CÔNGTY _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 02 /NQ - HĐQT - CKDK Hà Nội, ngày äOtháng Š năm 2013
NGHỊ QUYÉT HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU kHi
- C&n cir Luaét Doanh nghiép số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 31/5/2013;
-_ Căn cứ Biên ban sé Q3./BB-HDQT-CKDK ngay 30/ § /2013 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Dầu khí;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch
kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013
Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính bán niên 2013 đã được kiểm toán soát xét
Điều 3: Thông qua tờ trình bỏ trụ sở của Công ty tại Tầng 10 Tòa nhà Hà Nội Tourist và 11
Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Điều 4: Thông qua việc ban hành Quy chế về Công tác quản lý cán bộ và chế độ chính sách của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các quyết định về các van
đề nêu trên Giao Giám đốc Công ty thực hiện thay đổi giấy phép thành lập và
hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật
Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên Hội đồng quản trị, các
thành viên Ban Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Chi nhánh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Trang 2CHU TICH HOI DONG QUAN TRI THƯ KÝ Nguyễn Hồng Nhung
THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN
Hoàng Hải Anh Hoàng Hải Anh Nguyễn Sinh Dũng Thắng (nhận ủy quyền cúa ông Nguyễn (nhận ủy quyền của ông Trần
Việt Hà) Minh Hoàng) v a ^ at |» THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN THÀNH VIÊNãy | + nL S/S, : / Le /e.kk——~ Yh ){ HỆ 1 a oe Pham Quang Huy Đoàn Thành Nhân Takahiro Yazawa Noi nhan:
= GÐ PSI (Để tô chức thực hiện);
— Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện); — Thủ trưởng các đơn vị PSI;