4. Du thao Quy che lam viec cua DHDCD

CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN F.I.T CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN F.I.T Điều Mục tiêu Quy chế - Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty Cổ phần Tập đồn F.I.T; - Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp tất cổ đông; - Đảm bảo an ninh, trật tự hiệu làm việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông Điều Thành phần tham dự Thành phần tham dự Đại hội cổ đông người đại diện theo uỷ quyền cổ đơng có tên danh sách cổ đông ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 18/10/2017) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội Người ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ ba Điều Quy định trật tự - Tại Đại hội, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền người ủy quyền tới tham dự họp Đại hội phải mang theo gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ cước công dân/Hộ chiếu thời hạn sử dụng, Thư mời họp, Giấy uỷ quyền (nếu có), chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận Thẻ biểu Phiếu biểu (trong có ghi mã số đại biểu tham dự số cổ phần có quyền biểu quyết) - Cổ đơng vào phòng Đại hội phải ngồi vị trí khu vực ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức - Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ quy định chung văn hóa ứng xử nơi cơng cộng Cổ đơng tham dự Đại hội khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại lúc diễn Đại hội.Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chng Ban tổ chức có quyền mời cổ đơng không tuân thủ quy định chung khỏi Đại hội để khơng làm ảnh hưởng tới chương trình nghị chung - Các cổ đơng tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ bắt đầu Đại hội kết thúc Đại hội Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội lý bất khả kháng phải rời khỏi họp trước kết thúc Đại hội cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến văn vấn đề biểu Đại hội Điều Điều kiện tiến hành họp Đại hội - Đại hội tiến hành có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền cổ đông tham dự đại diện cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đơng lập thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội - Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định việc triệu tập tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần tiến hành theo quy định Điều lệ Công ty Điều Biểu Đại hội - Các vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu Phiếu biểu có đóng dấu treo Cơng ty Cổ phần Tập đồn F.I.T; - Cách biểu quyết:  Thẻ biểu + Đặc điểm: Thẻ biểu ghi thông tin Cổ đông/đại diện ủy quyền, mã số cổ đông tham dự, mã vạch, số cổ phần có quyền biểu họp Đại hội số phiếu biểu tương ứng + Mục đích: Dùng Thẻ biểu để biểu nội dung cần thông qua Đại hội như: Quy chế làm việc Đại hội, Chương trình họp, bầu Đồn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thơng qua thành phần Ban Thư ký, … theo hình thức giơ Thẻ biểu + Cách sử dụng: Cổ đông phải thực việc giơ Thẻ biểu để biểu “Tán thành”, “Khơng tán thành”, “Khơng có ý kiến” với nội dung biểu Ban Tổ chức Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu Kết kiểm phiếu Ban kiểm phiếu công bố sau biểu nội dung  Phiếu biểu + Đặc điểm: Phiếu biểu ghi thông tin Cổ đông, mã số cổ đông tham dự, mã vạch, số cổ phần có quyền biểu họp Đại hội số phiếu biểu tương ứng + Mục đích: Dùng để biểu nội dung cần thông qua Đại hội cách bỏ phiếu Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu + Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội in đầy đủ nội dung cần biểu Tương ứng với nội dung cần biểu có phương án biểu “Tán thành”, “Khơng tán thành” “Khơng có ý kiến” Khi Đồn Chủ tịch u cầu cổ đơng biểu quyết, cổ đơng lựa chọn phương án đánh dấu “X” vào phương án bỏ phiếu biểu vào thùng phiếu  Tính hợp lệ phiếu biểu quyết: + Phiếu xin biểu hợp lệ: phiếu Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo Cơng ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T đánh dấu theo quy định nội dung đưa biểu (với nội dung đưa biểu cổ đông lựa chọn ba phương án là: Tán thành Khơng tán thành - Khơng có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước hồn tất việc biểu thực đánh dấu lại ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối mình); ký ghi rõ họ tên cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự họp + Phiếu biểu không hợp lệ khi: i Phiếu không Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu khơng đóng dấu treo Cơng ty Cổ phần Tập đồn F.I.T và/hoặc; ii Phiếu khơng có chữ ký cổ đơng/đại diện ủy quyền tham dự họp hoặc; iii Phiếu biểu bị rách, gạch hoặc; iv Phiếu biểu có lựa chọn từ hai phương án trở lên nội dung khơng có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối không lựa chọn phương án phần biểu cho nội dung coi không hợp lệ Việc biểu nội dung cần thông qua Phiếu biểu độc lập với tính hợp lệ xác định nội dung biểu + Xử lý Phiếu biểu không hợp lệ:  Các Phiếu biểu khơng hợp lệ lý (i), (ii), (iii) tồn nội dung biểu khơng tính vào kết kiểm phiếu  Đối với trường hợp (iv): phiếu có nội dung khơng hợp lệ phần nội dung biểu khơng hợp lệ khơng tính vào kết kiểm phiếu  Thể lệ biểu quyết: + Mỗi cổ phần phổ thông có phiếu biểu + Tỷ lệ biểu nội dung biểu xác định tỷ lệ tổng phiếu biểu thu hợp lệ cổ đông dự họp chia cho tổng số phiếu biểu các cổ đông dự họp (tính số phiếu xin biểu phát ra) + Thông qua vấn đề định loại cổ phần số lượng cổ phần loại; thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; tổ chức lại, giải thể Công ty; thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Cơng ty: phải đạt 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành + Thông qua vấn đề khác: phải đạt 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành + Thời gian kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu: Phiếu biểu Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm báo cáo kết kiểm phiếu Đại hội Điều Phát biểu ý kiến Đại hội - Cổ đông dự họp muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp khơng có phiếu đặt câu hỏi đăng ký nội dung phát biểu vào giấy chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đồn Chủ tịch - Trường hợp Đồn chủ tịch đề nghị cổ đơng phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu phát biểu ý kiến Đoàn Chủ tịch mời phát biểu - Mọi cổ đơng có quyền khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến Đại hội Tuy nhiên trường hợp có nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội dự kiến có nhiều ý kiến trùng lặp nội dung, Đồn Chủ tịch có quyền lựa chọn ý kiến phát biểu chung gần với chương trình nghị để giải đáp từ chối trả lời vấn đề nằm ngồi chương trình nghị - Cổ đông phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa Đại hội xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đơng Điều Quyền trách nhiệm Đồn Chủ tịch Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông bầu để điều hành Đại hội Quyền trách nhiệm Đoàn chủ tịch: - Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đồn F.I.T theo trình tự Đại hội dự kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua - Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận - Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu - Trả lời/chỉ định người có trách nhiệm giải đáp vấn đề Đại hội yêu cầu - Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội cách hợp lệ, có trật tự phản ánh mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự - Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T Điều Trách nhiệm Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Ban tổ chức Đại hội định thông qua Đại hội Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết kiểm tra tư cách tính hợp pháp, hợp lệ việc tổ chức Đại hội theo quy định Điều lệ Cơng ty Cổ phần Tập đồn F.I.T Điều Trách nhiệm Ban Thư ký Đại hội Ban Thư ký Đại hội Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đại hội thông qua Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ: - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý vào Biên Đại hội thông qua trước bế mạc - Giúp việc cho Đồn Chủ tịch cơng bố dự thảo văn kiện, kết luận, Biên Đại hội - Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch Điều Trách nhiệm Ban Kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Đoàn chủ tịch đề cử Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức biểu Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: - Phổ biến thể lệ, nguyên tắc thực biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu - Thu phiếu sau Đại hội biểu tiến hành kiểm phiếu - Báo cáo trước Đại hội kết kiểm phiếu - Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử (nếu có) Điều 10 Biên Nghị Đại hội đồng cổ đông - Tất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông phải Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp đọc thông qua trước bế mạc họp lưu giữ vào sổ biên Công ty - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị Đại hội đồng cổ đông Điều 11 Điều khoản thi hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần năm 2017 Cơng ty Cổ phần Tập đồn F.I.T có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Tập đồn F.I.T biểu thông qua Cổ đông, người tham dự họp Đại hội bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực Quy chế TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Sang ... quy t, Ban Tổ chức Đại hội in đầy đủ nội dung cần biểu Tương ứng với nội dung cần biểu có phương án biểu “Tán thành”, “Không tán thành” “Không có ý kiến” Khi Đồn Chủ tịch u cầu cổ đông biểu quy t,... phiếu biểu quy t: + Phiếu xin biểu hợp lệ: phiếu Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo Cơng ty Cổ phần Tập đồn F.I.T đánh dấu theo quy định nội dung đưa biểu (với nội dung đưa... tồn nội dung biểu khơng tính vào kết kiểm phiếu  Đối với trường hợp (iv): phiếu có nội dung khơng hợp lệ phần nội dung biểu khơng hợp lệ khơng tính vào kết kiểm phiếu  Thể lệ biểu quy t: +