỤC/CA NHAN CHUNG CO DONG NOI /DKKD CMND /DKKD /DKKD CUOLKY CUOLKY! (%
KHOAN BO ` (4)
(Co phan)
Nguyễn Minh —— Con
Thư
Lâm Thiếu Chủ tịch 021695900 12/4/2002 Cong an TE 55.439 0.06%
3 Quân HĐQT Hô Chí Minh
Lâm Văn Cha 022463233 12/23/1992 Công an TP -
Hồ Chí Minh
Lích
Đường Duy Mẹ 020084749 Công an TP
Trang 5SÓ CỎ
a SO TAL CHUC VUMOI 7 ¬ sóc PHIẾU | Tỷ LESỞ HỮU
cà TÊN TỎ KHOẢN QUAN HỆ VỚI SÓ CMND NGAY CAP | NƠI CẤP CMND vui Sun cas
ST | cụ ỨC/CÁ NHÂN ¬ CHỨNG KHOAN oS CÓ ĐỒNG NỘI - BO = /DKKD CMND /DKKD : /DKKD BIS.CH CUOIKY | CUOIKY! (%) Some — COPEIEY (C6 phan) Lam Yén Con Nhi Lam Tri Con Khang
Lâm Gia Hân Con
Trang 6SÓ CỎ | SÓ TÀ ỨC VỤ/MỒ HIÉ % 34 wet
| St TANT TÊN TỎ KHOẢN Sad Tai QUAN HỆ VỚI SÓCMND Âu NGÀY CẤP | NOL CAP CMND io pik ssapnhive ` SởHữU PHIẾU | TY LE SO HOU 66 waite
Trang 7STT — a ; | soco
¬ CHỤC VỤ MỚI , trà | PHIEU Tory Les6 HOU
TEN TO KHOAN QUAN HE VOI SO CMND NGAY CAP NOI CAP CMND DIA CHi | SỞ HỮU CÔ PHIẾU
CHỨC/CÁ NHÂN CHỨNG CO DONG NOI /DKKD CMND /DKKD /DKKD ` cơ ¬
Z in CUOI KY CI KY (344)
KHỐN BỘ oe
(Cô phân)
- " 23 " a = z1 ca _ SỐ
Nguyễn Đức Cha 023444050 11/7/1997 Công an 1 P
Trang Ho Chi Minh
Nguyễn Thị Mẹ 020059105 5/15/1998 Cong an =
Mười Hô Chí Minh
Nguyễn Đức Anh ruột 020335103 2/13/2006 Công an TP 14,046 0.015% Ding Hồ Chí Minh Nguyễn Bạch Chị ruột 020335074 2/28/1994 Công an ie Mai Hồ Chí Minh | Phan Văn Thành Chồng 023708933 1/17/2000 Công an TẾ 7.114 0,007% Hô Chí Minh
Phan Việt Hoàng Con
Phan Nguyễn Con
Việt Hương
Phan Nguyễn Con
Việt Hân
Trang 82 Giao dich c6 phiéu: Giao dich mua CP quỹ
Số lượng cỗ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dich: 19.750 CP Số lượng cỗ phiêu đăng ký mua: 300.000 CP
Số luợng cỗ phiếu đã mua: 38.900 CP
Số lượng cỗ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 58.650 CP