NQ HDQT so 03 ve viec quyet toan co tuc 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DUOC LIEU TRUNG UONG 2 Déc lap — Tw do — Hanh phic Số: 03 /DL2-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2015
NGHỊ QUYẾT
CUA HOI DONG QUAN TRI CTCP DUQC LIEU TRUNG ƯƠNG 2
- Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức và hoạt động Công ty CP Dược liệu trung ương 2;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 12/04/2015 của HĐQT CTCP Dược liệu trung ương 2 về việc chấp thuận chức danh Chủ tịch HĐQT của Ơng Nguyễn Cơng Chiến;
- Căn cứ tờ trình ngày 13/04/2015 của Ban điều hành Công ty CP Dược liệu trung ương 2 gửi HĐQT về việc quyết toán cỗ tức năm 2014 cho cỗ đông Công ty;
- Căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết đo các thành viên HĐQT gửi về
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: HĐQT thống nhất việc quyết toán cỗ tức năm 2014 cho cỗ đông Công ty CP Dược liệu trung ương 2 dưới hình thức thanh toán bằng tiền mặt như sau:
=_ Ngày chốt danh sách thanh toán cổ tức cho cỗ đông: 17h ngày 20/04/2015
= _ Tý lệ thanh toán: 3%/mệnh giá (300 đồng/CP) s_ Thời gian thanh toán: bắt đầu từ ngày 23/04/2015
Giao cho ban điều hành phối hợp với Công ty quản lý cổ đông tiến hành thực hiện quyết toán cỗ tức năm 2014 cho cô đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành