BC tinh hinh QTCT nam 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...
Trang 1Phu luc số III
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 2012 T1-B†C ngày 05 tháng 04 năm 2012 cua Bộ Tài chính hướng dẫn vẻ việc Công bồ thông tìn trên thị trường chứng khốn)
CƠNG TY CĨ PHÀN THÉP NHÀ BÈ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 7 /BC-NBST TP Ho Chi Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2013
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2012)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên công ty đại chúng: Công ty cô phần Thép Nhà Bè
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Nguyễn Văn Quỳ Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38 733 625 - Fax: (08) 38 730 264 — Email: thepnhabe(@vnn.vn
- Vén điều lệ: 115.000.000.000 đồng - Mã chứng khoán: TNB
1 Hoạt động của Hội đồng quản trị
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: SttÏ Thành viên HĐQT Chứcvụ | SObudi | Tylé | Lý do không tham dự họp tham dự 1 | Lê Việt CTHĐQT 4/4 100% 2_ | Nguyễn Minh Tính Ủy viên 3/4 75% | Được ĐHCĐ TN 2011 bau vào HĐQT từ 27/3/2012
3| Nguyễn Hữu Khiên Ủy viên 4/4 100%
4 | Vi Thi Minh Uy vién 4/4 100%
5 | Truong Ba Liém Uy vién 4/4 100%
6 | Ha Cuong Quyét Nguyên 1⁄4 25% | Không còn là CTHĐQT
CTHĐQT từ 27/3/2012
7 | Nguyễn Phùng Hiền Nguyên 1⁄4 25% | Không con la UVHDQT
Ủy viên từ 27/3/2012
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đổi với Giám đốc (Tông Giám đôc):
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cô đông thường niên 2011 theo quy định Đại hội
đã thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Hà Cương Quyết ông Nguyễn Phùng Hiền
và ông Nguyễn Hải Bằng đồng thời bầu bồ sung:
* Ông Lê Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc * Ong Nguyễn Minh Tính - Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Minh Huy - Trưởng ban kiêm soát
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012 thông qua phương án phát hành cô
Trang 2
- Tô chức Đại hội đồng cô dong bất thường lần 2 năm 2012 trình Đại hội hủy Phương án phát hành cô phiếu tăng von điều lệ đã được Đại hội đồng cô đông bất thường
lần 1 năm 2012 thông qua tại Nghị quyết 86 213/NO- DHDCD ngay 20/08/2012 vi Céng ty không đáp ứng đủ quy định về điều kiện chào bán cỗ phiếu ra công chúng theo Điểm b
Khoản 1 Điều 12 — Luật C 'hứng khốn và thơng qua phương án phát hành cô phiếu riêng lẻ - Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trién khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cỗ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch di dời Cơ Sở sản xuât của công ty về KCN Nhơn Trạch 2, Tỉnh Đồng Nai Sắp xép lại lao động thu xếp nguôn vốn cho dự án di dời
- Phân công nhiệm vụ cụ thê cho các thành viên hàng tháng họp sơ kết với Ban lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ thuộc phòng chức năng tuân thủ các quy định của pháp luật về
chứng khoán và thị trường CK Công bồ thông tin định kỳ và bắt thường theo quy định: 3 Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập các tiêu ban
căn cứ vào công việc cụ thé dé giao các phòng chức năng giải quyết
II Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012: St Số Nghị quyết/ Ngày Nội dung Quyết định
I 21/NQ-HDQT 17/01/2012 _| Danh gia két qua SXKD 2011 và KH 2012
2 | 22/NQ-HDQT 13/3/2012 | Danh gia két qua SXKD Q1/2012 và
chuan bi cho DHCD
145/NQ-HĐQT 12/7/2012 | Về tô chức ĐHCĐ bắt thường năm 2012
273/NQ-HĐQT 23/11/2012 | Về tô chức ĐHCĐ bất thường lần 2/2012
343/NQ-HĐQT 28/12/2012 | Thông qua phương án phát hành thêm
344/NQ-HĐQT 28/12/2012 | Xác định giá cô phản phát hành riêng lẻ
345/NQ-HĐQT 28/12/2012 | Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ mịS|+zi|+>|o›
II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy
định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: ?Ö /ựe 7 kèm
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1 Danh sách cô đông nội bộ và người có lién quan: Phy luc 2 kem
Tài khoản | Chức ; ; ; Số cô | Tỷ lệ sở
Stt| Tên tô giao dịch vu tai Sô Ngày cập | Nơi cập | Địa | phiêu hữu cô | Ghi chức/cá chứng céng ty | CMND/ | CMND/ CMND/ | chỉ | sở hữu phiêu | chú nhân khoán (nêu ĐKKD ĐKKD ĐKKD cuôi kỳ | cuôi kỳ (nếu có) có)
2 Giao dịch cô phiếu:
Stt| Người | Quanhệvớicố | Sốcôphiếusở | Số cô phiếusở Lý do tăng, giảm
thực hiện đông nội bộ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ (mua, bán, chuyển giao dịch Số cô Tỷ lệ Số cô Tỷ lệ déi, thưởng )
phiêu phiêu |
0 0 4.500 | 0.039% | Mua
1 | Nguyen | Uy viên Hội
Trang 32 | Nguyén UV HQT, | 4590 | 0.039% | 11.500 | 0,10% Mua Minh Tinh Pho Téng giám đốc kiêm Người công bô thông tin
3 |Nguyễn Thanh vien | 24-570 | 0.214% | 29.570 | 0.257% Mua
Thị Thủy ban Kiểm soát
Tiên
4 | Lê Việt Chủ tịch Hội 0 0 10.100 | 0,088% Mua
dong quan tri kiêm Tông giám doe |
