a Gone ae CO PHAN TAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIEM QUOC GIA VIET NAM " Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 141 Lê Duẫn, Hoàn Kiếm, Hà Nội GPKD: 28/GP/KDBH do BTC cắp ngày = 15/11/2004 S6: 05 /2015/NO-PHDCD Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2015 NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 VÀ NHIỆM KỲ 2015 - 2019
TONG CONG TY CO PHAN TAI BAO HIEM QUOC GIA VIET NAM
Căn cứ:
- Điễu lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phân Túi bảo hiểm Quốc gia Việt Nam; - Bién ban hop Dai hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 22 tháng 4 năm 2015;
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
1.1 Phê chuẩn báo cáo tài chính riêng năm 2014, đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Deloitte
Việt Nam Một sô chỉ tiêu chính:
- _ Tổng tài sản: 5.959.467.705.203VND - Nog phai tra: 3.354.484.551.747 VND
Trong đó: Dự phong nghiép vu: 2.473.112.521.287 VND - Vén chit sé hitu: 2.604.983.153.456 VND Chỉ tiêu Thực ti 2014 - Doanh thu phí nhận TBH 1.592.758.773.958
+ Doanh thu phí nhận không bao gồm hoạt động thí diém BHNN 1.512.456.200.118
+ Doanh thu phí nhận hoạt động thí điểm BHNN 80.302.573.840
- Phí giữ lại 564.559.749.975
+ Phí giữ lại không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN 558.246.487.399
+ Phí giữ lại hoạt động thí điểm BHNN 6.313.262.576
- Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác 394.801.276.132
- Lợi nhuận trước thuế 446.351.702.627
+ Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính 446.351.702.627
Trang 2
+ Lợi nhuận từ CUTG( không được dùng để chia cổ tức) 1.843.715.573
Đánh giá chung: Tổng cơng ty hồn thành kế hoạch kinh doanh 2014
1.2 Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Tài liệu đính kèm) Một số chỉ tiêu chính : - Téng tài sản: 6.034.510.038.959VND - Nợphải trả: 3.355.473.837.652VND Trong đó: Dự phòng nghiệp vụ: 2.473.112.521.287VND -_ Vốn chủ sở hữu: 2.647.289.205.447VND
Điều 2: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chỉ trả cổ tức năm 2014, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2014 Nội dung cụ thê:
2.1 Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:
Lợi nhuận còn được phân phối tại 1/1/2014: 217.303.191.961 VND (sau khi đã chỉ trả cổ tức và trích lập các quỹ theo Nghị quyét DHDCD)
Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 171.657.377.501 VND
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 45.645.814.460 VND Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2014: 364.814.718.240 VND
Trong đó: Lợi nhuận được phân phéi: 362.971.002.667 VND
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 1.843.715.573 VND
Lợi nhuận sau thué lity ké 31/12/2014: 582.117.910.201 VND
Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 534.628.380.168 VND
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 47.489.530.033 VND 2.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2014 trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:
Trích lập quĩ dự trữ bắt buộc (5% LNST): 18.148.550.133 VND
Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh (2% LNST): 7.259.420.053 VND
Quï khen thưởng (1,5% LNST): 5.444.565.040 VND
Quï Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 3.355.301.181 VND
Chia cổ tức năm 2014 (tỷ lệ 15%): 196.613.905.500 VND
Bồ sung vốn Điều lệ từ lợi nhuận chưa phân phối: 100.827.476.667 VND
Lợi nhuận còn lại: 250.468.691.627 VND
Trong đó : Lợi nhuận được phân phối: 202.979.161.594 VND Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 47.489.530.033 VND
Trang 3Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 - 2014
Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015 Một số chỉ tiêu chính như sau:
- Doanh thu phí nhận: 1.610 tỷ VND
- _ Doanh thu phí giữ lại: 572 tỷ VND - _ Lợi nhuận trước thuế: 250 tỷ VND - Cổ tức năm 2015 dự kiến: 15%
Điều 5: Thông qua Định hướng mục tiêu phát triển giai đoạn 2015 - 2020 của Tổng công ty cổ
phân Tái bảo hiêm quốc gia Việt Nam (tài liệu đính kèm) Một số chỉ tiêu chính:
- _ Tăng trưởng doanh thu phí nhận: bình quân 12%/năm -_ Tăng trưởng doanh thu phí giữ lại: bình quân 16%/năm
- Ty 1é Combined Ratio: bình quân 91%
- Vé6n điều lệ: bổ sung vốn điều lệ lên 2.000 tỷ VND đến năm 2020
- ROE binh quan 2016 — 2020: 12%
Điều 6: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 — 2019 là 9 người, số lượng thành viên Ban kiêm soát nhiệm kỳ 2015 — 2019 là 5 người
Điều 7: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2015:
7.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2015, bao gôm các công ty sau:
1 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm tốn (AASC) 2 Cơng ty TNHH KPMG Việt nam
3 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4 Cong ty TNHH Ernst & Young Viét Nam (E & Y) 5 Céng ty Pricewaterhouse Coopers (PWC)
7.2 Uy quyén cho HDQT quyết định lựa chọn 01 cơng ty kiểm tốn độc lập trong danh sách đã phê
duyệt đê sử dụng kiêm toán báo cáo tài chính năm 2015
Điều 8: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019: 1 Ông Lê Song Lai
Ơng Phạm Cơng Tứ Ông Mai Xuân Dũng Ông Martyn Parker
AT Ông Beat Schnegg
Trang 4Ông Phan Kim Bằng Ông Trần Vĩnh Đức Ông Đào Nam Hải Ông Phạm Sỹ Danh eo mw IND
Điều 9: Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019: 1 Bà Lê Thị Thanh Hiền
Ông Deepak Mohan Ông Trần Trung Tính Ông Đỗ Quang Khánh nó Re wo
Ong Tran Phan Viét Hai
Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2015 Hội đồng quản trị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triên khai thực hiện Nghị quyêt này./
Nơi nhận:
- HĐỌT, BKS
- Lưu: Thư ký HĐQT, KT, Đtư