=> CÔNG TY CP CHO THUÊ - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VALC MAY BAY VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc $6:02./NQ-VALC-DHDCD Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015 vo ca NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 ĐẠIHỘI CỔ ĐÔNG
CONG TY CO PHAN CHO THUE MAY BAY VIET NAM
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (sửa đổi lần 4)
được ĐHĐCPĐ thông qua ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cho
thuê máy bay Việt Nam ngày 24/04/2015,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1, Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (theo Báo cáo số 09/BC-VALC-HĐQT ngày 03/04/2015), cụ thể như sau:
1.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014
1.2 Thông qua mục tiêu, nhiệm Yụ và một số chỉ tiêu chính Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:
1.2.1 Mục tiêu, nhiệm vụ cơ bắn
- Quản lý, vận hành tốt các Dự án cho thuê máy bay hiện tại (10 máy bay A321-200, 05 máy bay ATR72-500 và 01 máy bay EC130-T2)
- Nghiên cứu phương án mở rộng, đa dạng đội bay thương mại (từ 01-02 máy bay cho thị trường trong nước hoặc khu vực)
- Tiếp tục nghiên cứu mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua phát triển mô hình hợp tác kinh doanh đầu tư và cho thuê máy bay thương gia, máy bay trực thăng; Tin cứu khả năng đầu tư cho thuê động cơ và các trang thiết bị hàng không khác
- Nỗ lực nghiên cứu, triển khai phương án chào bán cổ phần lần đầu (IPO) trong năm 2015 để huy động vốn cho các dự án đầu tư mới
Trang 21.2.2 M6t sé chi tiéu tai chinh co ban Stl Chiiêu | Nam 2015 (USD) ae 1 Tông tài sản 712.855.502 15.451.143 2 Vốn điều lệ 64.159.932 1.336.323
f — 8 Tông Doanh thu 77.867.096 1.687.769
4 Tong Chi phi 59.909.874 1.298.547
5 Lợi nhuận trước thuế 17.957.221 389.223
12.3 Định biên lao động năm 2015 Định biên lao động năm 2015 là 33 người,
1.2.4 Kế hoạch trang bị tài sản cỗ định và công cụ phục vụ quản lý Tổng số tiền trang bị tài sản năm 2015 là: 726 triệu đồng
Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (theo Báo cáo số 11BC-VALC-HĐQT ngày
03/04/2015)
Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014 và kê hoạch hoạt động 2015 (theo Báo cáo số 03/BC-BB-BKS ngày
30/03/2015)
Điều 4 Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán 2014, phương án phân phối lợi
nhuận sau thuế năm 2014 (theo Tờ trình số 10/TTr-VALC-HĐQT ngày 08/4/2013), cụ thể như sau: 4.1 Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán: TT Chí tiên Số tiền (USD) 1 | Tổng tài sản 756.023.240 2_] Vốn chủ sở hữu 64.159.932 3 | Tổng doanh thu 82.068.841
Doanh thu từ hoạt động cho thuê tàu bay 76.784.974
Doanh thu từ hoạt động tài chính 3.306.724
Doanh thu từ lãi trái phiếu, lãi cổ tức 108.280
Doanh thu từ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 138.791 Doanh thu từ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 1.270.417
Thu nhập khác 459.655
4 | Tổng chỉ phí 56.705.012
Giá vốn hàng bán 53.624.013
Chỉ phí lãi vay 668.507
Chỉ phí từ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 53.831
Trang 3
[TT Chỉ tiêu Số tiền (USD)
5 _| Lợi nhuận trước thuế 25.363.829
6 | Thuế TNĐN '(5.582.858)
Chỉ phí thuế TNDN hiện hành (5.564.173)
| Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại (18.685)
7_| Lợi nhuận sau thuế 19.780.971 4.2 Phương án trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 TTỊ Nguyên tắc tríhlập | Số tiền (USD) Mục đích Lợi nhuận sau thuế 19.660.354
Bù đắp những thiệt hại vê tài sản do Trích 1% lợi nhuận sau thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, những 1 |thuế để lập Quỹ Dự 196.604 TỦi TO trong kinh doanh do không
phòng Tài chính được bôi thường của cơ quan bảo
hiểm
Trích 500 triệu đông từ
lợi nhuận sau thuế còn Để thưởng cho các thành viên HĐQT
2 |lại để lập Quỹ thưởng| ;yọg; |và BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế
Ban quản lý, điêu hành toán trưởng Cong ty (*) 8 Khen thưởng định kỳ, đột xuất cho Trích 01 tháng lương đề cán bộ có thành tích xuất sắc và chỉ 3| lập quỹ khen thưởng 27.830 cho các hoạt động phúc lợi của phúc lợi (*) CBCNV
Lợi nhuận còn lại sau
khi trích lập các Quỹ SN H2 HBAP (%) Quy đổi theo tỷ giá tại Kế hoạch kinh doanh 2015: 21.637 VND/USD 4.3 Phương án chỉ trả cỗ tức năm 2014:
- TY Ié chi tra 6 tie: Cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông năm 2014 là 22%, tương đương 2.200 VNĐ/cổ phiếu
- Thời điểm chốt danh sách trả cổ tức: ngày 15/06/2015
- Phương thức chi trả cỗ tức: Việc chia cổ tức sẽ được thực hiện bằng VNĐ
và được hạch toán vào số sách kế toán VALC bằng USD theo tỷ giá hạch toán tại thời điểm phát hành nghị quyết chỉ trả cổ tức
Trang 4Điều 5: Thông qua phương án chỉ trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm
soát (rong năm 2015 (theo Tờ trình số 12/TTr-VALC-HĐQT ngày 03/04/2015), cụ thể như sau: /
Don vi: VND/thang
STT Chire danh Nam 2015 1 Chu tich HDQT 12.000.000 2 Phó Chủ tịch HĐQT 11.000.000 3 Thành viên HĐQT §.000.000 4 Trưởng Ban KS 8.000.000 5 Thành viên Ban KS 5.000.000
Điều 6: Không thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đôi Điều lệ VALC lần thứ 5 theo các quy định của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 (theo Tờ trình số 13/TTr-VALC-HĐQT ngày 20/04/2015)
DHDCD giao HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn thiện
Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 và trình ĐHCĐ thông qua theo hình thức lấy ý kiến
bằng văn bản
Điều 7: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 (Theo Tờ trình số 04/VALC-TTr-BKS ngày 30/03/2015), cụ thể như sau:
a Lựa chọn một trong số các Công ty sau làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty:
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
b Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các thủ tục liên quan đến việc lựa chọn công ty kiểm toán, phê duyệt phí kiểm toán và các điều khoản khác theo pháp luật