25022015 100215 NGHI QUYET ÐHÐCÐ THUONG NIEN NAM 2015 signed

25022015 100215 NGHI QUYET ÐHÐCÐ THUONG NIEN NAM 2015 signed tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bà...

C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien CÔNG TY CP TH THAO NGÔI SAO GERU Digitally signed by CÔNG TY CP TH THAO NGÔI SAO GERU Date: 2015.04.25 14:03:29 +07:00 1 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG OCEAN HOSPITALITY & SERVICE JOINT STOCK COMPANY Số 4 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 HÀ NỘI THÁNG 4/2011 2 MỤC LỤC I. Tóm lược lịch sử hoạt động của OCH 3 II. Thông điệp của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị .5 III. Báo cáo của Hội đồng quản trị .6 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 6 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 .9 IV. Báo cáo của Ban Giám Đốc .11 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011 11 1.1 Những thành tựu nổi bật trong năm 2011 .11 1.2 Khó khăn .12 1.3 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 12 1.4 Lợi nhuận thực hiện 12 1.5 Tỷ lệ chia cổ tức hoạt động phân phối và bán hàng 13 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 13 2.1. Nhận định và đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong năm 2012 .13 2.2 Các chỉ tiêu chủ yếu (hợp nhất) 13 2.3 Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 .14 2.4 Giải pháp thực hiện 14 V. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán .17 VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát .60 1. Về hoạt động của Ban kiểm soát 60 2. Đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 60 3. Đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty 61 4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị. 61 VII. Các công ty con và Công ty liên quan 62 VIII. Những sự kiện quan trọng trong năm 2010 69 IX. Dự án điển hình của OCH – Khách sạn StarCity Saigon 69 X. Hoạt động xã hội 71 XI. Tổ chức và nhân sự của Công ty .72 1. Cơ cấu Bộ máy quản lý của Công ty .72 2. Giới CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Số: 22 /2011/NQ-ĐHĐCĐ Bắc Kạn, ngày 06 tháng 05 năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN − Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 − Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn − Căn Biên Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 họp lần thứ Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn ngày 06/05/2011 QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua Báo cáo Ban TGĐ tình hình HĐKD năm 2010 phương hướng kế hoạch năm 2011 Tóm tắt kết sản xuất kinh doanh năm 2010: STT ĐVT Chỉ tiêu Năm 2010 Tổng Doanh thu Đồng 111.966.282.89 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 12.517.933.737 Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 11.221.760.364 Nộp Ngân sách Đồng 19.112.000.000 Lao động Người 950 Thu nhập bình quân Đồng/người/tháng 2.650.000 Lãi cổ phiếu Đồng 1.859,54 Đại hội biểu thông qua, kết sau:  Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2011 Tổng Doanh thu Triệu đồng Trên 120.000 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng Trên 12.000 Nộp ngân sách Nhà nước Triệu đồng 15.000   Báo Cáo Thường Niên 2009      36   36-37  37  37  01  02  03  04-05  06-07  10-11   12-13  14-15  16-22  23  24-27  30  30-31  32   33    40  41  41-42  43  44-45  110-111  111-112  113  114-122  123-127  48-103  104-107  TỔNG QUAN SACOMBANK BÁO CÁO MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG 04 03 02 01 05 06 07 08 TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI TRÁCH NHIỆM VỚI NHÂN VIÊN TRÁCH NHIỆM VỚI CỔ ĐÔNG                        1     Forest Stewardship Council (FSC)           TỔNG QUAN SACOMBANK        TỔNG QUAN SACOMBANK             3  TỔNG QUAN SACOMBANK  CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Số: CỘNG HOÀ XÃ TMT so: llfA{Q - DHDCD cONc TY Co pnAN rO CqNG HOA xA ngr Cuu XCni,q VryT NAM DQc lfp - Tg - Hanh phric Hang YAn, ngdy 02 thdng ndm 2012 i NGHI QUVnr EAr HQr ooNC CO DoNG rHrIOf{G NrtN XAivr 2012 CoNc TY CO PHAN O TO TMT - Cdn c{r luQt doanh nghiQp sii hodxd hli - Cdn cu LuQt Cht:rng khodn sii hod xd h|i OOtZOOStgrul t ngdy 29/11/2005 ctia euiic hQi Nu6c C1ng ZOtZOOOtgnt I ngdy 29/06/2006 cita Quiic hQi Nu6c C1nS chit nghia ViQt Nam; chit nghia ViQt Nam; - Cdn c* Didu lQ t6 chthc vd hoqt dQng c*a C6ng ty C6 phtnn - Cdn cilr BiAn bdn h.op Dqi h\i d6ng cO ddng fi TMT; thudng niAn ndm 2012 C6ng ty TMT ngdy 02/3/2012 CO phin t6 Dai hQi d6ng C6 d6ng thulng ni6n ndm2)l2cria C6ng ty C6 phen t6 TMT dugc t6 chric tai HQi trucrng Nhd m6y tO Criu Long, xd Tnmg Tr6c, huyQn Vdn L6m, tinh Htmg y6n vdo ngiry 02 thang n[m 2012 -lAA-^ T6ng s6 c6- d6ng ld: 61 nguoi, tooTg img.voi 25.821.687 phi6u bi6u quytit tham d1r hqp, chi6m gz,OgyotOng s6 phitiu quy6n Ui6u quyOt tham d1r Dai hQi "6 Dai hOi d6ng c6 d6ng ild ti6n hdnh thio luin vd bi6u quytit th6ng qua c6c quyet nghi sau d6y: qtrrnr NGHI Th6ng qua B6o c6o cfia Ban T6ng 20ll,k6 hogch sin xudt kinh doanh nim b&i C6ng ty TNHH dich vU tu v6n thi chinh hqp nhAt) Di6u 1: MQt s6 chi ti6u chinh ctra hopt tlQng san xu6t kinh doanh stt Don vi Chi ti6u tinh nlm2}ll, cu th6 nhu sau: KG ho4ch Thrlc hiQn Ty le ilpt so v6,i KH (%) I Gi6 tri sin lucmg Tf cONc TAP DoAN rv ceNG IroA xA nQr cnu Ncui.t v$r NAM DQc l$p - Ttt - H4nh Phric cO PUAN rsoANc sAN HAMICo *>k* _* * * - -_ so : ) a t zo1 Hd Nam, ngdy 27 thdng}3 ndm 2012 2/KSHAIQ-EHDCD Z NGHIQUYET DAr HQI DONG CO DoNG THIIONG NrEN NAM 20L2 coxc rY co pHAN TAP DOAN KITOANG SAN HAMTCO - Cdn cft LuQt Doanh nghiQp sa OOtgUt ttZ005 ngdy 29 thdng I I ndm 2005 ctia Qu6c HQi nadc CQng hda Xd hAi chrt nghia Viet Nam - h\i j n\\ Nar \