FIT 201381 cbcd383 FIT BC tinh hinh QT

FIT 201381 cbcd383 FIT BC tinh hinh QT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả cá...

Trang 1

(Theo Phụ lục số XIII ban hành kèm theo Thông tu so 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRI CONG TY

của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tìn trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP ĐÀU TƯ F.LT

Số: 4 /2013/FIT- HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lập - Tự do_- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

6 tháng đầu năm 2013 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I.HOẠT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI:

1 Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2007 — 2012 trong năm 2013 (trước thời điểm ngày 19/1/2013 - ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2013-2018)

TT Thành viên HĐQT Chức vụ sound inn Tỷ lệ Aa

1 | Ông Nguyễn Văn Sang Chủ tịch 01 100%

2_ | Ông Phan Trung Phương Thành viên ol 100%

3_ | Ông Phạm Công Sinh Thành viên a 100%

4 | Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Thành viên Đã 100%

2 Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 (sau thời điểm ngày 19/1/2013 - ngày tổ chức Đại hội cô đông thường niên bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2013-2018):

5 5x 6 Số buổi họp „xa | Lý do không

TT Thành viên HĐQT Chức vụ tina die Ty lé tham dvr

1 | Ông Phan Trung Phương Chủ tịch 10 100%

- Thành viên Đồ

2| Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | kiêm Tổng 100% Giám đốc

Ơng Phạm Cơng Sinh Thành viên TÔ 100%

4_ | Ông Dương Minh Tú Thành viên 10 100%

5_ | Bà Bùi Thanh Hương Thành viên 10 100%

3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra một số vấn dé như:

“uM

Trang 2

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cỏ đông và HĐQT đề ra;

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT và các quyết định của

HĐQT đã ban hành về tiên độ và các biện pháp thực hiện;

- Thực hiện chế độ báo cáo, công bồ thông tin định kỳ và bát thường tới UBCKNN, HNX, HSX

và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin (tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013, công bố chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2013-

2018 )

~ Trong công tác quan hệ cỗ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện

của Công ty đến với các cô đông qua báo chí, Website Công ty, công bô thông tin 4 Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Đầu tư là thay mặt HĐQT thầm định và phê duyệt các danh mục đầu tư của Công ty

IL CÁC NGHỊ QUYÉT CỦA HỘI DONG QUAN TRI:

TT Số nghị quyết Ngày Nội dung

1 | 01-01/2013/QD/HDQT- FIT | 19/01/2013 |- Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông niên năm 2013 thường 2 | 01-01/2013/NQ-DHDCD- |19/01/2013 |- Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường

FIT niên 2013 thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử HĐQT, Ban Kiêm soát nhiệm kỳ 2013-2018

3 04-01/2013/QĐ/HĐQT-FIT | 22/01/2013 |- Thông qua việc ông Phan Trung Phương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT -_ Thông qua việc bà Nguyễn Thị Minh

Nguyệt giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT - Théng qua việc bà Bàng Minh Trang giữ

chức danh Thư ký HĐQT

4 05-01/2013/QĐ/HĐQT-FIT | 22/01/2013 |- Thông qua việc ông Ninh Việt Tiến giữ

chức danh Trưởng Ban kiêm soát

s | 06-01/2013/QĐ/HĐQT-FIT | 23/01/2013 |- Thông qua việc bầu ra Hội đồng đầu tư

-_ Thông qua việc ông Phan Trung Phương giữ chức danh Chủ tịch Hội đông đâu tư

6 | 01-02/2013/QD/HDQT- FIT |01/02/2013 |- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ mẫu theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày

26/7/2012 của Bộ Tài chính về việc ban

Trang 3

của Công ty dé phù hợp với Điêu lệ áp dụng cho công ty niêm yết được ban hành

kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 10 | 01-06/2013/NQ/HDQT-FIT | 20/06/2013 |- Thông qua một số chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2014

IL THAY ĐÔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẦN TRỊ: (bao gồm lý do thay đổi)

- Ngày 19/01/2013, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Cô đông thường niên 2013 để bầu

thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2013 — 2018 do HĐQT, Ban Kiểm soát cũ đã

hết nhiệm kỳ Kết quả, các cỗ đông đã nhất trí bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát mới gồm thành viên có tên sau đây:

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 — 2018:

1) Ông Phan Trung Phương

2) Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt 3)_ Ơng Phạm Cơng Sinh

4) Ong Duong Minh Tu

5) Ba Bùi Thanh Hương

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 — 2018: 1) Ông Ninh Việt Tiến

2) Bà Nguyễn Thị Hồng Anh 3) Bà Trần Thị Phương Thảo

- Ngay sau kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, các thành viên

HĐQT đã nhóm họp ngày 22/01/2013 để bầu các chức danh trong HĐQT, Ban Kiểm soát Kết

quả là: ông Phan Trung Phương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và ông Ninh Việt Tiến giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát

- Kết quả Đại hội Cổ đông thường niên 2013 và việc bầu các chức danh trong HĐQT, Ban Kiểm

soát nhiệm kỳ 2013-2018 đã được Công ty thực hiện công bố thông tin tới các cơ quan quản lý

và trên các phương tiện thông tin dai chúng cũng như trên Website của Công ty

IV GIAO DỊCH CỦA CỎ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan:

— TTÿlệsở | Tài

Quan | Chức vụ Sốcô |hữu cuối | khoản

_ hệ TA x4 Địa chí thường CMND/Hộ £ phiêu sở kỳ giao dịch

(nếu có)

Trang 4

— TTglesỡ | Tài

Quan | Chúc vụ Số cỗ hữu cuối | khoản -

_ hệ cong Địa chỉ thường CMND/Hộ Am «ik phiêu sở kỳ iao dịch

STTỊ Họ&fên | nhận lene tra NCLQ | chiếu NCLQ | Ngày cắp Nơi cẦP | nữụ cuối chứng

thân kỳ (nếu có khoán

Nhân Chính, 080C16

Hà Nội 1366

‘ Thụy — Ninh, :

ie Thê | pộ a Binh Thái Thụy Thái | 150116231 3/11/2007 | mm - |0 Binh có chong

: Thụy Ninh ¬ Khơ

Đỗ Thị ee : Thai 0 ong

Nguyện Mẹ Thả, Thụy Thái | 150075966 8/7/2010 | pịng có

Phòng 1411, 032C- : 18T2 Trung T1

cen ag Hòa Nhan | 012928626 {12/01/2007 |HaNội |9 080C-

e Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 161361

Phòng - 1411,

Phan Hoàng | Con ; , hà ie b ae 6

Tùng ae Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Phòng — 1411,

18T2 Trung Khôn

Phan An Hạ | CÓ" Hòa — Nhân 0 _G

8 Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

cơn: Thụy — Ninh, Khôn

Phan Thị | Chị Thái Thụy Thái | 150853876 |I6/05/1983 | Any, | © sơ

Hiện gái Bình Bình

‘ , Thụy Ninh, Khon

Phan Thị | Chị Thái Thụy Thái | 150899572 7/06/1984 THỂ lộ nh

Hòa gái Bình Bình

Xã Keo lôm, ei Phan Thi | Em huyén Dién bién Điện 0 h Ông

Thu Hing | gái đông Tỉnh Điện | 0385948 4/09/2007 | piạn Biên có

` Số 7 Ngõ 27 030C-

" an Van Bao, Ba | 013206344 9/06/2009 | Handi | ° Đình, Hà Nội 993326

Tổng Ặ :

ˆ + | Giám So, 19 Duong Sở Kế

Công ty Cô | „¿ Hải Thượng

phần Đầu tư doc, OPE es ảnh Lãn Ông, Xã Hung Loe, TP | 2201365666 18/03/2011 vk hoạch 0 080C- 166868

Nghệ An pO Vinh, Tinh An gns

đ Nghệ An

Cơng ty Cổ Số 45 Phố Hàng Sở Kế

phần Bản đồ Than Chuối - Quan hoạch 005C

và - Tranh ao Hai Bà Trưng - | 0102137109 ee va Dau | 9 032710

anh Giéo | > Thành phố Hà P tư Hà

Trang 5

— [Tÿlệsở | Tài

Quan 4 Sốcổ |hữu cuối | khoản

thân kỳ (nếu có) khoán

Phó Chủ

Nguyễn Thị tịch nà Tim fie ,, | 005C00

2_ | Minh HĐQT 0 Lang 1314, | 911490956 6/02/2007 | Hà Nội 200.00 133% | 4597

Nguyễn Văn | p¿ Mai, Hoàng 0420420000 fyi 9/9913 | QLHC |0

Nguyễn Duy | Em Mai, - Hoàng | 0010840903 1/02/2013 QLHC | 0 có

Thanh Mai, Hà nội 1, dã nộ! 00 vê TTXH

Số 10 Đường Ạ

Công ty Cổ | Chủ Hải Thượng “Pa sa

phan Dau tu | tich Lãn Ông, Xã ; +

Trang 6

Tỷlệsớ | Tài

Quan | Chức vụ Sốcổ |hữu cuối | khoản

hệ VU TỦ Địa chỉ thường CMND/Hộ £ - Ấ phiếu sở kỳ giao dịch

STTỊ Họ&tên | nhận "ite os tri NCLO | chiếu NCLQ | Ngày cấp | Nơ!€ÊP Í ngụ cuối chứng

thân kỳ (nếu có) khoán 7 : 39 tổ 9, Mai Khơn ¬ Thị | vợ Động Hoàng |012987412 {12/07/2007 | HaNoi | ° oo Š Mai, HàNội 39 tổ 9, Mai Khôn se Anh Con Động, Hoàng 0 có : Mai, HàNội ˆ 39 tổ 9, Mai Khơn vn Cũng Con Động, Hồng 0 có z Mai, HàNội Hưng Quan, khẽ Phạm Công | n4 Lat Bồ Trọng Ding Fuiag, 151690899 22/08/2011 | nình Quan, Thái 0 có hông Thái Bình - Hưng Quan, ae Nguyễn Thị Anh Mẹ Trọng Đông Hưng 150666003 P9/09/2011 | pịnn Quan, Thái 0 có ông Thái Bình Hưng Quan, hả Phạm fa Thị Em Trọng DéngHung, Quan, | 151654506 21/05/2003 | pình Thái 0 Số jong ThaiBinh ; Số 4, tổ 10 Mai Khôn — Thị | Em Động Hoàng |0132723/1 0/02/2010 | HaNoi | ° nà Mai, HàNội Công ty Cổ Đăng ký lần

phân Chủ ee Số ô 10 Nguyễn x đâu Khon:

Nguyễn ean Hà, Chương 0 Không

Nhật Hạ Dương, Kiếm, Hà Nội Hoàn co

Trang 7

Tỹlệsở | Tài

Quan | Chức vụ Sốcổ |hữu cuối | khoản

a hé SA Địa chỉ thường | CMND/Hộ ý phiếu sở kỳ giao dịch

thân kỳ (nếu có khoán

Bồ ô

Bùi Thanh 4 0 Không

Tùng (đã mat) có

x 22 Ngô Sĩ Liên, Khôn

22 Ngô Sĩ Liên, Không `

BÀI Thanh | sah Déng Da, Ha | 012045372 21/05/2009 | HaNoi_ | ° _

Tan nội

Bùi — Thị | cụ, 22 Ngơ Sĩ Liên ANGI KHƠNG

Công ty | pag 7/873 Hồng Hà, sh dầu —_ ngàY hoạch À Từng

Dương Tú P.Điện Biên, 0 Không

Quỳnh Con QBs Dinh, Ha có i 46/29 cư xá lữ Không oe Bồ gia FI, QUI, | 011292747 3/09/1999 | HàNội |0 TPHCM a 46/29 cu xá lữ À Khong - a Thi | Me gia, FI5, QUI, | 024274429 {12/07/2004 ar 0 on 8 TPHCM

Duong Minh 46/29 cư xá lữ Hồ Chí | ọ Không

Tuần Anh ga, FIs, QI1, 025527729 1/12/2011 | Mịnh có

Trang 8

—— |Tÿlệsở | Tài

Quan | Chực vụ Sốcố |hữu cuối | khoản

8 hệ ne Địa chí thường | CMND/Hộ -: : phiếu sở kỳ giao dich

(nếu có)

TPHCM

Số 84 Đường số a

Duong Minh 3 cư xá lữ gia Hồ Chí ng

Hiền Chị F15,Q11,TPHC 023621694 |I5/5/2008 Minh 0 có

M

Công ty à ‘ Sở Kế

TNHH | Giam P.Điện ee Biên, hoach › l0 eh Š Thương mại đốc Q.Ba Đình, Hà 0105427818 P8/07/2011 | và Đâu có FAF Việt nội me , tư ae Hà

nam Nội

P801 —- Chung (IP04 Ninh Việt Trưởng cư An Lạc - 38 - | 10.000 0,07%

Ninh Viết Con cư An Lạc — 38 h 0 Khơng có

Hồng Hồng Ngân — Hà Nội P801 — Chung ` Ninh Hoàng | con cư An Lạc - 38 0 Khơng Vy Hồng Ngân — có Hà Nội ‘ sÉ P1108, C4, Mỹ Khon:

Ninh Mitt: 56, Đình 1, Ta | 013112706 {15/08/2008 | HaNgi | ° 3

Thai Liêm, Hà nội a N

‘ P1108, C4, My Không

Pham THỊ | Mẹ Đình 1, Tir | 013112707 |I5/08/2008 | HàNội |0 gỗ

Chat Liêm, Hà nội in a

s Sử 29/93 Quang Khô

Ninh Viết Nam 0 One,

Doan Em Trung, Nam | 162898065 02/03/2012 Dinh có Định

ậ 771629 Giai Khong

Ninh Thanh | pm Xuân Phóng Giáp |012733828 {12/11/2004 | Handi |9 Bát, Hà nội a sẽ

P806 GCH a

Ninh Thị tầng, Cầu Diễn, ˆ: hong

Trang 9

— |Tÿlệsở | Tài

Quan | Chie vu Sốcố |hữu cuối | khoản

4 hệ aes ¢ Địa chỉ thường: | CMND/H6 ` phiếu sở kỳ giao dịch

STT) Ho&tén | nhận a trú NCLQ | chiếu NCLQ Ngày cấp | Nơi cẬP | ngụ cuối chứng

thân kỳ (nếu có) khốn

000.100

Nguyễn Tơ | .; P604, tòa nhà 3241-

Hà y Chồng A, 190 Nguyễn | 011850463 21/05/2012 | HaNoi | ° Tuân, HN Công ty CK VN

Direct

Nguyễn P604, tòa nhà Không ˆ

Trân Con A, 190 Nguyễn 0 ¿6

Nguyễn Đan Be 0 Không

Phượng (aa mat) có

K.Vinh Quang, Khô

Trang 10

Tỷ lệ sở Tài

Quan Chức vụ Sốcổ |hữu cuối | khoản

a hé Sn Dia chi thuong | CMND/Hộ k ĩ phiếu sở kỳ |giao dịch

9 | Mai Hương Thống cân | Đông Anh, | 011943454 Bà 0122 Í mạ Ni |0 Š | Hanội 6% — | muy

Bùi Tuấn à Hải Bối, Đông 20/06/20 | „va: Lọ Không

Ảnh Chông Anh, Hà nội 013199924 09 Hà Nội có

Bùi Tuấn Con Hải Bối, Đơng 0 Khơng

Bùi Thu Qo, Hải Bối, Đông 0 Không

Huyền Anh, Hà nội có

Đàm Thị Hải Bối, Đông 01/04/20 lv va: |0 Không

Phương Vỹ | MS Anh, Hà nội | 010425011 lo = có

Trần Văn | Hải Bối, Đông 16/10/20 Í „va: |0 Khơng

Ngâm Bó Anh, Hà nội | 011479934 | ạ; Hà Nội có

Trần Anh Hải Bối, Đông 01/04/20 | 4 | 9 Không

Tuấn Em Anh, Hà nội 011943455 10 Hà Nội À | có

Trần Song Hải Bối, Đông 19/03/19 | va: lọ pin có

Tùng Em Anh, Hà nội | 012202092 | go Hà Nội a

2 Giao dịch cỗ phiếu: Không Ay}

TT | Người thực hiện | Quan hệ với cô | SôCP sở hữu Số CP sở hữu Lý do tăng, giấm giao dịch đông nội bộ/cô đâu kỳ cudi ky (mua, bán, chuyền

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	3,36 MB