CÓ PHÀN CHỨNG KHỐN DÀU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 31 5/2013; Điều 1: Điều 2: Điều 3: Điều 4: Điều 5: Điều 6:
CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 02/NQ-HĐQT-CKDK Hà Nội, ngày 3Á tháng 5 năm 2013
NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi
HQI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHi
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 91/NQ-ĐHCĐ-CKDK ngày Căn cứ Biên bản số Ô /BB-HĐQT-CKDK ngày 21 / 5 /2013 của Hội đồng Quản trị Cơng ty CP Chứng khốn Dầu khí; QUYÉT NGHỊ Bồ nhiệm bà Hoàng Hải Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Giao Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và phái luật hiện hành
Thông qua nội dung sửa đổi, bỗ sung Quy chế Môi giới phát triển khách hàng củ: Công ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí
Thơng qua bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Nhung - CVCC Phòng TCHC làm Thư ký Công ty thay ông Nguyễn Tiên Dũng
Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các quyết định về các nội dung nêu tại nghị quyết
Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc các Ban, Chỉ nhánh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
THƯ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
ft” Nguyễn Hồng Nhung
Trang 2
THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN
Hệ
===
Nguyễn Việt Hà Trần Minh Hoàng Nguyễn Sinh Dũng Thắng
THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN
404 pa
Doan Thành Nhân Hoàng Hải Anh đc
ANơi nhận:
—_ GĐ PSI (Để tổ chức thực hiện);
— _ Thành viên HĐỌT, BKS (dé giám sát, chỉ đạo thực hiện); — Thủ trưởng các đơn vị PSI;
—_ Lưw Vĩ, HĐỌT