2015.03 nq hdqt dinh ky quy 2 2015 glt

CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN Đ TỒN N CẦU G GLOBAL ELE ECTRICAL TECHNOLOG T GY CORPOR RATION www.toa ancau.vn QT-CBTT T Số: 003/2015/NQ-HĐQ NGHỊ QU UYẾT HỘI ĐỒ ỒNG QUẢN Q TRỊ T (Kỳỳ họp địịnh kỳ Quý Q 2/22015) - - C Căn Luật doanh nghhiệp số 68/22014/QH133 Quốcc hội nước Cộng Hòa Xã X Hội C Chủ Nghĩa Việt V Nam khhóa XIII, kỳỳ họp thứ thông t qua ngày n 26 tháng 11 năm 2014 C Căn vào Giấy chứngg nhận đăngg ký kinh dooanh Công C ty Cổ phần p kỹ thuuật điện T Toàn Cầu số s 03014466863 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Ch hí Minh cấp ấp ngày 228/12/2005 C Căn vào thống ý kiến c thànnh viên Hộii đồng quảnn trị (HĐQT T) ngày 99/12/2015; HỘ ỘI ĐỒNG QUẢN TR RỊ CÔNG TY T CỔ PH HẦN KỸ TH HUẬT ĐIỆ ỆN TOÀN N CẦU Q QUYẾT NG GHỊ Điều u Thôn ng qua Báo cáo kết quảả kinh doannh Quý 2/2015 Điều u Kế hoạch h mua lại cổ phiếếu quỹ Thôn ng qua việcc mua cổ phhiếu GLT lààm cổ phiếu u Quỹ, phươ ơng án chi tiết t sau: - Tổng số lư ượng cổ phiếếu quỹ dự kiến k tối đa mua m 650.000 cổ phiếếu tối thiểu dự kiến mua cổ phiếu p quỹ làà cổ phiếuu - Mục đích mua m lại cổ phiếu p quỹ: Giảm G nguồnn vốn nhàn rỗi r - Nguồn vốnn:  Từ thặngg dư vốn cổổ phần đến 30/9/2015 làà: 6.083.3588.132 đồng  Từ lợi nhuận n sau thhuế chưa phân phối đếnn 30/9/2015 là: 10.421.758.308 đồng - Thời gian ddự kiến giao o dịch: từ nggày 02/01/22016 đến ng gày 01/02/22016 - Phương thứ ức giao dịchh: Khớ ớp lệnh và/h thỏa thuuận - Nguyên tắcc xác định giá: g Theoo giá thị trư ường - Số lượng đặt đ mua hàng g ngày: Theeo qui định pháp lu uật - Giá (khoảnng giá): - Tên cơng ty t chứng kh hốn định lààm đại lý th hực giiao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Tối đa 24.500/ccổ phiếu + Cơng ty TNHH T Mộtt thành viênn Chứng khoốn Ngân Hàng H Đông Á + Địa chỉ: 56-68 Nguyyễn Cơng Trrứ, Q1, Hồ Chí Minh + Điện thoạại: (08) 382 21 8666 + Tài khoảnn thực giao dịch: 014C12619 99 Điều u Thàn nh viên Hội đồng quản n trị, Tổng Giám đốc,, phận, cá nnhân có liên quan phải trriển khai, th hi hành nội dung tạại Nghị quyếết Điều u Nghị có hiệu lựcc kể từ ngàyy ký Tp Hồ Chí Miinh, ngày tháng t 12 năm m 2015 ... (08) 3 82 21 8666 + Tài khoảnn thực giao dịch: 014C 126 19 99 Điều u Thàn nh viên Hội đồng quản n trị, Tổng Giám đốc,, phận, cá nnhân có liên quan phải trriển khai, th hi hành nội dung tạại Nghị quy ết... dung tạại Nghị quy ết Điều u Nghị có hiệu lựcc kể từ ngàyy ký Tp Hồ Chí Miinh, ngày tháng t 12 năm m 20 15